Справа № 405/5382/23
провадження № 1-кс/405/2569/23
11.08.2023 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121080000071 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 12023121080000071 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121080000071 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 року на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Рівне, Новоукраїнського р-ну, Кіровоградської області зателефонував невідомий чоловік з номеру телефона НОМЕР_2 , який в ході спілкування представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно здійснити переказ коштів з усіх наявних банківських карток на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , оскільки нібито всі наявні рахунки останнього заблоковано, що ОСОБА_5 й зробив о 14:24 год. перерахував кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку НОМЕР_4 кошти в сумі 19 889 грн, а також о 14:28 год з карткового рахунку НОМЕР_5 на суму 16 871 грн. В подальшому з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , було здійснено перерахунок коштів в сумі 37 000 грн. невідомою особою чоловіком, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , що належить останньому.
Вказані обставини підтверджуються допитом потерпілого ОСОБА_4
28.04.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на який невстановлена особа перерахувала з картки потерпілого грошові кошти в сумі 37 000 грн., було встановлено, що того ж дня 02.02.2023 о 14:30 та 14:32 год. вказані кошти були перераховані на картковий рахунок відкритий а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , за дві транзакції в сумах 29230 грн. та 7800 грн.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_7 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.01.2023 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121080000071 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 02.02.2023 року на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Рівне, Новоукраїнського р-ну, Кіровоградської області зателефонував невідомий чоловік з номеру телефона НОМЕР_2 , який в ході спілкування представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно здійснити переказ коштів з усіх наявних банківських карток на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , оскільки нібито всі наявні рахунки останнього заблоковано, що ОСОБА_5 й зробив о 14:24 год. перерахував кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку НОМЕР_4 кошти в сумі 19 889 грн, а також о 14:28 год з карткового рахунку НОМЕР_5 на суму 16 871 грн. В подальшому з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , було здійснено перерахунок коштів в сумі 37 000 грн. невідомою особою чоловіком, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , що належить останньому.
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, а саме:
- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ;
- відомості чи підключено карток № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2023 по 11.08.2023;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_7 у період з 01.01.2023 по 11.08.2023;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_7 у період з 01.01.2023 по 11.08.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 11.10.2023.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя ОСОБА_11