Справа №173/2250/23
Провадження №1-кс/173/466/2023
іменем України
05 вересня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041430000145 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
28.08.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041430000145 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 21.02.2023 року перебуваючи за місцем роботи смт. Дніпровське, Кам'янський р-н, Дніпропетровська обл., надійшов дзвінок з номеру № НОМЕР_1 , на номер заявника № НОМЕР_2 , де чоловік представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запропонував закриту картку, якою заявник не користується в ході чого назвавши всі данні та паролі, з платіжної картки MasterCard Gold INSTANT CARD НОМЕР_3 відразу знялась грошова сума у розмірі 24985,40 грн.(ЖЕО № 2704 від 04.04.2023)
СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041430000145 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 має у власності кредитну картку, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером НОМЕР_3 ,. перебував на робочому місці у смт. Дніпровському, Кам'янського району, Дніпропетровської області, де працює у ФОП « ОСОБА_5 » на посаді монтажника. 21.02.2023 року, приблизно о 13:21 год., йрму надійшло СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в змісті якого було вказано СМС підтвердження інформацію по клієнту та код підтвердження, через деякий час, перебуваючи на робочому, на його мобільний телефон номер НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , відповівши на який, представився невідомий чоловік та повідомив, що він являється співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомивши йому, останні чотири цифри його кредитної картки та суму яка знаходилась на ній, запропонував йому закрити картку, аргументуючи тим, що він давно нею не користується. Погодившись на запропоновані умови але так як зв'язок був поганий відбив дзвінок. Майже відразу йому перетелефонувавши з іншого номеру НОМЕР_5 , вище вказаний невідомий чоловік та запропонував продовжити процедуру закриття його кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 Gold INSTANT CARD НОМЕР_3 , та повідомив, що зараз повинен йому прийти код-підтвердженя та необхідно повідомити його йому. Повідомивши код-підтвердження, який надійшов йому на його мобільний номер телефону, невідомий чоловік відразу відключився та йому надійшло повідомлення про списання коштів з моєї кредитної картки MasterCard Gold INSTANT CARD 5100 9474 0707 5464 у розмірі 24985 грн. 40 коп..
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з 21.02.2023 по 22.02.2023 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , кошти було списано через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », квитанція/код авторизації 888616.
07.07.2023 року до ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому вказано, що даний банк з 08.03.2023 розпочав процедуру ліквідації та те, що при здійсненні банківської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користувався послугами технічних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явився, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особи у володіння яких перебувають документи, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
04.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12023041430000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041430000145 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;
- щодо повних анкетних даних власника рахунку на який було переведено кошти з 21.02.2023 по 22.02.2023 року, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », квитанція/код авторизації 888616 сума 24 985 грн 40 коп.(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- повну виписку руху грошових коштів 21.02.2023 по 22.02.2023 року, кошти було списано через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », квитанція/код авторизації 888616, у період з 00.00 годин 20.02.2023 року по 00.00 23.02.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по квитанції/код авторизації 888616 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до квитанції/код авторизації НОМЕР_6 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунку по квитанції/коду авторизації НОМЕР_6 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041430000145 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;
- щодо повних анкетних даних власника рахунку на який було переведено кошти з 21.02.2023 по 22.02.2023 року, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », квитанція/код авторизації 888616 сума 24 985 грн 40 коп.(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- повну виписку руху грошових коштів 21.02.2023 по 22.02.2023 року, кошти було списано через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », квитанція/код авторизації 888616, у період з 00.00 годин 20.02.2023 року по 00.00 23.02.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по квитанції/код авторизації 888616 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до квитанції/код авторизації НОМЕР_6 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунку по квитанції/коду авторизації НОМЕР_6 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали два місяці.
Три примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2250/23 (провадження 1-кс/173/466/2023), інші видаються слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1