печерський районний суд міста києва
Справа № 757/38125/23-к
06 вересня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016160500008561 від 09.11.2016, -
30.08.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12016160500008561 від 09.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №1536-XXII від 10.08.2000 «Про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,607 га, що знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , для дачного будівництва» вилучено із землекористування Дачно-Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за згодою Дачно-Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») земельну ділянку площею 0,0607 га за адресою: АДРЕСА_2 , та передано її у приватну власність.
На підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1536-XXIII від 10.08.2000 року ОСОБА_5 видано державний акт на право приватної власності на землю серії І-ОД № 012661 від 25.10.2000.
При цьому, 27.04.2005 прокурором Одеської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 було винесено протест № 7/1-65 исх-05 на рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.09.2000 року № 1936-XXII з вимогою скасувати, як незаконне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1936-XXIII від 10.09.2000 року «Про передачу в приватну власність земельної ділянки площею 0,0607 га, що знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , для дачного будівництва».
Протест прокурора мотивовано порушенням ІНФОРМАЦІЯ_4 порядку передачі землі у власність фізичній особі.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4250-IV від 15.07.2005 «Про розгляд протесту прокурора Одеської області від 27.04.2005 № 7/1-65 исх-05» (із внесеними змінами відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4425-IV від 29.09.2005 (Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.07.2005 № 4250-IV) було задоволено зазначений протест прокурора Одеської області на рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1536-ІІІ від 10.08.2000 «Про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,0607 га гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 для дачного будівництва» скасовано.
Таким чином, після скасування Рішення Про передачу права власності ОСОБА_5 на земельну ділянку площею 0,0607 га, кадастровий номер 5110137500:52:020:0119, за адресою АДРЕСА_2 , указане право власності перейшло до колективу Дачно-Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).
30.06.2023 Дачно-Будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 12016160500008561 від 09.11.2016.
Так, 17.10.2016, на підставі поданих невстановленими особами, підроблених документів, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,0607 га, кадастровий номер 5110137500:52:020:0119, за адресою
АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_8 .
Реєстрація права власності проведена на підставі договору дарування земельної ділянки № 86 від 03.02.2005 укладеного нібито між представником ОСОБА_5 громадянином ОСОБА_9 (який діяв на підставі довіреності) та громадянином ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що ніколи довіреності на ім'я ОСОБА_9 не підписував, та правом розпоряджатись його майном, вказаного громадянина ніколи не наділяв, про вказану особу чув вперше. Про факт дарування земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 йому також нічого не відомо, ОСОБА_8 також не знайомий.
Допитана приватний нотаріус ОСОБА_10 , яка пояснила, що зразок договору, підпису, печатка їй не належить (на договорі дарування земельної ділянки № НОМЕР_2 від 03.02.2005), а за зазначеним номером № 86 міститься взагалі інший договір.
18.11.2016 проведено реєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 433 укладеного між представником ОСОБА_8 громадянина ОСОБА_11 (який діяв на підставі довіреності) та громадянином ОСОБА_12 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .
Надалі, ОСОБА_12 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 із заявою про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та складання відповідних документів, передбачених Порядком ведення Державного земельного кадастру, що будуть результатом видачі відповідних документів, що підтверджують реєстрацію права власності на такі новосформовані дві земельні ділянки з виділом їх в натурі,
площею - 0,0577 га та площею - 0,0030 га.
На підставі зазначеної заяви, 27.12.2016 державним реєстратором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 внесено відповідні зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстровано право власності на новосформовані дві земельні ділянки з виділом їх в натурі, площею - 0,0577 га та площею - 0,0030 га за кадастровими номерами 5110137500:52:020:0120 та 5110137500:52:020:0121 відповідно.
Таким чином, 27.12.2016 з метою маскування незаконного походження майна (землі) та володіння ним, місцезнаходження, зміну їх форми (перетворення), невстановлені особи, внесли зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та змінили номер земельної ділянки за кадастровим номером 5110137500:52:020:0119, на дві ділянки, а саме: площею - 0,0577 га та площею - 0,0030 га і зареєстрували їх за кадастровими номерами 5110137500:52:020:0120 та 5110137500:52:020:0121, за адресою: АДРЕСА_2 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, повторно, з метою вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, а так само набуття, володіння майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто шахрайства у та підроблення документів щодо набуття права власності на указану землю, 30.10.2018, невстановлені особи зареєстрували право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами 5110137500:52:020:0120 та 5110137500:52:020:0121, за адресою: АДРЕСА_2 за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ) засновником якого є ОСОБА_16 , в подальшому, група невстановлених осіб, повторно, продовжуючи дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження указаного майна, здійснюють ряд правочинів, зокрема: 23.02.2023 здійснюють реєстрацію права власності на земельні ділянки 5110137500:52:020:0120 та 5110137500:52:020:0121 за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) засновником якого є син останнього, а саме: ОСОБА_17 , а 12.05.2023 зареєстрували право власності на вказані земельні ділянки на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що згідно актового запису про шлюб №379 від 17.08.2008 є дружиною ОСОБА_17 .
Таким чином, невстановлені особи, шляхом надання до органів реєстрації завідомо підроблених документів та недостовірних відомостей, шахрайським шляхом, в результаті підроблення документів, заволоділи земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її оригіналів досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ОСОБА_19 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 та іншим слідчим групи слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12016160500008561 від 09.11.2016 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_21
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38125/23-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА