Справа № 645/4578/23
Провадження № 1-кс/645/974/23
іменем України
07 вересня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226220000463 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Встановив:
Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
1) дані щодо банківської картки/рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № № НОМЕР_1 на яку з банківськоїкартки/рахункуАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;
3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 з 17.08.2023 рокудо часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”(код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії “Харківського відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що Невідома особа 17.08.2023 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму у розмірі 980 гривень, які остання перевела зі своєі? картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , на карту невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 як сплату за придбання кросівок, проте бажаний товар так і не отримала.
Даний факт 25.08.2023року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226220000463 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Згідноматеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.08.2023 року приблизно о 13 годині 20 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі своєї банківської картки/рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 , перерахувала на карту невідомої особи “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”
№ НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму у розмірі 980 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок невідомоі? особи “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 .
Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
1) дані щодо банківської картки/рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № № НОМЕР_1 на яку з банківськоїкартки/рахункуАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;
3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 з 17.08.2023 рокудо часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 .
У судове засідання дізнавач не з'явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
1Клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226220000463 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
2Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавачасектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантаполіції ОСОБА_6 ; дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ;старшогодізнавачаСД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітанаполіції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 ; заступниканачальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітанаполіції ОСОБА_12 ;дізнавачасектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майораполіції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
31) дані щодо банківської картки/рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
42) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № № НОМЕР_1 на яку з банківськоїкартки/рахункуАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;
53) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 з 17.08.2023 рокудо часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
64) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
75) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 17.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
86) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”(код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії “Харківського відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Повний текст ухвали виготовлено 07 вересня 2023 року
Слідчий суддя