Справа № 191/2761/23
Провадження № 1-кс/191/700/23
іменем України
08 вересня 2023 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023041390000542 від 13.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
07.09.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041390000542, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2023 заявник ОСОБА_5 в соціальній мережі "Facebook" знайшов оголошення про надання фінансової допомоги, після чого за посиланням перейшов на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де надав особисту інформацію, а саме ПІП, номер СVC з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для виплат № НОМЕР_1 код СVC 170. Після цього 12.06.2023 зайшовши до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", потерпілий виявив, що з його кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів в сумі 6 613,30 грн., данні якої він не вказував. В результаті чого ОСОБА_6 завдано матеріальний збиток (ЄО № 5587 від 13.06.2023).
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив що 11.06.2023, перебуваючи вдома, у соціальній мережі «Facebook», потерпілий побачив оголошення про надання матеріальної допомоги в розмірі 19 000 гривень. Також до вказаного оголошення було прикріплено посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за яким, потерпілому відкрилась форма, яку потрібно було заповнити, щоб отримати матеріальну допомогу. Вказати потрібно було: ПІП, CVC код банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , та область в якій проживає потерпілий, після чого останній вказав вищевказану інформацію. Після чого, 12.06.2023, ОСОБА_5 вирішив відкрити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити баланс свого рахунку, тож відкривши вказаний додаток, останній виявив, що з його банківської картки «універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , були здійснені наступні транзакції:
-11.06.2023, о 17:52 год., деталі операції - «Оплата товарів / послуг через інтернет: GOOGLE *GMT 365949, g.co/helppay#», на суму 6,00 гривень.
-11.06.2023, о 17:54 год., деталі операції - «Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 3,15 гривень.
-11.06.2023, о 17:54 год., деталі операції - «Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 43,95 гривень.
-11.06.2023, о 17:55 год., деталі операції - «Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 54,99 гривень.
-11.06.2023, о 18:27 год., деталі операції - «Рекламні послуги GOOGLE*ADS8255034152,CC ІНФОРМАЦІЯ_9 », на суму 4 080,90 гривень.
-11.06.2023, о 18:52 год., деталі операції - «Рекламні послуги GOOGLE*ADS8255034152,CC GOOGLE.COM», на суму 2 448,31 гривень.
Після чого, потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про даний факт, та заблокував свої рахунок.
Також потерпілий повідомляє, що даних своєї карти «універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нікому не розголошував, на сайті інформацію про цю картку не заповнював, доступу до вказаної картки, окрім нього, ні в кого не має.
Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_3 з його банківського рахунку 11.06.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 613,30 грн.
Для встановлення особи, яка здійснила перекази грошових коштів 11.06.2023, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:
1.рух грошових коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 за 11.06.2023.
Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.
Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку - неможливо.
Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
13.06.2023 року, на підставі заяви ОСОБА_5 , Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено13.06.2023 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №12023041390000542, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, за обставин, що
ОСОБА_5 в соціальній мережі "Facebook" знайшов оголошення про надання фінансової допомоги, після чого за посиланням перейшов на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де надав особисту інформацію, а саме ПІП, номер СVC з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для виплат № НОМЕР_1 код СVC 170. Після цього 12.06.2023 зайшовши до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", потерпілий виявив, що з його кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів в сумі 6 613,30 грн., данні якої він не вказував. В результаті чото ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток. (а.с.3).
Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.06.2023 року, долученого до матеріалів клопотання (а.с.6-7).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 07.09.2023 року відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.
Встановлення інформації про власника рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023041390000542 від 13 червня 2023 року, задовольнити.
Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з обов'язковим зазначенням відомостей про:
1) рух грошових коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 за 11.06.2023.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1