Справа № 127/23344/21
Провадження № 1-кп/127/866/21
06.09.2023 м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12021020010000964 за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Горщик Коростенського району Житомирської області, громадянина України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої;
у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимого;
у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України;
В січні 2019 року ОСОБА_5 та його матір ОСОБА_4 спільно здійснювали підприємницьку діяльність від імені ОСОБА_6 , що полягала у продажі та встановленні меблевих виробів. Вводячи в оману покупців даних виробів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вирішили заволодіти грошовими коштами потерпілих для чого вступили у попередню змову на вчинення шахрайства.
25.01.2019 року з 09 до 18 год., точного часу не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перебували у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , де здійснювали свою підприємницьку діяльність. При спілкуванні з потенційним покупцем їхньої продукції - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 продемонстрував останній каталог меблевих виробів. Ознайомившись з каталогом ОСОБА_7 обрала меблеві вироби, які її зацікавили та почала домовлятись за їх придбання.
В свою чергу ОСОБА_5 , реалізуючи попередню змову з ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно збагатитись за рахунок ОСОБА_7 , та не маючи наміру виконувати замовлення останньої, запропонував їй сплатити завдаток за вибрані меблеві вироби у сумі 5000 гривень. При цьому, з метою приховування своїх дійсних злочинних намірів під цивільно-правові відносини, ОСОБА_5 видав ОСОБА_7 товарний чек на ім'я останньої, зазначивши у ньому суму завдатку у розмірі 5000 гривень, та обіцяв здійснити доставку меблевих виробів у найкоротший строк.
Продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, 29.01.2019 року ОСОБА_5 , в невстановлений час зателефонував до ОСОБА_7 , та достовірно знаючи про те, що її замовлення виготовлено не буде, повідомив останній про необхідність надання додаткового завдатку за замовлений товар у сумі 300 доларів США. При цьому ОСОБА_5 повідомив, що замовлення ОСОБА_7 вже виготовляється.
ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та розраховуючи на добросовісність ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , 29.01.2019 року, точного часу не встановлено, при зустрічі з ОСОБА_5 в магазині «Артем» за адресою: АДРЕСА_3 , передала останньому грошові кошти у сумі 300 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 29.01.2019 року становить 8337 грн.) Про це ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_5 ще один товарний чек з зазначенням завдатку у сумі 300 доларів США.
Наприкінці січня 2019 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_7 та, реалізуючи попередню змову з ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно збагатитись за рахунок ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати замовлення останньої, бажаючи створити у ОСОБА_7 впевненість у тому, що замовлення буде виконане, запропонувала їй до завдатку за вибрані меблеві вироби доплатити ще грошові кошти у сумі 8000 грн. Отримавши відмову в доплаті коштів, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_7 , що завдаток на підприємство, яке виготовляє меблі, вже сплачено, в зв'язку з чим меблі виготовляються.
Таким чином, отримавши грошові кошти у сумі 5000 гривень та 300 доларів США, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 меблеві вироби ОСОБА_7 так і не поставили, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_4 завдали ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 13337 грн.
20.02.2019 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_5 перебував у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по просп. Коцюбинського, 20 у м. Вінниця. При спілкуванні з потенційним покупцем продукції ОСОБА_9 , ОСОБА_5 продемонстрував каталог меблевих виробів. Ознайомившись з каталогом ОСОБА_9 обрала меблеві вироби, які її зацікавили, та оформила замовлення. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману останньої.
Наступного дня в обідню пору доби ОСОБА_5 приїхав до місця проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 . Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно збагатитись за рахунок ОСОБА_9 та не маючи наміру виконувати замовлення останньої, з метою введення в оману потерпілої та надання видимості реального наміру виконати замовлення, здійснив заміри, необхідні для виготовлення меблевої продукції та отримав від ОСОБА_9 завдаток у розмірі 400 грн. При цьому ОСОБА_5 , з метою приховання свого злочинного умислу під виглядом цивільно-правових відносин, видав ОСОБА_9 товарний чек на суму завдатку у розмірі 400 грн., та домовився з останньою про передачу решти грошових коштів за вибраний товар у сумі 350 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 23.02.2019 року становить 9450,92 грн.).
23.02.2019 року, в невстановлений час, ОСОБА_9 , будучи введеною в оману та розраховуючи на добросовісність ОСОБА_5 , зайшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де передала ОСОБА_5 заздалегідь обумовлені грошові кошти у сумі 350 доларів США за замовлений товар.
Отримавши грошові кошти у загальній сумі 9850,92 грн., ОСОБА_5 меблеві вироби ОСОБА_10 так і не поставив, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав ОСОБА_9 матеріальної шкоди на суму 9850,92 грн.
04.03.2019 року протягом робочого дня з 09 до 18 год., точного часу не встановлено, ОСОБА_5 перебував у приміщенні магазину «Артем», що по просп. Коцюбинського, 20 у м. Вінниця. При спілкуванні з потенційним покупцем продукції ОСОБА_11 , ОСОБА_5 продемонстрував їй каталог меблевих виробів. Ознайомившись з каталогом, ОСОБА_11 обрала меблеві вироби, які її зацікавили та почала домовлятись за їх придбання. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , шляхом обману останньої.
Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно збагатитись за рахунок ОСОБА_11 , та не маючи наміру виконувати замовлення, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_11 сплатити завдаток за вибрані меблеві вироби у сумі 2000 грн. При цьому, з метою приховування своїх дійсних злочинних намірів під цивільно-правові відносини, ОСОБА_5 видав ОСОБА_11 товарний чек на суму завдатку у розмірі 2000 грн. та пообіцяв здійснити доставку меблевих виробів протягом одного місяця. В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи введеною в оману та розраховуючи на добросовісність ОСОБА_5 , надана останньому грошові кошти у сумі 2000 грн. в якості завдатку за замовлений нею товар.
Отримавши грошові кошти у сумі 2000 грн., ОСОБА_5 меблеві вироби ОСОБА_11 так і не поставив, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав ОСОБА_11 матеріальної шкоди на суму 2000 грн.
05.03.2019 року протягом робочого дня з 09 до 18 год., точного часу не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебували в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 . При спілкуванні з потенційним покупцем їхньої продукції ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продемонстрували останньому каталог меблевих виробів. Ознайомившись з каталогом, ОСОБА_12 обрав меблеві вироби, які його зацікавили, та почав домовлятись за їх придбання.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно збагатитись за рахунок ОСОБА_12 шляхом його обману та не маючи наміру виконувати замовлення, запропонували йому сплатити завдаток за вибрані меблеві вироби у сумі 10000 грн. При цьому, з метою приховування своїх дійсних злочинних намірів під цивільно-правові відносини, ОСОБА_4 видала ОСОБА_12 товарний чек на суму завдатку у розмірі 10000 грн., а ОСОБА_5 безпосередньо від ОСОБА_12 отримав грошові кошти в сумі 10000 грн. Вводячи в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обіцяли здійснити доставку меблевих виробів протягом одного місяця.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 06.03.2019 року ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_12 , та достовірно знаючи про те, що його замовлення виготовлено не буде, повідомила про необхідність надання додаткового завдатку за замовлений товар у сумі 7000 грн. При цьому, вводячи ОСОБА_12 в оману, ОСОБА_4 повідомила йому неправдиві відомості що замовлення вже виготовляється. ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та розраховуючи на добросовісність ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , 06.03.2019 року, точного часу не встановлено, при зустрічі з ОСОБА_4 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , передав їй грошові кошти у сумі 7000 грн., про що від ОСОБА_4 отримав ще один товарний чек з зазначенням завдатку у сумі 7000 грн.
Таким чином, отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти на загальну суму 17000 грн., ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 , меблеві вироби ОСОБА_12 так і не поставили, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завдали ОСОБА_12 матеріальної шкоди на суму 17000 грн.
07.03.2019 року протягом робочого дня з 09 по 18 год., точного часу не встановлено, ОСОБА_5 перебував у приміщенні магазину «Артем», що по просп. Коцюбинського, 20 у м. Вінниця. При спілкуванні з потенційним покупцем продукції - ОСОБА_13 , ОСОБА_5 продемонстрував їй каталог меблевих виробів. Ознайомившись з каталогом, ОСОБА_13 обрала меблеві вироби, які її зацікавили, та почала домовлятись за їх придбання. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом обману останньої.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно збагатитись за рахунок ОСОБА_13 та не маючи наміру виконувати замовлення, запропонував їй сплатити завдаток за вибрані меблеві вироби у сумі 3500 грн. При цьому, з метою приховування своїх дійсних злочинних намірів під цивільно-правові відносини, ОСОБА_5 видав ОСОБА_14 товарний чек на суму завдатку у розмірі 3500 грн. Вводячи в оману ОСОБА_13 , ОСОБА_4 обіцяв здійснити доставку меблевих виробів протягом одного місяця.
Продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, 10.03.2019 року ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_14 та, достовірно знаючи про те, що її замовлення виготовлено не буде, повідомив про необхідність надання додаткового завдатку за замовлений товар у сумі 3000 грн., при цьому повідомивши неправдиві відомості, що її замовлення вже виготовлене. В свою чергу, ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та розраховуючи на добросовісність ОСОБА_5 , 10.03.2019 року, точного часу не встановлено, при зустрічі з ОСОБА_5 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , передала йому грошові кошти у сумі 3000 грн. Про це ОСОБА_13 отримала від ОСОБА_5 ще один товарний чек з зазначенням завдатку у сумі 3000 грн.
Таким чином, отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти на загальну суму 6500 грн., ОСОБА_5 меблеві вироби не поставив, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав ОСОБА_14 матеріальної шкоди на суму 6500 грн.
13.03.2019 року протягом робочого дня з 09 по 18 год. ОСОБА_4 перебувала у приміщенні магазину «Артем», що по просп. Коцюбинського, 20, у м. Вінниця. При спілкуванні з потенційним покупцем їхньої продукції - ОСОБА_15 , ОСОБА_4 продемонструвала каталог меблевих виробів. Ознайомившись з каталогом ОСОБА_15 обрала меблеві вироби, які її зацікавили, та почала домовлятись за їх придбання. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , шляхом обману останньої.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно збагатитись за рахунок ОСОБА_15 та не маючи наміру виконувати замовлення, запропонувала їй сплатити завдаток за вибрані меблеві вироби у сумі 6000 грн. При цьому, з метою приховування своїх дійсних злочинних намірів під цивільно-правові відносини, ОСОБА_4 видала ОСОБА_16 товарний чек на суму завдатку у розмірі 6000 грн. Таким чином ОСОБА_4 ввела ОСОБА_15 в оману, обіцяючи здійснення доставки меблевих виробів протягом одного місяця.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 16.03.2019 року ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_15 та, достовірно знаючи про те, що її замовлення виготовлено не буде, повідомила про необхідність надання додаткового завдатку за замовлений товар у сумі 3000 грн. При цьому ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_15 неправдиві відомості, що її замовлення вже виготовлене. В свою чергу, ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та розраховуючи на добросовісність ОСОБА_4 , 16.03.2019 року точного часу не встановлено, при зустрічі з ОСОБА_4 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , передала останній грошові кошти у сумі 3000 грн., про що отримала від ОСОБА_4 ще один товарний чек з зазначенням завдатку у сумі 3000 грн.
Таким чином, отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 9000 грн., ОСОБА_4 меблеві вироби ОСОБА_15 так і не поставила, а грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 завдала ОСОБА_15 матеріальної шкоди на суму 9000 грн.
18.03.2019 року протягом робочого дня з 09 по 18 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перебували в приміщенні магазину «Артем», що по АДРЕСА_3 . При спілкуванні з потенційним покупцем їхньої продукції - ОСОБА_17 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продемонстрували каталог меблевих виробів. Ознайомившись з каталогом ОСОБА_18 обрав меблеві вироби, які його зацікавили, та почав домовлятись за їх придбання.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно збагатитись за рахунок ОСОБА_17 , та не маючи наміру виконувати замовлення, запропонувала йому сплатити завдаток за вибрані меблеві вироби у сумі 15000 грн. При цьому, з метою приховування своїх дійсних злочинних намірів під цивільно-правові відносини, ОСОБА_4 видала ОСОБА_17 товарний чек на суму завдатку у розмірі 15000 грн. При цьому, ОСОБА_4 ввела ОСОБА_19 в оману, обіцяючи здійснення доставки меблевих виробів до початку травня 2019 року. В свою чергу, ОСОБА_17 будучи введеним в оману та розраховуючи на добросовісність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , надав їм грошові кошти у сумі 15000 грн. в якості завдатку за замовлений ним товар.
Таким чином, отримавши грошові кошти у сумі 15000 грн., ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , меблеві вироби ОСОБА_20 не поставили, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_4 завдали ОСОБА_20 матеріальної шкоди на суму 15000 грн.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у скоєнні інкримінованих їй злочинів визнала частково, надала суду наступні показання. Вона разом зі своїм чоловіком вели бізнес - продавали меблі. Їх син - ОСОБА_21 їм допомагав. Спочатку все було добре. Однак, через деякий час захворів її чоловік, потім захворіла вона. На лікування вони витратили багато грошей. Вона брала в людей завдатки за виготовлення і доставку меблів, однак зобов'язання свої не виконувала, отримані гроші витрачала на лікування. Потім вона заплуталася в розрахунках, гроші потерпілим не повернула. Вона ставила свій підпис на товарних чеках, коли отримувала завдаток, а потім писала потерплим розписки про те, що зобов'язується повернути їм гроші. Однак, розрахуватися з боргами у неї немає можливості.
В судовому засідання обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів не визнав, надав суду наступні показання. На той час він працював разом з батьками, у них був сімейний бізнес з виготовлення меблів. Він робив заміри у покупців. Під час цього замовники давали йому кошти, в якості завдатку, які він одразу ж передавав батькам.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_15 надала суду наступні показання. В березні 2019 року їй потрібні були меблі, тому вона звернулася в магазин «Артем». ОСОБА_22 , яка там працювала, сказала їй, що вони можуть виготовити їй меблі. Вона сплатила ОСОБА_23 9500 грн., в якості завдатку. ОСОБА_23 виписала їй товарні чеки та обіцяла через місяць подзвонити їй. Однак через місяць ОСОБА_23 їй не зателефонувала. Вона приїхала в магазин «Артем», але ОСОБА_23 там не було, також остання не виходила на зв'язок. Тому вона звернулася в поліцію. Просить покарати обвинувачену суворо.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_13 надала суду наступні показання. Вона знає ОСОБА_24 , раніше замовляла у нього матрац. Пізніше вона звернулася до ОСОБА_25 , щоб він доставив їй меблі та передала йому 3000 грн. в якості завдатку. Однак, меблі їй не поставили. Вона пішла в магазин «Артем», щоб з'ясувати, чому ОСОБА_26 не виконує взяті на нього зобов'язання, але там його не було. З приводу покарання для обвинуваченого - вона покладається на розсуд суду.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_12 надав суду наступні показання. В лютому 2019 року він з сім'єю прийшли в магазин « ОСОБА_27 », щоб замовити кухню. У ОСОБА_28 вони замовили кухню та передали завдаток в розмірі 50 % в сумі близько 18000 грн. В цей же день до них приїхала ОСОБА_23 , зробила заміри, надала товарний чек та запевнила, що протягом місяця зробить їм меблі. Однак свої зобов'язання ОСОБА_23 не виконала, кухню їм не зробила, припинила виходити на зв'язок, гроші не повернула.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_11 надала суду наступні показання. Вона знає ОСОБА_24 , оскільки раніше замовляла у нього меблі. 02.03.2019 року вона прийшла в магазин «Артем» та замовила меблі. ОСОБА_21 прийшов до неї додому, зробив заміри та сказав, що вартість меблів становитиме 6000 грн. Вона передала ОСОБА_29 2000 грн. в якості завдатку. Після цього ОСОБА_26 передав їй товарний чек. Однак свої зобов'язання ОСОБА_26 не виконав. Коли вона звернулася в магазин, то ОСОБА_25 там уже не було, а інші продавці їй повідомили, що вона уже не перша, кого ошукав ОСОБА_30 .
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_7 надала суду наступні показання. Їй потрібні були меблі, тому вона пішла в магазин «Артем». Там вона зустріла ОСОБА_24 , який погодився зробити їй спальню. В січні 2019 року в магазині « ОСОБА_27 » вона з чоловіком замовили в ОСОБА_28 меблі, за що заплатили завдаток в сумі 8000 грн., а потім ще 5000 грн. і 300 доларів США. В подальшому ОСОБА_28 привезли їм матрац за 6000 грн., а решту зобов'язань не виконали, меблі їм не зробили, гроші не повернули.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_31 надала суду наступні показання. Вона зверталася до ОСОБА_28 - замовляла в них меблі, за що передавала аванс в сумі 400 грн. та 350 доларів США. Перший раз вона домовлялася з ОСОБА_22 , а потім вона розмовляла з ОСОБА_32 та передавала йому гроші. ОСОБА_21 приїздив до неї додому, робив заміри та обіцяв зробити меблі. Однак, через деякий час ОСОБА_33 перестав відповідати на телефонні дзвінки, взяті на себе зобов'язання по виготовленню меблів не виконав.
В судовому засіданні свідок ОСОБА_34 надав суду наступні показання. Потерпілий ОСОБА_12 - його батько. В лютому 2019 року він зі своїм батьком хотіли замовити меблі та зайшли в магазин «Артем». Там вони домовилися з ОСОБА_28 про доставку їм польської кухні за 34000 грн. Левченки зобов'язалися через місяць поставити їм кухню. Він бачив як його батько передав в руки ОСОБА_23 гроші в сумі 10000 грн. та знає, що він передавав останній ще 7000 грн. Через місяць замовлення виконано не було, а ОСОБА_23 перестала відповідати на їх дзвінки.
В судовому засіданні свідок ОСОБА_35 надав суду наступні показання. Левченки працювали в магазині «Артем», що по вул. Коцюбинського, 20 в м. Вінниця. Спочатку вони поставляли меблі покупцям, але потім щось у них пішло не так, вони отримали від людей завдатки за виготовлення меблів і закрилися. В подальшому, люди, які давали завдатки ОСОБА_28 , почали приходити в магазин та запитувати про них.
В судовому засіданні були досліджені документи, надані сторонами кримінального провадження, а саме:
- витяги з ЄРДР від 03.07.2021 року, 28.07.2021 року, 28.08.2021 року;
- постанова про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 28.07.2021 року;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_13 просить вжити заходи до ОСОБА_23 та ОСОБА_26 , які під приводом продажу меблів заволоділи її коштами в сумі 6500 грн.;
- товарні чеки та накладні від 25.01.2019 року, 29.01.2019 року, 04.03.2019 року, 05.03.2019 року, 07.03.2019 року, 13.03.2019 року, 16.03.2019 року, 18.03.2019 року, 10.04.2019 року;
- розписка ОСОБА_4 від 22.05.2019 року про те, що вона зобов'язується повернути ОСОБА_13 гроші в сумі 6500 грн.;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.07.2021 року за участю ОСОБА_13 , відповідно до якого остання впізнала особу на фото № 2 як особу, якій вона передавала гроші в якості оплати товару;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 2 зображений ОСОБА_5 ;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.07.2021 року за участю ОСОБА_13 , відповідно до якого остання впізнала особу на фото № 3 як особу, яка працювала в магазині меблів «Артем»;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 3 зображена ОСОБА_4 ;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_17 просить вжити заходи до ОСОБА_23 та ОСОБА_26 , які під приводом продажу меблів заволоділи його коштами в сумі 15000 грн.;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.07.2021 року за участю ОСОБА_17 , відповідно до якого останній впізнав особу на фото № 3 як особу, якій він передав гроші в якості оплати товару;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 3 зображена ОСОБА_4 ;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.07.2021 року за участю ОСОБА_17 , відповідно до якого останній впізнав особу на фото № 2 як особу, яка була присутня при передачі ним коштів;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 2 зображений ОСОБА_5 ;
- розписка ОСОБА_4 від 02.05.2019 року про те, що вона отримала гроші в сумі 15000 грн. в якості завдатку та зобов'язується привезти кухню;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_15 просить вжити заходи до ОСОБА_23 та ОСОБА_26 , які під приводом продажу меблів заволоділи її коштами в сумі 9000 грн.;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.07.2021 року за участю ОСОБА_15 , відповідно до якого остання впізнала особу на фото № 2 як особу, яка була присутня в магазині меблів;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 2 зображений ОСОБА_5 ;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.07.2021 року за участю ОСОБА_15 , відповідно до якого остання впізнала особу на фото № 3 як особу, якій вона передала гроші в якості оплати товару;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 3 зображена ОСОБА_4 ;
- розписка ОСОБА_4 від 22.05.2019 року про те, що вона зобов'язується повернути ОСОБА_15 гроші в сумі 9000 грн.;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_12 просить вжити заходи до ОСОБА_23 та ОСОБА_26 , які під приводом продажу меблів заволоділи його коштами в сумі 17000 грн.;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.07.2021 року за участю ОСОБА_12 , відповідно до якого останній впізнав особу на фото № 2 як особу, якій він передав гроші в якості оплати товару;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 2 зображений ОСОБА_5 ;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.07.2021 року за участю ОСОБА_12 , відповідно до якого останній впізнав особу на фото № 3 як особу, яка виписувала йому товарний чек;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 3 зображена ОСОБА_4 ;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.07.2021 року за участю ОСОБА_36 , відповідно до якого останній впізнав особу на фото № 2 як особу, яка отримала грошові кошти;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 2 зображений ОСОБА_5 ;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_11 просить вжити заходи до невідомої їй особи на ім'я ОСОБА_33 , який під приводом продажу меблів шахрайським шляхом заволодів його коштами в сумі 2000 грн.;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.07.2021 року за участю ОСОБА_11 , відповідно до якого остання впізнала особу на фото № 2 як особу, якій вона передала грошові кошти;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 2 зображений ОСОБА_5 ;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_9 просить вжити заходи до малознайомої їй особи - ОСОБА_24 , який під приводом продажу меблів заволодів її коштами в сумі 400 грн. та 350 доларів США;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.07.2021 року за участю ОСОБА_9 , відповідно до якого остання впізнала особу на фото № 2 як особу, якій вона передала грошові кошти в якості оплати товару;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 2 зображений ОСОБА_5 ;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_7 просить вжити заходи до ОСОБА_22 і ОСОБА_24 , які під приводом продажу меблів заволодів її коштами;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.07.2021 року за участю ОСОБА_7 , відповідно до якого остання впізнала особу на фото № 2 як особу, якій вона передала кошти в якості оплати товару;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 2 зображений ОСОБА_5 ;
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.07.2021 року за участю ОСОБА_7 , відповідно до якого остання впізнала особу на фото № 3 як особу, яка була присутня в меблевому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- довідка до вказаного протоколу, відповідно до якої на фото № 3 зображена ОСОБА_4 ;
- постанова про відбір зразків почерку та підпису для експертного дослідження від 08.07.2021 року;
- протокол відібрання зразків почерку для експертизи від 08.07.2021 року, відповідно до якого у ОСОБА_4 відібрано зразки почерку;
- постанова про відбір зразків почерку та підпису для експертного дослідження від 15.07.2021 року;
- протокол відібрання зразків почерку для експертизи від 15.07.2021 року, відповідно до якого у ОСОБА_5 відібрано зразки почерку;
- постанова про призначення експертизи від 15.07.2021 року;
- висновок експерта № СЕ-19/102-21/10498-ПЧ від 26.07.2021 року, відповідно до якого підписи у товарних чеках від 13.03.2019 року на суму 6000 грн., від 16.03.2019 року на суму 3000 грн., від 18.03.2019 року на суму 15000 грн., від 05.03.2019 року на суму 17000 грн., у розписках від імені ОСОБА_4 від 02.05.2019 року та від 22.05.2019 року виконані ОСОБА_4 . Підписи у товарному чеку від 04.03.2019 року на суму 6200 грн. та у накладній від 10.03.2019 року на суму 3000 грн. виконані ОСОБА_5 . Запис у товарному чеку від 13.03.2019 року на суму 6000 грн. виконаний ОСОБА_4 . Записи в товарних чеках від 29.01.2019 року на суму 300 доларів США, від 07.03.2019 року на суму 10800 грн., від 25.01.2019 року на суму 5000 грн., від 04.03.2019 року на суму 6200 грн., у накладній від 10.03.2019 року виконані ОСОБА_5 . Підпис у розписці від імені ОСОБА_4 від 22.05.2019 року виконаний ОСОБА_4 . Підписи у розписці від імені ОСОБА_4 від 02.05.2019 року виконаний ОСОБА_4 ;
- висновок експерта № СЕ-19/102-21/11244-ПЧ від 19.08.2021 року, відповідно до якого підписи у товарних чеках від 13.03.2019 року на суму 6000 грн., від 16.03.2019 року на суму 3000 грн., від 18.03.2019 року на суму 15000 грн., від 05.03.2019 року на суму 17000 грн., у розписках від імені ОСОБА_4 від 02.05.2019 року та від 22.05.2019 року виконані ОСОБА_4 . Підписи у товарному чеку від 04.03.2019 року на суму 6200 грн. та у накладній від 10.03.2019 року на суму 3000 грн. виконані ОСОБА_5 . Запис у товарному чеку від 13.03.2019 року на суму 6000 грн. виконаний ОСОБА_4 . Записи в товарних чеках від 29.01.2019 року на суму 300 доларів США, від 07.03.2019 року на суму 10800 грн., від 25.01.2019 року на суму 5000 грн., від 04.03.2019 року на суму 6200 грн., у накладній від 10.03.2019 року виконані ОСОБА_5 . Підпис у розписці від імені ОСОБА_4 від 22.05.2019 року виконаний ОСОБА_4 . Підписи у розписці від імені ОСОБА_4 від 02.05.2019 року виконаний ОСОБА_4 .
Оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов наступних висновків.
Згідно з диспозицією статті 190 КК України, шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Обман - це повідомлення неправдивих відомостей (дія) або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені (бездіяльність), з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно. Він може виражатися в усній, письмовій формі, у використанні підроблених документів тощо.
В судовому засіданні обоє обвинувачених стверджували, що вони мали сімейний бізнес - займалися виготовленням і доставкою меблів клієнтам. Для здійснення своєї діяльності вони орендували частину приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 .
Обвинувачена ОСОБА_4 не заперечувала факт того, що вона отримувала від потерпілих гроші в якості завдатку за виготовлення меблів та зобов'язувалася доставити потерпілим замовлений ними товар, однак, у зв'язку з важкими життєвими обставинами, не змогла виконати взяті на себе зобов'язання. Гроші потерпілим вона не повернула у зв'язку з скрутним матеріальним становищем.
Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував той факт, що він отримував гроші від потерпілих в якості завдатку за виготовлення і доставку меблів, однак, даними коштами він не розпоряджався, а одразу передавав їх батькам. Також ОСОБА_5 не заперечував і той факт, що він їздив до деяких потерпілих робити заміри для виготовлення меблів.
Суд вважає, що винуватість обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у скоєнні інкримінованих їм злочинів підтверджується показаннями потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та свідків ОСОБА_37 , ОСОБА_38 .
Так, допитані в ході судового розгляду потерпілі стверджували, що вони замовляли у ОСОБА_28 , які на той час працювали в магазині «Артем» по просп.. Коцюбинського, 20 в м. Вінниця, меблі та передавали їм грошові кошти в якості завдатку за замовлений товар. Левченки видавали їм товарні чеки та зобов'язувалися виготовити меблі в обумовлені терміни, однак, після закінчення цього терміну ОСОБА_28 з магазину зникли, на телефонні дзвінки не відповідали. Всі потерпілі надали суду аналогічні показання з приводу механізму скоєння обвинуваченими злочинів, стверджуючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою створення у потерпілих хибного уявлення про виготовлення меблів, демонстрували їм каталог з товарами, робили заміри, видавали товарні чеки, а потім, отримавши завдаток за товар, на зв'язок не виходили, взяті на себе зобов'язання про виготовлення меблів не виконували.
Свідок ОСОБА_35 в судовому засіданні стверджував, що бачив, як люди, які хотіли придбати меблі, передавали ОСОБА_28 гроші в якості завдатку, а потім, коли ОСОБА_28 зникли, намагалися їх знайти. Свідок ОСОБА_34 підтвердив, що бачив як його батько - ОСОБА_12 замовляв меблі у ОСОБА_28 та передавав ОСОБА_4 частину завдатку.
Крім цього, винуватість ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у скоєнні всіх епізодів шахрайства підтверджується дослідженими в ході судового розгляду документами, зокрема: заявами потерпілих про скоєння злочинів, товарними чеками про отримання обвинуваченими від потерпілих грошей в якості завдатку, розписками ОСОБА_4 , висновками почеркознавчих експертиз, якими підтверджено, що саме обвинувачені підписували товарні чеки потерпілим, а також протоколами пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками, згідно з якими потерпілі впізнавали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як осіб яким вони передавали гроші за виготовлення меблів.
Ствердження обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що вони раніше виконували замовлення з виготовлення меблів, не можуть бути доказом того, що в даних конкретних випадках вони діяли добросовісно і не мали наміру обманути замовників, оскільки всі їх дії були спрямовані на досягнення однієї мети - отримати гроші (завдаток), не ставлячи завдання виконати замовлення.
За таких обставин, суд вважає непереконливими показання обвинуваченої ОСОБА_4 про те, що вона не мала наміру обманювати потерпілих з метою заволодіння їх коштів і обвинуваченого ОСОБА_5 щодо непричетності до скоєння злочинів та переконаний, що в такий спосіб обвинувачені намагаються применшити свою провину з метою уникнути відповідальності.
Суд також вважає, що в судовому засіданні було підтверджено беззаперечними доказами факт попередньої змови на вчинення шахрайства між обвинуваченими. Досліджені в ході судового розгляду докази вказують на те, що при скоєнні злочинів відносно ОСОБА_39 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 обвинувачені діяли злагоджено, при цьому кожен знав, що мав робити спільник, що свідчить про наявність як прямої змови так і про конклюдентність їх дій.
Суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене повторно.
Суд кваліфікує дії ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене потворно, ч. 2 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
При визначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особи обвинувачених та обставини, що обтяжують та пом'якшують покарання.
Зокрема судом враховано, що ОСОБА_4 раніше не судима, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем проживання компрометуючих даних не надходило.
Обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання ОСОБА_4 , судом не встановлено.
За таких обставин, суд вважає, що виправлення ОСОБА_4 можливе без ізоляції її від суспільства, тому їй слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та звільнити від відбування покарання з випробуванням.
Судом також враховано, що ОСОБА_5 раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, знаходиться під диспансерним наркологічним спостереженням з діагнозом: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів.
Обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання ОСОБА_5 , судом не встановлено.
За таких обставин, суд вважає, що виправлення ОСОБА_5 можливе без ізоляції його від суспільства, тому йому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та звільнити від відбування покарання з випробуванням.
Суд вважає, що судові витрати про проведенню експертиз підлягають стягненню з обвинувачених, оскільки вони були зумовлені розслідуванням скоєних ними злочинів, а також необхідно вирішити долю речових доказів в порядку ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України та ст. 65 КК України, суд, -
ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у вигляді двох років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком два роки.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком два роки.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Стягнути в рівних долях з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 процесуальні витрати по проведенню експертиз в сумі сім тисяч сімсот двадцять дві гривні 90 копійок на користь держави.
Речові докази у кримінальному провадженні, а саме товарні чеки та розписки, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження - залишити там же.
Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого п. 1 ч. 2 ст. 395 КПК України, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Вручити копію вироку обвинуваченим та прокурору - негайно. Учаснику судового провадження, який не був присутній у судовому засіданні копію вироку суду надіслати поштою не пізніше наступного дня після його ухвалення.
Суддя :