Справа № 191/3683/23
Провадження № 1-кс/191/686/23
іменем України
06 вересня 2023 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12022250310002966 від 13.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250310002966, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2022 року приблизно о 20.00 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж роликів. Того ж дня приблизно о 21:00 год., ОСОБА_4 на її номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення у мобільному додатку WhatsAрр від абонента НОМЕР_2 , де особа виявила бажання придбати ролики та попросила переслати їх до м.Львова, а також надіслала посилання для отримання грошових коштів потерпілою, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 здійснила вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, через декілька хвилин на її мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти в сумі 30923,71 грн.
Окрім цього, під час проведення досудового розслідування, було направлено запит до голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про номер банківської картки та банківського рахунку на який 10.07.2022 року, були перераховані грошові кошти у сумі 30923,71 грн. з банківської картки ОСОБА_4 . Згідно відповіді на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 30923,71 були переказані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , отримувачем яких є ОСОБА_5 .
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , остання пояснила, що неї у користуванні була картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . У липні 2022 року, до ОСОБА_5 вернувся її двоюрідний брат - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив їй, що йому потрібен номер її банківської картки для того щоб йому переказали грошові кошти, які ОСОБА_5 повинна була одразу переказати на інший рахунок (номер банківської картки) № НОМЕР_4 . Ренат також сказав ОСОБА_5 , що на його картку не можуть переказати грошові кошти через обмеження, які застосовані до нього банком, а саме перевищено місячний ліміт грошових зарахувань по його картці. Так, 10.07.2022 року, на вищевказану банківську картку ОСОБА_5 зайшли грошові кошти у сумі 29998,02 грн., які вона одразу в повному обсязі (з урахуванням комісії) переказала на банківську картку, номер якої їй надав Ренат, а саме № НОМЕР_4 , це картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Також, вночі цього ж дня на картку ОСОБА_5 зайшли грошові кошти від ОСОБА_7 з рахунку платника НОМЕР_5 у сумі 11500 грн., одразу після цього їй зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фахівець з банку сказав, що гроші, які надходять на картку отримані шахрайським шляхом. У липні 2022 року рахунки ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були заблоковані.
Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Слідчий зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якої 10.07.2022 переведено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на який 10.07.2022 було переведено грошові кошти у сумі 29500 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 10.07.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 10.07.2022 було переведено грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 в період часу з 10.07.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Прокурор ОСОБА_8 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №12022250310002966 від 13.12.2022.
Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_6 , виданий 08.09.2017 року органом 1257, на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із обов'язковим зазначенням відомостей про:
1) власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на яку 10.07.2022 було переведено грошові кошти у сумі 29500 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 10.07.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;
2) місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 10.07.2022 року було переведено грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 в період часу з 10.07.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1