Справа № 215/5084/23
1-кс/215/591/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
06 вересня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046760000162 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
06.09.2023 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №12023046760000162 від 24.06.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 22.06.2023 по 00:00 годину 06.09.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 06.09.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 22.06.2023 по 06.09.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 22.06.2023 по 06.09.2023.
Клопотання обґрунтовує тим, що 24.06.2023 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 21.06.2023 ОСОБА_4 знайшов оголошення на платформі онлайн-оголошень «OLX» про продаж велосипеду та зв'язавшись з невстановленою особою за номером телефону мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, домовився про купівлю велосипеду та переказ всієї суми за товар, після чого 22.06.2023 самостійно перерахував грошові кошти у сумі 14000,00 грн на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , однак товар так і не отримав, грошові кошти йому повернуто не було, та таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 та спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 14000,00 гривень.
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з показань якого встановлено, що 21.06.2023 із використанням свого особистого комп'ютеру та інформаційної мережі Інтернет, на веб-ресурсі «ОЛХ», яка є платформою онлайн-оголошень, потерпілий ОСОБА_4 знайшов електронне оголошення про продаж велосипеду, яке розміщено невідомим йому автором із зазначеним номером мобільного телефону НОМЕР_2 за ім'ям ОСОБА_5 . Далі, 22.06.2023 приблизно о 09:00 годині ОСОБА_4 зателефонував на вказаний вище номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зі свого номеру НОМЕР_4 , та слухавку взяла невідома йому особа з чоловічим голосом, привітався, при цьому ім'я своє він не називав. В ході розмови продавець із вищевказаного оголошення розповів ОСОБА_4 про всі характеристики велосипеду, який він хоче придбати та сказав, що велосипед у ідеальному стані, всього лише 14000 гривень, ця ж сума була вказана і у його повідомленні на «ОЛХ». Так в ході телефонної розмови, ОСОБА_4 запитав у чоловіка, як можна замовити велосипед, на що останній запропонував йому зробити повну оплату на банківську карту після того, як він відправить товар Новою поштою, на що ОСОБА_4 погодився. Таким чином останні домовились щодо купівлі-продажу велосипеду.
22.06.2023 приблизно о 09:25 годині ОСОБА_4 написав на номер мобільного телефону невстановленого чоловіка НОМЕР_2 у месенджері «Viber» реквізити для відправки велосипеду, а саме зазначив відділення пошти, свій номер мобільного телефону та прізвище ім'я по-батькові. Після цього невідомий чоловік, у відповідь відправив ОСОБА_4 скріншот створеної товаро-транспортної накладної з ІНФОРМАЦІЯ_5 , та номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та окреме повідомлення у якому вказано прізвище ОСОБА_6 . Побачивши скріншот створеної товаро-транспортної накладної з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 подумав, що продавець вже відправив йому велосипед, та таким чином повірив у це.
В цей день приблизно о 10:25 годині ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » добровільно, без будь-якого примусу одним платежем переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за НОМЕР_5 особисті грошові кошти у розмірі 14000 гривень (чотирнадцять тисяч гривень) на номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
22.06.2023 приблизно о 16:15 годині перевіривши створену накладну з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_6 , на сайті було вказано, що відправник самостійно створив цю накладну, але ще не надав її до відправки. В подальшому при спробі зв'язатись з продавцем за вищевказаним номером його мобільного телефону, абонент слухавку не брав, а на наступний день на момент дзвінка вже знаходився поза зоною досяжності, товар відправлений не був.
Таким чином, шляхом обману, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на загальну суму 14000 гривень.
18.08.2023 дізнавачем сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 .
Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, що становлять банківську таємницю, вилучено копії документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та встановлено, що власником якого являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Водночас, тимчасовим доступом до вказаної банківської картки, встановлено, що грошові кошти які належать потерпілому ОСОБА_4 , у розмірі 14000 гривень ОСОБА_8 перерахував з картки за № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
З відкритих джерел інформації, банківська картка № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти які належать потерпілому ОСОБА_4 , в сумі 14000 гривень та якими заволоділа невідома особа, відкрита та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 22.06.2023 по 00:00 годину 06.09.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 06.09.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 22.06.2023 по 06.09.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 22.06.2023 по 06.09.2023, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 22.06.2023 по 00:00 годину 06.09.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 06.09.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 22.06.2023 по 06.09.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 22.06.2023 по 00:00 годину 06.09.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 06.09.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 22.06.2023 по 06.09.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: