Справа № 147/852/23
Провадження № 1-кс/147/309/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 вересня 2023 року смт Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023020090000192 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
06 вересня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12023020090000192 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить з надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у АДРЕСА_2 , їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме: до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу, операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку а саме НОМЕР_3 за період часу з дня відкриття 21.03.2019 до 03.09.2019 та НОМЕР_4 за період часу з дня відкриття 21.03.2019 до 17.10.2019, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося отримання готівкових коштів із зазначених рахунків, а саме НОМЕР_3 за період часу з дня відкриття 21.03.2019 до 03.09.2019 та НОМЕР_4 за період часу з дня відкриття 21.03.2019 до 17.10.2019; до документів, які містять інформацію про рух коштів по номерах рахунків НОМЕР_3 за період часу з 21.03.2019 до 03.09.2019 та 26004924862731 з 21.03.2019 до 17.10.2019 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.05.2023 до чергової частини Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , жителя
АДРЕСА_3 , про те, що влітку 2019 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Торканівка, Тростянецького району Вінницької області взяв в борг грошові кошти в сумі 197000 доларів США та до теперішнього часу їх не повернутає, таким чином шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами.
В ході проведення досудового розслідування опитано в режимі відео-конференції ОСОБА_9 , 1980 р.н., який на даний час перебуває за межами території України в Республіці Чехія. Під час проведення опитування ОСОБА_10 повідомив, що частину грошових коштів він повернув ОСОБА_8 , шляхом перерахунку декількома платежами на картковий рахунок ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_5 .
27.07.2023 на підставі ухвали Тростянецького районного суду від 06.07.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до інформації про номери рахунків ОСОБА_11 та назви банківської установи в яких вони відкриті. Відтак, відповідно до вилученого в ІНФОРМАЦІЯ_4 листа, №10131/5/02-32-1201-10 від 20.07.2023 встановлено, що відповідно до баз даних даної організації встановлено інформацію щодо банківських рахунків ОСОБА_11 станом на 19.07.2023: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_3 дата відкриття 21.03.2019 дата закриття 03.09.2019 та номер рахунку НОМЕР_4 дата відкриття 21.03.2019 дата закриття 17.10.2019.
Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , неможливо.
На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився.
Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №12023020090000192 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (а.с. 4).
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023020090000192.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.
Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023020090000192 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у АДРЕСА_2 , їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме: до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу, операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку а саме НОМЕР_3 за період часу з дня відкриття 21.03.2019 до 03.09.2019 та НОМЕР_4 за період часу з дня відкриття 21.03.2019 до 17.10.2019, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося отримання готівкових коштів із зазначених рахунків, а саме НОМЕР_3 за період часу з дня відкриття 21.03.2019 до 03.09.2019 та НОМЕР_4 за період часу з дня відкриття 21.03.2019 до 17.10.2019; до документів, які містять інформацію про рух коштів по номерах рахунків НОМЕР_3 за період часу з 21.03.2019 до 03.09.2019 та 26004924862731 з 21.03.2019 до 17.10.2019 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки.
Визначити строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дати її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали суду складено та оголошено о 08 годині 15 хвилин 08 вересня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1