Справа № 727/9619/23
Провадження № 1-кс/727/2744/23
06 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023260000000243 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, -
за участю:
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
До слідчого судді звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.
В клопотанні посилається на те, що група осіб із числа мешканців Чернівецької та інших областей зберігають, придбавають, перевозять підроблені марки акцизного податку з метою використання при незаконному придбанні, збуті, зберіганні та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Під час досудового розслідування встановлено, подружжя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши в злочинну змову з іншими особами отримують, зберігають з метою збуту за місцем свого фактичного проживання: АДРЕСА_1 фальсифіковані тютюнові вироби, які в подальшому транспортують з метою збуту та збувають на території КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, №13-А.
Відповідно торговельне місце НОМЕР_1, яке розміщено в торговому секторі №4 на території КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, №13-А, може перебувати в оренді ОСОБА_7 (24 договір 25-хк/4тс(4), ОСОБА_8 (24 РС договір 3448/4тс(4), ОСОБА_9 (24 АС договір 5908/С(4); 24 АС к/с договір 5909/С(4), ОСОБА_10 (24 РС к/с договір 5836/С(4), ОСОБА_11 (24 ТС к/с договір 3106/4тс(4); 24 ТС договір 3122/4тс(4), ОСОБА_12 (24 АС договір 4836/4тс(4); 24 АС к/с договір 4837/4тс(4), натомість фактично використовується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для зберігання з метою збуту та фактичним збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку торговельного місця НОМЕР_1 в торговому секторі №4 КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, №13-А, може перебувати в оренді ОСОБА_7 (24 договір 25-хк/4тс(4), ОСОБА_8 (24 Р С договір 3448/4тс(4), ОСОБА_9 (24 АС договір 5908/С(4); 24 АС к/с договір 5909/С(4), ОСОБА_10 (24 РС к/с договір 5836/С(4), ОСОБА_11 (24 ТС к/с договір 3106/4тс(4); 24 ТС договір 3122/4тс(4), ОСОБА_12 (24 АС договір 4836/4тс(4); 24 АС к/с договір 4837/4тс(4), використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, у тому числі з ознаками підроблення, підроблених марок акцизного податку України, обладнання для виготовлення, пакування тютюнових виробів, тютюну, грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності, чорнових записів, блокнотів, мобільних терміналів (телефонів), сім карт, комп'ютерної техніки та обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні в протиправній діяльності і на яких зафіксовані дані щодо протиправної діяльності, а також грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 20.03.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №12023260000000243 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 і за місцем здійснення ними протиправної діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.
Також встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють протиправну діяльність в торговельному місці НОМЕР_1 торгового сектору №4 КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, №13-А.
З інформаційного листа КП МТК «Калинівський ринок» вбачається, що торговельне місце НОМЕР_1 в торговому секторі №4 КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, №13-А, може перебувати в оренді ОСОБА_7 (24 договір 25-хк/4тс(4), ОСОБА_8 (24 Р С договір 3448/4тс(4), ОСОБА_9 (24 А С договір 5908/С(4); 24 А С к/с договір 5909/С(4), ОСОБА_10 (24 Р С к/с договір 5836/С(4), ОСОБА_11 (24 Т С к/с договір 3106/4тс(4); 24 Т С договір 3122/4тс(4), ОСОБА_12 (24 А С договір 4836/4тс(4); 24 А С к/с договір 4837/4тс(4).
Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку торговельного місця НОМЕР_1 в торговому секторі №4 КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, №13-А, яке використовують ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.
Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку торговельного місця НОМЕР_1 в торговому секторі №4 КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, №13-А, що може перебувати в оренді ОСОБА_7 (24 договір 25-хк/4тс(4), ОСОБА_8 (24 Р С договір 3448/4тс(4), ОСОБА_9 (24 А С договір 5908/С(4); 24 А С к/с договір 5909/С(4), ОСОБА_10 (24 Р С к/с договір 5836/С(4), ОСОБА_11 (24 Т С к/с договір 3106/4тс(4); 24 Т С договір 3122/4тс(4), ОСОБА_12 (24 А С договір 4836/4тс(4); 24 А С к/с договір 4837/4тс(4), яке використовують ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, у тому числі з ознаками підроблення, підроблених марок акцизного податку України, обладнання для виготовлення, пакування тютюнових виробів, тютюну, чорнових записів, блокнотів, мобільних терміналів (телефонів), сім карт, комп'ютерної техніки та обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні в протиправній діяльності, грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.
Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1