Справа № 201/10280/23
Провадження № 1-кс/201/3810/2023
08 вересня 2023 року м. Дніпро
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 42022130000000124 від 16.05.2022 клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Луганськ Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -
В судовому засіданні приймали участь
прокурор ОСОБА_6
захисник ОСОБА_7
підозрювана ОСОБА_5
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням в якому просить обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на 2 місяця.
24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 на території України введено воєнний стан, а на території Луганської області з 24.02.2022 почалися активні бойові дії, у тому числі на території м. Сєвєродонецька Луганської області.
У березні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, з метою забезпечення життєдіяльності міста Сєвєродонецька Луганської області та уникнення настання гуманітарної катастрофи, обумовленою військовою агресією російської федерації проти України, керівником Сєвєродонецької міської ВЦА Луганської області ОСОБА_8 та мешканцями міста було організовано діяльність гуманітарного штабу, який знаходився у приміщенні Сєвєродонецького Льодового палацу спорту за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 28, а у квітні 2022 року у приміщенні вантажно відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд. 10 (далі за текстом - гуманітарний штаб Сєвєродонецької міської ВЦА).
До участі у діяльності гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА були залучені співробітники Сєвєродонецької міської ВЦА, Головного управління Національної поліції у Луганській області, Головного управління ДСНС України у Луганській області, волонтери та інші особи.
Основним завданням гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА було акумулювання гуманітарної допомоги (продуктів харчування, засобів гігієни, одягу тощо), яка надходила для забезпечення життєдіяльності міста, її сортування, розподіл та передача мешканцям міста за місцем знаходження штабу, так і шляхом розвезення транспортними засобами на адреси тимчасового перебування мешканців міста.
Надалі, у березні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, керівником Сєвєродонецької міської ВЦА ОСОБА_8 у дистанційному режимі проведено оперативну нараду щодо стану виконання функцій Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА в частині організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов'язаного з агресією російської федерації.
18.03.2022 за підсумками наради керівника Сєвєродонецької міської ВЦА ОСОБА_8 складено протокольне доручення щодо стану виконання функцій Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА в частині організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов'язаного з агресією російської федерації (далі за текстом - протокольне доручення).
Відповідно до п. 1 протокольного доручення на заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_9 (в частині контролю) та на начальника Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (далі за текстом - Управління освіти) ОСОБА_10 покладено обов'язки здійснити заходити щодо поповнення резерву харчових продуктів для забезпечення функцій Управління освіти в частині організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов'язаного з агресією російської федерації, відповідно до вимог підпунктів 1-3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».
Відповідно до п. 2 протокольного доручення на заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_9 (в частині контролю) та на начальника Управління освіти ОСОБА_10 покладено обов'язки провести необхідну закупівлю харчових продуктів для забезпечення функцій Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області в частині організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов'язаного з агресією російської федерації, відповідно до вимог підпунктів 1-3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».
У квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 14.04.2022, ОСОБА_9 (матеріали досудового розслідування відносно якого за ч. 2 ст. 367 КК України виділені в окреме кримінальне провадження), перебуваючи на посаді заступника керівника Сєвєродонецької міської ВЦА, знаходячись у м. Дніпро, у телефонному режимі надав вказівку начальнику Управління освіти ОСОБА_10 , яка знаходилась у м. Вінниця, здійснити закупівлю продуктів харчування для організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти.
У подальшому, у квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 14.04.2022, у ОСОБА_10 , з метою догодити керівництву в особі заступника керівника Сєвєродонецької міської ВЦА ОСОБА_9 та керівника Сєвєродонецької міської ВЦА ОСОБА_8 під час виконання протокольного доручення від 18.03.2022, переслідуючи корисливий мотив, який полягав у збереженні своєї посади та створенні видимості про те, що вона допомагає людям, у тому числі й дітям у закладах освіти м. Сєвєродонецьк під час активних бойових дій, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які перебували у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час укладання договорів на закупівлю товарів за бюджетні кошти (продуктів харчування) та подальшим перерахування грошових коштів за умовами вказаних договорів без їх фактичного виконання з боку інших сторін договорів, тобто вчинити дії для безповоротного обернення коштів Управління освіти на користь третіх осіб, з наданням такому заволодінню вигляду законності.
Так, у квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 14.04.2022, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Вінниця, достовірно розуміючи, що належним чином оформити та провести необхідні закупівлі харчових продуктів, у тому числі й прийняти їх належним чином, для забезпечення функцій Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області в частині організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов'язаного з агресією російської федерації, буде не можливо, усвідомлюючи неможливість одноосібної реалізації свого злочинного умислу, через свого підлеглого працівника - фахівця групи централізованого господарчого обслуговування закладів освіти Управління освіти ОСОБА_11 , яка у свою чергу не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_10 , повідомила ОСОБА_12 про свій намір вчинити вказані дії.
При цьому, ОСОБА_10 була достеменно обізнана про те, що ОСОБА_12 протягом тривалого часу фактично здійснює господарську діяльність з Управлінням освіти, будучи афілійованою особою та використовуючи реквізити фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_6 ), складаючи фінансові, звітні та інші документи від їх імені та за підписом останніх, маючи право розпоряджатися їх банківськими рахунками, у тому числі шляхом зняття готівки у банкоматах та касах банків.
Зокрема, ОСОБА_10 як начальнику Управління освіти було достовірно відомо, що ОСОБА_12 , використовуючи реквізити вищевказаних фізичних осіб-підприємців неодноразово приймала участь та ставала переможцем за результатами проведення державних публічних закупівель у системі «Прозорро» замовником яких є Управління освіти та підпорядковані йому заклади освіти Луганської області, предметами яких є продукти харчування для закладів освіти Луганської області у 2021-2022 роках.
В свою чергу, ОСОБА_12 , виконуючи відведену їх роль пособника, використовуючи реквізити вищевказаних фізичних осіб-підприємців повинна була укласти з Управлінням освіти договори від їх імені на закупівлю товарів за бюджетні кошти (продуктів харчування) та після отримання грошових коштів за умовами вказаних договорів без їх фактичного виконання, маючи право розпоряджатися рахунками фізичних осіб-підприємців, особисто зняти вказані грошові кошти в банкоматах та касах банку, обернувши їх на власну користь.
Надалі, у квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 14.04.2022, начальник Управління освіти ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Вінниця, діючи на виконання вже спільного з ОСОБА_12 злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, достовірно усвідомлюючи, що через активні бойові дії та складну гуманітарну ситуацію, яка склалася у м. Сєвєродонецьку Луганської області представники підприємств, установ та організацій, які здійснюють торгівлю продуктами харчування, у зв'язку з оголошеною 24.02.2022 евакуацією мешканців області, переїхали до інших населених пунктів країни та фактично не мають можливості здійснити реалізацію продуктів харчування саме до м Сєвєродонецьк, будучи обізнаною про факт призупинення з 14.03.2022 освітнього процесу в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані Управлінню освіти, а також те, що на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА від міжнародних організацій та благодійних фондів постійно надходила гуманітарна допомога, у тому числі у вигляді продуктів харчування, з метою створення враження дійсності виконання договорів, які остання планувала укласти з вищевказаними фізичними-особами підприємцями, надала вказівку фахівцю групи централізованого господарчого обслуговування закладів освіти Управління освіти ОСОБА_11 , яка не була обізнана про її злочинний умисел, здійснити пошук постачальників продуктів харчування з подальшим укладанням відповідних договорів.
При цьому, ОСОБА_10 заздалегідь розуміла, що договори на закупівлю товарів за бюджетні кошти (продуктів харчування) будуть укладені лише з вищевказаними фізичними особами-підприємцями, які підконтрольні афілійованій особі - ОСОБА_12 .
В свою чергу, ОСОБА_11 , у квітні 2022 року більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у м. Дніпро, діючи на виконання вказівки начальника Управління освіти ОСОБА_10 та будучи не обізнаною про її злочинний умисел, здійснила пошук постачальників продуктів харчування серед тих, з якими Управлінням освіти раніше укладалися відповідні договори. За результатами пошуку постачальників на зв'язок вийшла тільки ОСОБА_12 , яка виконуючи відведену їй роль пособника, повідомила про наявність у неї продуктів харчування без зазначення їх асортименту та об'єму.
Надалі, ОСОБА_11 , у квітні 2022 року більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у м. Дніпро, не будучи обізнаною про злочинний умисел Начальника Управління освіти ОСОБА_10 передала їй зазначену інформацію, тобто довела до відома останньої, що саме ОСОБА_12 буде займатися постачанням продуктів харчування, а не будь-яка інша особа, та жодних інших осіб, які б могли виконати та реалізувати поставку продуктів харчування, нею не встановлено..
Після цього, у квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 14.04.2022, начальник Управління освіти ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Вінниця, достовірно розуміючи, що постачанням продуктів харчування за майбутніми договорами буде займатися виключно ОСОБА_12 , діючи на виконання вже спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах в інтересах третіх осіб, при невстановлених в ході досудового розслідування обставин отримала підписані від імені продавців - вищевказаних фізичних осіб-підприємців договори на закупівлю товарів за бюджетні кошти (продуктів харчування), при цьому достовірно розуміючи, що з ніякими фізичними особами-підприємцями ніхто не домовлявся, все ж підписала договори, поставила печатку та надіслала працівникам централізованої бухгалтерії Управління освіти, які не були обізнані про її злочинний умисел, для завантаження у систему СДО «Клієнт Казначейства - Казначейство» для здійснення оплати по договорам.
Таким чином ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, уклала наступні договори:
14.04.2022 Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_10 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (продавець), укладено договір № 20 на закупівлю товару за державні кошти.
Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:
п. 1.1. Договору - продавець зобов'язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.
п. 1.2. Договору - найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15130000-8 М'ясопродукти (Яловичина тушкована). Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.
Відповідно до специфікації № 1 до договору № 20 від 14.04.2022 предметом договору є яловичина тушкована вищого ґатунку фасована в жерстяну банку по 525 г у кількості 24 000 штуки.
Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:
п. 3.1. Договору - ціна договору без ПДВ становить 1 632 000,00 грн. (один мільйон шістсот тридцять дві тисячі грн 00 коп.)
Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:
п. 4.1. Договору - розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.
Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:
п. 5.2. Договору - місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 - Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.
п. 5.6. Договору - перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.
Відповідно до накладної № 352 від 14.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_10 отримала товар відповідно до договору № 20 від 14.04.2022 - яловичина тушкована вищого ґатунку фасована в жерстяну банку по 525 г у кількості 24 000 штуки.
27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_13 перераховано грошові кошти у сумі 1 632 000,00 грн в якості оплати за договором.
Також 15.04.2022 Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_10 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 (продавець), укладено договір № 27 на закупівлю товару за державні кошти.
Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:
п. 1.1. Договору - продавець зобов'язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.
п. 1.2. Договору - найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15130000-8 М'ясопродукти (Свинина тушкована). Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.
Відповідно до специфікації № 1 до договору № 27 від 15.04.2022 предметом договору є свинина тушкована вищого ґатунку фасована в жерстяну банку по 525 г у кількості 27 640 штуки.
Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:
п. 3.1. Договору - ціна договору без ПДВ становить 1 630 760,00 грн. (один мільйон шістсот тридцять тисяч сімсот шістдесят грн 00 коп.)
Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:
п. 4.1. Договору - розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.
Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:
п. 5.2. Договору - місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 - Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.
п. 5.6. Договору - перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.
Відповідно до накладної № 357 від 15.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_10 отримала товар відповідно до договору № 27 від 15.04.2022 - свинина тушкована вищого ґатунку фасована в жерстяну банку по 525 г у кількості 27 640 штуки.
27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_14 перераховано грошові кошти у сумі 1 630 760,00 грн в якості оплати за договором.
Також 14.04.2022 Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_10 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (продавець), укладено договір № 31 на закупівлю товару за державні кошти.
Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:
п. 1.1. Договору - продавець зобов'язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.
п. 1.2. Договору - найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15530000-2 Масло солодковершкове. Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.
Відповідно до специфікації № 1 до договору № 31 від 15.04.2022 предметом договору є масло солодковершкове екстра 82,5% у кількості 3800 кілограм.
Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:
п. 3.1. Договору - ціна договору без ПДВ становить 1 003 200,00 грн. (один мільйон три тисячі двісті грн 00 коп.)
Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:
п. 4.1. Договору - розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.
Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:
п. 5.2. Договору - місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 - Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.
п. 5.6. Договору - перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.
Відповідно до накладної № 355 від 14.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_10 отримала товар відповідно до договору № 31 від 14.04.2022 - масло солодковершкове екстра 82,5% у кількості 3800 кілограм.
27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_15 перераховано грошові кошти у сумі 1 003 200,00 грн в якості оплати за договором.
Також 15.04.2022 Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_10 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (продавець), укладено договір № 39 на закупівлю товару за державні кошти.
Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:
п. 1.1. Договору - продавець зобов'язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.
п. 1.2. Договору - найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15110000-2 М'ясо (печінка яловича заморожена). Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.
Відповідно до специфікації № 1 до договору № 39 від 15.04.2022 предметом договору є печінка яловича заморожена 1 категорії у кількості 12890 кілограм.
Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:
п. 3.1. Договору - ціна договору без ПДВ становить 812 070,00 грн. (вісімсот дванадцять тисяч сімдесят грн 00 коп.)
Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:
п. 4.1. Договору - розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.
Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:
п. 5.2. Договору - місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 - Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.
п. 5.6. Договору - перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.
Відповідно до накладної № 358 від 15.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_10 отримала товар відповідно до договору № 39 від 15.04.2022 - печінка яловича заморожена 1 категорії у кількості 12890 кілограм.
27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_16 перераховано грошові кошти у сумі 1 003 200,00 грн в якості оплати за договором.
Також 15.04.2022 Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_10 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (продавець), укладено договір № 40 на закупівлю товару за державні кошти.
Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:
п. 1.1. Договору - продавець зобов'язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.
п. 1.2. Договору - найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15130000-8 М'ясопродукти (курятина тушкована). Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.
Відповідно до специфікації № 1 до договору № 40 від 15.04.2022 предметом договору є курятина тушкована вищого ґатунку ДСТУ 7681-2015 (фасована в скляних банках по 0,5 кг) у кількості 3710 штук.
Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:
п. 3.1. Договору - ціна договору без ПДВ становить 178 080,00 грн. (сто сімдесят вісім тисяч вісімдесят грн 00 коп.)
Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:
п. 4.1. Договору - розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.
Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:
п. 5.2. Договору - місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 - Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.
п. 5.6. Договору - перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.
Відповідно до накладної № 400 від 15.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_10 отримала товар відповідно до договору № 40 від 15.04.2022 - курятина тушкована вищого ґатунку ДСТУ 7681-2015 (фасована в скляних банках по 0,5 кг) у кількості 3710 штук.
27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_16 перераховано грошові кошти у сумі 178 080,00 грн в якості оплати за договором.
Також 15.04.2022 Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_10 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 (продавець), укладено договір № 45 на закупівлю товару за державні кошти.
Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:
п. 1.1. Договору - продавець зобов'язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.
п. 1.2. Договору - найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15110000-2 М'ясо (філе куряче заморожене). Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.
Відповідно до специфікації № 1 до договору № 45 від 15.04.2022 предметом договору є філе куряче заморожене у кількості 8320 кілограм.
Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:
п. 3.1. Договору - ціна договору без ПДВ становить 1 006 720,00 грн. (один мільйон шість тисяч сімсот двадцять грн 00 коп.)
Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:
п. 4.1. Договору - розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.
Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:
п. 5.2. Договору - місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 - Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.
п. 5.6. Договору - перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.
Відповідно до накладної № 360 від 15.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_10 отримала товар відповідно до договору № 45 від 15.04.2022 - філе куряче заморожене у кількості 8320 кілограм.
27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_17 перераховано грошові кошти у сумі 1 006 720,00 грн в якості оплати за договором.
Також 14.04.2022 Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_10 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 (продавець), укладено договір № 55 на закупівлю товару за державні кошти.
Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:
п. 1.1. Договору - продавець зобов'язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.
п. 1.2. Договору - найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15110000-2 М'ясо (кури заморожені). Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.
Відповідно до специфікації № 1 до договору № 55 від 14.04.2022 предметом договору є кури заморожені (тушка 1 категорії) у кількості 20750 кілограм.
Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:
п. 3.1. Договору - ціна договору без ПДВ становить 1 531 350,00 грн. (один мільйон п'ятсот тридцять одна тисяча триста п'ятдесят грн 00 коп.)
Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:
п. 4.1. Договору - розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.
Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:
п. 5.2. Договору - місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 - Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.
п. 5.6. Договору - перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.
Відповідно до накладної № 356 від 14.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_10 отримала товар відповідно до договору № 55 від 15.04.2022 - кури заморожені (тушка 1 категорії) у кількості 20750 кілограм.
27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_18 перераховано грошові кошти у сумі 1 531 350,00 грн в якості оплати за договором.
Відповідно до укладених договорів, місцем укладання договору є м. Сєвєродонецьк Луганської області, а місцем поставки (передачі) товарів зазначена адреса: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, де на той час велись активні бойові дії.
Водночас перебуваючи у м. Вінниця, начальник Управління освіти ОСОБА_10 , діючи всупереч інтересам служби, з використанням свого службового становища, на користь третіх осіб - вищевказаних фізичних осіб-підприємців, достовірно при цьому розуміючи, що фактично, від їх імені виступає афілійована особа - ОСОБА_12 , підписала накладні № 356 від 14.04.2022, № 358 від 15.04.2022, № 360 від 15.04.2022, чим засвідчила отримання товарів за місцем поставки (передачі) товарів у м. Сєвєродонецьку за договорами № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022, № 55 від 15.04.2022, які фактично не бачила та не отримувала.
У подальшому, у квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 15.04.2022, начальник Управління освіти ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Вінниця, повідомила заступника керівника Сєвєродонецької міської ВЦА ОСОБА_9 (матеріали досудового розслідування відносно якого за ч. 2 ст. 367 КК України виділені в окреме кримінальне провадження), який на той час перебував у м. Дніпро, про те, що на виконання протокольного доручення від 18.03.2022, вона уклала вищевказані договори на закупівлю товарів за бюджетні кошти та про необхідність здійснення заходів з постачання вказаних у договорах продуктів харчування до гуманітарного штабу.
Разом з цим, під час досудового розслідування встановлено, що продукти харчування за договорами № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022 та № 55 від 14.04.2022 начальником Управління освіти ОСОБА_10 або іншою уповноваженою особою, всупереч положень вказаних договорів, не отримувалися та фактично не були поставлені на адресу поставки (передачі) товарів: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 10 або на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА за адресою: Луганська обл., м. Сєвєрдонецьк, вул. Федоренка, буд. 10.
Відповідно до примітки ст. 358 Кримінального кодексу України під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Наказом відділу освіти Сєвєродонецької міської ради № 69-к від 29.04.2022 ОСОБА_5 призначено на посаду директора спеціалізованої середньої школи № 17 I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов, з 07.12.2021 працює на посаді директора Ліцею «ЮВЕНЕС» міста Сєвєродонецька Луганської області у зв'язку з перейменуванням ССШ № 17 дотепер.
Відповідно до листа Управління освіти № 560 від 12.06.2023 та характеристики з місця роботи ОСОБА_5 має наступні посадові обов'язки: виконує управлінські функції і обов'язки з організації та забезпечення діяльності Ліцею «ЮВЕНЕС» (далі - Заклад), планує та організовує роботу Закладу, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання; призначає на посади працівників Закладу та звільняє їх з посад відповідно до чинного законодавства; визначає посадові обов'язки працівників, затверджує їх посадові інструкції, створює умови для підвищення їх професійної майстерності; розпоряджається за погодженням із власником та уповноваженим органом в установленому порядку майном Закладу та його коштами, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Закладу; забезпечує дотримання законності в діяльності Закладу; представляє Заклад у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності Закладу у відповідності з його Статутом і законодавством України; забезпечує розроблення та виконання стратегії розвитку Закладу; здійснює розробку Статуту Закладу та інших нормативних актів і науково-методичних документів, затверджує правила внутрішнього розпорядку; визначає структуру управління Закладом; вирішує освітні, адміністративні, фінансово-господарські та інші питання , що виникають у процесі діяльності Закладу.
Відповідно до частини 3 статті 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином ОСОБА_5 , як директор Ліцею «ЮВЕНЕС» міста Сєвєродонецька Луганської області, тобто особа, яка постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, є службовою особою.
20.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_10 , діючи всупереч інтересам служби, з використанням свого службового становища, з метою розтрати грошових коштів Управління освіти, які перебували у її віданні, на користь третіх осіб та створення видимості законних підстав для списання з балансу Управління освіти продуктів харчування по вищевказаним договорам, склала завідомо неправдивий документ - Акт приймання-передачі та списання харчових продуктів (далі за текстом - акт), що містить відомості, які не відповідають дійсності.
Так, відповідно до вказаного акту директор Ліцею «Інітіум» міста Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_19 , директор ліцею «ЮВЕНЕС» міста Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_5 , в.о. директора середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_20 , директор середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_21 , директор середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10 м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_22 , директор середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18 м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_23 та директор середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20 м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_24 підтвердили отримання продуктів харчування для забезпечення організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти, шляхом видачі зазначеним особам відповідних продуктів харчування, а саме: яловичина тушкована вищого ґатунку, ж/б, 525 г у кількості 24 000 шт., свинина тушкована вищого ґатунку, ж/б, 525 г у кількості 27 640 шт., масло солодковершкове екстра 82,5% у кількості 3 800 кг., печінка яловича заморожена у кількості 12 890 кг., курятина тушкована вищого ґатунку, скло, 0,5 кг у кількості 3 710 шт., філе куряче заморожене у кількості 8 320 кг., кури заморожені у кількості 20 750 кг.
Надалі, у квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 20.04.2022, начальник Управління освіти ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Вінниця, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, затвердила вказаний акт, шляхом особистого підпису та проставлення у відповідній графі печатки Управління освіти, та при невстановлених під час досудового розслідування обставин надала вказівку вищевказаним директорам закладів освіти м. Сєвєродонецька Луганської області підписати його з метою створення враження про дійсність прийняття та видачі продуктів харчування за договорами № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022, № 55 від 14.04.2022.
У подальшому, у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Вінниця, реалізуючи свій злочинний умисел, надіслала для підписання вказаний акт за допомогою «Нової пошти» директору Ліцею «Інітіум» міста Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_19 , який на той час перебував у м. Львів.
У липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, директор Ліцею «Інітіум» міста Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_19 , перебуваючи у м. Львів, отримавши вказаний акт за допомогою «Нової пошти», діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , поставив у відповідній графі власний підпис, чим засвідчив факт видачі та списання продуктів харчування за договорами № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022 та № 55 від 14.04.2022.
Після чого, ОСОБА_19 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у м. Львів, діючи за вказівкою начальника Управління освіти ОСОБА_10 , надіслав зазначений акт за допомогою «Нової пошти» для підпису в.о. директора середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_20 .
Далі, ОСОБА_20 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи м. Мостиська Львівської області, отримавши вказаний акт за допомогою «Нової пошти», діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , поставила у відповідній графі власний підпис, чим засвідчила факт видачі та списання продуктів харчування за договорами № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022 та № 55 від 14.04.2022.
Після чого, ОСОБА_20 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у м. Мостиська Львівської області, діючи за вказівкою начальника Управління освіти ОСОБА_10 , надіслала зазначений акт за допомогою «Нової пошти» для підпису директору середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_21 .
Далі, ОСОБА_21 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи м. Коломия Івано-Франківської області, отримавши вказаний акт за допомогою «Нової пошти», діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , поставила у відповідній графі власний підпис, чим засвідчила факт видачі та списання продуктів харчування за договорами № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022 та № 55 від 14.04.2022.
Після чого, ОСОБА_21 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у м. Коломия Івано-Франківської області, діючи за вказівкою начальника Управління освіти ОСОБА_10 , надіслала зазначений акт за допомогою «Нової пошти» для підпису директору середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10 м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_22 .
Далі, ОСОБА_22 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи м. Першотравенськ Дніпропетровської області, отримавши вказаний акт за допомогою «Нової пошти», діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , поставив у відповідній графі власний підпис, чим засвідчив факт видачі та списання продуктів харчування за договорами № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022 та № 55 від 14.04.2022.
Після чого, ОСОБА_22 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у м. Першотравенськ Дніпропетровської області, діючи за вказівкою начальника Управління освіти ОСОБА_10 , надіслала зазначений акт за допомогою «Нової пошти» для підпису директору середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18 м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_23 .
Далі, ОСОБА_23 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи м. Синельникове Дніпропетровської області, отримавши вказаний акт за допомогою «Нової пошти», діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , через погане самопочуття, звернулася з проханням до свого сина поставити підпис від її імені у відповідній графі акту, після чого останній, діючи на прохання матері поставив у відповідній графі підпис, який візуально схожий на підпис ОСОБА_23 , чим засвідчено факт видачі та списання продуктів харчування за договорами № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022 та № 55 від 14.04.2022.
Після чого, ОСОБА_23 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, м. Синельникове Дніпропетровської області, діючи за вказівкою начальника Управління освіти ОСОБА_10 , надіслала зазначений акт за допомогою «Нової пошти» для підпису директору ліцею «ЮВЕНЕС» міста Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_5 .
Далі, ОСОБА_5 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи м. Черкаси, отримавши вказаний акт за допомогою «Нової пошти», діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , поставила у відповідній графі власний підпис, чим засвідчила факт видачі та списання продуктів харчування за договорами № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022 та № 55 від 14.04.2022.
Після чого, ОСОБА_5 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у м. Черкаси, діючи за вказівкою начальника Управління освіти ОСОБА_10 , надіслала зазначений акт за допомогою «Нової пошти» для підпису директору середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20 м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_24 .
Далі, ОСОБА_24 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи м. Хмельницький, отримавши вказаний акт за допомогою «Нової пошти», діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , поставив у відповідній графі власний підпис, чим засвідчив факт видачі та списання продуктів харчування за договорами № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022 та № 55 від 14.04.2022.
Після чого, ОСОБА_24 , у липні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у м. Хмельницький, діючи за вказівкою начальника Управління освіти ОСОБА_10 , надіслав підписаний всіма директорами закладів освіти акт за допомогою «Нової пошти» на адресу начальника Управління ОСОБА_10 .
При цьому, вказані в акті печінка яловича заморожена у кількості 12 890 кг., філе куряче заморожене у кількості 8 320 кг. та кури заморожені у кількості 20 750 кг., всупереч умовам договорів № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022, № 55 від 14.04.2022 не були поставлені, а вказані в акті директори закладів освіти міста Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_5 , на час укладання зазначених вище договорів та підписання акту, перебували в інших населених пунктах країни, підписали акт в іншу дату, а ніж та, що зазначена у ньому, та фактично не здійснювали прийом та видачу продуктів харчування зазначених у ньому.
Отже, директор Ліцею «ЮВЕНЕС» міста Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_5 , будучи службовою особою, внесла до офіційного документа - Акту приймання-передачі та списання харчових продуктів від 20.04.2022, завідомо неправдиві відомості, яким засвідчила прийняття та списання продуктів харчування: печінка яловича заморожена у кількості 12 890 кг., філе куряче заморожене у кількості 8 320 кг. та кури заморожені у кількості 20 750 кг. на загальну суму 3 350 140,00 грн. (три мільйони триста п'ятдесят тисяч сто сорок гривень), які всупереч умовам договорів № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022, № 55 від 14.04.2022 не були поставлені.
23.06.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий вважає обґрунтованою підозру ОСОБА_5 та що існують ризики визначені ч. 1, 3 ст. 177 КК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, так як остання обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину і розуміючи наслідки кримінального провадження та маючи паспорт громадянина України, може виїхати за межі країни, а також підозрювана може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, так як з метою уникнення відповідальності може надавати поради іншим підозрюваним, узгоджувати їх показання та дії.
Враховуючи викладене, слідчий вважає, що менш суворі запобіжні заходи не здатні запобігти цим ризикам, а тому просить застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно підозрюваного без визначення розміру застави.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, на його задоволенні наполягав.
Підозрювана та її захисник заперечували проти клопотання, посилаючись на те, що підозра необґрунтована, так як той акт який підписала підозрювана не тягне за собою ніяких наслідків крім внутрішньо бухгалтерської поводки, а ризики не доведені, адже підозрювана позитивно характеризується, працює, має постійне місце роботи і проживання, не судима.
Підозрювана додатково пояснила, що вона була в місті до 13.03.2022 і потім виїхала, однак її працівники залишились і вони приймали продукти харчування, тому коли її попросили підписати акт приймання передачі вона вірила, шо він дійсний і відповідає фактичним обставинам.
Вислухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України однією з підстав для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені злочинів передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується:
- протоколом обшуку за місцем проживання начальника Управління освіти МВЦА Луганської області ОСОБА_10 від 16.09.2022 за результатами якого були виявлені та вилучені договори № 20 від 14.04.2022, № 27 від 15.04.2022 № 31 від 14.04.2022, № 39 від 15.04.2022 № 40 від 15.04.2022, № 45 від 15.04.2022, № 55 від 26.04.2022, копія протокольного доручення від 18.03.2022 та акт приймання-передачі та списання харчових продуктів від 20.04.2022;
- протоколом огляду документів від 19.09.2022 за результатами якого були оглянуті документи, вилучені під час обшуку у ОСОБА_10 ;
- протоколом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПРАТ «ВФ Україна» від 04.07.2022, а саме до відомостей по телефонним з'єднанням з номерів мобільних телефонів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_5 з іншими абонентами, місцезнаходження абонентів на час з'єднання тощо;
- протоколом огляду документів від 07.07.2023, отриманих у ПРАТ «ВФ Україна», а саме відомостей по телефонним з'єднанням ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_5 з іншими абонентами, місцезнаходження абонента на час з'єднання тощо. Відповідно до якого з березня 2022 року по 29.04.2022 зазначені особи перебували поза межами міста Сєвєродонецьк Луганської області, зокрема в інших населених пунктах країни;
- протоколом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Сєвєродонецької міської ВЦА Луганської області від 30.05.2023, а саме до фото та відео матеріалів на яких зафіксовано процес завантаження/розвантаження/передачі продуктів харчування за договорами № 20 від 14.04.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_13 , № 27 від 15.04.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_14 , № 31 від 14.04.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_15 , № 39 від 15.04.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_16 , № 40 від 15.04.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_16 , № 45 від 15.04.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_17 , № 55 від 26.04.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_18 ;
- протоколом огляду документів від 01.06.2023, а саме фото та відео матеріалів, отриманих у Сєвєродонецькій міській ВЦА Луганської області. За результатами чого встановлено відсутність відомостей щодо процесу завантаження/розвантаження/зберігання/передачі продуктів харчування - яловичина тушкована, свинина тушкована, масло солодковершкове, печінка яловича заморожена, курятина тушкована, філе куряче заморожене, кури заморожені, які придбані за договорами на закупівлю товарів за бюджетні кошти № 20 від 14.04.2022, договір № 27 від 15.04.2022, договір № 31 від 14.04.2022, договір № 39 від 15.04.2022, договір № 40 від 15.04.2022, договір № 45 від 15.04.2022, договір № 55 від 14.04.2022;
- протоколом огляду мережі Інтернет від 10.07.2023, а саме публікації під назвою «Як живе Сєвєродонецьк під хаотичним обстрілом і загрозою наступу росіян», відповідно до якої встановлено відсутність будь-якої замороженої продукції у приміщенні складу гуманітарного штабу Сєвєродонецької МВЦА;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 09.12.2022, яка повідомила щодо обставин її перебування у приміщенні Ліцею «ІНІТІУМ» у березні 2022 року, під час бойових дій на території м. Сєвєродонецьк Луганської області та яка повідомила, що не отримувала, не перевіряла якість харчових продуктів та не брала участь у їх списанні згідно акту приймання-передачі та списання харчових продуктів від 20.04.2022. Відомості зазначені в акті не можуть відповідати дійсності, оскільки 31.03.2022 вона виїхала з м. Сєвєродонецьк Луганської області та фактично не могла отримати продукти харчування, зазначені в акті;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 21.03.2023, який повідомив, що 09-10.04.2022 він на прохання свого товариша ОСОБА_27 завантажував продукти харчування зі складу за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини в автомобілі, надані Сєвєродонецькою міською ВЦА. При цьому обсяг та найменування продуктів харчування, зазначених в акті списання харчових продуктів від 20.04.2022 відрізняється від тих, що зберігалися на складі. Зокрема обсяг продуктів харчування, зазначених в акті фактично завищений порівняно з їх реальною кількістю. Деяких найменувань продуктів харчування на складі взагалі не було, зокрема філе курячого замороженого та печінки яловичої замороженої;
- протоколами допиту свідка ОСОБА_28 від 10.01.2023 та 26.04.2023, який повідомив, що він працює на посаді 1-го заступника начальника ДПРЗ ГУ ДСНС України в Луганській області. У період з 13.04.2022 по 20.04.2022 він за наказом керівництва, в якості старшого групи ротації був направлений до м. Сєвєродонецьк, де крім інших завдань, розвозив гуманітарну допомогу мешканцям м. Сєвєродонецьк зі складу по вул. Федоренка, буд. 10. Перебуваючи на вказаному складі він не бачив жодних морозильних камер. Належних умов для зберігання мороженої продукції на складі не було. Взагалі морожену продукцію з 13.04.2022 по 18.04.2022 він та працівники його підрозділу не розвозили;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 26.04.2023, який повідомив, що він працює на посаді командира 12 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Луганській області. У період з 13.04.2022 по 20.04.2022 він за наказом керівництва, в якості командира рятувального відділення групи ротації був направлений до м. Сєвєродонецьк, де крім інших завдань, розвозив гуманітарну допомогу мешканцям м. Сєвєродонецьк зі складу по вул. Федоренка, буд. 10. Перебуваючи на вказаному складі він не бачив жодних морозильних камер. Належних умов для зберігання мороженої продукції на складі не було. Взагалі морожену продукцію з 13.04.2022 по 18.04.2022 він та працівники його підрозділу не розвозили;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 01.06.2023, який повідомив, що з березня 2019 року по 01.12.2022 працював на посаді Інспектора з питань житлового забезпечення ВЗД УПП в Луганській області ДПП. З 27.02.2022 по 16.04.2022 він за власним бажанням був залучений до охорони гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА, який спочатку знаходився у приміщенні Льодового палацу за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 28, а після обстрілу зазначеного приміщення за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд. 10. При гуманітарному штабі було лише два маленьких генератори, які фактично забезпечував роботу комп'ютерів, принтерів та освітлення, оскільки приблизно з 07.04.2022 по 15.04.2022 не було світла. На той період часу була вже тепла погода, яка не сприяла для збереження мороженої продукції. Філе куряче заморожене та кури заморожені постачалися й на адресу Льодового палацу та через великий проміжок часу він не може пригадати, в яких обсягах та куди саме їх поставляли. Печінку яловичу заморожену він взагалі не бачив та вважає, що печінку у такій кількості, яка вказана в акті списання харчових продуктів від 20.04.2022 не було можливості зберігати в тих умовах, які на той час були у м. Сєвєродонецьку Луганської області через погодні умови та відсутність електроенергії, а також брак генераторів;
- висновком судової економічної експертизи № 923-931 від 26.04.2023 відповідно до якого, беручи до уваги, що слідством доведено те, що продукти харчування за договорами № 39 від 15.04.2022 укладеного Управлінням освіти Сєвєродонецької міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області з ФОП ОСОБА_16 (код ДРФО НОМЕР_4 ), № 45 від 15.04.2022 укладеного Управлінням освіти Сєвєродонецької міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області з ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_5 ), №55 від 14.04.2022 укладеного Управлінням освіти Сєвєродонецької міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області з ФОП ОСОБА_18 (код ДРФО НОМЕР_6 )) не постачалися, документально підтверджуються надміру перераховані грошові кошти у сумі 3350140,00 грн.;
При цьому суд звертає увагу, що для повідомлення про підозру не потрібна така ж ступінь доведення як для визнання особи винною, достатньо щоб у стороннього спостерігача склалось враження, що злочин було вчинено і підозрювана особа причетна до його вчинення. Такого ступеню доведення у цій справі було досягнуто.
Доводи захисту про необґрунтованість підозри зводяться до оцінки наслідків до яких призводить реалізація підписаного акта, в той час як ОСОБА_5 підозрюється в самому факті підписання акта, що містить недостовірну інформацію і ця кваліфікація не потребує встановленя будь-яких наслідків.
Згідно ч 2 ст. 177 КПК України другою підставою для застосування запобіжного заходу є наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Суд вважає встановленим наявність ризику ухилення від органу досудового слідства підозрюваною, оскільки остання підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину і розуміючи наслідки завершення досудового слідства та судового розгляду, а також враховуючи воєнний стан на території України може намагатись уникнути досудового розслідування, тим паче на початкових його етапах, коли розкриття злочину найбільш ефективне.
Також не виключений ризик впливу на інших підозрюваних з метою кооржинації дій задля уникнення відповідальності.
Доходячи до висновку про наявність ризику, суд звертає увагу, що ризик не є фактом, а є ймовірністю вчинення певних дій, а тому має бути доведено в судовому засіданні саме ймовірність того, що підозрюваний може їх вчинити і суд вважає, що така ймовірність є доволі високою.
Таким чином судом встановлено наявність ризиків визначених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому відносно підозрюваної може бути обрано запобіжний захід.
Враховуючи викладене, а також оцінюючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваної ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує останній у разі визнання її винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, в якому вона підозрюється, вік та стан здоров'я підозрюваної ОСОБА_5 , міцність її соціальних зв'язків, неї низку процесуальних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 369-372, 376, 395 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Луганськ Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, строком на 2 місяці тобто до 04 листопада 2023 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , наступні обов'язки строком дії до 04 листопада 2023 рок, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
- прибувати на першу вимогу до слідчих слідчого 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та прокурорів Луганської обласної прокуратури, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні;
- не відлучатися за межі населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , що обумовлено запобіганням спроби незаконного впливу на них;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали буде оголошено 08.09.2023 о 16:00 годині.
Слідчий суддя ОСОБА_1