Справа №295/11912/23
1-кс/295/4945/23
Іменем України
06.09.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №42018061240000072 від 14.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, та додані до нього матеріали, -
Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У клопотанні вказано, що 15.03.2019 на адресу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшло депутатське звернення за заявою представників трудового колективу дорожньої дільниці АДРЕСА_1 щодо заборгованості по виплаті зарплат працівникам. Крім цього зазначено, що керівництвом дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ Державна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж терміну, більшого ніж один місяць, безпідставно не виплачується заробітна плата працівникам.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2018-2019 років працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не виплачувалася заробітна плата, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по даний час з найменуванням контрагентів, дати операції, призначення платежу та суми по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також документів щодо відкриття вказаного рахунку.
Дізнавач зазначив, що у зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по даний час з найменуванням контрагентів, дати операції, призначенням платежу та суми по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ Державна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів щодо відкриття вказаного рахунку, з правом ознайомлення та вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »або відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в м. Житомирі.
Дізнавачем ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам групи дізнавачів СД Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, які уповноважені здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні№42018061240000072 від 14.11.2018, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також за їх дорученням оперуповноваженим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_2 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по даний час з найменуванням контрагентів; інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по даний час з найменуванням контрагентів; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по даний час з найменуванням контрагентів; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по даний час з найменуванням контрагентів.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 06.10.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1