07.09.2023
Провадження №1-кс/389/924/23
ЄУН 389/2886/23
07 вересня 2023 року м. Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121140000235 від 21.08.2023, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач СВ ВП№1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №12023121140000235 від 21.08.2023 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, просила зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання;
відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання;
інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 18 серпня 2023 року в мережі Інтернет на платформі «ОЛХ» ОСОБА_4 знайшов оголошення щодо продажу мотоцикла, в мессенджері Viber із абонентом НОМЕР_2 він погодив умови оплати і доставки товару, які полягали у попередній передоплаті товару на банківську карту. Так, 19.08.2023 та 20.08.2023 він з власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську карту продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 63100 грн. без врахування комісії банку, після чого зв'язок з продавцем зник, товар не було доставлено та грошові кошти не повернуто.
Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач змушена звернутись з даним клопотанням до суду.
Дізнавач до суду не з'явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила провести розгляд за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавая, у судове засідання також не з'явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м.Знам'янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по кримінальному провадженню №12023121140000235 від 21.08.2023 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання;
відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання;
інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 18.08.2023 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання.
Строк дії даної ухвали з 07 вересня 2023 року по 07 жовтня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1