Справа № 712/9344/23
Провадження №1-кс/712/4319/23
про відмову у задоволенні клопотання
06 вересня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023255330001010 від 25.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
05.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023255330001010 від 25.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій наступних документів:
-Роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 01.09.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та місця зняття грошових коштів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
-Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 01.09.2023;
-Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
-Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 під приводом допомоги на лікування знайомому заявника, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 12 000 грн, які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 (ЄО 31623 від 24.07.2023).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 24.07.2023 невстановлена досудовим розслідування особа, зателефонувавши з мобільного номера телефону НОМЕР_2 представившись братом, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом повідомлення неправдивих відомостей щодо необхідності отримання грошових коштів в сумі 12 000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в якості отримання фінансової допомоги на прожиття.
Згідно ст. 162 КПК ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відносяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 12 000 грн.
Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також те, що вищеперерахована інформація має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банківську діяльність», зазначена діяльність є банківською таємницею, тому просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. У заяві просила розглянути справу без її участі, клопотання підтримала.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з'явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.
Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем наданий витяг з кримінального провадження № 12023255330001010 від 25.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що невстановлена особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 під приводом допомоги на лікування знайомому заявника, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 000 грн, які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 (ЄО 31623 від 24.07.2023).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;
7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.
Однак, як вбачається з клопотання та витягу з ЄРДР дізнавач ставить питання про отримання інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 . Аналогічна інформація зазначена і у відомостях з ЄРДР № 12023255330001010 від 25.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - № НОМЕР_1 .
Разом з тим, з пояснень потерпілого ОСОБА_5 від 05.09.2023 вбачається, що номер банківської картки, на яку він перерахував грошові кошти - наступний: НОМЕР_3 .
Номер пластикового чи віртуального платіжного засобу - це не рандомний набір цифр. У ньому містяться важливі відомості про фінустанову, що є емітентом, а також про власника картки. Кількість цифр в номері банківської картки на території України - 16.
Однак, номер банківської картки, на яку перераховував потерпілий грошові кошти - НОМЕР_3 (16 цифр) не є ідентичним номеру банківської картки, доступ до якої ставить слідчий - НОМЕР_1 (17 цифр).
За таких обставин відсутні підстави для задоволенні клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023255330001010 від 25.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити у в'язку з відсутністю підстав.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Соснівського
районного суду м. Черкаси ОСОБА_1