Справа № 638/9209/23
Провадження № 1-кс/638/2020/23
06 вересня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді за участю: секретаря судового засідання слідчого власника майна представника власника майна - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 , - ОСОБА_3 , - ОСОБА_4 , - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 про арешт майна,-
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2023 року за № 12023221200001476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_4 24 серпня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти-купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривень ЦА9021575, АИ5888658, АН9246299, ГЛ4880096, ЕЕ4684065, Е33387381, ЛД9217280, А30549275, АН0556664, АЕ5303628, Є35521747, СД7132557, ВИ4594495, АЖ1719201, ВИ4620540, ЗГ7655003, ЄА5122409, ЕИ 9031847; АЖ0130428, СБ8151824, ЛА9507678, А39003484, ЄБ2693776, ЄБ 8893063, АЕ4287353, АА3576666, Л37149375, В37033921, ФБ18467044, ЛГ5512890, Є35521744, ЕЄ4428529, ФГ4686654, ВВ7786311, ЕЄ0431871, ЄИ1835505, ЗГ5218991, АБ2669701, ЛГ2950351, ЕГ6358763, ЕЕ48003054, ЕЕ4800304, ЕЕ4800303, ХЄ 7313947, ВЖ9804020; купюри номіналом по 200 (двісті) гривень ГБ7667420, АН9440765, ПБ8395532, ВИ6971760, СИ7445257, ПК 4464965, ПК4302166; - купюри номіналом по 100 (сто) гривень АЕ4218308, АЄ2366583, АГ4300512, АГ6625326, УФІ310588. УЩ970267, АЄ0580258, УЄ7302536, УХП91968, УФ7607667, АА4804102. УП 855361, УЦ2357616, УК5868662, 3A0536707, ЄВ0548023; - купюри номіналом по 50 (п'ятдесят) гривень АВ0852368, УИ6019076, ФВ8835 і 1 7. ФВ 5629398, ФД5259614, ФЄ8494541, УМ7007894, ФЖ7190216, АА5838І59, АТ8339702, УР 8552381, АД4981773, УЕ 8772890, СГ2634941, УН5859956, СС1619833, УВ2714072, УВ4211756, ТЄ1345327, АБ3095348, АЕ4854831; ЕД1700921 ;АБ5538486; АЛ5596398, АВ8417576, АВ4182778. АБ7463847, АБ8223313, АЕ5743095, АЛ5166314, ФГ2849797, АБ 6446724, АА1835381. УЛ8445174, АЛ442767, АВ3921668, АБ6129901, АВ3767176, 9УБ6901873, ФБ5144994, АЛ8119682, АБ6085246, УЄ7105950, ФВ7337302, АЛ5389068; купюри номіналом по 20 (двадцять) гривень ЕВ9744050, ЮЕ432821 1, ЮА4671386, ЮА7598437, ЕЕ1254460, ТИ0576680, ЕБ4898578, ЕЗ 0493604, ЄБ7038715, ЕИ0806940, АА9516339, ЕЕ7469213, ЕЕ3862170, ТЕ3766967, ЕБ0629353, ЮГ5880532, ЕЖ7309869, ЮЕ7861905, AM 4749992, ЕЕ2365918; купюри номіналом по 10 (десять) гривень ЮЄ1622735, ЦД4515096, ЮЄ1071503, КГ2513590, ЮА1147413, ЮА3451040, МВ9534919, ЮГ9671992, ЮВ5304841; - купюри номіналом по 5 (п'ять) гривень ЮЕ3271271, ЮИ0983824, УМ4094657; купюри номіналом по 1 (одна) гривня УБ 5215223, УС4238532; купюру «Польський злотий» номіналом 20 злотих ВН 3007559; купюро номіналом два долари США D13413325А; грошові кошти монети номіналом по десять гривень в кількості п'ять штук; грошові кошти монети номіналом по п'ять гривень в кількості п'ять штук; грошові кошти монета номіналом по одна гривня в кількості двох штук; грошові кошти монети різної валюти в кількості сьомі штук; мобільний телефон в корпусі синього кольору торгівельної марки «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_3 ; бланки з медичним призначенням заповнені на ім'я ОСОБА_7 , на двох аркушах, та блокнот паперовий в якому зазначені прізвища, дати, та суми грошових коштів.
Клопотання мотивоване тим, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особа на ім'я ОСОБА_8 , займається збутом наркотичних речовин на території Шевченківського району м. Харків.
За даним фактом 23 червня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 12023221200001476, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час про ведення негласних слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон на території Шевченківського району.
24 серпня 2023 року о 13 год. 03 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 була затримана в порядку ст. 208 КГІК України. Під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_4 було виявлено та вилучено зазначені вище грошові кошти, мобільний телефон, бланки з медичним призначенням та блокнот паперовий.
Виходячи з цього, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, які підтверджують наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
ОСОБА_4 та її захисник проти задоволення клопотання в частині заздалегідь ідентифікованих грошових коштів в сумі 1500,00 грн. не заперечували, стосовно інших грошових коштів заперечували, зазначивши, що вони набуті законним шляхом. Слідчим не доведено, що вилучені грошові кошти будь-яким чином пов'язані з кримінальним правопорушенням. Таким чином відсутні підстави та розумні підозри вважати, що майно, на яке просять накласти арешт, є доказом кримінального правопорушення. Клопотання про арешт майна не є належним чином обґрунтованим. Зазначене в клопотанні майно не є доказом даного кримінального правопорушення, оскільки обставинами правопорушення є діяльність щодо реалізації наркотичних засобів. Арешт майна створить негативні наслідки для життєдіяльності власника. Щодо накладення арешту на засоби телекомунікаційного зв'язку, бланк з медичним призначенням та блокнот паперовий, поклались на розсуд суду.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, власника майна та його представника, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, зважаючи на наступне.
СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221200001476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно з протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 24 серпня 2023 року свідку ОСОБА_9 вручено грошові кошти в розмірі 1600 грн. для проведення оперативної закупівлі.
Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24 серпня 2023 року під час проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_4 у неї було вилучено грошові кошти-купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривень ЦА9021575, АИ5888658, АН9246299, ГЛ4880096, ЕЕ4684065, Е33387381, ЛД9217280, А30549275, АН0556664, АЕ5303628, Є35521747, СД7132557, ВИ4594495, АЖ1719201, ВИ4620540, ЗГ7655003, ЄА5122409, ЕИ 9031847; АЖ0130428, СБ8151824, ЛА9507678, А39003484, ЄБ2693776, ЄБ 8893063, АЕ4287353, АА3576666, Л37149375, В37033921, ФБ18467044, ЛГ5512890, Є35521744, ЕЄ4428529, ФГ4686654, ВВ7786311, ЕЄ0431871, ЄИ1835505, ЗГ5218991, АБ2669701, ЛГ2950351, ЕГ6358763, ЕЕ48003054, ЕЕ4800304, ЕЕ4800303, ХЄ 7313947, ВЖ9804020; купюри номіналом по 200 (двісті) гривень ГБ7667420, АН9440765, ПБ8395532, ВИ6971760, СИ7445257, ПК 4464965, ПК4302166; - купюри номіналом по 100 (сто) гривень АЕ4218308, АЄ2366583, АГ4300512, АГ6625326, УФІ310588. УЩ970267, АЄ0580258, УЄ7302536, УХП91968, УФ7607667, АА4804102. УП 855361, УЦ2357616, УК5868662, 3A0536707, ЄВ0548023; - купюри номіналом по 50 (п'ятдесят) гривень АВ0852368, УИ6019076, ФВ8835 і 1 7. ФВ 5629398, ФД5259614, ФЄ8494541, УМ7007894, ФЖ7190216, АА5838І59, АТ8339702, УР 8552381, АД4981773, УЕ 8772890, СГ2634941, УН5859956, СС1619833, УВ2714072, УВ4211756, ТЄ1345327, АБ3095348, АЕ4854831; ЕД1700921 ;АБ5538486; АЛ5596398, АВ8417576, АВ4182778. АБ7463847, АБ8223313, АЕ5743095, АЛ5166314, ФГ2849797, АБ 6446724, АА1835381. УЛ8445174, АЛ442767, АВ3921668, АБ6129901, АВ3767176, 9УБ6901873, ФБ5144994, АЛ8119682, АБ6085246, УЄ7105950, ФВ7337302, АЛ5389068; купюри номіналом по 20 (двадцять) гривень ЕВ9744050, ЮЕ432821 1, ЮА4671386, ЮА7598437, ЕЕ1254460, ТИ0576680, ЕБ4898578, ЕЗ 0493604, ЄБ7038715, ЕИ0806940, АА9516339, ЕЕ7469213, ЕЕ3862170, ТЕ3766967, ЕБ0629353, ЮГ5880532, ЕЖ7309869, ЮЕ7861905, AM 4749992, ЕЕ2365918; купюри номіналом по 10 (десять) гривень ЮЄ1622735, ЦД4515096, ЮЄ1071503, КГ2513590, ЮА1147413, ЮА3451040, МВ9534919, ЮГ9671992, ЮВ5304841; - купюри номіналом по 5 (п'ять) гривень ЮЕ3271271, ЮИ0983824, УМ4094657; купюри номіналом по 1 (одна) гривня УБ 5215223, УС4238532; купюру «Польський злотий» номіналом 20 злотих ВН 3007559; купюро номіналом два долари США D13413325А; грошові кошти монети номіналом по десять гривень в кількості п'ять штук; грошові кошти монети номіналом по п'ять гривень в кількості п'ять штук; грошові кошти монета номіналом по одна гривня в кількості двох штук; грошові кошти монети різної валюти в кількості сьомі штук; мобільний телефон в корпусі синього кольору торгівельної марки «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_3 ; бланки з медичним призначенням заповнені на ім'я ОСОБА_7 , на двох аркушах, та блокнот паперовий в якому зазначені прізвища, дати, та суми грошових коштів.
Тобто під час особистого обшуку у ОСОБА_4 було вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в розмірі 1500,00 грн., які були вручені свідку ОСОБА_9 для проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу - метадону.
Відповідно до ч.1, п.7 ч.2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З правового аналізу положень ч.1 ст.173 КПК України вбачається, що обов'язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов'язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано особою, яка подала клопотання.
Щодо накладення арешту на грошові купюри, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання в цій частині, зважаючи на доведеність, що дані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, є доказом кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зважаючи на встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до яких кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України вчинялось ОСОБА_4 за адресою, де останню було затримано. Тобто посилання прокурора в клопотанні як на підставу для накладення арешту на грошові кошти на ймовірність набуття їх кримінально протиправним шляхом, слідчий суддя вважає обґрунтованим.
Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об'єднаного Королівства»). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Натомість, захисником та ОСОБА_4 на підтвердження легального джерела набуття даних грошових коштів та дійсного їх власника не надано до суду жодних доказів.
Щодо клопотання про накладення арешту на мобільний телефон в корпусі синього кольору торгівельної марки «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_3 , бланк з медичним призначенням, заповнений на ім'я ОСОБА_7 та блокнот паперовий, в якому зазначені прізвища, дати та суми грошових коштів, то слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки необхідність такого арешту обмовлена метою виявлення та збереження доказової інформації. Дане майно має значення для забезпечення кримінального провадження.
Зазначене майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення особистого обшуку, може містити інформацію, яка буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, також з даними засобами буде проведено ряд слідчих дій та експертних досліджень, спрямованих на виявлення та відтворення такої інформації. Тобто є достатні підстави вважати, що вказане в клопотанні майно та речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
В судовому засіданні не встановлено, що арешт зазначеного майна може призвести до порушення прав підозрюваної.
Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Втручання у право на мирне володіння ОСОБА_4 зазначеним вище майном шляхом накладення арешту, який є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, забезпечить «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав, які належать ОСОБА_4 .
Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на зазначене вище майно, вилучене у ОСОБА_4 не призведе до покладення на неї надмірного тягаря.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя задовольняє клопотання про накладення арешту на майно.
Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України,-
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2023 року за № 12023221200001476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час особистого обшуку, здійсненого 24 серпня 2023 року о 13 год. 03 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме: грошові кошти-купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривень ЦА9021575, АИ5888658, АН9246299, ГЛ4880096, ЕЕ4684065, Е33387381, ЛД9217280, А30549275, АН0556664, АЕ5303628, Є35521747, СД7132557, ВИ4594495, АЖ1719201, ВИ4620540, ЗГ7655003, ЄА5122409, ЕИ 9031847; АЖ0130428, СБ8151824, ЛА9507678, А39003484, ЄБ2693776, ЄБ 8893063, АЕ4287353, АА3576666, Л37149375, В37033921, ФБ18467044, ЛГ5512890, Є35521744, ЕЄ4428529, ФГ4686654, ВВ7786311, ЕЄ0431871, ЄИ1835505, ЗГ5218991, АБ2669701, ЛГ2950351, ЕГ6358763, ЕЕ48003054, ЕЕ4800304, ЕЕ4800303, ХЄ 7313947, ВЖ9804020; купюри номіналом по 200 (двісті) гривень ГБ7667420, АН9440765, ПБ8395532, ВИ6971760, СИ7445257, ПК 4464965, ПК4302166; - купюри номіналом по 100 (сто) гривень АЕ4218308, АЄ2366583, АГ4300512, АГ6625326, УФІ310588. УЩ970267, АЄ0580258, УЄ7302536, УХП91968, УФ7607667, АА4804102. УП 855361, УЦ2357616, УК5868662, 3A0536707, ЄВ0548023; - купюри номіналом по 50 (п'ятдесят) гривень АВ0852368, УИ6019076, ФВ8835 і 1 7. ФВ 5629398, ФД5259614, ФЄ8494541, УМ7007894, ФЖ7190216, АА5838І59, АТ8339702, УР 8552381, АД4981773, УЕ 8772890, СГ2634941, УН5859956, СС1619833, УВ2714072, УВ4211756, ТЄ1345327, АБ3095348, АЕ4854831; ЕД1700921 ;АБ5538486; АЛ5596398, АВ8417576, АВ4182778. АБ7463847, АБ8223313, АЕ5743095, АЛ5166314, ФГ2849797, АБ 6446724, АА1835381. УЛ8445174, АЛ442767, АВ3921668, АБ6129901, АВ3767176, 9УБ6901873, ФБ5144994, АЛ8119682, АБ6085246, УЄ7105950, ФВ7337302, АЛ5389068; купюри номіналом по 20 (двадцять) гривень ЕВ9744050, ЮЕ432821 1, ЮА4671386, ЮА7598437, ЕЕ1254460, ТИ0576680, ЕБ4898578, ЕЗ 0493604, ЄБ7038715, ЕИ0806940, АА9516339, ЕЕ7469213, ЕЕ3862170, ТЕ3766967, ЕБ0629353, ЮГ5880532, ЕЖ7309869, ЮЕ7861905, AM 4749992, ЕЕ2365918; купюри номіналом по 10 (десять) гривень ЮЄ1622735, ЦД4515096, ЮЄ1071503, КГ2513590, ЮА1147413, ЮА3451040, МВ9534919, ЮГ9671992, ЮВ5304841; - купюри номіналом по 5 (п'ять) гривень ЮЕ3271271, ЮИ0983824, УМ4094657; купюри номіналом по 1 (одна) гривня УБ 5215223, УС4238532; купюру «Польський злотий» номіналом 20 злотих ВН 3007559; купюро номіналом два долари США D13413325А; грошові кошти монети номіналом по десять гривень в кількості п'ять штук; грошові кошти монети номіналом по п'ять гривень в кількості п'ять штук; грошові кошти монета номіналом по одна гривня в кількості двох штук; грошові кошти монети різної валюти в кількості сьомі штук; мобільний телефон в корпусі синього кольору торгівельної марки «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_3 ; бланки з медичним призначенням, заповнені на ім'я ОСОБА_7 , на двох аркушах, блокнот паперовий, в якому зазначені прізвища, дати та суми грошових коштів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1