Справа № 211/2316/23
Провадження № 1-кс/211/1422/23
07 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12023041720000388 про надання тимчасового доступу до документів, -
Старший слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання, відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 06.04.2023 до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , про те, що 06.04.2023 приблизно о 15:00 год., дві раніше невідомі їй жінки ромської національності, знаходячись за адресою мешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого Президентом на території України, скоїли крадіжку грошових коштів у сумі 60 000 грн., чим завдали ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.
18.08.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого, було виявлено та вилучено: банківська картка Універсальна емітована АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , банківська картка емітована АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , банківська картка АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 , банківська картка АТ «А-Банк» № НОМЕР_4 , банківська картка емітована АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 .
Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу АТ «Акцент-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м Дніпро, вул. Батумська, 11), надати старшому слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме:
1) щодо даних власника картки № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);
2) виписка руху грошових коштів з картки № НОМЕР_3 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 24.02.2022 по час пред'явлення ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
3) інформацію про телефонні номери які було прив'язано як фінансові до картки № НОМЕР_3 , за період часу з 24.02.2022 по час пред'явлення ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
4) з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп'ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) «ABank24» картки № НОМЕР_3 , з відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо);
5) щодо даних власника картки № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);
6) виписка руху грошових коштів з картки № НОМЕР_4 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 24.02.2022 по час пред'явлення ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
7) інформацію про телефонні номери які було прив'язано як фінансові до картки № НОМЕР_4 , за період часу з 24.02.2022 по час пред'явлення ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
8) з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп'ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) «ABank24» картки № НОМЕР_4 , з відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо),
з можливістю вилученнязасвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, та/або в електронному вигляді (оптичному диску) у відділені АТ «Акцент-Банк» за адресою м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. 63.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1