Справа № 212/6522/23
1-кс/212/953/23
08 вересня 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12023040000000681 від 10.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №12023040000000681 від 10.07.2023 року, за ознаками створення або утримання місць розпусти і звідництво вчинені організованою групою передбачені ч. 2 ст. 302 КК України та ч. 2 ст. 303 КК України за ознаками сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією вчинені щодо кількох осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що особа чоловічої статі, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, керуючись корисливим умислом, спрямований на отримання наживи в результаті зайняття сутенерства та утримання місць для розпусти, за попередньою змовою групою осіб, підшукував осіб жіночої статі, що мали б намір надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду (зайняття проституцією).
Особи, які причетні до вказаних правопорушень у своїй діяльності використовують банківській рахунки відкриті в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному так друкованому вигляді.
АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання їх представники не з'явилися.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:
- виписки по розрахунковому рахунку на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , відкриті в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунків та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з рахунків (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали.
- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , та документів, які підтверджують право розпорядження особами рахунків.
Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_17 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08 жовтня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1