печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37227/23-к
07 вересня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12014260040002483 від 01.10.2014,
25 серпня 2023 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , без сім картки; мобільний телефон марки «Samsung A12» в корпусі білого кольору, без пошкоджень, без пароля, в чохлі синього кольору, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , з сім картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nokia 105» в корпусі синього кольору imei 1: НОМЕР_6 , без сім картки, вимкнений; мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max» (пароль 1456) в корпусі золотистого кольору imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , із сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ України» № НОМЕР_9 без пошкоджень; мобільний телефон марки «iPhone 12 mini» в корпусі синього кольору imei 1: НОМЕР_10 ; жорсткий диск «Seagate», s/n: NA01VX3H, в корпусі чорного кольору; відеокарти для видобутку криптовалюти в кількості 21 штука: s/n: HCYVCM 094089, s/n: HCYVCM 094017, s/n: HCYVCM 094020, s/n: HCYVCM 094162, s/n: HCYVCM 094161, s/n: HCYVCM 094018, s/n: HCYVCM 094163, s/n: HCYVCM 094126, s/n: HCYVCM 094121, s/n: HCYVCM 094164, s/n: HCYVCM 094068, s/n: HCYVCM 094168, s/n: HBYVCM 145695, s/n: HCYVCM 094166, s/n: HCYVCM 094090 s/n: HCYVCM 094167, s/n: HCYVCM 094044, s/n: HCYVCM 094042, s/n: HCYVCM 094045, s/n: HCYVCM 094014, s/n: HCYVCM 094019, які 27.07.2023.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів,
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014260040002483 від 01.10.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 296, ч.1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які вчиняються з корисливою метою, незаконного збагачення за рахунок потерпілих, попередньо зорганізувались особи та увійшли до складу злочинної організації.
Так, ОСОБА_5 , будучи керівником Чернівецького обласного осередку Федерації боксу України, ЧМГО «Федерація боксу», маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та певний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини, притягувалися до кримінальної відповідальності, тощо), створюючи злочинну організацію під час підбору учасників та виконавців вчинення окремих злочинів керувався їх вольовими рисами, схильністю до насильницьких дій та фізичною підготовкою.
Злочинний задум ОСОБА_5 передбачав вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів насильницького характеру, у зв'язку з чим до складу злочинної організації увійшли спортсмени, які займалися боксом та які поділяли погляди ОСОБА_5 , щодо можливості вчинення таких злочинів, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом.
Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_5 відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, підпорядковувались всі інші учасники злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_5 визначав напрямки злочинної діяльності, підшуковував осіб, на користь яких необхідно було вчиняти злочини, розробляв проекти планів вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою злочинної організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинних дій.
Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_5 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувались тільки йому, тобто особам з числа чоловіків міцної статури, які поділяли його погляди щодо можливості вчинення корисливих злочинів з метою незаконного особистого збагачення, які будучи членами злочинної організації підпорядковувались ОСОБА_5 , безпосередньо вчиняли злочини, відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили в злочинну організацію і яких використовували для вчинення злочинів, а також тих яким взагалі не було відомо про злочинну діяльність членів злочинної організації.
Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_5 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.
Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування вказаних осіб ОСОБА_5 враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, вміння діяти в групі, їх «кримінальне минуле», навики поводження з вогнепальною зброєю, тобто досвід вчинення злочинів, визнання авторитету її лідера (керівника) та безумовне йому підпорядкування.
З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, учасниками злочинної організації, для комунікації між собою та координації спільних дій, в тому числі і під час вчинення злочинів, використовувалися мобільні месенджери та радіостанції, автомобілі із зміненими знаками державної реєстрації, або ж зареєстровані на сторонніх осіб.
У вказаній злочинній організації ОСОБА_5 визначив чітку ієрархію та закріпив за собою функції керівника.
У цей же час, тобто не пізніше 26.08.2015, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , виконуючи розроблений план, переконав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених, на даний час досудовим розслідуванням осіб у можливості особистого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, при функціонуванні злочинної організації, довів їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів та визначив учасників злочинної організації, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконній діяльності.
В залежності від наявних особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, кримінальне минуле та набутий авторитет у кримінальному середовищі, між ними були розподілені функції, відповідно до яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, як учасники створеної ОСОБА_5 злочинної організації, кожен окремо, виконували наступні функції:
- добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;
- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;
- приймали безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- разом з іншими учасниками підшуковували суб'єкти/об'єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно);
- будучи особами із добре розвинутими фізичними даними, застосовували фізичне та психологічне насильство щодо потерпілих, наносили тілесні ушкодження потерпілим під час вчинення злочинів;
- безпосередньо підшуковували засоби для вчинення кримінальних правопорушень;
- обговорювали плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівником злочинної організації.
Таким чином, не пізніше 26.08.2015, більш точної дати на цей час в ході досудового розслідування не встановлено, на території м. Чернівці та Чернівецької області почала діяти створена ОСОБА_5 злочинна організація.
Створена та керована ОСОБА_5 на тривалий період часу злочинна організація характеризувалися:
- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним заволодінням чужим майном та правом на майно, шляхом вимагань, нанесенням тілесних ушкоджень та інших насильницьких злочинів, пов'язаних із заволодінням чужим майном та правом на майно;
- наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв'язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;
- суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації;
- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;
- розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;
- чіткою ієрархією.
Визначивши об'єкт для злочину, члени злочинної організації завчасно за розпорядженням керівника вивчали спосіб життя потерпілого, маршрути і способи його пересування, фізичні дані, оцінюючи можливості до вчинення опору, а також збирали інші дані його особистості, зокрема наявність майна, оформленого як на потерпілого так і на його близьке оточення, банківських рахунків, використовуючи можливості ведення прихованого спостереження за потерпілими. З урахуванням зібраних даних про потерпілого, план скоєння злочину відносно нього деталізувався та міг корегуватися, після чого визначалося остаточне час і місце скоєння злочину і остаточний склад його учасників.
Так, з серпня 2015 року, учасники створеної ОСОБА_5 злочинної організації вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із заволодінням майном та правом на майно громадян із залякуванням останніх, шляхом погроз та застосування щодо них насильства, а також інші тяжкі та особливо тяжкі злочини із застосуванням насильства, зокрема:
- 26.08.2015 учасниками злочинної організації - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_5 , заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого ОСОБА_10 ;
- 05.09.2017 учасниками злочинної організації - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та двома невстановленими досудовим розслідуваннями особами, під керівництвом ОСОБА_5 , вчинено вимагання грошових коштів в сумі 20 000 доларів США у ОСОБА_11 , що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України станом на момент вчинення кримінального правопорушення становило 518 124 гривень, поєднане з погрозою вбивства потерпілого та його близьких родичів;
- в період з 13.10.2020 по 22.02.2021 учасниками злочинної організації: ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_5 , вчинено вимагання грошових коштів в сумі 6 000 Євро у громадянина ОСОБА_12 , що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України станом на момент вчинення кримінального правопорушення становило 200 038,8 гривень, поєднане із застосуванням насильства відносно потерпілого;
- 21.07.2021, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_5 , як керівником злочинної організації, вчинено вимагання грошових коштів в сумі 20 000 доларів США у громадянина ОСОБА_13 , що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України станом на момент вчинення кримінального правопорушення становило 544 800 гривень, поєднане з погрозою застосування насильства відносно потерпілого та його близьких родичів.
27.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні.
Також, встановлено, що до діяльності злочинної організації причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є довіреною особою лідера «ЗО» ОСОБА_5 та який відповідно до відведеної йому ролі здійснює діяльність в інтересах ОСОБА_14 пов'язану із легалізацією доходів, які отримані злочинним шляхом, здійснення купівлі викрадених закордоном речей, перевезення на митну територію України та їх реалізацію в Україні.
27.07.2023, проведено обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , без сім картки; мобільний телефон марки «Samsung A12» в корпусі білого кольору, без пошкоджень, без пароля, в чохлі синього кольору, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , з сім картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nokia 105» в корпусі синього кольору imei 1: НОМЕР_6 , без сім картки, вимкнений; мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max» (пароль 1456) в корпусі золотистого кольору imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , із сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ України» № НОМЕР_9 без пошкоджень; мобільний телефон марки «iPhone 12 mini» в корпусі синього кольору imei 1: НОМЕР_10 ; жорсткий диск «Seagate», s/n: NA01VX3H, в корпусі чорного кольору; відеокарти для видобутку криптовалюти в кількості 21 штука: s/n: HCYVCM 094089, s/n: HCYVCM 094017, s/n: HCYVCM 094020, s/n: HCYVCM 094162, s/n: HCYVCM 094161, s/n: HCYVCM 094018, s/n: HCYVCM 094163, s/n: HCYVCM 094126, s/n: HCYVCM 094121, s/n: HCYVCM 094164, s/n: HCYVCM 094068, s/n: HCYVCM 094168, s/n: HBYVCM 145695, s/n: HCYVCM 094166, s/n: HCYVCM 094090 s/n: HCYVCM 094167, s/n: HCYVCM 094044, s/n: HCYVCM 094042, s/n: HCYVCM 094045, s/n: HCYVCM 094014, s/n: HCYVCM 094019, які 27.07.2023.
Того ж дня, слідчим прийнято рішення про визнання вищезгаданого майна речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучений об'єкт містить відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються та перевіряються під час кримінального провадження та є речовим доказом у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно проведення з вказаними речовими доказами додаткових слідчих дій, що є підставою для накладення арешту на майно, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Прокурор до судового засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Власник майна до судового засідання не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014260040002483 від 01.10.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 296, ч.1 ст. 263 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
27.07.2023, проведено обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , без сім картки; мобільний телефон марки «Samsung A12» в корпусі білого кольору, без пошкоджень, без пароля, в чохлі синього кольору, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , з сім картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nokia 105» в корпусі синього кольору imei 1: НОМЕР_6 , без сім картки, вимкнений; мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max» (пароль 1456) в корпусі золотистого кольору imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , із сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ України» № НОМЕР_9 без пошкоджень; мобільний телефон марки «iPhone 12 mini» в корпусі синього кольору imei 1: НОМЕР_10 ; жорсткий диск «Seagate», s/n: NA01VX3H, в корпусі чорного кольору; відеокарти для видобутку криптовалюти в кількості 21 штука: s/n: HCYVCM 094089, s/n: HCYVCM 094017, s/n: HCYVCM 094020, s/n: HCYVCM 094162, s/n: HCYVCM 094161, s/n: HCYVCM 094018, s/n: HCYVCM 094163, s/n: HCYVCM 094126, s/n: HCYVCM 094121, s/n: HCYVCM 094164, s/n: HCYVCM 094068, s/n: HCYVCM 094168, s/n: HBYVCM 145695, s/n: HCYVCM 094166, s/n: HCYVCM 094090 s/n: HCYVCM 094167, s/n: HCYVCM 094044, s/n: HCYVCM 094042, s/n: HCYVCM 094045, s/n: HCYVCM 094014, s/n: HCYVCM 094019, які 27.07.2023.
Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 5 ст. 237 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.
27.07.2023 слідчим прийнято рішення про визнання вищезгаданого майна речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучений об'єкт містить відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються та перевіряються під час кримінального провадження та є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі., оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення в тому числі містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних речах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12014260040002483 від 01.10.2014 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , без сім картки; мобільний телефон марки «Samsung A12» в корпусі білого кольору, без пошкоджень, без пароля, в чохлі синього кольору, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , з сім картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nokia 105» в корпусі синього кольору imei 1: НОМЕР_6 , без сім картки, вимкнений; мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max» (пароль 1456) в корпусі золотистого кольору imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , із сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ України» № НОМЕР_9 без пошкоджень; мобільний телефон марки «iPhone 12 mini» в корпусі синього кольору imei 1: НОМЕР_10 ; жорсткий диск «Seagate», s/n: NA01VX3H, в корпусі чорного кольору; відеокарти для видобутку криптовалюти в кількості 21 штука: s/n: HCYVCM 094089, s/n: HCYVCM 094017, s/n: HCYVCM 094020, s/n: HCYVCM 094162, s/n: HCYVCM 094161, s/n: HCYVCM 094018, s/n: HCYVCM 094163, s/n: HCYVCM 094126, s/n: HCYVCM 094121, s/n: HCYVCM 094164, s/n: HCYVCM 094068, s/n: HCYVCM 094168, s/n: HBYVCM 145695, s/n: HCYVCM 094166, s/n: HCYVCM 094090 s/n: HCYVCM 094167, s/n: HCYVCM 094044, s/n: HCYVCM 094042, s/n: HCYVCM 094045, s/n: HCYVCM 094014, s/n: HCYVCM 094019, які 27.07.2023.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1