Ухвала від 08.09.2023 по справі 208/1559/23

справа № 208/1559/23

№ провадження 1-кс/208/1745/23

УХВАЛА

Іменем України

08 вересня 2023 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кам'янське Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , про зміну запобіжного заходу застосованого відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, в межах кримінального провадження № 12023041160000119 від 26.01.2023 року, в частині визначення розміру застави,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області, громадянина України, має повну загальну освіту, на утриманні осіб не має, дітей не має, холостий, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

встановив:

06 вересня 2023 року до слідчого судді подано клопотання в рамках якого слідчим СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_8 заявлено клопотання про зміну запобіжного заходу в частині визначення розміру застави, а саме збільшення розміру застави ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб по кримінальному провадженню № 12023041160000119 від 26.01.2023, з покладенням на нього обов'язків строком на 2 (два) місяці, передбачених п.п.1-3, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12023041160000119 від 26.01.2023, попередня кваліфікація дій в межах пред'явленої ОСОБА_6 підозри, останній підозрювався у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 04.07.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, та 05.07.2023 відносно останнього слідчим суддею Заводського районного суду м. Дніпродзержинська обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі двісті неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 536800 (п?ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень.

20.07.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

24.08.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України з урахуванням нових епізодів.

Таким чином, станом на 24 серпня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри на ч. 3 сст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, згідно до якої органом досудового розслідування встановлено, що:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , будучи особою, яка має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість, за вчинення майнових, корисливих злочинів, зокрема злочинів пов'язаних із заволодінням майном шахрайським шляхом, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу мету, не бажаючи ставати на шлях виправлення вирішив продовжити свою злочинну діяльність спрямовану на власне збагачення незаконним шляхом. Чітко усвідомлюючи, що одним із способів незаконного прибутку є вчинення шахрайських дій, ОСОБА_9 , вирішив створити умови для реалізації задуманого та розробити чіткий план вчинення таємного викрадення грошових коштів громадян України, шляхом несанкціонованого втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, а також заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_9 , запланував виконання наступних задач з урахуванням його попереднього злочинного досвіду:

- створення профілів на вигадані ім'я в соціальній мережі «Facebook», або отримання доступу до профілів третіх осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою листування за допомогою даних профілів із потерпілими;

- підшукання осіб, які будуть користуватися підконтрольними профілями та листуватися з потерпілими у соціальній мережі «Facebook»;

- підшукати осіб, які за винагороду нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім'я банківських карткових рахунків, куди у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані кримінально протиправним шляхом, або придбання банківських карток у третіх осіб, чи отримання доступу до онлайн-банкінгу третіх осіб, які не були обізнані щодо діяльності групи;

- підшукати автомобілі, перебуваючи в яких здійснювати дзвінки потерпілим, що надає мобільність в пересуванні та для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами;

- телефонування потерпілим, які в своїх профілях в соціальній мережі «Facebook», виклали оголошення про збір коштів, необхідних для лікування або про збір коштів на придбання військовослужбовцям Збройних сил України техніки, приладдя та інше, і несанкціоновано втручатись до інформаційних (автоматизованих) систем, тобто отримувати доступ до онлайн-банкінгу, або вводячи в оману потерпілих спонукати їх перерахувати кошти на підконтрольні рахунки;

- придбання мобільних терміналів зв'язку та сім-карток у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання;

- розподіл незаконно отриманих грошових коштів.

Розробивши такий план скоєння кримінальних правопорушень,

ОСОБА_9 , прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, з числа знайомих, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності групи, метою якої є незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_9 , у 2022 році, перебуваючи у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України, мешканців м. Верхньодніпровськ, а саме: доньку своєї дружини - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , довівши до їх відома деталі свого злочинного умислу щодо таємного викрадення грошових коштів громадян України, шляхом несанкціонованого втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, а також заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання матеріальної допомоги потерпілим.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим умислом, прийняли пропозицію ОСОБА_9 , та надали свою добровільну згоду на вчинення кримінальних правопорушень.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв'язку, при листуванні з потерпілими вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами, систематично їх змінюючи, для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи в автомобілі, постійно змінюючи місце знаходження, як в межах Дніпропетровської області, так і в межах інших областей України, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_9 , встановив ролі і функції між учасниками групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор злочинної групи, ОСОБА_9 , поклав на себе виконання наступних обов'язків:

- розробку плану, організації, тактики та методики вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіл обов'язків між виконавцями групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень;

- напрямок і координацію дій членів групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень;

- організація незначної оплати стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;

- зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскування їх походження;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності групи між її учасниками.

- особисто вчиняти несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, тобто отримувати доступ до онлайн-банкінгу потерпілих.

На ОСОБА_10 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- ведення профілів у соціальній мережі «Facebook», наповнення їх фото та відео продукцією;

- спілкування з потенційними потерпілими з підконтрольних профілів у соціальній мережі «Facebook»;

- підшукання та придбання банківських карток та доступу до онлайн-банкінгу і віртуальних банківських карток у інших осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної групи;

- зв'язок між членами групи.

На ОСОБА_11 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- придбання сім-карток та телефонів для керування банківськими картками та виведення через них кошти за допомогою платіжних систем;

- перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший та обготівковування через банківські термінали грошових коштів;

На ОСОБА_6 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- телефонування потерпілим під приводом надання матеріальної допомоги, та вводячи в оману потерпілих отримувати доступ до їх онлайн-банкінгу або вводячи в оману потерпілих спонукати їх перерахувати кошти на підконтрольні рахунки.

Таким чином, у 2022 році ОСОБА_9 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення кримінальних правопорушень, створив групу, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , які зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у несанкціонованому отриманні доступу до онлайн-банкінгу та таємному заволодінні грошовими коштами громадян України, а в одному з випадків у заволодінні грошовими коштами громадян України шляхом обману під приводом надання матеріальної допомоги.

Створена ОСОБА_9 , організована група діяла на території всієї України і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об'єднання, до якого увійшли організатор та три учасника, що виконували функції виконавців учинення злочинів, тобто 4 установлені особи, які добровільно з корисливим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, погодилися, для досягнення мети групи, на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування - в період з 2022 року по 04.07.2023;

- стійкістю злочинного угрупування, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об'єднання для вчинення двох або більше злочинів у складі організованої групи;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, а також приховування (маскування) своєї протиправної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_9 , створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої окрім нього увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , які заздалегідь зорганізувалися у стійку організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень, направлену на досягнення єдиної злочинної мети - незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час почали свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, почали підшукувати в соціальній мережі «Facebook» оголошення про надання благодійної фінансової допомоги, необхідної для лікування або про збір коштів на придбання військовослужбовцям Збройних сил України техніки, приладдя та ін. В подальшому, під приводом надання матеріальної допомоги називалися представниками міжнародної волонтерської організації та повідомляли про перерахування допомоги, як правило з Польщі, у злотих, та щоб потерпілим отримати ці кошти їх потрібно конвертувати, а для цього необхідно провести алгоритм дій, внаслідок чого здійснювалось несанкціоноване втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, тобто здійснювався вхід до онлайн - банкінгу потерпілих, після чого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 таємно викрадали кошти грошові кошти потерпілих шляхом перераховування на підконтрольні рахунки учасників групи або відповідно до алгоритму дій потерпілі самостійно перераховували грошові кошти на підконтрольні рахунки учасників групи.

Так встановлено, що 03.04.2023 потерпіла ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_13 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 емітована АТ «Ощад Банк» та свій контактний номер телефону НОМЕР_2 .

05.04.2023 під оголошенням потерпілої від профілю « ОСОБА_14 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 05.04.2023, користувались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , був залишений коментар з пропозицією продовжити спілкування у додатку «Messenger». В ході листування « ОСОБА_14 » вказала потерпілій, що працює разом із сестрою волонтером, і що вона скоро прибуде із-за кордону та долучиться до збору.

07.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:40 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_4 на телефон потерпілої ОСОБА_12 НОМЕР_2 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_9 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_12 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації у вигляді розкриття поточного балансу банківських карткових рахунків та персональних даних потерпілої, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 10 900 гривень, на її кредитну карту № НОМЕР_5 та в подальшому перерахував з карти № НОМЕР_5 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_6 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти в сумі 13000 гривень, а також перерахував на підконтрольний організованій групі номер мобільного оператора НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 8000 гривень, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24».

Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи

ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_6 (АТ «ТАСКОМБАНК») та з рахунку номер мобільного оператора НОМЕР_7 перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні організованій групі банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, вчинене вчиненому під час дії воєнного стану, організованою групою.

Крім цього, 07.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:40 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_4 на телефон потерпілої ОСОБА_12 НОМЕР_2 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

07.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_6 (АТ «ТАСКОМБАНК») та з рахунку номер мобільного оператора НОМЕР_7 перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 07.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , у сумі 21000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Встановлено, що 04.04.2023 потерпіла ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_17 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовців, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_8 емітована АТ КБ «Приват Банк» та свій контактний номер телефону НОМЕР_2 .

06.04.2023 потерпілій з профілю « ОСОБА_18 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 06.04.2023, користувались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та

ОСОБА_6 , у додатку «Messenger» відбулось листування. В ході листування « ОСОБА_18 » вказала потерпілій, що долучиться до збору і буде переказ з Польщі, при цьому отримали від потерпілої номер її контактного телефону НОМЕР_9 .

07.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 09:18 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_4 на телефон потерпілої ОСОБА_16 НОМЕР_9 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольні учасникам організованої групи карти № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 43 005 гривень.

07.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників організованої групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 07.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 , у сумі 43 005 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 07.03.2023 потерпіла ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_20 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця, який отримав поранення, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ «ПриватБанк» та свій номер телефону НОМЕР_13 .

08.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 10:30 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_14 на телефон потерпілої ОСОБА_19 НОМЕР_13 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_15 (АТ «АКБ «КОНКОРД») грошові кошти в сумі 5500 гривень.

07.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, перерахував з підконтрольної учасникам групи банківської карти № НОМЕР_15 на іншу підконтрольну учасникам групи банківську карту грошові кошти в сумі 5500 гривень та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників організованої групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 08.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , у сумі 5500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Так, 02.04.2023 потерпіла ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_22 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця, з метою придбання тепловізору, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_16 АТ КБ «ПриватБанк».

03.04.2023 потерпілій через додаток «Messenger» з профілю « ОСОБА_23 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 03.04.2023, користувались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , надійшло повідомлення. В ході листування « ОСОБА_23 » вказала потерпілій, що долучиться до збору і буде переказ з Польщі, при цьому отримали від потерпілої номер її контактного телефону НОМЕР_17 .

В ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 34 170 гривень.

08.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, перерахував з підконтрольних учасникам групи банківських карток № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (АТ «ТАСКОМБАНК») на інші підконтрольні учасникам групи банківські карти грошові кошти в сумі 34 170 гривень та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників організованої групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 08.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , у сумі 34 170 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Так, 01.04.2023 Гайворонською громадою були викладено оголошення у соціальній мережі «Facebook» про збір коштів на придбання тепловізору для військовослужбовців ЗСУ, у вказаному оголошенні була вказана банківська карта потерпілої ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_20 АТ КБ «ПриватБанк» та її контактний номер телефону НОМЕР_21 .

В ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов'язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_23 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 9000 гривень.

08.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, перерахував з підконтрольної учасникам групи банківської карти № НОМЕР_23 (АТ «ТАСКОМБАНК») на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські карти грошові кошти в сумі 9 000 гривень та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах організованої групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 08.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 , у сумі 9 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 06.04.2023 потерпіла ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_26 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для лікування її сина, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_24 АТ «ОщадБанк» та свій номер телефону НОМЕР_25 .

09.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:55 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_26 на телефон потерпілої ОСОБА_25 НОМЕР_25 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати, В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_9 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_25 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_24 грошових коштів в сумі 28 000 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_27 (АТ «АКБ «КОНКОРД»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_27 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, вчинене повторно, під час дії воєнного стану.

Крім цього, 09.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у

м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 08:55 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_26 на телефон потерпілої ОСОБА_25 НОМЕР_25 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_9 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_25 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації у вигляді розкриття поточного балансу банківських карткових рахунків та персональних даних потерпілої, здійснив з карти потерпілої № НОМЕР_24 грошових коштів в сумі 28 000 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_27 (АТ «АКБ «КОНКОРД»).

09.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_27 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організлованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 09.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , у сумі 28000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 06.04.2023 потерпіла ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_28 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_28 емітована АТ «ОщадБанк».

08.04.2023 потерпілій з профілю « ОСОБА_18 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.04.2023, користувались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та

ОСОБА_6 , у додатку «Messenger» надійшло повідомлення. В ході листування « ОСОБА_18 » вказала потерпілій, що долучиться до збору і буде переказ з Польщі, при цьому отримали від потерпілої номер її контактного телефону НОМЕР_29 .

09.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:23 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_30 на телефон потерпілої ОСОБА_27 НОМЕР_29 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов'язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_31 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 37 000 гривень.

09.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_31 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 07.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 , у сумі 37 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 01.04.2023 потерпіла ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_29 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для військових ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_32 АТ «Ощад Банк» та свій номер телефону НОМЕР_33 .

10.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:57 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_29 НОМЕР_33 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_9 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_29 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої з карти потерпілої № НОМЕР_35 грошових коштів в сумі 27 900 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_36 (АТ «ТАСКОМБАНК»), а також здійснив перерахування з кредитної карти потерпілої № НОМЕР_35 грошових коштів в сумі 23 400 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_37 (АТ «ТАСКОМБАНК»).

Продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_37 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, вчинене повторно, під час дії воєнного стану, вчиненому організованою групою.

Крім цього, 10.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 08:57 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_29 НОМЕР_33 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_9 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_29 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації у вигляді розкриття поточного балансу банківських карткових рахунків та персональних даних потерпілої, здійснив перерахування з карти потерпілої з карти потерпілої № НОМЕР_35 грошових коштів в сумі 27 900 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_36 (АТ «ТАСКОМБАНК»), а також здійснив перерахування з кредитної карти потерпілої № НОМЕР_35 грошових коштів в сумі 23 400 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_37 (АТ «ТАСКОМБАНК»).

10.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_36 (АТ «ТАСКОМБАНК»), № НОМЕР_37 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 10.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 , у сумі 51300 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого повторно, організованою групою в умовах воєнного стану.

Так, на початку квітня 2023 потерпіла ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_31 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її сина військовослужбовця, який отримав поранення, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_38 АТ «Ощад Банк» та свій номер телефону НОМЕР_39 .

10.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 09:39 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_32 НОМЕР_39 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_9 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_29 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_38 грошових коштів в сумі 37 500 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_40 (АТ «АКБ «КОНКОРД»).

Продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_40 (АТ «АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, вчинене повторно, під час дії воєнного стану, вчиненому організованою групою.

Крім цього, 10.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 09:39 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_32 НОМЕР_39 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_9 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_32 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації у вигляді розкриття поточного балансу банківських карткових рахунків та персональних даних потерпілої, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_38 грошових коштів в сумі 37500 гривень, на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_40 (АТ «АКБ «КОНКОРД»).

10.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти НОМЕР_40 (АТ «АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 10.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_32 , у сумі 37500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого повторно, організованою групою в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 02.07.2023 потерпіла ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_34 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_41 емітована АТ КБ «Приват Банк».

04.07.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:24 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_42 на телефон потерпілої ОСОБА_35 НОМЕР_43 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов'язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_44 (АТ «КОНКОРДБАНК») грошові кошти на загальну суму 9000 гривень та на банківську картку № НОМЕР_45 (АТ «КОНКОРДБАНК») грошові кошти на загальну суму 4000 гривень.

04.07.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 (АТ «КОНКОРДБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 04.07.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_35 , у сумі 13 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 03.07.2023 потерпіла ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_37 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_46 емітована АТ КБ «Приват Банк».

04.07.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 08: годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_42 на телефон потерпілої ОСОБА_38 . 096-624-2342. При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов'язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_47 (АТ «КОНКОРДБАНК») двома переказами грошові кошти в розмірі 9000 гривень та 4000 гривень.

04.07.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_47 (АТ «КОНКОРДБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 04.07.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_39 , у сумі 13 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Так, 11.04.2023 потерпіла ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_41 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_48 емітована АТ КБ «Приват Банк».

13.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:59 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_49 на телефон потерпілої ОСОБА_42 НОМЕР_50 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов'язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_51 (АТ «КОНКОРДБАНК») грошові кошти на загальну суму 19 000 гривень.

13.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_51 (АТ «КОНКОРДБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 13.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_42 , у сумі 19 905 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки вчиненому організованою групою.

Так, 10.04.2023 потерпіла ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_44 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_52 емітована АТ КБ «Приват Банк» та посилання на банку АТ «Універсал Банк».

13.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 09:33 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_49 на телефон потерпілої ОСОБА_45 НОМЕР_53 . При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов'язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_54 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 12 000 гривень.

13.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_54 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 13.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_45 , у сумі 12 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки вчиненому організованою групою.

Так, 12.04.2023 знайома потерпілої ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_47 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування чоловіка ОСОБА_48 , зазначивши при цьому номер банківської карти ОСОБА_48 № НОМЕР_55 емітована АТ КБ «Приват Банк».

13.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 09:33 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_49 на телефон потерпілої ОСОБА_49 . НОМЕР_62. При цьому ОСОБА_6 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 , викликавши впевненість у обов'язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_56 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у сумі 9 000 гривень та на банківську карту № НОМЕР_57 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у сумі 6000 гривень.

13.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_56 (АТ «ТАСКОМБАНК») та № НОМЕР_57 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 13.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_48 , у сумі 15 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки вчиненому організованою групою.

Так, 23.02.2023 потерпіла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_51 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для лікування у зв?язку з хворобою, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_58 емітованої АТ «ОщадБанк».

14.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:47 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_59 на телефон потерпілої ОСОБА_52 НОМЕР_60 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати, В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_9 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_52 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_58 грошових коштів в сумі 11 390 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_61 (АТ «АКБ «КОНКОРД»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_61 (АТ «АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, вчинене повторно, під час дії воєнного стану вчиненому організованою групою.

Крім цього, 14.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 08:47 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_59 на телефон потерпілої ОСОБА_52 НОМЕР_60 . При цьому ОСОБА_6 назвався ОСОБА_15 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 викликавши у потерпілої впевненість у обов'язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_9 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_52 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації у вигляді розкриття поточного балансу банківських карткових рахунків та персональних даних потерпілої, здійснив переказ з карти потерпілої № НОМЕР_58 грошових коштів в сумі 11 390 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_61 (АТ «АКБ «КОНКОРД»).

14.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_61 (АТ «АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 14.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_52 , у сумі 11 390 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

За сукупністю вчиненого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України.

Повідомлення про підозру останнім повністю обґрунтовується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

-заявами ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 , ОСОБА_48 та ОСОБА_52 про вчинення кримінальних правопорушень;

-протоколами допиту потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 , ОСОБА_48 та ОСОБА_52 ;

-протоколами тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ТаскомБанк», АТ «Універсал Банк», АТ АКБ «Конкорд Банк», АТ «СенсБанк», ТОВ «Свіфт Гарант» (Сіті24).

-протоколом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме передбачених ст. 260, ст. 263, ст. 264, ст. 267, ст. 268, ст. 269 КПК України, в ході проведення яких зафіксовано факти вчинення злочинів, їх алгоритм, а також встановлено систему переказів грошових коштів, встановлено роль кожного з учасників групи, місця зберігання речових доказів та грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності та іншими слідчими діями.

Заявляючи клопотання про зміну застосованого запобіжного заходу у виді застави, шляхом її розміру на збільшення, слідчий посилається на зміну обсягу підозри, кількості потерпілих осіб, розміру майнової шкоди завданої кримінальним правопорушення.

В ході судового засідання, прокурором підтримано заявлене клопотання вцілому, та зазначено, що на час звернення із даним клопотанням, підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень за їх сукупністю за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, в межах кримінального провадження № 12023041160000119 від 26.01.2023 року.

Відповідно до ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

30.08.2023 слідчим суддею Заводського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_53 продовжено строк тримання під вартою відносно ОСОБА_6 до 04.10.2023 року.

Враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, а також категорію осіб, відносно яких вчиненні кримінальні правопорушення - осіб, які потребували фінансової допомоги, необхідної для лікування або на придбання військовослужбовцям Збройних сил України техніки, приладдя та ін. Зокрема, потерпіла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у соціальній мережі «Facebook» розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для лікування у зв?язку з онкохворобою, потерпіла ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її сина військовослужбовця, який отримав поранення, потерпіла ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця, який отримав поранення, потерпілі ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та інші розмістили оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для військових ЗСУ.

Таким чином, ОСОБА_6 та інші учасники групи вчиняли кримінальні правопорушення відносно вразливої категорії осіб та їх дохід від злочинної діяльності складав близько 1 000 000 (одного мільйона) гривень на місяць, що підтверджується зафіксованими розмовами під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Також прокурором заявлено про те, що заявлені раніше ризики при застосування такого запобіжного заходу як застава не зменшилися, а навпаки збільшилися, враховуючи характеризуючи данні на особу підозрюваного, як особу який не має стійких соціальних зв'язків, є раніше не судимий, враховуючи роль останнього у підготуванні, та участі у скоєнні зазначених кримінальних правопорушеннях, його спосіб життя, тяжкість скоєних злочинів та інших обставин у їх сукупності доводять наявність заявлених ризиків передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, як то:

• переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (так як підозрюваний ОСОБА_6 , вчинив тяжкі злочини, що свідчить про те, що останній не дотримується суспільних норм поведінки та моралі, постійно порушує обов'язки, покладені на нього чинним законодавством, що вказує на те, що підозрюваний ОСОБА_6 , й у подальшому буде порушувати покладені на нього обов'язки, в тому числі й обов'язки, покладені на нього нормами КПК України; окрім цього слід зазначити, що підозрюваний ОСОБА_6 , не має постійного місця роботи, що свідчить про те, що останній може вчиняти і інші злочини з метою заробітку, також може в будь-який момент залишити межі міста та області.

• вчинити інше кримінальне правопорушення (враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_6 не має постійного місця заробітку, а також неодноразово вчиняв кримінальні правопорушення

• незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні (так як підозрюваний особисто знайомий з деякими зі свідків у вказаному кримінальному провадженні та, таким чином, може намагатись вплинути на них з метою змусити змінити свої показання).

Визначаючи розмір застави, який необхідно встановити, застосовуючи до підозрюваного ОСОБА_6 цей вид запобіжного заходу, необхідно враховувати практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Застава у визначених законом межах з урахуванням всіх обставин кримінального провадження, не здатна забезпечити виконання ОСОБА_6 покладених на нього обов'язків, строком на 2 (два) місяці обов'язки, передбачених п.п.1-3, 8 ч.5 ст.194 КПК України. Тримання під вартою не впливає на матеріальний стан ОСОБА_6 та матеріальний стан його родини, оскільки останній до затримання та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ніде не працював та будь-якого офіційного заробітку не мав, неповнолітніх дітей на утриманні також не має.

Розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втратити утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов'язки, у зв'язку з чим, необхідно призначити заставу у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

На підставі вищевикладеного ОСОБА_6 необхідно збільшити розмір застави до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Тому, на думку органу досудового розслідування, наявні підставі для задоволення заявленого клопотання, як виключного випадку, для зміни розміру застави застосованого до ОСОБА_6 станом на 05.07.2023 року.

Підозрюваний ОСОБА_6 в ході розгляду клопотання зазначив що він не згодний з клопотанням, та заявив про відмову від дачі пояснень з зазначених підстав та своєї позиції за клопотання, з посиланням на ст.. 63 Конституції України.

Захисник, зазначив, що вважає клопотання не обґрунтованим, за змістом якого не доведено обґрунтованість підстав для зміни розміру застави, враховуючи сукупний розмір застави до всіх учасників кримінального провадження.

Вислухавши сторони, дослідив клопотання, матеріали кримінального провадження, підстави та обґрунтування покладені в його обґрунтування, приходжу до наступного:

Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Як встановлено під час розгляду клопотання, 04.07.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, та 04.07.2023 та 05.07.2023 відносно останнього слідчим суддею Заводського районного суду м. Дніпродзержинська обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі двісті неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 536800 (п?ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 05.07.2023 року до ОСОБА_6 . Як підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України застосовано у кримінальному провадженні №12023041160000119, внесеного 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, який обраховувати з часу його затримання в порядку ст. 208 КПК України, а саме з 04 липня 2023 року о 12.53 годині, і по 31 серпня 2023 року, включно, а також визначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави, який здатний забезпечити виконання покладених на нього обов'язків, у розмірі двісті розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 536800 (п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, після внесення якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, підлягає звільненню з-під варти в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України, з покладенням на нього обов'язків у разі внесення застави, строком на 2 (два) місяці обов'язки, передбачені п.п.1-3, 8 ч.5 ст.194 КПК України, а саме: 1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду, в межах даного кримінального провадження; 2) не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну - невиконання яких, тягне можливість застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Строк досудового розслідування продовжений до 04.10.2023 року.

30.08.2023 року ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області продовжено відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строк тримання під вартою до 04.10.2023 року включно.

Станом на 06.09.2023 рік, тобто на час звернення із даним клопотанням слідчого, ОСОБА_6 не внесено застави визначеної за ухвалою слідчого судді від 05.07.2023 року.

Як вбачається з досліджених судом матеріалів клопотання, прокурор та слідчі підтримуючи клопотання посилаються на підтвердження обґрунтованості підозри пред'явленої ОСОБА_6 у вчиненні ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, в межах кримінального провадження № 12023041160000119 від 26.01.2023 року, на підставі зібраних доказів а саме: покази потерпілих, заяви потерпілих, розкриття матеріалі досудового розслідування які вказують на активну учать підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, обізнані останньої про умисел і мети скоєння кримінальних правопорушень та отримання за це нею грошової винагороди, протоколами допиту свідків, протоколом проведеного обшуку за місцем її фактичного мешкання, вході якого виявлено і вилучено зазначений перелік об'єктів, та іншими матеріалами за їх сукупністю.

Фактичні данні щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження, надання їм оцінки та встановлення кваліфікаційних складових злочину або їх спростування, не вирішуються слідчим суддею під час розгляду даного клопотання, а тому і не можуть оцінюватися з зазначених підстав.

Так, згідно до вимог ст. 178 КПК України, враховується, що в ході розгляду клопотання, встановлено, що ОСОБА_6 , є особою, який раніше не судимий, офіційного джерела доходу не має, за місцем реєстрації не проживає, осіб на утриманні не має, у шлюбі не перебуває.

Також слідчим суддею враховується тяжкість кримінальних правопорушень, роль підозрюваного відображена у підозрі при підготовці до їх скоєння, та під час подій, кількість кримінальних правопорушень у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_6 , їх тяжкість, як тяжкого та особливо тяжких кримінальних правопорушень, за скоєння яких передбачено кримінальну відповідальність в тому числі до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчим суддею враховується як обґрунтованість підозри, так і вік та стан здоров'я підозрюваного, який не має будь-яких захворювань, які б мали значення для вирішення питання про обрання запобіжного заходу; тяжкість покарання, у разі доведення його винуватості в межах даного кримінального провадження, яке згідно до санкції ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, в межах кримінального провадження № 12023041160000119 від 26.01.2023 року, передбачає покарання, в тому числі до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто реальне покарання.

Також слідчим суддею враховується розуміння підозрюваного про наслідків вчинення кримінального правопорушення вчинених в умовах воєнного стану, що свідчить про те, щодо його соціальної поведінки та громадської позиції.

Посилання сторони захисту щодо не доведення прокурором та слідчим заявлених ризиків передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не знайшло свого підтвердження під час розгляду клопотання, та спростовано доказами долученими до матеріалів клопотання, з врахуванням характеризуючи даних на підозрюваного.

Вирішуючи питання про обґрунтованість заявленого розміру застави за змістом клопотання, то у розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно дорівнює 2684 гривні х 300 розмірів, що відповідно становить 805200 (вісімсот п'ять тисяч двісті) гривень 00 копійок, який просив визначити прокурор, слідчий суддя виходить з такого.

Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК, крім випадків, передбачених частиною 4 статті 183 КПК (абзац 1 частини 3 статті 183 КПК).

Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК.

Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього (частина 4 статті 182 КПК).

Розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (частина 4 статті 182 КПК). У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (частина 5 статті 182 КПК).

Як зазначалось вище, ухвалою слідчого судді від 05.07.2023 до підозрюваного була застосована застава в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 2684 гривні х 200 розмірів, що відповідно становить 536800 (п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, з врахуванням того, що на той час підозра ОСОБА_54 була пред'явлена за ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України, та яка була визначена з врахуванням вказаних вище ввимог КПК та таких положень Конвенції.

Так, із структури статті 5 Конвенції, в цілому, та її пункту 3, зокрема, випливає, що застава може вимагатись лише до тих пір, поки існують причини, що виправдовують затримання (§42 рішення ЄСПЛ у справіMusuc v. Moldovaвід 06.11.2007, заява №. 42440/06, та§139 рішення ЄСПЛ у справіОлександр Макаров проти Росіївід 12.04.2009, заява № 15217/07). Влада повинна бути уважною у встановленні відповідної застави, як і у вирішенні питання про необхідність продовження ув'язнення обвинуваченого. Більше того, сума застави повинна бути належним чином обґрунтована в рішенні суду, а також повинно бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого (рішення ЄСПЛ у справіMangouras v. Spain,заява №12050/04, §79).

У рішенні ЄСПЛ у справіPunzelt v. CzechRepublicвід 25.04.2000 (заява № 31315/96,§86) констатовано, що ані неодноразова відмова у звільненні під заставу заявника, ні в подальшому встановлена застава у розмірі 30 000 000 чеських крон, не були порушенням прав заявника, враховуючи масштаб його фінансових операцій.

У той же час слідчий суддя не допускати встановлення такого розміру застави, що є завідомо непомірним для цієї особи та призводить до неможливості виконання застави.

Таким чином, з одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов'язки, а з іншого не має бути таким, щоб через очевидну неможливість виконання умов цього запобіжного заходу це фактично призвело б до подальшого його ув'язнення, яке в останньому випадку перетворилося б на безальтернативне.

Слідчий суддя в черговий раз звертає увагу, що положення КПК та практика ЄСПЛ орієнтують на такі критерії, які слід врахувати при визначені розміру застави: (1) обставини кримінального правопорушення; (2) особливий характер справи; (3) майновий стан підозрюваного; (4) його сімейний стан, у тому числі матеріальне становище близьких осіб; (5) масштаб його фінансових операцій; (6) даних про особу підозрюваного; (7) встановлені ризики, передбачених статтею 177 КПК; (8) «професійне середовище» підозрюваного; (9) помірність обраного розміру застави та можливість її виконання, а також за певних обставин (10) шкода, завдана кримінальним правопорушенням тощо.

ОСОБА_6 підозрюється в заволодінні активами шляхом як несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, вчинених в тому числі повторно, під час дії воєнного стану, організованою групою, так і незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене в тому числі як повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинених організованою групою, так і таємному викрадені чужого майна (крадіжка), вчиненого повторно, організованою групою в умовах воєнного стану.

А тому слідчим суддею враховується, як особливий характер справи, який слід врахувати при визначені розміру застави, пов'язаний із значним суспільним інтересом у цьому кримінальному провадженні, який обумовлюється (1) кількістю потерпілих, характеру скоєного злочину, майнової спрямованості, та способу скоєння таких кримінальних правопорушень, а саме організованою групою, та періодом скоєння таких злочинів як то в умовах воєнного стану; (2) розміром шкоди, який є більшим ніж 1000000 гривень.

Слідчим суддею враховується майновий стан ОСОБА_6 який на час інкримінованих йому подій, в межах пред'явленої підозри не працював, але мав матеріальне забезпечення від доходів отриманих від кримінальних правопорушень, що відображено за змістом підозри, відсутності сталих соціальних зв'язків, та осіб на його утриманні.

Посилання сторони захисту щодо сукупних розмірів застави визначених до всіх учасників організованої групи, до якої також віднесено і ОСОБА_6 не може бути прийнята слідчим суддею, так як визначення альтернативного заходу як то застави, вирішується лише щодо визначеної особи за змістом клопотання.

Також, стороною захисту будь-яких доказів в спростування доводів прокурора щодо майнового стану підозрюваного, про які зазначав прокурор, не надано.

Щодо посилання сторони захисту на відмову слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_55 в ухвалі від 30.08.2023 року у справі № 208/1559/23 № провадження 1-кс/208/1596/23 у клопотанні слідчого в частині як то збільшення розміру застави ОСОБА_6 , разом із заявленим клопотанням про продовження обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, то як встановлено в ході розгляду клопотання, та підтверджено як захисником так і слідчим, зазначені обставини дійсно мали місце, і з підстав того, що на думку слідчого судді процесуально необхідним звертатися окремо із клопотанням про продовження строку тримання під вартою, та окремо звертатися з клопотанням про зміну розміру застави, тобто по суті питання заявленого щодо розміру застави, слідчим суддею ухвалою від 30.08.2023 року не вирішувалося.

З огляду на встановлені та описані вище наявність нової обставини, яка виникла після постановлення попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу; наявність значного суспільного інтересу в кримінальному провадженні ; ризики, передбачені статтею 177 КПК, слідчий суддя дійшов висновку, що потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні прокурора, якто врахуванням обсягу підозри станом на час звернення із клопотанням, як то підозри ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, слідчий суддя враховує, що згідно до аб. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Завдання, для виконання якого прокурор підтримав клопотання є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання встановленим ризикам може бути виконане лише через застосування до нього запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою із визначенням відповідного розміру застави.

Окрім цього, слідчий суддя на підставі наданих стороною кримінального провадження матеріалів, враховуючи мотиви щодо обставин, визначених у статті 178 КПК, які викладені вище окремо, оцінює їх в сукупності та доходить висновку, що є достатні підстави із урахуванням стадії досудового розслідування задовольнити клопотання слідчого, обґрунтованість якого доведена прокурором під час судового розгляду.

Таким чином клопотання слід задовольнити та змінити розмір застави заснований, як альтернативний запобіжних захід до підозрюваного ОСОБА_6 за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 05.07.2023 року у розмірі двісті неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 536800 (п?ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень, на розмір застави у розмірі трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 2684 гривні х 300 розмірів, що відповідно становить 805200 (вісімсот п'ять тисяч двісті) гривень 00 копійок., як до підозрюваного до якого застосовано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою, строком до 04 жовтня 2023 рік, включно.

На підставі вище зазначеного та керуючись ст.ст. 176-179, 184, 186 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Змінити альтернативний запобіжний захід, визначений у кримінальному провадженні №12023041160000119, від 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, застосований до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі Ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 05 липня 2023 року, з врахуванням застосованого основного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 04 жовтня 2023 року, визначив розмір застави, який здатний забезпечити виконання покладених на нього обов'язків, у розмірі триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 805200 (вісімсот п'ять тисяч двісті) гривень 00 копійок, після внесення якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, підлягає звільненню з-під варти в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 04 жовтня 2023 року, включно, обов'язки, передбачені п.п.1-3, 8 ч.5 ст.194 КПК України, а саме: 1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду, в межах даного кримінального провадження; 2) не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну - невиконання яких, тягне можливість застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

113317368

Наступний документ

113317370

Інформація про рішення:

№ рішення:	113317369
№ справи:	208/1559/23
Дата рішення:	08.09.2023
Дата публікації:	11.09.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Заводський районний суд міста Кам’янського
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; інші клопотання

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (08.03.2024)
Дата надходження:	08.03.2024
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (26)

11.07.2023 08:50	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
11.07.2023 09:00	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
12.07.2023 14:30	Дніпровський апеляційний суд
12.07.2023 15:00	Дніпровський апеляційний суд
12.07.2023 15:10	Дніпровський апеляційний суд
17.07.2023 11:00	Дніпровський апеляційний суд
19.07.2023 15:00	Дніпровський апеляційний суд
19.07.2023 15:15	Дніпровський апеляційний суд
19.07.2023 15:30	Дніпровський апеляційний суд
20.07.2023 09:00	Дніпровський апеляційний суд
20.07.2023 09:30	Дніпровський апеляційний суд
15.08.2023 10:00	Дніпровський апеляційний суд
08.09.2023 09:00	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
08.09.2023 09:20	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
08.09.2023 10:00	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
12.09.2023 14:00	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
13.09.2023 10:00	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
28.09.2023 11:00	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
02.10.2023 14:30	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
02.10.2023 15:00	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
03.10.2023 13:00	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
03.10.2023 13:30	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
29.01.2024 10:10	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
30.01.2024 11:00	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
21.02.2024 09:50	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
08.03.2024 14:00	Заводський районний суд м.Дніпродзержинська