Єдиний унікальний номер 725/5549/23
Номер провадження 3/725/2251/23
04.09.2023 року Суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці Іщенко І. В., розглянувши справу, яка надiйшла від Чернівецької митниці про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил передбачене за ч. 1 ст. 483 МК України громадянина Туреччини ОСОБА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , - керівник фірми ERKAN DEMIRTAS TUTKU GUMRUKLEME SOGUTLU IRFAN EYYUP ERTAS, No:27 Карі No:876000 MERLEZ/Igdir/ Turkiye (tel. 5323830476, TCKN: 32876418740), -
Як вбачається з протоколу про порушення митних правил №0488/40800/23 від 22.06.2023р, гр.. Туреччини ОСОБА_1 04.06.2023 року в зону митного контролю МАПП «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в'їхав вантажний автомобіль марки RENAULT державний номер НОМЕР_2 з напівпричепом марки TIRSAN реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням водія фірми перевізника AKSUR (Туреччина) громадянина Туреччини ОСОБА_2 ( ОСОБА_3 ) паспорт № НОМЕР_4 ).
Для здійснення митних формальностей гр. ОСОБА_2 , подав у Чернівецьку митницю товаросупровідні документи, а саме: CMR без номера від 17.05.2023; e-Arsiv Fatura №AN230418 від 15.05.2023, Packing list від 15.05.2023, Certificate of origin № НОМЕР_5 від 17.05.2023р. Згідно відомостей зазначеним у товаросупровідних документах у вказаному транспортному засобі переміщується товар «томатна паста» вагою брутто 19410 кг, вагою нетто 17600 кг, 20 палет (80 бочок). Вказаний товар переміщується на митну територію України в режимі «ІМПОРТ»:
відправником/продавцем товарів є фірма: ERKAN DEMIRTAS TUTKU GUMRUKLEME SOGUTLU IRFAN EYYUP ERTAS, No:27 Карі No:876000 MERLEZ/Igdir/ Turkiye (tel. 5323830476, TCKN: 32876418740), Туреччина;
отримувач: РЕ ''VIKTOR & k" 2, VUSOTSKOGO STR., V.VLASIVKA, SVITLOVODSK. KIROVOHRAD REGION, UKRAINE, 27552 TEL/FAX: +38(05236) 5-28-12 REGISTRATION CODE: 20651018 BEHALF OF Mantas LIEKIS ADDRESS: Donelaicio 81a, kaunas.Lithuania CEO: UAB Albus Nox tel:+37061260602;
вартість товарів: 8272,00 USD:
країна походження товарів: Республіка Туреччина.
Цього ж дня транспортний засіб з р/н НОМЕР_6 та товар затримані для надання відповідних документів для наступного пропуску через митний кордон України (надання ПП, ЗДП).
У зв'язку із не поданням додаткових документів на вищевказаний товар, митним органом прийнято рішення про здійснення митного контролю.
При митному контролі кабіни т/з 34DN8375/41KKF267, у водія в папці для документів, серед інших документів на товар «томатна паста» вагою брутто 19410 кг, вага нетго 17600 кг, 20 палет (80 бочок) виявлено ще один пакет товаросупровідних документів, а саме: MRN форми ТІ (транзитна декларація) митних органів Туреччини №23TR04180000085985 від 16.05.2023 (з відмітками митних органів Туреччини та Румунії), INVOICE №2409121 від 14.05.2023 (з відмітками митних органів Румунії), CMR №б/н, Certificate of origin №AA 9961289 від 14.05.2023, Сертифікат відповідності (Health and Human Consumption Ability Certificate) №14/31702 від 14.05.2023 року Згідно відомостей зазначеним у виявлених документах вказаний вантаж транспортним засобом з р/н НОМЕР_6 слідує:
- відправник/продавець: MASOOMEH YARMOHAMAAD1 (ID: НОМЕР_7 ), address: JOLFA -IRAN;
- отримувач: РЕ "VIKTOR & k" 2, VUSOTSKOGO STR. address: V.VLASIVKA, SVITLOVODSK. KIROVOHRAD REGION, UKRAINE, 27552 TEL/FAX: +38(05236) 5-28-12 REGISTRATION CODE: 20651018.
вартість товару: 8 272.00 USD,
країна походження товарів: ІРАН.
Згідно пояснень водія громадянина Туреччини ОСОБА_4 ( ОСОБА_3 паспорт № НОМЕР_4 ), він 15.05.2023 року отримав замовлення на транспортування товару «томатна паста» з Ірану, місто Уруміє. Після завантаження отримав товарносупровідні документи та прослідував з Ірану через Азербайджан до Туреччини. В Туреччині ОСОБА_5 стало відомо від представників фірми ОСОБА_6 , що видані документи в Ірані є помилковими та документи потрібно замінити. Після даного представник фірми перевізника AKSUR (Туреччина) привіз ОСОБА_5 два пакети товарносупровідних документів та повідомив, що один пакет від має подати в Румунії, а інший при в'їзді в Україну. Вказівки стосовно документів отримував від фірми ERKAN DEMIRTAS за телефоном НОМЕР_8 .
Також при митному контролі кабіни водія, було виявлено інвойс №AN230418 від 15.05.2023 фірми UAB Albus Nox (address K.Donelaicio g.81A LT-44249 Kaunas), згідно якого UAB Albus Nox продає товар «томатна паста» вагою нетто 17600 кг компанії РЕ "VIKTOR & к" 2. VUSOTSKOGO STR., - Address: V.VLASIVKA. SVITLOVODSK, KIROVOHRAD REGION, UKRAINE, 27552 TEL/FAX: +38(05236) 5-28-12 REGISTRATION CODE: 20651018 за ціною 28160,00 EUR, країна походження товарів - Туреччина.
Разом з цим, за результатами перевірки баз даних митниці, встановлено, що за реєстраційним кодом (ЄДРПОУ) 20651018 зареєстроване ПП "ВІКТОР І К" ( АДРЕСА_2 ).
Враховуючи дане, з метою встановлення очікування ПП "ВІКТОР І К" (ЄДРПОУ 20651018) із-за кордону (Туреччини) вантажу «томатна паста, вагою 19410 кг», перевезення якого здійснюється транспортними засобами з реєстраційними номерами 34DN8375/41KF267, а також чи укладався ПП "ВІКТОР І К" (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) з іноземним контрагентом контракт (договір) на постачання товару «томатна паста, вагою 19410 кг». Чернівецькою митницею до ПП "ВІКТОР І К" направлено відповідний запит (7.2-20-01-14/1243).
22.06.2023 року на адресу митниці надійшов лист ПП "ВІКТОР І К" №93. Даним листом проінформовано митницю, що:
11.04.2023 року ПП "ВІКТОР І К" з UAB Albus Nox (Литва) підписали Контракт №11042301/1 на постачання товару «томатна паста»:
Згідно п.3.5 Контракту Продавець зобов'язаний передати Продавцю комплект документів на Товар, але не надав повний комплект документів, чим порушив п.3.5.;
Підприємство (ПП "ВІКТОР І К") не очікує із-за кордону (Туреччини) вантаж - томатна паста, вагою 19410 кг;
Крім того. Підприємство не планує оформляти попередню митну декларацію на ввіз томатної пасти.
Таким, чином, керівник фірми ERKAN DEMIRTAS TUTKU GUMRUKLEME SOGUTLU IRFAN EYYUP ERTAS, No:27 Карі No:876000 MERLEZ/Igdir/ Turkiye (tel. 5323830476, TCKN: 32876418740), громадянин Туреччини ОСОБА_1 ( ОСОБА_7 ), вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом підробки та поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, або таких, що містять неправдиві відомості щодо країни походження, відправника та/або одержувача, їх маркування, неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного Кодексу України.
Громадянин Туреччини ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.
Вина Туреччини ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного Кодексу України підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення та матеріалами справи.
Згідно висновку експерта №142000-3301-0521 від 10.07.2023 року, судом встановлено, що вартість предметів порушення митних правил становить 809 952грн. 00коп.
Відповідно до п.2 розділу 3 наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування та Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів» № 731 від 15.06.2012 року витрати митного органу за зберігання товарів, транспортних засобів, тимчасово вилучених у справі про порушення митних правил, після набрання законної сили рішенням, винесеним у справі про порушення митних правил, відшкодовуються у разі, якщо особу визнано винною, а вилучені у справі про порушення митних правил товари та/або транспортні засоби підлягають поверненню власнику.
Згідно вимог ст. 40-1 КУпАП з правопорушника необхідно стягнути судовий збір в розмірі 536грн. 80коп. в дохід держави.
На пiдставi ст. 40-1,283 КУпАП та керуючись ст.ст. ст.ст. 461,462,467,483,522,524,525,529 Митного Кодексу України,-
Громадянина Туреччини ОСОБА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , - керівник фірми ERKAN DEMIRTAS TUTKU GUMRUKLEME SOGUTLU IRFAN EYYUP ERTAS, No:27 Карі No:876000 MERLEZ/Igdir/ Turkiye (tel. 5323830476, TCKN: 32876418740), визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 МК України та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу, у розмірі 809 952грн. 00коп., в дохід держави та конфіскації в дохід держави томатну пасту, загальною вартістю 809 952грн. 00коп., які були вилучені згідно протоколу про порушення митних правил №0488/40800/23 від 22.06.2023 року.
Стягнути з Туреччини ОСОБА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , - керівник фірми ERKAN DEMIRTAS TUTKU GUMRUKLEME SOGUTLU IRFAN EYYUP ERTAS, No:27 Карі No:876000 MERLEZ/Igdir/ Turkiye (tel. 5323830476, TCKN: 32876418740), судовий збір в розмірі 536грн. 80коп. на користь держави.
Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
Апеляційна скарга може бути подана протягом десяти діб, з дня винесення постанови до Чернівецького апеляційного суду, через Першотравневий районний суд м. Чернівці.
Суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці І. В. Іщенко