Справа№ 693/1005/23
1-кс/693/209/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.08.2023 року м. Жашків
Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 12023250330000243 від 13.07.2023 року слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області рядовим поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області рядовий поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказав, що 12.07.2023 до відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.07.2023, перебуваючи в м. Ізмаїл Одеської області, в період часу із 09 години 28 хвилин по 09 годину 45 хвилин невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 17107 гривень 86 копійок, чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану суму.
По даному факту слідчим відділенням відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області 13.07.2023 розпочато досудове розслідування по кримінальному проваджені № 12023250330000243, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив, що 05.07.2023 р. перебуваючи в м. Ізмаїл Одеської області, о 09 годині йому на телефон в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » багатоплатформового месенджера «Telegram» прийшло сповіщення під назвою «Незвичайне захворювання». Дане сповіщення ОСОБА_6 переглянув, після чого продовжив переглядати новини в соціальній мережі «Facebook». Починаючи з 09 години 28 хвилин по 09 годину 41 хвилину 05.07.2023 р. з банківської картки ОСОБА_6 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено оплату рекламних послуг та розваг в кількості 8-ми транзакцій на загальну суму 17107 гривень 86 копійок. Зі слів ОСОБА_6 даних операцій він не здійснював, своїх особистих даних та даних картки нікому не надавав.
Потерпілим ОСОБА_6 було долучено до матеріалів кримінального провадження отриману ним виписку по руху коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку - НОМЕР_1 , про те інформації, щодо руху коштів з його рахунку, а саме повних анкетних даних та реквізитів фізичних чи юридичних осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів з банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікаторів пристроїв, браузерів та GPS-координат, в даних виписки не зазначено.
Враховуючи вищевикладене, для подальшого здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вищевказаної інформації.
Підставами вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є те, що потерпілий ОСОБА_6 відповідно до наданої ним виписки, є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та списання коштів відбулось з його карткових рахунків відкритих у даному банку.
Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, руху грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку - НОМЕР_1 , є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.
Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме: руху грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку - НОМЕР_1 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 години 01 хвилини 05.07.2023 по 00 години 01 хвилини 06.07.2023 без відома потерпілого ОСОБА_6 .
Відповідно до ст. 91 КПК України, отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об'єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних відомостей обґрунтовується тим, що дана інформація буде використана як доказ у кримінальному проваджені, а також, наразі, є невідомою та може знаходитись в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та іншим способом отримати ці дані неможливо.
Зокрема, вразі отримання даної інформації, стає можливим подальше встановлення даних щодо осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, місць здійснення операцій та зняття коштів, встановлення іншої інформації, що може бути корисною для слідства та використана як доказ.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.6.ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обставин розслідуваного кримінального провадження розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої зберігаються вказані у клопотання документи.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити (в письмовому та електронному вигляді), інформацію щодо руху грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 години 01 хвилини 05.07.2023 по 00 години 01 хвилини 06.07.2023 без відома потерпілого ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даних відомостей у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12023250330000243
від 13.07.2023 року - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області рядовому поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити (в письмовому та електронному вигляді), інформацію щодо руху грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 години 01 хвилини 05.07.2023 по 00 години 01 хвилини 06.07.2023 без відома потерпілого ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даних відомостей у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 23 серпня 2023 р. о 10 год. 55 хв.
Слідчий суддя: ОСОБА_13