Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10409/23
06 вересня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100120000125 від 29.08.2023,
слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, 29.08.2023, у період часу з 14.00 год. по 14.25 год., невідома особа представляючись по телефону представником служби безпеки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом введення в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів в останньої грошовими коштами на загальну суму 352 000 грн., які ОСОБА_5 під вказівку невідомої особи перевела на картковий рахунок НОМЕР_2 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 29.08.2023, їй із телефону НОМЕР_3 на її мобільний телефон НОМЕР_4 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та під приводом блокування шахрайських дій, умовив її за допомогою терміналу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувати грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 . Вона нічого не підозрюючи, за вказівкою вказаної особи, у період часу з 14.00 год. по 14.25 год., знаходячись у вестибюлі станції метро " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", використовуючи термінал обслуговування АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала грошові кошти зі своєї на банківської картки на картковий рахунок НОМЕР_2 . Всього здійснила переказ на загальну суму 352 000 грн. Коли пройшов ажіотаж щодо її дій з банківською карткою, вона зрозуміла, що невідома особа її обдурила та заволоділа її коштами.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВКП УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 встановлено, що проведеними оперативно-розшуковими заходами отримано наступну оперативну інформацію, що: 29.08.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_5 оформлений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , останньою здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 352 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , оформлений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 29.08.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , оформлений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Чапаєвка, Жмеринський район, Вінницька область, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , невідомою особою здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 352 000 грн. на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_9 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_10 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_13 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
29.08.2023 з карткових рахунків вказаних у другому пункті були здійснені зняття готівки у Вінницькій обл., м. Жмеринка, а саме: з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановленого по АДРЕСА_3 , а також з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановленого по АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську та конфіденційну таємницю, а саме: документи в завірених копіях щодо юридичної справи карткового рахунку; довідки про рух грошових коштів по даному рахунку з дати його відкриття по теперішній час; інформації щодо номерів мобільних телефонів, електронних скриньок, які прив'язані до карткового рахунку; всі відомі відомості про контрагентів; фотографії із зображенням особи, яка проводила операції з картковим рахунком з банкоматів та терміналів банку з обслуговування населення; відео з відділень банку контрагентів із зображенням особи, яка здійснювала з картковим рахунком операції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зазначені банківські документи та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів між контрагентами та коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписівч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023100120000125 від 29.08.2023 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023100120000125 від 29.08.2023 - задовольнити.
Надати слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю вилучення копій документів та інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) щодо карткового рахунку № НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів та інформації в електронному вигляді, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ІНН), адресою проведення операції, датою платежу, часом проведення платежу, призначенням платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку НОМЕР_8 за період з дня відкриття рахунку по 04.09.2023;
- копії документів юридичної справи карткового рахунку НОМЕР_8 (документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім?я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв?язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень) в електронному вигляді на електронному носії;
- інформації про адресу відкриття карткового рахунку НОМЕР_8 із зазначенням відділення банку;
- інформації в електронному вигляді: фотографії із зображенням особи, яка проводила операції з картковим рахунком НОМЕР_8 з банкоматів та терміналів банку з обслуговування населення з часу відкриття рахунку по 04.09.2023;
- інформації в електронному вигляді: відеозаписи з камер спостереження відділень банку із зображенням особи, яка здійснювала операції з картковим рахунком НОМЕР_8 ;
2) щодо карткового рахунку № НОМЕР_9 , з можливістю вилучення копій документів та інформації в електронному вигляді, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ІНН), адресою проведення операції, датою платежу, часом проведення платежу, призначенням платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_9 за період з дня відкриття рахунку по 04.09.2023;
- копії документів юридичної справи карткового рахунку № НОМЕР_9 (документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім?я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв?язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень) в електронному вигляді на електронному носії;
- інформації про адресу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 із зазначенням відділення банку;
- інформації в електронному вигляді: фотографії із зображенням особи, яка проводила операції з картковим рахунком № НОМЕР_9 з банкоматів та терміналів банку з обслуговування населення з часу відкриття рахунку по 04.09.2023;
- інформації в електронному вигляді: відеозаписи з камер спостереження відділень банку із зображенням особи, яка здійснювала операції з картковим рахунком № НОМЕР_9 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1