Справа № 186/775/23
Провадження № 1-кс/0186/345/23
08 вересня 2023 року м. Першотравенськ
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041380000165 від 22 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
06 вересня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041380000165 від 22 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно клопотання слідчого, 20.04.2023 року у період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв. невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її власної банківської карти, у сумі 116 628 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.
Відомості за даним фактом 22.04.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023041380000165 за ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.04.2023 року у період часу приблизно з 13 год. 00 хв. по 13 год. 30 хв. до потерпілої ОСОБА_5 з невідомого для неї номера ( НОМЕР_1 ) зателефонували та відрекомендувалися як служба безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік, який відрекомендувався як співробітник вказаного банку, повідомив потерпілій, що з її особового рахунку намагаються переказати грошові кошти в Російську Федерацію. Після чого, вказана особа запитала, чи вчиняє дані дії заявниця, отримавши від неї відповідь ні, вказана особа відразу почала розповідати потерпілій про те, щоб припинити дану транзакцію необхідно заблокувати картку та що для цього необхідні дані картки. Після того, як потерпіла надала всі необхідні дані, їй на телефон відразу почали надходити СМС повідомлення з кодами для доступу, вказана невідома особа, запевнив потерпілу, що ці коди необхідні для забезпечення безпеки рахунку та грошових коштів. Дані дії здались потерпілій підозрілими і остання пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Першотравенську, Дніпропетровської обл. Приблизно о 14 год. 30 хв. того ж дня, потерпіла знаходилась у вказаному відділенні де співробітник банку повідомила їй, що вказані дії вчинили шахраї та перевипустила картку потерпілій. Після чого, ОСОБА_5 отримала виписку по власному рахунку, в якій вказано, що з її карти викрадено 116 628 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання надала виписку №1JMM1BKG0975KHCF зі свого банківського рахунку в якій вказано, що з її карти викрадено 116 628 грн.
Враховую вищевикладене слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 20.04.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 20.04.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 20.04.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представники Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з клопотання слідчого, 20.04.2023 року у період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв. невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її власної банківської карти, у сумі 116 628 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.
22 квітня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041380000165, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку, виникла у зв'язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.
Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.
Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041380000165 від 22 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, без участі власника, а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 20 квітня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 20 квітня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 20 квітня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, які перебувають у вододінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 ., з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 вересня 2023 року по 07 жовтня 2023 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .