Справа № 724/275/23
Провадження № 1-кс/724/240/23
06 вересня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12023263160000005 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12023263160000005 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з листопада 2022 року по 06 грудня 2022 року ОСОБА_4 , житель с. Владична, Дністровського району, увійшовши в довіру, отримавши логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволодів грошовими коштами в загальній сумі 35700 грн., оформивши кредит в банківській установі на гр. ОСОБА_5 .
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що йому відомий ОСОБА_4 , житель с. Владична, Дністровського району із яким останній перебуває в дружніх відносинах. Так, у вересні місяці 2022 року, точної дати потерпілий не пам'ятає під час спільного відпочинку із ОСОБА_4 на прохання останнього ОСОБА_5 надав свій мобільний телефон ОСОБА_4 на деякий час, оскільки тому необхідно було до когось зателефонувати. Так, в той час коли ОСОБА_5 надав свій мобільний телефон ОСОБА_4 , там були наявні всі паспортні дані, а також всі банківські дані та рахунки, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 , пін-код до вказаної банківської картки та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, приблизно на початку грудня 2022 року, точної дати потерпілий вказати не може, ОСОБА_5 почали надходити листи та електронні повідомлення із різних мікро-фінансових установ про необхідність виплати заборгованості за кредитними договорами, однак він жодних кредитів в таких мікро-фінансових установах не оформляв. Після цього, потерпілому стало відомо від його знайомого ОСОБА_6 про те, що починаючи із листопада місяця 2022 року по 06 грудня 2022 року гр. ОСОБА_4 мав доступ до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та час від часу звертався від його імені до мікро фінансових установ з метою оформлення кредитів на ОСОБА_5 . Окрім цього, ОСОБА_5 додав, що в період часу з листопада 2022 року по 06 грудня 2022 року ОСОБА_4 час від часу телефонував до нього та казав, що на його банківську картку № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти, які надіслала мама ОСОБА_4 та їх необхідно перерахувати на банківську картку останнього № НОМЕР_2 (Monobank), що ОСОБА_5 і робив, оскільки в нього не виникало жодних сумнівів, щодо слів ОСОБА_4 . Після того, як потерпілому почали надходити листи та електронні повідомлення із мікро фінансових установ, той зрозумів, що ОСОБА_4 ввесь цей час оформляв на його ім'я кредити.
12.06.2023 на підставі ухвали Хотинського районного суду №724/275/23 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано інформацію щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 , в період часу із 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 19.12.2022, із зазначенням детальних відомостей здійснення транзакцій, а також дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці), інформацію про особу, на яку в період часу із 00 год. 0 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 19.12.2022 оформлялися кредити (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), а також зображення осіб, які знімали кошти із банківської картки № НОМЕР_1 .
Крім цього, 10.08.2023 до слідчого відділення ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області надійшов ініціативний рапорт від інспектора ВПК в Чернівецькій області ДКП Національної поліції України про те, що в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів по встановленню всіх обставин, які можуть сприяти встановленню істини в даному кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення злочину відносно потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність в повторному отриманні інформації, що становить «банківську таємницю», що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023263160000005 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що з листопада 2022 року по 06 грудня 2022 року ОСОБА_4 , житель с. Владична, Дністровського району, увійшовши в довіру, отримавши логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволодів грошовими коштами в загальній сумі 35700 грн., оформивши кредит в банківській установі на гр. ОСОБА_5 .
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.
Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12023263160000005 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , начальнику СВ ОСОБА_9 , а також оперуповноваженим працівникам СКП ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 та начальнику СКП ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2022 по 30.12.2022, із зазначенням детальних відомостей;
1.2. всієї наявної інформації щодо операцій, які проводилися по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2022 по 30.12.2022;
1.3. документів, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фото отримання карт), а також інформації про фінансовий номер власника банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.10.2022, а також в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
1.4. всієї наявної інформації щодо ІР-адреси, яка використовувалася під час легування в онлайн-банкінгу та пристрої, із яких здійснювався вхід, а також їх GPS- координати;
1.5. при знятті коштів з банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, а також при наявності надати зображення осіб, які проводили операції та знімали гроші з вказаного рахунку в період 01.10.2022 по 30.12.2022.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_15 ЄФТЕНЬЄВ