№ провадження 1-кс/646/1667/2023
Справа № 646/2091/23
07 вересня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Куп'янського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221100001299 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-
Старший слідчий СВ Куп'янського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 15.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.05.2023 близько 14 год. 26 хв. невідомі особи зателефонувавши йому з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 100 000 грн. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Відомості за вказаним вище повідомленням 15.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221100001299 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.05.2023 о 14:07 год. невідома особа зателефонувавши ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 , представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділа даними банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Після чого в період часу з 14:25 год. до 14:29 год. 14.05.2023 з вказаної карти відбулося списання грошових коштів на загальну суму 102 436,88 грн.
Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який надав показання, що він є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на його ім'я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_4 .
Спеціаліст ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив та надав потерпілому виписку по рахунку з інформацією, що 14.05.2023 року з його рахунку № НОМЕР_4 здійснено перекази грошових коштів на наступні адресати:
1.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 31 198,96 грн.)
2.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 31 198,96 грн.)
3.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 31 198,96 грн.)
4.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 6 240 грн.)
5.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 1 040 грн.)
6.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 1 040 грн.)
7.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 520 грн.)
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію та документи з відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 00 год. 01 хв. 14.05.2023 по 00 год. 01 хв. 16.05.2023, який відкрий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який належить громадянину ОСОБА_4 .
Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.
Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Від слідчого до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник банку до суду не з'явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Узв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.
Судом встановлено, що 15.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.05.2023 близько 14 год. 26 хв. невідомі особи зателефонувавши йому з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 100 000 грн. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Відомості за вказаним вище повідомленням 15.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221100001299 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.05.2023 о 14:07 год. невідома особа зателефонувавши ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 , представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділа даними банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Після чого в період часу з 14:25 год. до 14:29 год. 14.05.2023 з вказаної карти відбулося списання грошових коштів на загальну суму 102 436,88 грн.
Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який надав показання, що він є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на його ім'я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_4 .
Спеціаліст ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив та надав потерпілому виписку по рахунку з інформацією, що 14.05.2023 року з його рахунку № НОМЕР_4 здійснено перекази грошових коштів на наступні адресати:
8.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 31 198,96 грн.)
9.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 31 198,96 грн.)
10.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 31 198,96 грн.)
11.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 6 240 грн.)
12.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 1 040 грн.)
13.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 1 040 грн.)
14.Переказ зі своєї карти (на загальну суму 520 грн.) ( а. с. 6-16).
Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Куп'янського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення № 2 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Харківському Головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за рахунком № НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 00 год. 01 хв. 14.05.2023 по 00 год. 01 хв. 16.05.2023, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 год. 01 хв. 14.05.2023 по 00 год. 01 хв. 16.05.2023 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 01 хв. 14.05.2023 по 00 год. 01 хв. 16.05.2023.
Зобов'язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Харківське Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчим вище вказане.
Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 07.10.2023 року.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Червонозаводського
районного суду м. Харкова ОСОБА_1