Справа № 712/9426/23
Провадження №1- кс/712/4345/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
07 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №32021250000000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області у складі слідчої групи за участі слідчих СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021250000000029, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021, стосовно службових осіб Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Згідно з актом документальної планової виїзної перевірки від №258/23-00-14-0107/30705697 від 24.07.2019 встановлено, що службові особи Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період 2016 - 2018 років, у зв'язку з неправомірним включенням до валових витрат з податку на прибуток та до податкового кредиту з податку на додану вартість сум, сплачених при придбанні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - колишнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - колишнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - колишнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що мають ознаки ризиковості, палива пічного (котельного) та сольвенту кам'яновугільного, ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 2 113 тис. грн., податку на додану вартість в сумі 2 330 тис. грн., а всього на загальну суму 4 443 тис. грн., що є у великих розмірах.
Для з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення службовими особами Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий до судового засідання не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, завірені належним чином копії) документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_1 ). Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого на інших працівників Національної поліції України, в тому числі в межах виконання постанови про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1