Справа № 212/6740/23
1-кс/212/947/23
07 вересня 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041730001087 від 30.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
06 вересня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023041730001087 від 30.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з письмовою заявою про те, що 29.07.2023 невстановлені особи, шляхом обману, в ході дзвінків з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , повідомили останній про необхідність перерахування грошових коштів на зазначений ними рахунок, з метою недопущення блокування належних їй банківських карток. Після чого ОСОБА_5 , виходячи з довіри до останніх, здійснила грошові перекази грошових коштів декількома транзакціями у сумі 143000 гривень, на вказаний банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований на імя ОСОБА_6 . Та у такий спосіб невстановленими особами було здійснено заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_5 на вказану суму, чим завдано значної матеріальної шкоди. Обставини події встановлюються.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 . У подальшому, ОСОБА_5 зрозумівши, що її грошовими коштами заволоділи невстановлені особи, шляхом обману, звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй було надано платіжні інструкції із зазначенням транзакцій, виконаних по її рахунках, якими підтверджуються грошові операції, зазначені потерпілою в ході допиту. Та з інформації, наявної у зазначених платіжних інструкціях вбачається, що грошові кошти з рахунку потерпілої перераховувались на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 .
Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до інформації, яка перебуває у вільному доступі, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, якою було здійснено заволодіння грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , за період часу з 15:00 годин 29.07.2023 року до 23:59 годин 31.08.2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаним рахунком (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), а також до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника рахунку.
Вищеозазначені документи мають перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, у місті проведення досудового розслідування розташовано Криворізьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні якої мають перебувати вищеозначені документи та матеріали.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність та у відсутність прокурора. Просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. ст. 163 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , за період часу з 15:00 годин 29.07.2023 до 23:59 годин 31.08.2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаним рахунком (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), а також до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту громадянина України та ІНН власника рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1