Справа № 629/5217/23
Провадження № 1-кс/629/1112/23
07 вересня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023226110000168 від 07.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 06.09.2023 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: на кого відкрито картку № НОМЕР_1 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаної картки, в тому числі картки платника податків і паспорту власника зазначеної банківської картки; інформацію щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 30.04.2023 по теперішній час, із зазначенням місць зняття грошових коштів, контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів; надати матеріали -фото, -відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 30.04.2023 по теперішній час.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску СD(DVD)-R.
Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023226110000168 від 07.06.2023, за ст.190 ч.1 КК України.
З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.
Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку дізнавача, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вимог ст.160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023226110000168 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: на кого відкрито картку № НОМЕР_1 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаної картки, в тому числі картки платника податків і паспорту власника зазначеної банківської картки; інформацію щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 30.04.2023 по теперішній час, із зазначенням місць зняття грошових коштів, контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів; надати матеріали -фото, -відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 30.04.2023 по теперішній час.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску СD(DVD)-R.
Ухвала може бути виконана дізнавачем до 07.10.2023.
Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15