Справа № 206/2896/23
Провадження № 1-кс/206/994/23
30.08.2023 м.Дніпро
Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42023052110000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023052110000047 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем у період воєнного стану за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при проведенні закупівель на потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання договорів з ризиковими підприємствами щодо постачання будівельних матеріалів та обладнання для військових потреб.
Також встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі керівника ОСОБА_6 було укладено договори купівлі-продажу:
- від 01.05.2023 № 5Т/28-04-23 товар: труби, сума договору 1869562,93 грн.
- від 01.05.2023 № 6Т/01-05-23 товар: деталі кріплення, сума договору 387341,28 грн.;
- від 01.05.2023 № 7Т/01-05-23 товар: електроди, сума договору 82800 грн.;
- від 01.05.2023 № 8Т/01-05-23 товар: круг відрізний, сума договору 16819,20 грн.;
- від 01.05.2023 № 9Т/01-05-23 товар: арматура, сума договору 85536 грн.;
- від 01.05.2023 № 10Т/01-05-23 товар: сталь, сума договору: 406602,46 грн.;
- від 22.05.2023 № 14Т/01-05-23 товар: труби, сума договору 1400340 грн.;
Закупівля матеріалів здійснювалась КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання листів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.04.2023 №01-18/57 та від 16.05.2023 року № 03-18/233 з метою передачі до військових частин з урахуванням нагальних потреб забезпечення національної безпеки для технічного укомплектування та виконання завдань за призначенням.
10.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі керівника ОСОБА_7 було укладено договор купівлі-продажу № 12Т/09-05-23 товар: антени та комплектуючі, сума договору 1 030 100 грн.
12.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в особі директора ОСОБА_8 було укладено договор купівлі-продажу № 11Т/12-05-23 товар: квадракоптери, сума договору 1 192 063,35 грн.;
Закупівля здійснювалась КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.05.2023 №01-18/176 з метою передачі обладнання до військових частин з урахуванням нагальних потреб забезпечення національної безпеки для технічного укомплектування та виконання завдань за призначенням.
Придбання товарів здійснювалось шляхом укладання договорів про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару.
Відповідно до рапорту УСР в Луганській області, встановлено, що після підписання договорів, з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти на рахунки підприємств конвертаційно-транзитної спрямованості за придбання товарів які фактично не постачалися, або постачалися в значно менших об'ємах по завищених цінах. Надалі, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти перераховуються на рахунки ризикових підприємств, з метою конвертації їх в готівку та розподілом між всіма учасниками злочинної схеми по заволодінню бюджетними грошовими коштами. Згідно проведеного аналізу господарської діяльності зазначених підприємств встановлено, що до початку 2023 року відсутні поставки та податкова звітність, підприємства не приймали участь у державних тендерах, постачання здійснюється лише під одного замовника, по прямим угодам, без застосування порядку проведення відкритих торгів, директор та бухгалтер підприємства одна і таж сама особа, засновники (бенефіціари) підприємств не резиденти України (громадяни Польщі), представник бенефіціарів одна і таж особа, відсутні основні фонди, трудові ресурси. Вказане свідчить про те, що господарські операції зазначених підприємств не мають економічної суті та не створюють можливостей для фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов'язань з поставки товарів для контрагентів-покупців.
На теперішній час виникла необхідність в перевірці та досліджені документів щодо відомостей про юридичну особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що зберігаються в реєстраційній справі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .
У зв'язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до наказу ГУНП в Луганській області від 25.02.2022 №505 Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра та з 18.04.2023 органи досудового розслідування дислокуються та виконують свої функції за адресою: АДРЕСА_6 .
На підставі викладеного та ураховуючи що, відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити.
Без тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та документів у сторони провадження - ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим шляхом, встановити обставини, що підлягають доказуванню - неможливо.
Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами держаного бюджету, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим. Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів під час досудового розслідування та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є заволодіння бюджетним коштами посадовими ІНФОРМАЦІЯ_1 у період воєнного стану за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при проведенні закупівель на потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом укладання договорів з ризиковими підприємствами щодо постачання будівельних матеріалів та обладнання для військових потреб.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Зазначені документи можуть містити відомості, передбачені ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме ті, що відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення підприємств у яких було придбано товари за завищеними цінами за кошти державного бюджету, свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, які також можуть бути використані для дослідження при проведенні товарознавчих та економічних експертиз.
Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення відповідними службовими особами та іншими особами дій, спрямованих на зміну або знищення зазначених документів, що мають значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного, слідча просила надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів реєстраційній справі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до документів реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі відсутності, вилучення зазначених документів співробітниками інших правоохоронних органів, надати копії підтверджуючих документів. Також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду клопотання в якому просила розгляд справи здійснювати без її участі, клопотання просила задовольнити.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином. Однак, його неявка не перешкоджає розгляду справи.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2023, копія постанови про визначення підслідності та дорученя проведення досудового розслідування від 15.06.2023, рапорт, постанова про визначення групи прокурорів, договір купівлі-продажу від 01.05.2023, договір купівлі-продажу від 10.05.2023, рахунок, договір купівлі-продажу від 12.05.2023, рахунок, витяг та інші матеріали кримінального провадження.
Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42023052110000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів реєстраційній справі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до документів реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі відсутності, вилучення зазначених документів співробітниками інших правоохоронних органів, надати копії підтверджуючих документів.
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 30.09.2023.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1