Справа № 639/5095/23
Провадження № 1-кс/639/1533/23
07 вересня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226250000290 від 29.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить:
- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про перерахування та одержання грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 01.01.2023 по 20:00 30.08.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях, а саме:
- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних вимог, платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахункам та платіжним (кредитним) карткам «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи / референс кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 00:00 01.01.2023 по 20:00 30.08.2023 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди /, відомостей щодо документів / команд /, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, номери телефонів, які використовувалися як фінансові;
- відобразити всі зміни фінансового телефону, із зазначенням номерів цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі, документів банківської юридичної справи вказаних клієнтів, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.).
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226250000290 від 29.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
28.08.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 20.08.2023 близько 20:44 години під виглядом продавця автомобільного двигуна заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3600 грн., які були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 20.08.2023 в інтернет-магазині «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобільного двигуна на автомобіль «mitsubisi Galant» 4G63 вартістю 14700 грн. Зацікавившись пропозицією потерпілий зв'язався з продавцем в приватних повідомленнях вказаного інтернет-магазину. Продавець на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що продаж можливий лише за умови передплати та надав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Того ж дня, о 20:44 годині потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 переказав на картку продавця за № НОМЕР_1 гроші в сумі 3600 грн., надіслав останньому квитанцію про оплату, на що той повідомив, що відправить товар наступного дня.
Надалі протягом 5 днів потерпілий неодноразово писав продавцю із запитаннями, коли він відправить двигун, але завжди в нього були різні виправдання, чому він цього не робить. 25.08.2023 гр. ОСОБА_5 вкотре написав продавцю, але відповіді не отримав, тоді він намагався йому зателефонувати за номером, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , проте той був поза зоною досяжності. Того ж дня автор видалив дане оголошення на сайті. До теперішнього часу грошові кошти не повернуті, товар не надісланий.
Також, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , власником рахунку є ОСОБА_5 та 20.08.2023 о 20 годині 44 хвилин відбувся переказ грошових коштів у розмірі 3600 грн. 00 копійок з його банківської картки на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено що банківські картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: до документів по рахункам та платіжним (кредитним) карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення, з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи є джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023226250000290 від 29.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю); 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів є законним та обґрунтованим.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів лише тим дізнавачам, які мають повноваження дізнавача у кримінальному провадженні № 12023226250000290 від 29.08.2023, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу CД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу CД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про перерахування та одержання грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 01.01.2023 по 20:00 30.08.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях, а саме:
- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних вимог, платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахункам та платіжним (кредитним) карткам «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи / референс кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 00:00 01.01.2023 по 20:00 30.08.2023 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди /, відомостей щодо документів / команд /, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, номери телефонів, які використовувалися як фінансові;
- відобразити всі зміни фінансового телефону, із зазначенням номерів цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі, документів банківської юридичної справи вказаних клієнтів, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.).
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавач зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали справи № 639/5095/23; провадження № 1-кс/639/1533/23.
Примірник 2 - дізнавачу у кримінальному провадженні
Слідчий суддя ОСОБА_1