печерський районний суд міста києва
Справа № 757/38131/23-к
06 вересня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022163470000109 від 03.02.2022, -
30.08.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12022163470000109 від 03.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку літа 2021 року, точний час не встановлено, у ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 - являючись співзасновниками мережі автозаправних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на декілька юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із спільною часткою в статутному капіталі в розмірі 50%, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами, маючи умисел на заволодіння корпоративними правами другого співзасновника вказаних суб'єктів господарювання - ОСОБА_7 частка в статутному капіталі у розмірі 50%, та подальшим заволодінням рухомим та нерухомим майном, у незаконний спосіб, відсторонив ОСОБА_7 від управління вище вказаними Товариствами.
Встановлено, що чоловік ОСОБА_7 , ОСОБА_8 володів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Назва даного підприємства походить від прізвища « ОСОБА_9 ».
У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 здійснив перереєстрацію даного Товариства на ОСОБА_10 за умови, що останній у будь-який момент, на першу вимогу ОСОБА_8 , здійснить реєстрацію Товариства на іншу, визначену ОСОБА_8 особу. Після даних домовленостей ОСОБА_10 став єдиним бенефіціаром даного товариства.
Відомо, що у 2021 році ОСОБА_11 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння корпоративними правами суб'єктів господарювання, рухомим та нерухомим майном таких суб'єктів, які належали ОСОБА_7 та її чоловіку ОСОБА_8 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_10 , з метою заволодіння корпоративними правами, рухомим та нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Так, у 2021 році ОСОБА_10 , вступивши в злочинну змову з ОСОБА_11 здійснив перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), визначивши єдиним кінцевим бенефіціарним власником та засновником ОСОБА_5 .
Таким чином, з 2021 року ОСОБА_11 фактично отримав можливість розпоряджатися майном та активами Товариства на власний розсуд, що призвело до збитків завданих ОСОБА_8 .
Під час досудового розслідування встановлено, що учасниками (бенефіціарами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_12 та ОСОБА_7 котрі мають рівно великі частки у статутному капіталі даного підприємства, а саме 50%/50%.
Встановлено, що 25.08.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір лізингу транспортного засобу «Renault Dokker» VIN - НОМЕР_7 . З моменту укладання зазначеного договору, Товариством здійснювалося виконання умов договору Фінансового лізингу №3452-AR-FL. У подальшому ОСОБА_12 створюються штучні умови заборгованості за даним договором після чого, даний транспортний засіб було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором котрого є ОСОБА_10 , а учасником (бенефіціаром) являється ОСОБА_5 . Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано збитки у розмірі фактичної вартості даного автомобіля.
Таким чином починаючи з 2021 року ОСОБА_6 котра перебуваючи у змові з ОСОБА_5 (чоловік ОСОБА_13 ) та ОСОБА_10 котрий є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) створюються штучні умови для виключення ОСОБА_7 з числа учасників (бенефіціарів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з метою становлення ОСОБА_12 одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшим одноосібним розпорядником майна товариства та його прибутками.
У ході досудового розслідування у статусі свідка було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , котрий у своїх показах зазначив, що починаючи з 2021 року ОСОБА_5 фактично відсторонив ОСОБА_7 від керування вище вказаними товариствами та почав діяти у власних інтересах намагаючись заволодіти об'єктами нерухомості котрі належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що дії ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_15 направлені на заволодіння майном товариств, з метою його подальшого розподілу та продажу.
У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її оригіналів досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 та іншим слідчим групи слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12022163470000109 від 03.02.2022, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_22
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38131/23-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА