Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6123/23
Номер провадження 1-кс/711/1670/23
07 вересня 2023 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000250 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області із сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Із матеріалів перевірки вбачається, що постановою управління ІНФОРМАЦІЯ_1 №25 від 19.03.2021 затверджено статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції та затверджено статутний капітал в сумі 2 млн. 728 тис. 606 грн.
20.09.2021 відповідно до передавального акту по ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2021 Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняло від ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , передавальна вартість без ПДВ 2 млн. 749 тис. 688,33 грн.
12 жовтня 2021 року винесено постанову №139 правління ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про припинення у вигляді реорганізації шляхом перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до передавального акту від 20.12.2021 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » активи балансовою вартістю 12 млн. 871 тис. 475,60 грн., в тому числі:
- приміщення санаторію, підсобних та господарських будівель загальною площею 13 656 кв.м.;
- земельну ділянку площею 14,08 га (територія санаторію) в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_5 , державний акт постійного користування від 29.09.1999 року, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров?я та соціальної допомоги;
- земельну ділянку площею 1,28 га за адресою АДРЕСА_3 , , державний акт постійного користування від 28.12.1999 року цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення
18 січня 2022 року заступник голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 підписав акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь гр. ОСОБА_7 , в обсязі 51% статутного капіталу товариства, що становить 6 млн. 207 тис. 302,82 грн. та ОСОБА_8 , в обсязі 49% статутного капіталу товариства, що становить 5 млн. 963 тис. 879 грн.
Частки корпоративних прав передані вказаним фізичним особам згідно з умовами договорів купівлі-продажу корпоративних прав у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 18.01.2022.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діяли умисно в інтересах третіх осіб, будучи достовірно проінформовані про заборону відчуження майна здійснили ряд реєстраційних дій з метою подальшого продажу частки в статутному фонді товариства, внаслідок чого відбулось фактичне відчуження цілісного майнового комплексу Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який входив до системи споживчої кооперації України.
Під час здійснення оформлення процедури відчуження частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювались оформлення документів у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , саме:
- на бланку НРН 282222 складено передавальний акт по ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2021, встановлено особу та перевірено дієздатність ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ;
- зареєстровано в реєстрі за №9138, встановлено особу та перевірено дієздатність ОСОБА_6 , підписання статуту Дочірнього підприємства санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , в редакції затвердженого постановою правління Черкаської облспоживспілки №128 від 07.09.2021;
- на бланку НРН 282445, зареєстровано в реєстрі за №10986-10992, встановлено особу та перевірено дієздатність та повноваження ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
- зареєстровано в реєстрі за №11849, встановлено особу та перевірено дієздатність, повноваження ОСОБА_6 , підписання статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- на бланку НРО 473948, зареєстровано в реєстрі за №11840, 11841, засвідчено справжність підписів, встановлено особу та перевірено дієздатність та повноваження ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , підписання передавального акту від 20.12.2021;
- на бланку №НРО №473940 складено постанову правління Черкаської обласної спілки споживчих товариств №169 від 20.12.2021, зареєстровано в реєстрі за №11834, 11835, 11836, 11837, 11838, 11839, особу ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 встановлено, їх дієздатність та повноваження ОСОБА_12 перевірено.
На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх наявних документів, які надавались сторонами правочинів та нотаріальних дій для здійснення нотаріальних дій, підтвердження сторонами повноважень, правоздатності та дієздатності, оформлення яких здійснювалось:
- на бланку НРН 282222 складено передавальний акт по ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2021, встановлено особу та перевірено дієздатність ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ;
- зареєстровано в реєстрі за №9138, встановлено особу та перевірено дієздатність ОСОБА_6 , підписання статуту Дочірнього підприємства санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , в редакції затвердженого постановою правління Черкаської облспоживспілки №128 від 07.09.2021;
- на бланку НРН 282445, зареєстровано в реєстрі за №10986-10992, встановлено особу та перевірено дієздатність та повноваження ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
- зареєстровано в реєстрі за №11849, встановлено особу та перевірено дієздатність, повноваження ОСОБА_6 , підписання статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- на бланку НРО 473948, зареєстровано в реєстрі за №11840, 11841, засвідчено справжність підписів, встановлено особу та перевірено дієздатність та повноваження ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , підписання передавального акту від 20.12.2021;
- на бланку №НРО №473940 складено постанову правління Черкаської обласної спілки споживчих товариств №169 від 20.12.2021, зареєстровано в реєстрі за №11834, 11835, 11836, 11837, 11838, 11839, особу ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 встановлено, їх дієздатність та повноваження ОСОБА_12 перевірено.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_5 в судове засідання не викликалася відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12023250000000250 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України.
Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000250 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів, які надавались сторонами правочинів та нотаріальних дій для здійснення нотаріальних дій, підтвердження сторонами повноважень, правоздатності та дієздатності, оформлення яких здійснювалось:
- на бланку НРН 282222 складено передавальний акт по ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2021, встановлено особу та перевірено дієздатність ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ;
- зареєстровано в реєстрі за №9138, встановлено особу та перевірено дієздатність ОСОБА_6 , підписання статуту Дочірнього підприємства санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , в редакції затвердженого постановою правління Черкаської облспоживспілки №128 від 07.09.2021;
- на бланку НРН 282445, зареєстровано в реєстрі за №10986-10992, встановлено особу та перевірено дієздатність та повноваження ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
- зареєстровано в реєстрі за №11849, встановлено особу та перевірено дієздатність, повноваження ОСОБА_6 , підписання статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- на бланку НРО 473948, зареєстровано в реєстрі за №11840, 11841, засвідчено справжність підписів, встановлено особу та перевірено дієздатність та повноваження ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , підписання передавального акту від 20.12.2021;
- на бланку №НРО №473940 складено постанову правління ІНФОРМАЦІЯ_1 №169 від 20.12.2021, зареєстровано в реєстрі за №11834, 11835, 11836, 11837, 11838, 11839, особу ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 встановлено, їх дієздатність та повноваження ОСОБА_12 перевірено.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1