Справа № 405/5377/23
провадження № 1-кс/405/2566/23
11.08.2023 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 02.08.2023.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121100000261 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 12022121100000261 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121100000261 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022 до чергової частини ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та попрохала підтвердити вхід до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в результаті чого з її картки НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 12016 грн. Таким чином невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа вказаним коштами.
За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 12022121100000261 від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, 16.05.2023 до чергової частини ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.05.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , яка представилась працівником кіберполіції та повідомили, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 намагаються зняти кошти та заявниці потрібно вказати всі дані карточки, що остання і зробила назвала номер картки, термін дії та CVV код. В подальшому з вказаної картки двома платіжками списані кошти в загальній сумі 19600 грн на картку НОМЕР_6 . Таким чином невідома особа шляхом довіри з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа вказаними грошовими коштами.
За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 12023121100000238 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В подальшому, 19.05.2023 прокурор Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області, в пор. ст. 216 КПК України, було прийнято рішення про об'єднання вказаних кримінальних проваджень в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 12022121100000261.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 17.09.2022 до неї на № НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та попрохала підтвердити вхід до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в результаті чого з її картки № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 12016 грн. Таким чином невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа вказаним коштами.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 16.05.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , яка представилась працівником кіберполіції та повідомили, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 намагаються зняти кошти та заявниці потрібно вказати всі дані карточки, що остання і зробила назвала номер картки, термін дії та CVV код. В подальшому з вказаної картки двома платіжками списані кошти в загальній сумі 19600 грн на картку № НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2022 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121100000261 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.09.2022 до чергової частини ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та попрохала підтвердити вхід до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в результаті чого з її картки НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 12016 грн. Таким чином невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа вказаним коштами.
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, а саме:
- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ;
- відомості чи підключено карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 11.08.2023;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 у період з 01.01.2022 по 11.08.2023;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 у період з 01.01.2022 по 11.08.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 11.10.2023.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя ОСОБА_11