справа №176/1183/23
провадження №1-кс/176/351/23
08 вересня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю учасників судового провадження: слідчого - заступника СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого - заступника СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2022 року за № 12022186180000626, про тимчасовий доступ до документів,
За вх. 4960/23 від 10.08.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 клопотання слідчого - заступника СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить невстановленим особам, включаючи всі рахунки прив'язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 31.01.2023 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 27.12.2022 близько 13:00 год., невстановлена особа, під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм» де зазначено телефон продавця НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3550 гривень.
За даним фактом 31.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12022186180000626 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 08.01.2023 невстановлена особа під приводом продажу товарів в соціальній мережі «Інстаграм» магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тел. НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , які останній перерахував в якості завдатку сумами 3250 грн., 200 грн., 2550 грн. загальною сумою 6000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 .
За вказаним фактом 20.01.2023 органом дізнання ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 12023046220000006 від 20.01.2023.
08.02.2023року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 тел. НОМЕР_7 , про те, що 01.02.2023 року невстановлена особа, діючи під приводом продажу верхнього одягу, за допомогою інтернет мережі веб-ресурсу "Інстаграм" сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_8 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 1100 гривень, які належать гр. ОСОБА_7 , які він перерахував зі своєї банківської картки за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 на банківську картку НОМЕР_10 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в інтернет ресурсі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 31.01.2023 року задавши деякі питання продавцю з приводу замовлення йому відповіли згодою та наголосили про повну передоплату за товар, замовивши верхній одяг, а саме «куртку зимню мультікам», за даний товар оплатив грошові кошти в сумі 3800 грн 31.01.2023 року зі своєї зарплатної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 на карту № НОМЕР_1 в подальшому на наступний день продавець повідомив, що в них стався обстріл та на невказаний період працювати не будуть, та попрохали переслати свою картку для повернення грошових коштів повідомили, що грошові кошти будуть поверненні протягом трьох діб, та відразу повідомив працювати будуть через іншу сторінку на веб-ресурсі «Instagram» назва сторінки ОСОБА_8 ", в подальшому на вказаній сторінці замовив вище вказану куртку та оплатив за неї часткову передплату в сумі 1102 гри, та в подальшому 01.02.2023 року на вище вказану суму зробив оплату зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 на карту НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_9 , після оплати та скинувши квитанцію не одноразово писав на їх сторінках «Instagram» та йому вже не відповідали.
За вказаним фактом 08.02.2023 органом дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за № 12023087050000083 від 08.02.2023
09.02.2023року чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від ДПК ВПК в Кіровоградській області за зверненням гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , моб. тел. НОМЕР_12 , про те, що
21.01.2023року в мережі Інтернет на платформі «Інстаграм» невстановлена особа під приводом продажу військового одягу заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1321 гривень які заявник самостійно переказ з свого банківського рахунку № НОМЕР_13 на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 , чим самим спричинено майнові збитки на вказану суму.
За вказаним фактом 08.02.2023 органом дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за № 12023121130000177 від 10.02.2023
В ході досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень було встановлено, що до їх вчинення може бути причетна одна особа на підставі чого 17.05.2023 року прокурором Жовтоводської окружної прокуратури вказані провадження об'єднанні в одне провадження та присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 12022186180000626від 31.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..
У зв'язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
09.02.2023Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 12022186180000626, 27.12.2022 близько 13:00 год., невстановлена особа, під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм» де зазначено телефон продавця НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3550 гривень. Крім того 08.01.2023 невстановлена особа під приводом продажу товарів в соціальній мережі «Інстаграм» магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тел. НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , які останній перерахував в якості завдатку сумами 3250 грн., 200 грн., 2550 грн. загальною сумою 6000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 . Крім того 08.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 тел. НОМЕР_7 , про те, що 01.02.2023 року невстановлена особа, діючи під приводом продажу верхнього одягу, за допомогою інтернет мережі веб-ресурсу "Інстаграм" сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_8 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 1100 гривень, які належать гр. ОСОБА_7 , які він перерахував зі своєї банківської картки за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 на банківську картку НОМЕР_10 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму. Крім того 09.02.2023 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від ДПК ВПК в Кіровоградській області за зверненням гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , моб. тел. НОМЕР_12 , про те, що 21.02.2023 року в мережі Інтернет на платформі «Інстаграм» невстановлена особа під приводом продажу військового одягу заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1321 гривень які заявник самостійно переказ з свого банківського рахунку № НОМЕР_13 на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 , чим самим спричинено майнові збитки на вказану суму, відомості про подію за цими фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кожного кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 та ст. 190 ч. 2КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 27.05.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.
З платіжної інструкції від 31.01.2023 року вбачається та підтверджується переказ з картки “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” НОМЕР_15 на карту НОМЕР_16 , у розмірі 3800 грн.
Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчий про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.
Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв'язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.
У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - заступника СВ відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2022 року за № 12022186180000626, про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.
Надати начальнику СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_19 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить невстановленим особам, включаючи всі рахунки прив'язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 31.01.2023 по 10.08.2023 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язане надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1