Справа № 209/4700/23
Провадження № 1-кс/209/824/23
07 вересня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні№ 42023040000000112 від 01.02.2023 року і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-
Відділенням поліції №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській
області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 42023040000000112 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за участі інших осіб, діючи умисно, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, у невстановлені дату та час, але не пізніше січня 2023 року, вступили в попередню злочинну змову для систематичного одержання для себе та третіх осіб неправомірної вигоди шляхом вимагання з завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарних експертиз ринків м. Дніпра та Дніпропетровської області за невчинення будь-яких дій такими посадовими особами з використанням наданого ним службового становища. Так в період часу, згідно розробленого плану злочинної діяльності, з 01.05.2023-02.05.2023 та з 01.06.2023-02.06.2023 ОСОБА_5 в денний період часу (більш точний час в ході досудового слідства не встановлений), виконуючи відведену їй роль у вчинення злочину діючи умисно, з корисливих мотивів отримала незаконну винагороду від завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарних експертиз ринків м. Дніпра в сумі не менше ніж 150 тис. грн., які за допомогою ОСОБА_6 , якому достовірно було відомо про походження вказаних грошових коштів передала в якості незаконної винагороди ОСОБА_4 .
З метою подальшого викриття осіб, які причетні до систематичного щомісячного одержання неправомірної вигоди проводилися слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, а також процесуальні дії було підтверджено вищевказані факти. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення використовують для його вчинення власні транспортні засоби, ведуть чорнові записи щодо обліку грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
03.09.2023 прокурором було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 24.08.2023 справа
№ 209/4700/23 (провадження № 1-кс/209/760/23) у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється батьком директора Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів ОСОБА_4 та координує її незаконну діяльність, за місцем здійснення його підприємницької діяльності де періодично отримує неправомірну вигоди для своєї доньки, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , (перебуває у власності ТОВ «Корпорація Агро-Союз») з метою відшукання та вилучення чорнових записів, щодо злочинної діяльності які в подальшому нададуть змогу встановити додаткові факти здійснення незаконної діяльності, інші документи які можуть мати значення для повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження (платіжні доручення, документи пов'язанні з діяльністю ДЛВСЕ, печатки, штампи, особисті медичні книжки, тощо), банківських карток, банківських виписок, комп'ютерну техніку на якій містяться сліди кримінального правопорушення, засоби зв'язку (телефони тощо), за допомогою яких координувались протиправні дії та велись перемовини, флеш-накопичувачів, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
В ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 15 610 грн.
Постановою прокурора від 04.09.2023 вказані грошові кошти визнано речовими доказами.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву згідно якої клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні підтримав.
Прокурор вказує, що вказане майно є речовими доказами та може бути піддано конфіскації.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя дослідивши надані матеріали клопотання приходить до наступного.
Вищезазначені вилучені грошові кошти згідно ст. 98 КПК України визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, є необхідність з'ясовування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення слідів вчинення кримінального правопорушення. Вказані вилучені грошові кошти, а саме: 15 610 гривень, крім того що є доказами по кримінальному провадженню, також можуть підпадати під конфіскацію майна як виду покарання, тому їх повернення володільцю майна на даний час може спричинити їх пошкодження та може призвести до їх зникнення як доказів так і як майна яке підлягає конфіскації.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити .
Накласти арешт на грошові кошти, а саме: 15 610 (п'ятнадцять тисяч шістсот десять) гривень з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п'яти днів з дати отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1