Справа № 405/921/23
провадження № 1-кс/405/2574/23
14.08.2023 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000199 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42022120000000199 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000199 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого розкрадання, за попередньою змовою групою осіб товарно-матеріальних цінностей ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинених в умовах воєнного стану.
Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 2020 року по теперішній час, маючи мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення грошових коштів, виділених на закупівлю хлору та реагентів хлору, що виділяються з обласного бюджету, вступивши у злочинну змову з постачальниками зазначеної продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Так, у березні та серпні 2022 року, між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори щодо поставки реагентів хлору: №23/03-002Р від 23.03.2022 на загальну суму 24 999 996, 00 грн. та №39-002Р/21 від 09.08.2022 на загальну суму 17 500 002,00 грн. Загальна сума договорів склала 42 499 998 грн. Крім того встановлено, що фактичними постачальниками хімічної продукції, згідно договорів являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, отримано відомості про те, що зазначені вище постачальники хлору та реагентів хлору, за попередньою домовленістю зі службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювали постачання продукції згідно укладених договорів, не у повному обсязі та відповідної якості.
Крім того, протягом 2022 та по теперішній час, з метою розкрадання бюджетних коштів, укладено 11 договорів на постачання хімічної продукції «Хлор рідкий, Алюмофлок-CL (гідроксихлорит, алюмінію) і Коагулянт Donau PAC Activis) та Гіпохлорит натрію марки А» на загальну суму 150 647 000,00 грн. між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На підставі укладених договорів від 14.03.2022 №27/22 на загальну суму 21 239 78,8 грн.; від 05.04.2022 №43/22 на загальну суму 5 001 600,00; від 30.05.2022 №84/22 на загальну суму 3 000 000,00; від 10.08.2022 №125/22 на загальну суму 9 900 000,00; від 10.08.2022 №126/22 на загальну суму 17 500 002, 00; від 10.08.2022 №127/22 на загальну суму 3 450 000,00; від 21.09.2022 №144/22 на загальну суму 8 560 080,00; від 21.09.2022 №143/22 на загальну суму 1 544 160,00; від 05.01.2023 №1/23 на загальну суму 42 8000 400,00; від 05.01.2023 №3/23 на загальну суму 28 000 000,00; від 05.01.2023 №2/23 на загальну суму 9 651 000,00 грн., були здійснені фіктивні поставки «Хлор рідкий, Алюмофлок-CL (гідроксихлорит, алюмінію) і Коагулянт Donau PAC Activis) та Гіпохлорит натрію марки А» в адреси ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, встановлено, що постачальниками, здійснюється відвантаження до ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хімічної продукції, яка не відповідає специфікаціям до договорів поставок, тобто здійснюється постачання продукції нижчої якості та невідповідності її хімічним показникам.
У тому числі, під час виконання доручення оперативним підрозділом, встановлено місця розвантаження та зберігання хімічної продукції, поставленої зазначеними вище СГД до ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, за наступними адресами:
1. АДРЕСА_1 , - фактична адреса водопровідної насосної станції майданчик резервуарів «Зона -1» м. Кропивницький відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2. АДРЕСА_2 , - фактична адреса Дніпровської водопровідної насосної станції ВКГ м. Світловодськ, відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3. АДРЕСА_3 , - фактична адреса водонапірної станції Олександрійське ВКГ, відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4. АДРЕСА_4 , - фактична адреса водонапірної станції Знам'янського ВКГ, відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
5. АДРЕСА_5 , фактична адреса каналізаційних очисних споруд Кропивницького ВКГ, відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2022 по теперішній час постачальник хімічної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до укладених договорів поставки хімічної продукції у період з 01.01.2022 по теперішній час в адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка закуповувалась за кордону та проходила акредитацію на митниці та митне оформлення.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідністю проведення відповідних судових експертиз, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації та копій документів за період, починаючи з 01.01.2022 по теперішній час, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_6 , а саме: відомості та копії документів щодо проходження акредитації на митниці та митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 01.01.2022 по теперішній час, наступних товарів:
- Неорганічна сполука - поліалюміній гідрооксид хлорид: коагулянт MO-PAC 18 S, Cas.№ НОМЕР_7 , у вигляді жовтуватої рідини, що містить у своєму складі неорганічну сполуку хлорид гидрооксид поліалюмінію у гідратованому стані;
- Неорганічна сполука - сульфат алюмінію: коагулянт, у вигляді гранул білого кольору, розмір гранул 3-40 мм., що містить у своєму складі неорганічну сполуку - сульфат алюмінію у гідратованому стані та незначну кількість інших речовин;
- Неорганічна сполука - хлориду заліза: коагулянт ІНФОРМАЦІЯ_9 , Cas.№ НОМЕР_8 , у вигляді коричневої рідини, що містить у своєму складі неорганічну сполуку хлориду заліза у гідратованому стані, та незначну кількість інших домішок;
- Неорганічна сполука визначеного хімічного складу: -коагулянт на основі хлориду заліза у розчиненому стані, у вигляді коричневої рідини, корозійний, щільність мін. 1,35 г/см3, активна речовина (залізо) 13,8%, з домішками хрому (
- Неорганічна сполука визначеного хімічного складу: -коагулянт на основі хлориду заліза у розчиненому стані, у вигляді коричневої рідини, корозійний, щільність мін. 1,42 г/см3, активна речовина (залізо) 13,9%, з домішками хрому (
- Неорганічна сполука визначеного хімічного складу: -коагулянт, на основі хлорид поліалюмінію у розчиненому стані, у вигляді жовтуватої рідини, основа складає 36-42% маси, з допустимими домішками оксиду алюмінію в межах 17% +/- 1 ваги;
- Неорганічна сполука визначеного хімічного складу:-коагулянт на основі хлориду заліза у розчиненому стані, для обробки питної та технічної води, марки Donau Bellair special -1376кг.Країна походження: ЄС;
- Неорганічна сполука визначеного хімічного складу:-коагулянт на основі хлориду заліза у розчиненому стані, у вигляді коричневої рідини, корозійний, щільність мін. 1,42 г/см3, активна речовина (залізо) 13,9%, з домішками хрому (
- Неорганічна сполука визначеного хімічного складу:-коагулянт, на основі хлорид поліалюмінію у розчиненому стані, у вигляді жовтуватої рідини, основа складає 36-42% маси, з допустимими домішками оксиду алюмінію в межах 17% +/- 1 ваги.
- У тому числі, договірних документів - міжнародних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- Довіреності на отримання хімічної продукції, транспортні документи - міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, з/д накладні відповідно до яких в у зазначений вище період здійснювалося транспортування хімічної продукції придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фінансові документи - виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за імпортований товар грошових коштів та перевізнику за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, документи підтверджуючі походження хімічної продукції та її постачальників в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців, книги реєстрації в'їзду та в'їзду автотранспорту на митні пости, яким транспортувалась хімічна продукція в зоні митного контролю, сертифікати походження та якості на придбаний товар, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копії документів на підставі яких вказані СГД визнано суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі, інші документи, які надавалися при імпортному оформленні хімічної продукції в зонах митного контролю.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000199 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого розкрадання, за попередньою змовою групою осіб товарно-матеріальних цінностей ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинених в умовах воєнного стану.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_6 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, в яких зазначені відомості щодо проходження акредитації на митниці та митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 01.01.2022 по день отримання тимчасового доступу, наступних товарів:
- Неорганічна сполука - поліалюміній гідрооксид хлорид: коагулянт MO-PAC 18 S, Cas.№ НОМЕР_7 , у вигляді жовтуватої рідини, що містить у своєму складі неорганічну сполуку хлорид гидрооксид поліалюмінію у гідратованому стані;
- Неорганічна сполука - сульфат алюмінію: коагулянт, у вигляді гранул білого кольору, розмір гранул 3-40 мм., що містить у своєму складі неорганічну сполуку - сульфат алюмінію у гідратованому стані та незначну кількість інших речовин;
- Неорганічна сполука - хлориду заліза: коагулянт ІНФОРМАЦІЯ_9 , Cas.№ НОМЕР_8 , у вигляді коричневої рідини, що містить у своєму складі неорганічну сполуку хлориду заліза у гідратованому стані, та незначну кількість інших домішок;
- Неорганічна сполука визначеного хімічного складу: -коагулянт на основі хлориду заліза у розчиненому стані, у вигляді коричневої рідини, корозійний, щільність мін. 1,35 г/см3, активна речовина (залізо) 13,8%, з домішками хрому (
- Неорганічна сполука визначеного хімічного складу: -коагулянт на основі хлориду заліза у розчиненому стані, у вигляді коричневої рідини, корозійний, щільність мін. 1,42 г/см3, активна речовина (залізо) 13,9%, з домішками хрому (
- Неорганічна сполука визначеного хімічного складу: -коагулянт, на основі хлорид поліалюмінію у розчиненому стані, у вигляді жовтуватої рідини, основа складає 36-42% маси, з допустимими домішками оксиду алюмінію в межах 17% +/- 1 ваги;
- Неорганічна сполука визначеного хімічного складу:-коагулянт на основі хлориду заліза у розчиненому стані, для обробки питної та технічної води, марки Donau Bellair special -1376кг.Країна походження: ЄС;
- Неорганічна сполука визначеного хімічного складу:-коагулянт на основі хлориду заліза у розчиненому стані, у вигляді коричневої рідини, корозійний, щільність мін. 1,42 г/см3, активна речовина (залізо) 13,9%, з домішками хрому (
- Неорганічна сполука визначеного хімічного складу:-коагулянт, на основі хлорид поліалюмінію у розчиненому стані, у вигляді жовтуватої рідини, основа складає 36-42% маси, з допустимими домішками оксиду алюмінію в межах 17% +/- 1 ваги.
- У тому числі, договірних документів - міжнародних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- Довіреності на отримання хімічної продукції, транспортні документи - міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, з/д накладні відповідно до яких в у зазначений вище період здійснювалося транспортування хімічної продукції придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фінансові документи - виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за імпортований товар грошових коштів та перевізнику за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, документи підтверджуючі походження хімічної продукції та її постачальників в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців, книги реєстрації в'їзду та в'їзду автотранспорту на митні пости, яким транспортувалась хімічна продукція в зоні митного контролю, сертифікати походження та якості на придбаний товар, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів «Гідрохім», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копії документів на підставі яких вказані СГД визнано суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі, інші документи, які надавалися при імпортному оформленні хімічної продукції в зонах митного контролю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 14.10.2023.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали суду буде виготовлений та проголошений 17.08.2023 о 14.00 год.
Слідчий суддя ОСОБА_9