Справа № 306/2109/23
Провадження № 1-кс/306/225/23
07 вересня 2023 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Дізнавач СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області звернулася в суд із згаданим клопотанням, посилаючись на те, що 26.07.2023 близько 16:00 години до чергової частини ВП No1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 20.07.2023 та 25.07.2023 їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, шляхом довіри, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_4 самостійно під керівництвом невідомої особи здійснювала перекази грошових коштів на банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 і НОМЕР_4 y сумі 114435 гривень, чим саме ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Відомості по даному кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до вимог ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023078150000081 від 27.07.2023.
В ході досудового розслідування (дізнання), під час допиту в якості потерпілої - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше 10 років. У даному банку в неї відкрито картку для виплат та кредитну карту. Номер карткового рахунку назвати не може, так як після шахрайських дій вона заблокувала дані карткові рахунки та перевипустила їх.
Зазначив, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення (проступку), повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.08.3023 року, фотоматеріалів щодо проведення операцій, пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період та копій документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості. Вказує, що зазначені документи перебувають у власності АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву (вх.№7180) про розгляд клопотання у її відсутності (а.с. 41).
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с. 40).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СД відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 12023078150000081 від 27.07.2023 року, правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України (а.с. 6).
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 20.07.2023 року та 25.07.2023 року їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, шляхом довіри, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом переказів грошових коштів на банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 і НОМЕР_4 y сумі 114435 гривень.
В ході досудового розслідування (дізнання) встановлено, що 20.07.2023 близько 13:15 години ОСОБА_4 зателефонувала раніше незнайома особа з номеру НОМЕР_5 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомила, що ОСОБА_4 тривалий час не користується кредитною карткою та запропонувала скористатися пропозицією безвідсоткового використання кредитних коштів. Також, особа сказала, що пізніше з ОСОБА_5 зв'яжеться оператор для підключення опції. Близько 13:24 години до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_1 , яка також представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім?я ОСОБА_6 та повідомила, щоб скористатися послугою потрібно показати рух кредитних коштів; 20.07.2023 о 15:14 годині ОСОБА_7 здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 27912 гривень; 20.07.2023 о 15:32 годині - здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка належить її знайомій ОСОБА_8 , яка вже зі свого карткового рахунку надіслала на рахунок, який їм диктувала ОСОБА_6 " 20.07.2023 о 15:58 годині - здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою банківську карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 25050 гривень; 25.07.2023 особа на ім?я ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_4 і повідомила, що для повного закриття картки потрібно ще показати рух коштів. Тоді ОСОБА_4 переказала грошові кошти з картки для виплат № НОМЕР_7 та кредитної картки N° НОМЕР_8 грошові кошти на рахунок, який диктувала особа на ім'я ОСОБА_6 ; 25.07.2023 о 12:01 годині ОСОБА_4 здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти у 25100 гривень; 25.07.2023 о 12:06 годині - здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти у 17085 гривень; 25.07.2023 о 12:09 годині - здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти у 20100 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 здійснила перекази грошових коштів на банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 і НОМЕР_4 на загальну суму у розмірі 114435 гривень (сто чотирнадцять тисяч чотиристо тридцять п'ять гривень 00 коп.).
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні дізнавачем наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавач СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткових рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , в період часу 00.00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 00 год. 01 хв. 20.08.2023 року, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:
-документів щодо відкриття та використання банківських рахунків (договорів, заяв, копії паспорта) НОМЕР_3 і НОМЕР_4 ;
-роздруківок руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 i НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.08.2023 року;
-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують ?перерахунок грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_3 i НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.08.2023 року;
-інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , в період часу 00:00 год. 01 хв. 20.07.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.08.2023 року;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток),на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.08.2023 року;
- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_3 і НОМЕР_4 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.08.2023 року;
- інформації щодо фото- або відео фіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків НОМЕР_3 і НОМЕР_4 ;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків НОМЕР_3 і НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.08.2023 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 07 листопада 2023 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1