Вирок від 04.09.2023 по справі 643/709/21

Дата документу 04.09.2023Справа № 643/709/21

Провадження № 1-кп/554/429/2023

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року м.Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ),

розглянувши у відкритому, судовому засіданні, в залі суду, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201722000000890 від 07.07.2017 року за обвинуваченням

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Микольське Білозерського району Херсонської області, громадянина України, освіта середня, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

18.09.2006 року Комсомольським районним судом

м.Херсона за ч.3 ст.187, ч.3 ст.357, ч.3

ст.185 КК України до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, звільнений 22.05.2014 року умовно-достроково на невідбутий строк 1 рік 3 місяці 22 дні,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України ( в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001),

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Херсон, громадянки України, освіта середня, заміжньої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Запоріжжя, громадянки України, освіта загальна середня, незаміжньої, маючої на утриманні малолітню дитину, 2017 року народження, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,уродженки м.Херсон, громадяники України, освіта загальна середня, заміжньої, маючої на утриманні малолітню дитину 2013 року народження, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимої,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с.Михайлівка Скадовського району Херсонської області, громадянки України, освіта загальна середня, не заміжньої, працюючої офіс-менеджером ФОП « ОСОБА_20 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м.Долина Долинського району Івано-Франківської області, громадянина України, освіта загальна середня, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки смт.Веселе Веселівського району Запорізької області, громадянки України,освіта загальна середня, заміжньої, маючої на утриманні малолітню дитини 2018 року народження, не працюючої, зареєстрованої та фактично мешкаючій за адресою: АДРЕСА_9 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

I.Обвинувачення, визнане судом доведеним та кваліфікація діяння

влітку 2017 року, ОСОБА_10 з метою забезпечення швидкості та якості вчинення злочинів, надання їм більш конспіративного характеру, уникнення можливого викриття, спільно з ОСОБА_11 , переслідуючи мету незаконного збагачення, спільно розробили злочинний план по заволодінню грошовими коштами фізичних осіб - громадян України. Згідно до розробленого плану, ОСОБА_10 вирішив розміщувати оголошення щодо продажу дизельного палива, сільгосптехніки (трактори), зернових культур за низькими цінами, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання, не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності. ОСОБА_11 у свою чергу вирішила особисто виконувати роль «уявного бухгалтера підприємства» в спілкуванні з потерпілими та використовувала свої зв'язки з метою підшукання банківських карток, оформлених на сторонніх осіб, для їх використання в злочинній діяльності організованої групи.

Розуміючи, що досягнення злочинної мети можливе лише за допомогою створення організованої групи та усвідомлюючи переваги вчинення кримінальних правопорушень у складі не менше трьох осіб, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 вирішили створити стійке об'єднання осіб, що виразилося в стабільності та згуртованості його членів з наявними міцними внутрішніми зв'язками між учасниками, чітко визначеними ролями кожного з учасників та здатності до їх заміни, за умов, що можуть виникнути на час вчинення кримінального правопорушення, з розподілом функцій та обов'язків між членами угруповання, яке мало характерну «спеціалізацію» по вчиненню однорідних злочинів, системності та неодноразовості їх вчинення з ретельним плануванням, конспірацією злочинної діяльності та її тривалістю в часі.

З метою залучення осіб до організованої групи, які відповідно до відведених їм ролей, шляхом обману будуть створювати у потерпілих уявну впевненість у реальності своїх дій, направлених на придбання необхідного товару ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 з метою забезпечення власної безпеки та прикриття злочинної діяльності вирішили підшукати співучасників для вчинення вказаних кримінальних правопорушень з числа раніше знайомих осіб, що займалися зняттям грошових коштів, з використанням як особистих банківських карток, так і банківських карт сторонніх громадян, що не були обізнані про вчинення кримінальних правопорушень, при цьому залишивши за собою роль підшукування клієнтів та спілкування з останніми.

Так, ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний план, за погодженням з ОСОБА_10 в період з весни 2017 року по 2020 рік підшукали та залучили до складу організованої групи інших співучасників, а саме: неповнолітню ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також інших невстановлених уході слідства осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, при цьому ознайомили останніх із раніше розробленим ними злочинним планом.

На надану пропозицію неповнолітня ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 погодилися та висловили свою згоду прийняти участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи, а грошові кошти, отримані від їх злочинних дій, звертати на свою користь, розподіляти між усіма членами групи у попередньо визначених частинах, точний розмір яких не встановлено.

При цьому ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 розробили алгоритм дій для найбільш ефективного заволодіння грошовими коштами громадян. Таким чином, ОСОБА_10 залишив за собою підшукування так званих «клієнтів» - потенційних покупців товару (зерно, дизельне паливо, трактор) шляхом розміщення на інтернет сайтах та в місцевих газетах оголошень про продаж товару, спілкування з покупцями від імені директора неіснуючого підприємства та надалі надавав контактні дані потерпілих

ОСОБА_11 для подальшого спілкування, яка в свою чергу при спілкуванні з ними представлялася бухгалтером, згідно з попередньою домовленістю між учасниками групи, чим створювала в потерпілих уявне враження дійсності своїх намірів.

Відповідно до розробленого спільно з ОСОБА_10 плану, ОСОБА_11 , представляючись бухгалтером неіснуючого підприємства, повинна була обговорювати з потенційними покупцями умови здійснення замовлення, суму передплати за придбання товару, спосіб його доставки та надавала покупцям інформацію про банківські карти (карткові рахунки), на які необхідно перерахувати грошові кошти та суму для сплати. Одночасно з цим ОСОБА_11 підшукувала співучасників з числа раніше знайомих, на чиє ім'я виготовлялися банківські картки, з метою подальшого використання зазначених карток для реалізації злочинного наміру, а також інших осіб, які мали здійснювати зняття грошових коштів із зазначених банківських карток за допомогою банкоматів, якнайшвидше після їх надходження на рахунки.

Такими особами виявились раніше знайомі ОСОБА_11 : неповнолітня ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Таким чином, у червні 2017 року ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 створили та очолили організовану групу, до складу якої увійшли неповнолітня ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , що попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого усім учасникам групи, а саме: заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману, які потребують придбання певного товару, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати взяті на себе зобов'язання.

Отже, неухильне виконання своїх злочинних функцій співучасниками в складі організованої групи, до якої увійшли організатори та активні учасники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також активні учасники в особі неповнолітньої ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , забезпечили злагоджену роботу організованої групи, діяльність якої була припинена лише правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї групи.

Згуртованість та стійкість зазначеної організованої групи виразилась у характері спілкування між собою, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельності підготовки та плануванні кримінальних правопорушень, пов'язаних з шахрайським заволодінням чужим майном, що забезпечено стабільним складом її учасників та здатністю до заміни таких учасників з метою прикриття їх діяльності, внутрішньою та зовнішньою стійкістю, постійністю та ієрархічністю зв'язків усіх співучасників. Крім того, стійкість організованої групи полягала в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, за допомогою засобів конспірації, у т.ч. шляхом постійної заміни банківських карток, у разі їх блокування співробітниками банку та шляхом заміни учасників, на яких оформлювалися зазначені банківські карти та які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах.

Як співорганізатор та активний учасник ОСОБА_10 в складі організованої групи виконував таке:

- утворив спільно з ОСОБА_11 організовану групу для зайняття злочинною діяльністю, розробивши спільно план злочинної діяльності, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману;

- розподіляв та погоджував із членами організованої групи функції кожного з них;

- спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам та постійно координував і керував діями усіх співучасників при вчиненні злочинів;

- забезпечував спільно з ОСОБА_11 ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх розподіл між усіма учасниками організованої групи у визначених частинах та отримання ними таких частин;

- особисто розміщував на Інтернет сайтах та в місцевих газетах оголошення про продаж товару (зерно, дизельне паливо, трактор);

- особисто спілкувався з потенційними покупцями від імені директора неіснуючого підприємства, приймаючи замовлення на придбання товару з метою подальшого створення уявної впевненості у потерпілих щодо справжності його дій, надавав їм контакти так званого бухгалтера, роль якої була відведена ОСОБА_11 .

Як співорганізатор та активний учасник ОСОБА_11 у складі організованої групи виконувала таке:

- утворила спільно з ОСОБА_10 організовану групу для зайняття злочинною діяльністю, розробивши спільно план злочинної діяльності, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману;

- розподіляла та погоджувала із членами організованої групи функції кожного з них;

- спрямовувала діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, та постійно координувала і керувала діями усіх співучасників при вчиненні злочинів;

- забезпечувала спільно з ОСОБА_10 ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх розподіл між усіма учасниками організованої групи у визначених частинах та отримання ними таких частин;

- особисто спілкувалася з потенційними покупцями, вводила в оману потерпілих від імені так званого бухгалтера неіснуючого підприємства, приймаючи замовлення на придбання товару, обговорюючи умови оплати та доставки, створюючи у потерпілих уявне враження дійсності своїх намірів;

- особисто підшукувала співучасників із числа раніше знайомих осіб;

- особисто використовувала свої зв'язки з метою підшукання банківських карток, оформлених на сторонніх осіб, для їх використання в злочинній діяльності організованої групи.

Як активний учасник організованої групи неповнолітня ОСОБА_24 виконувала таке:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника організованої групи;

- оформила на себе банківську картку в АТ КБ «Приватбанк», яку надалі використовувала в злочинній діяльності організованої групи;

- отримувала на власну банківську картку перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою ОСОБА_11 здійснювала зняття з власної банківської картки за допомогою банкоматів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою ОСОБА_11 здійснювала перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за допомогою терміналів самообслуговування на банківські картки, що перебували у користуванні ОСОБА_11 у визначених останньою сумах;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами організованої групи про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_18 виконувала таке:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника організованої групи;

- отримувала від сторонніх осіб належні їм банківські картки з можливістю їх використання в злочинній діяльності організованої групи;

- отримувала на банківські картки перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою ОСОБА_11 здійснювала зняття банківських карток за допомогою банкоматів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою ОСОБА_11 здійснювала перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою терміналів самообслуговування на банківські картки, що перебували у користуванні ОСОБА_11 у визначених останньою сумах;

- отримувала визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_13 виконувала таке:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника організованої групи;

- отримала від сторонньої особи банківську картку, з можливістю її використання в злочинній діяльності організованої групи;

- отримувала на банківську картку перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою ОСОБА_11 здійснювала зняття з банківської картки за допомогою банкомату грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою ОСОБА_11 особисто передавала їй готівкою грошові кошти, здобуті злочинним шляхом;

- звітувала перед організаторами організованої групи про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_14 виконувала таке:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника організованої групи;

- оформила на себе банківські картки в АТ КБ «Приватбанк», з метою їх подальшого використання в злочинній діяльності організованої групи;

- отримувала від сторонніх осіб банківські картки, з можливістю їх використання в злочинній діяльності організованої групи, та з можливістю розпорядження наявними на них грошовими коштами;

- отримувала на банківські карти перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою ОСОБА_11 здійснювала зняття з банківських карток за допомогою банкомату грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- отримувала визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_15 виконував таке:

- приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника організованої групи;

- отримував від сторонніх осіб банківські картки, з можливістю їх використання в злочинній діяльності організованої групи;

- оформив на себе банківську картку в АТ КБ «Приватбанк», з метою її подальшого використання в злочинній діяльності організованої групи;

- отримував на банківські карти перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою ОСОБА_11 здійснював зняття з банківських карток за допомогою банкомату грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою ОСОБА_11 особисто передавав їй готівкою грошові кошти, здобуті злочинним шляхом;

- систематично та на постійній основі звітував перед організаторами організованої групи про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Епізод № 1

Так, у червні 2017 року, ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 , активним учасником - неповнолітньою ОСОБА_24 , виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, розмістив на веб-сайті «ОLX.UA» оголошення про продаж зерна, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

26 червня 2017 вищевказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_25 , який на той період часу бажав придбати 2 тонни зерна. Вивчивши оголошення та звернувши увагу на ціну, яка його влаштовувала, ОСОБА_25 за номером телефону вказаним у оголошенні № НОМЕР_1 , який належить та перебуває в користуванні ОСОБА_10 , зв'язався з останнім та повідомив про свій намір придбання 2 тонни зерна.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_25 , що для оформлення замовлення, йому перетелефонує бухгалтер.

Того ж дня ОСОБА_11 , як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, зателефонувала ОСОБА_25 та обговорила з останнім умови купівлі-продажу зерна.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_25 щодо прийняття замовлення на продаж зерна ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілого у відсутності будь-яких перешкод для виконання нею своїх зобов'язань щодо продажу ОСОБА_25 зерна, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний товар буде пересланий потерпілому поштовим відправленням того ж дня після внесення оплати за товар в сумі 6000 грн на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» за номером НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_17 .

26 червня 2017 ОСОБА_25 , розраховуючи на довірливі стосунки з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи переконаним в добросовісності намірів останніх, погодившись на запропоновані умови, вступив із ними в договірні відносини та добровільно перерахував грошові кошти через інтернет-банкінг «Приват 24» двома операціями в розмірі 5940 грн та 60 грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_17 .

26 червня 2017 неповнолітня ОСОБА_24 , як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк» № 1826, розташованого в магазині «Стройматеріали» за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт.Веселе, вул.Леніна,129, де о 15 годині 47 хвилин здійснила зняття грошових коштів в сумі 6000 грн із банківської картки НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_24 .

Надалі ОСОБА_24 заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, а іншу передала ОСОБА_11 , тобто звернувши їх на свою користь, розподілили між собою в попередньо визначених частинах, при цьому припинила відповідати на телефонні дзвінки потерпілого ОСОБА_25 щодо неотримання ним оплаченого товару.

Далі ОСОБА_11 передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 умисно, із корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайство), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , завдавши збитку в розмірі 6000 гривень.

Епізод № 2

3 липня 2017 року, ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 та активним учасником - неповнолітньою ОСОБА_24 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння майном та грошовими коштами громадян шляхом обману, підшукав на інтернет-сайтах «Ларді-транс» та «Делла» оголошення про продаж борошна та манної крупи та їх вантажоперевозку з Харківської області до Сумської області, надані представниками ТОВ «ТБ «НОВААГРО», код ЄДРПОУ 39820081, юридична адреса: м. Харків. вул. Чернишевська, 66, не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання та не являючись суб'єктом підприємницької діяльності.

ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану, підшукав невстановлених осіб, які повинні були телефонувати потерпілим, представляючись замовникам вантажоперевізниками, а вантажоперевізникам замовниками, тим самим вводячи потерпілих в оману.

ОСОБА_11 , як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану підшукала неповнолітню ОСОБА_24 , на банківську картку якої потерпілі в подальшому зможуть переводити грошові кошти, сплачені начебто за перевезення товару.

03 липня 2017 підшукана ОСОБА_26 невстановлена особа, діючи за його вказівкою, зателефонувала диспетчеру ТОВ «ТБ «НОВААГРО» - ФОП ОСОБА_27 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 і представившись також диспетчером, запропонувала їй послуги водія вантажного автомобілю «Рено» ОСОБА_28 , для перевезення борошна та манної крупи, зазначених в оголошенні, на що ОСОБА_27 погодилась та з'ясувавши повні анкетні дані водія, державний номерний знак його автомобілю, передала ці дані представникам ТОВ «ТБ «НОВААГРО».

Того ж дня, невстановлена особа, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, діючи відповідно до розподілених ролей, подзвонила представникам ТОВ «ТБ «НОВААГРО» з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представилась водієм вантажного автомобілю «Рено», державний номерний знак НОМЕР_5 , ОСОБА_28 , з'ясовуючи куди саме необхідно приїхати для отримання борошна та манної крупи. Після цього, ця особа, через диспетчера, який не був обізнаний про злочинні наміри групи осіб, направила ОСОБА_28 на товарний склад за адресою: Харківська область, смт. Новопокровка, вул. Ю. Весіча, 1, де представники ТОВ «ТБ «НОВААГРО», будучи впевненими, що на протягом дня вони спілкувалися по телефону з ОСОБА_28 , відвантажили у автомобіль «Рено», державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_28 20 тонн борошна пшеничного та 2 тонни манної крупи на загальну суму 178100 гривень для подальшого їх перевезення, згідно договору поставки № БПР030720171 від 03.07.2017 на адресу ТОВ «Сумська продовольча компанія», за адресою: м. Суми, вул. Богуна, 11, кв. 2.

Під час перевезення ОСОБА_28 зазначеного товару, останньому зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що вона є представником ТОВ «ТБ «НОВААГРО» та товар необхідно перевезти замість м.Суми до Полтавської області, де того ж дня на парковці біля траси у Полтавській області борошно пшеничне та манну крупу, належні ТОВ «ТБ «НОВААГРО», невстановлені особи перевантажили в три автомобілі «ГАЗЕЛЬ» та вивезли у невідомому напрямку, тим самим заволодівши шахрайським шляхом товаром ТОВ «ТБ «НОВААГРО» на суму 178100 гривень.

04 липня 2017, продовжуючи реалізовувати злочинні наміри організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа у телефонній розмові із диспетчером ОСОБА_27 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , попросила здійснити оплату послуг за перевезення товару, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_24 № НОМЕР_2 у сумі 3600 гривень. ОСОБА_27 , будучи переконаною втому, що спілкується з ОСОБА_28 , того ж дня о 12 годині 01 хвилині за допомогою інтернет-банкінгу «Приват 24» перевела на вищевказану картку грошові кошти у сумі 3600 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_6 . Того ж дня о 12 годині 09 хвилин неповнолітня ОСОБА_24 , як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула добанкомату АТ КБ «Приватбанк» №0670, розташованого в Центральній районній лікарні, за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт. Веселе, вул.Горького, 2, де здійснила зняття грошових коштів, надісланих ОСОБА_27 у сумі 3600 гривень, з банківської картки

№ НОМЕР_2 , зареєстрованої на своє ім'я.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , умисно, з корисливим мотивом, шляхом обману (шахрайства) заволоділи майном ТОВ «ТБ «НОВААГРО» на загальну суму 178100 гривень та грошовими коштами ОСОБА_27 у сумі 3600 гривень, розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах, розмір яких не визначено, чим завдали ТОВ «ТБ «НОВААГРО» та ОСОБА_27 збитку в розмірі 3600 грн.

Епізод № 3

У липні 2018 року ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 , активним учасником ОСОБА_18 , виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, в місцевій Пологівській газеті «Районка» розмістив оголошення про продаж зерна, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

27 липня 2018 вищевказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_29 , який на той період часу бажав придбати 2 тонни зерна та за номером телефону вказаним у оголошенні № НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_10 зв'язався з останнім та повідомив про свій намір придбання продукції.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_29 , що для оформлення замовлення з ним зв'яжеться бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж дня ОСОБА_11 , повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, зателефонувала ОСОБА_29 та обговорила з останнім умови купівлі-продажу зерна.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_29 щодо прийняття замовлення на продаж 2 тонн зерна, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілого у відсутності будь-яких перешкод для виконання ними своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний ОСОБА_29 товар буде доставлений за вказаною останнім адресою того ж дня після сплати ним за замовлення в сумі 7700 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_7 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_30 .

Таким чином, 27 липня 2018 року ОСОБА_29 , розраховуючи на довірливі стосунки з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи переконаним в добросовісності намірів останніх, погодившись на запропоновані умови, вступив із ними в договірні відносини та добровільно перерахував о 12 годині 22 хвилини у відділенні АТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в розмірі 7700 гривень на банківську карту АТ КБ «Приват банк» з номером № НОМЕР_7 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_30 .

27 липня 2018 ОСОБА_18 , як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк» №5282, розташованого в супермаркеті «Эконом Плюс», за адресою: м.Запоріжжя, просп. Соборний, 13, де в період часу з 13.40 години до 13.41 години здійснила зняття надісланих ОСОБА_29 грошових коштів, двома транзакціями на загальну суму 7700 гривень з вищевказаної банківської картки, яку отримала від ОСОБА_31 в тимчасове користування.

Того ж дня ОСОБА_18 прибула до терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташованого на автовокзалі за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 20, де о 13 годині 57 хвилини перерахувала частину зазначених грошових коштів в сумі 7000 гривень на банківську картку ОСОБА_32 № НОМЕР_8 , що знаходилась в користуванні ОСОБА_11 , при цьому залишивши собі заздалегідь обговорену частину грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_11 , отримавши на вказану банківську картку ОСОБА_32 , яка перебувала у її користуванні, свою частину грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайства, 27 липня 2018 о 14.42 годині зняла готівкою грошові кошти в сумі 2000 гривень в банкоматі № 7595 за адресою: АДРЕСА_10 , а іншу частину в сумі 3200 гривень 27.07.2018 о 15.54 годині, перерахувала з картки № НОМЕР_8 на іншу картку ОСОБА_32 № НОМЕР_9 , яка також була в її користуванні, через інтернет-банкінг «Приват 24».

Надалі ОСОБА_11 передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах, припинившивідповідати на телефонні дзвінки потерпілого ОСОБА_29 щодо неотримання товару.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 , завдавши збитку в розмірі 7700 гривень.

Епізод № 4

У липні 2018 року, ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 , активним учасником ОСОБА_18 , виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, в місцевій Пологівській газеті «Районка» розмістив оголошення про продаж зерна, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

28 липня 2018 вищевказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_33 , який на той період часу бажав придбати декілька тонн зерна. Так, ОСОБА_33 за номером телефону вказаним у оголошенні № НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_10 , зв'язався з останнім та повідомив про свій намір придбання продукції.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_34 , що для оформлення замовлення, з ним зв'яжеться бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 , відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж дня ОСОБА_11 , діючи повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, зателефонувала ОСОБА_34 та обговорила з останнім умови купівлі-продажу зерна.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_35 щодо прийняття замовлення на продаж зерна, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілого у відсутності будь-яких перешкод для виконання ними своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний ОСОБА_35 товар буде доставлений за вказаною останнім адресою, того ж дня після сплати замовлення, в сумі 9400 грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_7 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_30 .

Таким чином, 28 липня 2018 року ОСОБА_33 , розраховуючи на довірливі стосунки з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи переконаним в добросовісності намірів останніх, погодившись на запропоновані умови, вступив із ними в договірні відносини та добровільно перерахував о 11 годині 09 хвилин свої грошові кошти у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» в розмірі 9400 грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером

№ НОМЕР_7 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_30 .

28 липня 2018 ОСОБА_18 , діючи повторно, як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк» №5496, розташованого в магазині, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 41, де в період часу з 11.11 години до 11.13 години здійснила зняття грошових коштів, у тому числі надісланих ОСОБА_35 двома транзакціями на загальну суму 10000 гривень з банківської картки ОСОБА_31 , яку отримала від останньої в тимчасове користування.

Того ж дня, ОСОБА_18 прибула до терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, просп.Соборний, 38, де о 12 годині 05 хвилин перевела грошові кошти, у тому числі надісланих ОСОБА_35 , в сумі 15000 гривень на банківську картку ОСОБА_32 № НОМЕР_8 , що знаходилася в користуванні ОСОБА_11 .

У свою чергу, ОСОБА_11 , отримавши на вказану банківську картку, яка перебувала в її користуванні свою частину грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайства, 28 липня 2018 о 12.51 годині в сумі 9500 гривень, перерахувала з картки ОСОБА_32

№ НОМЕР_8 на іншу картку ОСОБА_32 № НОМЕР_9 через інтернет-банкінг «Приват».

Надалі ОСОБА_11 передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах, при цьому припинивши відповідати на телефонні дзвінки потерпілого ОСОБА_36 щодо неотримання ним товару.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 , завдавши збитку в розмірі 9400 гривень.

Епізод № 5

У серпні 2018 року, ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 , активним учасником ОСОБА_18 , виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, в місцевій Пологівській газеті «Районка» розмістив оголошення про продаж зерна, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання, та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

04-05 серпня 2018 вищевказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_37 , який на той період часу бажав придбати 3 тонни дизельного палива. Так, ОСОБА_37 за номером телефону вказаним в оголошенні № НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_10 , зв'язався з останнім та повідомив про свій намір придбання продукції.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_38 , що для оформлення замовлення з ним зв'яжеться бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 , відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж дня ОСОБА_11 , діючи повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, зателефонувала ОСОБА_38 та обговорила з останнім умови купівлі-продажу дизельного палива.

При здійсненні домовленості із ОСОБА_39 щодо прийняття замовлення на продаж палива, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілого у відсутності будь-яких перешкод для виконання ними своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний ОСОБА_39 товар буде доставлений за вказаною останнім адресою, того ж дня після сплати замовлення, загальною сумою 51950 гривень, на три банківські картки, а саме картку № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_40 , картку № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_41 , картку № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_42 .

Таким чином ОСОБА_37 , розраховуючи на довірливі стосунки з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи переконаним в добросовісності намірів останніх, погодившись на запропоновані умови, вступив із ними в договірні відносини та добровільно перерахував 05.08.2018 об 11:39 годин, через термінал самообслуговування в м.Пологи, (де ідентифікувався за допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_13 ) на картку № НОМЕР_10 , оформлену в АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_40 , грошові кошти в сумі 6965 гривень, а о 12:06 годині на ту ж картку грошові кошти в сумі 8035 гривень.

05 серпня 2018 року ОСОБА_18 , діючи повторно, як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк» СAZA6352, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 38, де в період часу з 12.02 години до 12.04 години здійснила зняття, надісланих ОСОБА_39 грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 6850 гривень з банківської картки ОСОБА_43 , яку отримала від останньої в тимчасове користування.

Надалі ОСОБА_18 прослідувала до банкомату АТ КБ «Приватбанк» СAZA5496, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 41, де в період часу з 12.18 години до 12.20 години здійснила зняття, надісланих ОСОБА_39 грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 8000 гривень з банківської картки ОСОБА_43 , яку отримала від останньої в тимчасове користування.

Того ж дня о 12:14 годин ОСОБА_37 через термінал самообслуговування (де ідентифікувався за допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_13 ) перерахував на картку № НОМЕР_11 оформлену на ім'я ОСОБА_44 грошові кошти в сумі 14999 гривень, а о 12:17 годині того ж дня перерахував на ту ж картку грошові кошти в сумі 5750 гривень.

05 серпня 2018 року ОСОБА_18 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк» №5496, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул. Гоголя, 41, в період часу з 12.34 години до 12.38 години здійснила зняття надісланих ОСОБА_39 грошових коштів чотирьма транзакціями на загальну суму 20000 гривень з банківської картки ОСОБА_45 , яку отримала від останнього в тимчасове користування.

Того ж дня о 14:38 годин ОСОБА_37 через термінал самообслуговування (де ідентифікувався за допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_13 ) перерахував на картку № НОМЕР_12 , оформлену в АТ «Акцент-Банк» на ім'я ОСОБА_42 , грошові кошти в сумі 14999 гривень, а о 14:40 годин перерахував на ту ж картку грошові кошти в сумі 1200 гривень.

05 серпня 2018 ОСОБА_18 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк» СAZA6352, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, просп. Соборний, 38, де в період часу з 14.46 години до 14.49 години здійснила зняття, надісланих ОСОБА_39 грошових коштів чотирьма транзакціями на загальну суму 16 000 гривень з банківської картки ОСОБА_46 , яку отримала від останньої в тимчасове користування.

Того ж дня ОСОБА_18 попрямувала до терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташованого, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 3, де о 12 годині 51 хвилини перерахувала грошові кошти в сумі 14999 гривень, о 13 годині 00 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 14999 гривень, о 13 годині 08 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 2200 гривень, на банківську картку ОСОБА_32 № НОМЕР_8 , що знаходилась в користуванні ОСОБА_11 , а надалі того ж дня 05.08.2018 ОСОБА_18 , через термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташований, за адресою: м.Запоріжжя, просп. Соборний, 38, де о 15 годині 04 хвилини перерахувала грошові кошти в сумі 14600 гривень на банківську картку ОСОБА_32 № НОМЕР_8 , що знаходилась в користуванні ОСОБА_11 , залишивши собі заздалегідь обговорену частину грошових коштів.

У свою чергу ОСОБА_11 , отримавши на банківську карту ОСОБА_32 , яка перебувала в її користуванні свою частину грошових коштів, отриманих у результаті вчинення шахрайства, 05 серпня 2018 року о 13.08 годині в грошові кошти в сумі 15000 гривень, о 15.09 годині в сумі 6750 гривень перерахувала з зазначеної картки ОСОБА_32 № НОМЕР_8 на іншу картку ОСОБА_32 № НОМЕР_9 , яка також знаходилась в її користуванні через інтернет-банкінг «Приват 24». Крім того, 05 серпня 2018 року о 13.13 годині грошові кошти в сумі 1005 гривень, о 15.15 годині в сумі 2000 гривень через інтернет-банкінг «Приват 24» переказала на банківську картку № НОМЕР_14 , оформлену на ім'я ОСОБА_47 . Крім того, 05 серпня 2018 року о 16.33 годинів сумі 1000 гривень та о 17.07 годин в сумі 1000 гривень здійснила зняття грошових коштів з картки ОСОБА_32 № НОМЕР_8 , яка перебувала в її користуванні, в банкоматах №2324, № 2128, розташованих за адресою: м.Херсон, вул.Залаегерсег, 18, а іншу частину грошових коштіву сумі 22000 гривень 06 серпня 2018рокуо 13.05 годині перевела на рахунок «Копилка» за № НОМЕР_15 .

Надалі ОСОБА_11 передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою в попередньо визначених частинах.

11 серпня 2018 року ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, повідомила ОСОБА_38 про необхідність сплати грошових коштів ще за 2 тонни дизельного палива на картку № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_40 та на картку № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_44 , вводячи в оману останнього, пояснюючи, що товар буде доставлений загальним об'ємом в 5 тонн дизельного палива, за вказаною останнім адресою того ж дня після повної сплати замовлення.

Таким чином, 11 серпня 2018 року ОСОБА_37 , розраховуючи на довірливі стосунки з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи переконаним в добросовісності намірів останніх, погодившись на запропоновані умови та добровільно перерахував 11 серпня 2018 року о 10:27 годин через термінал самообслуговування (де ідентифікувався за допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_13 ) на картку № НОМЕР_11 , офомлену на ім'я ОСОБА_44 грошові кошти на загальну суму 14999 гривень, а о 10:30 годин на суму 4500 гривень.

Надалі ОСОБА_18 прослідувала до банкомату АТ КБ «Приватбанк» СAZA4607, розташованого за адресою: м. Запоріжжя,вул. Чумаченка, 12, де в період часу з 10.32 години до 10.35 годин здійснила зняття надісланих ОСОБА_39 грошових коштів, чотирма транзакціями на загальну суму 19300 гривень з банківської картки ОСОБА_45 , яку отримала від останнього в тимчасове користування.

Крім того, 11 серпня 2018 року о 10:41 годин ОСОБА_48 через термінал самообслуговування (де ідентифікувався за допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_13 ) на картку № НОМЕР_10 оформлену на ім'я ОСОБА_40 , грошові кошти на загальну суму 14999 гривень.

Надалі ОСОБА_18 прослідувала до банкомату АТ КБ «Приватбанк» СAZA4607, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12, де о 10.49 годині здійснила зняття надісланих ОСОБА_39 грошових коштів однією транзакцією на суму 3000 гривень з банківської картки ОСОБА_43 , яку отримала від останньої в тимчасове користування.

Надалі ОСОБА_18 прослідувала до банкомату АТ КБ «Приватбанк» СAZA4651, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул. Чумаченка, 37, де в період часу з 10.57 години до 10.58 години здійснила зняття, надісланих ОСОБА_39 грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 11800 гривень з банківської картки ОСОБА_43 , яку отримала від останньої в тимчасове користування.

Того ж дня ОСОБА_18 попрямувала до терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташованого, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12, де о 10 годині 48 хвилини перерахувала грошові кошти в сумі 14999 гривень, об 11 годині 25 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 14999 гривень, об 11 годині 34 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку ОСОБА_32 № НОМЕР_8 , що знаходилась в користуванні ОСОБА_11 , залишивши собі заздалегідь обговорену частину грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_11 , отримавши на банківську картку, яка перебувала в її користуванні, свою частину грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайства, 11.08.2018 об 11.42 годині грошові кошти в сумі 9000 гривень, об 11.59 годині в сумі 3000 гривень переказала з зазначеної картки № НОМЕР_8 на іншу карту № НОМЕР_9 , яка також знаходилась в її користуванні, через інтернет-банкінг «Приват 24». Крім того, 11 серпня 2018 року о 12.54 годині ОСОБА_11 здійснила зняття грошових коштів в сумі 4000 гривень з карти. НОМЕР_26, яка перебувала в її користуванні в банкоматі №7595, розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Миру, 22.

Далі ОСОБА_11 передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах, при цьому припинивши відповідати на телефонні дзвінки потерпілого ОСОБА_49 щодо неотримання товару.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_49 , завдавши йому збитку в розмірі 86450 гривень.

Епізод № 6

У липні-серпні 2018 року ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 , активним учасником ОСОБА_18 , виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, в місцевій Пологівській газеті «Районка» розмістив оголошення про продаж зерна, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

Напочатку серпня 2018 року вищевказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_50 , який на той період часу бажав придбати 2 тонни зерна. Так, ОСОБА_50 за номером телефону вказаним у оголошенні № НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_10 , зв'язався з останнім та повідомив про свій намір придбання продукції.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_51 , що для оформлення замовлення з ним зв'яжеться бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 , відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж дня ОСОБА_11 , діючи повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, зателефонувала ОСОБА_51 та обговорила з останнім умови купівлі-продажу зерна.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_52 щодо прийняття замовлення на продаж 2 тонн зерна, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілого у відсутності будь-яких перешкод для виконання ними своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний ОСОБА_52 товар буде доставлений за вказаною останнім адресою, того ж дня після сплати замовлення в сумі 7200 гривень на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_10 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_40 .

Таким чином, 07 серпня 2018 року ОСОБА_50 , розраховуючи на довірливі стосунки з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи переконаним в добросовісності намірів останніх, погодившись на запропоновані умови, вступив із ними в договірні відносини та добровільно перерахував об 11 годині 02 хвилин грошові кошти в розмірі 7200 грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_10 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_40 .

07 серпня 2018 року ОСОБА_18 , діючи повторно, як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк» СAZA8936, розташованого за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул.Кірова, 196, де в період часу з 11.04 години до 11.05 години здійснила зняття надісланих ОСОБА_52 грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 7100 гривень з банківської картки ОСОБА_43 , яку отримала від останньої в тимчасове користування.

Того ж дня ОСОБА_18 попрямувала до терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Культурна, 177А, де о 13 годині 35 хвилини перерахувала зазначені грошові кошти в сумі 6500 гривень, залишивши собі заздалегідь обговорену частину грошових коштів, на банківську карту № НОМЕР_8 , що знаходилась в користуванні ОСОБА_11 .

У свою чергу, ОСОБА_11 передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах, при цьому припинивши надалі відповідати на телефонні дзвінки потерпілого ОСОБА_53 щодо неотримання товару.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_53 , завдавши збитку в розмірі 7200 гривень.

Епізод № 7

14 серпня 2018 року вищевказаним оголошенням зацікавилась ОСОБА_54 , яка на той період часу бажала придбати 4 тонни зерна. Так, ОСОБА_54 за номером телефону вказаним у оголошенні № НОМЕР_16 , що перебував у користуванні ОСОБА_10 , зв'язалася з останнім та повідомила про свій намір придбання продукції.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_54 , що для оформлення замовлення з нею зв'яжеться бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж дня ОСОБА_11 , діючи повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану зателефонувала ОСОБА_54 та обговорила з останньою умови купівлі-продажу зерна.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_54 щодо прийняття замовлення на продаж 4 тонн зерна, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілу у відсутності будь-яких перешкод для виконання ними своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний ОСОБА_54 товар буде доставлений за вказаною нею адресоютого ж дня після сплати замовлення в сумі 14250 грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_11 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_44 .

Таким чином, 14 серпня 2018 року ОСОБА_54 , розраховуючи на довірливі стосунки з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи переконаною в добросовісності намірів останніх, погодившись на запропоновані умови, вступила із ними в договірні відносини та добровільно перерахувала о 13 годині 22 хвилин через термінал самообслуговування, розташований у відділенні банку АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Запорізька область,

м.Пологи, пров.Водопроводний, 6грошові кошти в розмірі 14250 грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_11 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_44 .

14 серпня 2018 року ОСОБА_18 , діючи повторно, як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк» СAZA4607, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12, де в період часу з 13.31 години до 13.33 години здійснила зняття надісланих ОСОБА_54 грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 14100 гривень з банківської картки ОСОБА_45 , яку отримала від останнього в тимчасове користування.

Того ж дня, ОСОБА_18 попрямувала до терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Чумаченка, 12, де о 13 годині 41 хвилини перерахувала частину зазначених грошових коштівв сумі 12800 гривень, залишивши собі заздалегідь обговорену частину грошових коштів на банківську картку ОСОБА_32 № НОМЕР_8 , що знаходилася в користуванні ОСОБА_11 .

У свою чергу, ОСОБА_11 , отримавши на банківську картку, яка перебувала в її користуванні, вказані грошові кошти, отримані в результаті вчинення шахрайства, частину з них в сумі 5900 гривень 14.08.2018 о 13.49 перерахувала з картки № НОМЕР_8 на іншу карту ОСОБА_32 № НОМЕР_9 через інтернет-банкінг «Приват 24», а іншу частину грошових коштів в сумі 5000 гривень 14.08.2018 о 13.50 годині ОСОБА_11 перерахувала на рахунок «Копилка» за № НОМЕР_15 .

Надалі ОСОБА_11 передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах, при цьому переставши в подальшому відповідати на телефонні дзвінки потерпілої ОСОБА_54 щодо неотримання товару.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_54 , завдавши збитку в розмірі 14250 гривень.

Епізод № 8

Увересні 2018 року, ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 , активним учасником ОСОБА_18 , виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, в місцевій Нікопольській газеті «Сила» розмістив оголошення про продаж зерна, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

26 вересня 2018 року вищевказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_55 , який на той період часу бажав придбати 2 тонни зерна. Так, ОСОБА_55 за номером телефону вказаним у оголошенні № НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_10 , зв'язався з останнім та повідомив про свій намір придбання продукції.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_56 , що для оформлення замовлення йому перетелефонує бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 , відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж дня ОСОБА_11 , діючи повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, зателефонувала ОСОБА_56 та обговорила з останнім умови купівлі-продажу зерна.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_57 щодо прийняття замовлення на продаж 2 тонн зерна, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілого у відсутності будь-яких перешкод для виконання нею своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний ОСОБА_57 товар буде доставлений за вказаною останнім адресою, того ж дня після сплати замовлення, в сумі 7200 грн. на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_58 .

Таким чином, 26 вересня 2018 року ОСОБА_55 , розраховуючи на довірливі стосунки з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи переконаним в добросовісності намірів останніх, погодившись на запропоновані умови, вступив із ними в договірні відносини та добровільно перерахував о 12 годині 08 хвилин грошові кошти через інтернет-банкінг «Приват 24» в розмірі 7200 грн на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_58 .

26 вересня 2018 року ОСОБА_18 , діючи повторно, як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк» №4846, розташованого в магазині «Сич», за адресою: АДРЕСА_11 , де в період часу з 12.47 години до 12.49 години здійснила зняття, надісланих ОСОБА_57 грошових коштів, двома транзакціями на загальну суму 7100 гривень з банківської картки ОСОБА_59 , яку отримала від останньої в тимчасове користування.

Того ж дня, ОСОБА_18 , попрямувала до терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташованого в магазині «Свежее мясо», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 15-а, де о 12 годині 58 хвилини перерахувала грошові кошти в сумі 6500 гривень, залишивши собі заздалегідь обговорену частину грошових коштів, на банківську картку ОСОБА_32 № НОМЕР_8 , що знаходилась у користуванні ОСОБА_11 .

У свою чергу, ОСОБА_11 , отримавши на банківську картку, яка перебувала в її користуванні, свою частину грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайства, 26 вересня 2018 року о 13.23 годині здійснила переказ з картки ОСОБА_32 № НОМЕР_8 на іншу картку № НОМЕР_9 , яка також знаходилась у її користуванні, через інтернет-банкінг «Приват 24» частину грошових коштів в сумі 3000 гривень, а в подальшому 26 вересня 2018 року о 13.45 годині здійснила зняття іншої частини, надісланих ОСОБА_18 грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 в банкоматі, розташованому у відділенні банку АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Херсон,

просп. 200-річчя Херсону, 15 у сумі 600 гривень.

Надалі ОСОБА_11 передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах, при цьому припинивши надалі відповідати на телефонні дзвінки потерпілого ОСОБА_60 щодо неотримання ним товару.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_60 , завдавши збитку в розмірі 7200 гривень.

Епізод № 9

У вересні 2018 року, ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 , активним учасником ОСОБА_18 , виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, в місцевій Лозівській газеті «Кума» розмістив оголошення про продаж трактору МТЗ, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання та не являючись при цьому власником трактору або суб'єктом підприємницької діяльності.

26 вересня 2018 року вищевказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_61 , який на той період часу бажав придбати трактор. ОСОБА_61 за номером телефону вказаним у оголошенні, що перебував у користуванні ОСОБА_10 , зв'язався з останнім та повідомив про свій намір придбання трактору.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_62 , що для оформлення замовлення йому перетелефонує бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 , відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж дня ОСОБА_11 , діючи повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, зателефонувала ОСОБА_62 та обговорила з останнім умови купівлі-продажу трактору.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_63 щодо прийняття замовлення на продаж трактору, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілого у відсутності будь-яких перешкод для виконання нею своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний товар ОСОБА_61 може особисто отримати у виправній колонії, розташованій в с.Червоний Донець, Балаклійського району, Харківської області, того ж дня після внесення передплати за трактор в розмірі 20 % від загальної його вартості, тобто 20 000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_58 .

Таким чином, 26 вересня 2018 року ОСОБА_61 , розраховуючи на довірливі стосунки з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи переконаним в добросовісності намірів останніх, погодившись на запропоновані умови, вступив із ними в договірні відносини та добровільно перерахував через термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» свої грошові кошти в розмірі 20 000 гривень, а саме: 26 вересня 2018 року о 13 годині 21 хвилині - 11345 гривень та того ж дня о 13 годині 37 хвилин - 8700 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_58 .

26 вересня 2018 року ОСОБА_18 , діючи повторно, як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк» №4846, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 17, магазин «Сич», де в період часу з 13.32 години до 13.34 години здійснила зняття, надісланих ОСОБА_63 грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 11250 гривень з банківської картки ОСОБА_59 , яку отримала від останньої в тимчасове користування.

Того ж дня ОСОБА_18 попрямувала до терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Орджонікідзе, 15-а, магазин «Свіже мясо», де о 13 годині 54 хвилини перерахувала грошові кошти в сумі 10200 гривень, залишивши собі заздалегідь обговорену частину грошових коштів, на банківську карту ОСОБА_32 № НОМЕР_8 , що знаходилась у користуванні ОСОБА_11 .

Надалі 26 вересня 2018 року ОСОБА_18 , продовжуючи реалізовувати злочинні наміри організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, виконуючи відведену їй роль, прослідувала до банкомата АТ КБ «Приватбанк» № 6813, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 61, де в період часу з 15.08 години до 16.02 години здійснила зняття надісланих ОСОБА_63 грошових коштів з банківської картки ОСОБА_59 трьома транзакціями на загальну суму 8600 гривень.

Того ж дня ОСОБА_18 попрямувала до терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 15 а, магазин «Свіже мясо», де о 16 годині 18 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 7900 гривень на банківську карту ОСОБА_32 № НОМЕР_8 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_11 , залишивши собі заздалегідь обговорену частину грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_11 , отримавши на банківську картку свою частину грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайства, 26 вересня 2018 о 16.27 годині здійснила переказ з карти. № НОМЕР_8 на картку№ НОМЕР_9 , яка також перебувала в її користуванні, через інтернет-банкінг «Приват 24» грошових коштів в сумі 8500 гривень, а в подальшому 26 вересня 2018 року о 18.29 годині здійснила зняття іншої частини, надісланих ОСОБА_18 грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 в банкоматі № 4329, розташованому за адресою: м. Херсон, вул.Перекопська, 156А, в сумі 4000 гривень.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_64 , завдавши збитку в розмірі 20000 гривень.

Епізод № 10

Увересні-жовтні 2018 року ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 , активним учасником ОСОБА_18 , виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, в місцевій Лозівській газеті «Кума» розмістив оголошення про продаж дизельного палива, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

03 жовтня 2018 року вищевказаним оголошенням зацікавилася ОСОБА_65 , яка на той період часу бажала придбати дизельне паливо об'ємом 600 літрів. ОСОБА_65 за номером телефону вказаним в оголошенні, що перебував у користуванні ОСОБА_10 , зв'язалася з останнім та повідомила про свій намір придбання палива.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_65 , що для оформлення замовлення їй перетелефонує бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 , відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж дня ОСОБА_11 , діючи повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, зателефонувала ОСОБА_65 та обговорила з останньою умови купівлі-продажу палива.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_65 щодо прийняття замовлення на продаж дизельного палива, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілу у відсутності будь-яких перешкод для виконання нею своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний ОСОБА_65 товар - дизельне паливо буде доставлено за вказаною нею адресою того ж дня після внесення оплати за паливо в сумі 12 450 гривень на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_58 .

Таким чином, 03 жовтня 2018 року о 12 годині 22 хвилини ОСОБА_65 , розраховуючи на довірливі стосунки з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи переконаною в добросовісності намірів останніх, погодившись на запропоновані умови, вступила із ними в договірні відносини та добровільно перерахувала через термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташований у відділенні банку за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул.Рози Люксембург, 50грошові кошти в розмірі 12450 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_58 .

03 жовтня 2018 року ОСОБА_18 , повторно, як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк» №4846, розташованого в магазині «Сич», за адресою: АДРЕСА_11 , де в період часу з 13.01 години до 13.03 години трьома транзакціями здійснила зняття грошових коштів, переказаних потерпілою ОСОБА_65 загальною сумою 12200 гривень з банківської картки ОСОБА_59 , яку отримала від останньої в тимчасове користування.

Того ж дня ОСОБА_18 попрямувала до терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 15 а, магазин «Свіже мясо», де о 13 годині 16 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 11200 гривень на банківську картку ОСОБА_32 № НОМЕР_8 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_11 , залишивши собі заздалегідь обговорену частину грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_11 , отримавши на банківську картку. частину грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайства, 03 жовтня 2018 року в період з 14.04 години до 14.08 години трьома транзакціями здійснила переказ з картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_9 , яка також знаходилась у її користуванні через інтернет-банкінг «Приват 24» грошових коштів в сумі 9300 гривень.

Надалі ОСОБА_11 передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах, при цьому припинивши відповідати на телефонні дзвінки потерпілої ОСОБА_65 щодо неотримання нею товару.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_65 , завдавши збитку в розмірі 12450 гривень.

Епізод № 11

У березні 2019 року, ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 та невстановленою особою, виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, в інтернет газеті «Из рук в руки» розмістив оголошення про продаж дизельного палива, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

12 березня 2019 року вищевказаним оголошенням зацікавилася ОСОБА_27 , яка на той період часу бажала придбати дизельне паливо ОСОБА_27 за номером телефону вказаним у оголошенні № НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_10 , зв'язалась з останнім та повідомила про свій намір придбання дизельного палива.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_27 , що для оформлення замовлення їй перетелефонує бухгалтер роль якого була відведена ОСОБА_11 , відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж дня ОСОБА_11 , діючи повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, зателефонувала ОСОБА_27 та обговорила з останньою умови купівлі-продажу дизельного палива.

При здійсненні домовленості зі ОСОБА_27 щодо прийняття замовлення на продаж дизельного палива ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілу у відсутності будь-яких перешкод для виконання нею своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний ОСОБА_27 товар - дизельне паливо, остання зможе забрати за адресою: АДРЕСА_12 , на території військової частини, того ж дня після внесення передплати за паливо в сумі 2250 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_18 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_66 .

Таким чином, 14 березня 2019 року о 9 годині 38 хвилин ОСОБА_27 , розраховуючи на довірливі стосунки з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи переконаною в добросовісності намірів останніх, погодившись на запропоновані умови, вступила із ними в договірні відносини та добровільно перерахувала через інтернет-банкінг «Приват24» грошові кошти в розмірі 2250 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_18 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_66 .

14 березня 2019 року невстановлена особа, як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену йому функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк» №2171, розташованого в м. Херсон, вулю Блюхера, 52, де здійснила зняття грошових коштів у сумі 2400 грн з банківської картки ОСОБА_67 , яку отримала від останнього у тимчасове користування.

Надалі невстановлена особа передала ОСОБА_11 грошові кошти, отримані злочинним шляхом, залишивши собі заздалегідь обговорену частину. Далі ОСОБА_11 передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах та звернувши їх на свою користь, при цьому припинивши відповідати на телефонні дзвінки потерпілої ОСОБА_27 щодо не отримання товару.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлена особа умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 , завдавши збитку в розмірі 2250 гривень.

Епізод № 12

У липні 2019 року, ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 та активним учасником - ОСОБА_68 , виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, в місцевій газеті «Вісті Красноградщини» розмістив оголошення про продаж зерна, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

27 липня 2019 року вищевказаним оголошенням зацікавилась ОСОБА_69 , яка на той період часу бажала придбати зерно. ОСОБА_69 за номером телефону вказаним у оголошенні № НОМЕР_16 , що перебував у користуванні ОСОБА_10 зв'язалася з останнім та повідомила про свій намір придбання зерна.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_69 , що для оформлення замовлення їй перетелефонує бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 , відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж дня ОСОБА_11 , діючи повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану зателефонувала до ОСОБА_69 та обговорила з останньою умови купівлі-продажу зерна.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_69 щодо прийняття замовлення на продаж зерна, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілу у відсутності будь-яких перешкод для виконання нею своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний ОСОБА_69 товар - зерно, буде доставлено за вказаною нею адресою того ж дня після внесення оплати за зерно в сумі 6700 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_19 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_70 .

Таким чином, 27 липня 2019 року о 16 годині 51 хвилини ОСОБА_69 , розраховуючи на довірливі стосунки з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи переконаною в добросовісності намірів останніх, погодившись на запропоновані умови, вступила із ними в договірні відносини та добровільно перерахувала через термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» свої грошові кошти в розмірі 6700 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_19 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_70 .

27 липня 2019 року ОСОБА_71 , як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк», розташованого в м. Херсон, де сімома транзакціями в період часу з 17 години 10 хвилин до 17 години 14 хвилин, здійснила зняття грошових коштів в сумі 6650 гривень з банківської картки ОСОБА_72 , яку отримала від останньої в тимчасове користування.

Надалі ОСОБА_73 передала ОСОБА_11 грошові кошти, отримані злочинним шляхом, залишивши собі заздалегідь обговорену частину, а та передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах та звернувши їх на свою користь, при цьому припинивши відповідати на телефонні дзвінки потерпілої ОСОБА_74 .

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_73 , з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_69 , завдавши збитку в розмірі 6700 гривень.

Епізод № 13

Крім того, у червні 2020 року, ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 , активними учасниками ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, на одному з інтернет-сайтів, розмістив оголошення про продаж дизельного палива, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання, та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

Напочатку червня 2020 року, вищевказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_75 , який на той період часу бажав придбати дизельне паливо. ОСОБА_75 за номером телефону вказаним у оголошенні № НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_10 , зв'язався з останнім та повідомив про свій намір придбання дизельного палива.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_76 , що для оформлення замовлення йому перетелефонує бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж дня ОСОБА_11 , діючи повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, зателефонувала ОСОБА_76 та обговорила з останнім умови купівлі-продажу дизельного палива.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_77 щодо прийняття замовлення на продаж дизельного палива, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілого у відсутності будь-яких перешкод для виконання нею своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний ОСОБА_77 товар - дизельне паливо, буде доставлено за вказаною ним адресою того ж дня після внесення повної оплати за паливо в сумі 9750 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_20 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_14 .

05 червня 2020 року о 16 годині 52 хвилини ОСОБА_75 перерахував через термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Харків, проспект Ювілейний, 65 В грошові кошти в розмірі 1000 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_20 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_14 .

Після отримання зазначених грошових коштів, ОСОБА_11 відповідно до розробленого плану, зателефонувала ОСОБА_76 та почала вимагати сплати повної суми замовлення в розмірі 9750 гривень і лише після отримання повної суми обіцяла доставити замовлений товар. На відмову ОСОБА_78 , ОСОБА_11 попросила в потерпілого номер його банківської картки, після чого з метою введення його в оману надала вказівку ОСОБА_14 повернути на банківську картку ОСОБА_78 1000 гривень, які він перерахував раніше, що ОСОБА_14 зробила.

Надалі 07 червня 2020 року ОСОБА_75 , будучи введеним в оману членами організованої групи, впевнившись в добросовісності останніх, погодився на запропоновані ОСОБА_11 умови та о 14 годині 30 хвилин через термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 57-а здійснив переказ грошових коштів в сумі 9750 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_20 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_14 , як сплату за замовлення 600 літрів дизельного палива.

Того ж дня, ОСОБА_15 , як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену йому функцію, прибув до банкомату АТ КБ «Приватбанк», №5392, розташованого в м. Херсон про. Козацький, 27, де здійснив зняття грошових коштів двома транзакціями на суму 9750 грн з банківської карти ОСОБА_14 , яку отримав від останньої в тимчасове користування.

Далі ОСОБА_15 передав ОСОБА_11 грошові кошти, отримані злочинним шляхом, залишивши собі заздалегідь обговорену частину і та передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах та звернувши їх на свою користь, при цьому переставши в подальшому відповідати на телефонні дзвінки потерпілого ОСОБА_79 .

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_78 завдавши тим самим останньому матеріальну шкоду у розмірі 9750 гривень.

Епізод № 14

Крім того, в червні 2020 року ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 , невстановленою особою, виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, на одному з інтернет-сайтів, розмістив оголошення про продаж дизельного палива, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання, та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

Напочатку червня 2020 рокувищевказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_80 , який на той період часу бажав придбати дизельне паливо. ОСОБА_80 за номером телефону вказаним у оголошенні № НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_10 , зв'язався з останнім та повідомив про свій намір придбання дизельного палива.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_81 , що для оформлення замовлення йому перетелефонує бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 , відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж дня ОСОБА_11 , повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, з номеру НОМЕР_21 зателефонувала ОСОБА_81 та обговорила з останнім умови купівлі-продажу дизельного палива.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_82 щодо прийняття замовлення на продаж дизельного палива, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілого у відсутності будь-яких перешкод для виконання нею своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний ОСОБА_82 товар - дизельне паливо буде доставлено за вказаною ним адресою того ж дня після внесення повної оплати за паливо в сумі 9250 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_22 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_83 .

10 червня 2020 року ОСОБА_80 перерахував через термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144, свої грошові кошти в розмірі 5000 гривень на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_22 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_83 як передплату за дизельне паливо.

Того ж дня ОСОБА_11 у телефонному режимі повідомила невстановлену особу, в користуванні якої перебувала банківська картка на ім'я ОСОБА_84 , про необхідність зняття грошових коштів, що надійшли від ОСОБА_85 з вказаної банківської карти. Так, невстановлена особа, як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк» № 9051, розташованого в

м. Одеса, вул. Семена Палія, 125 Б, де о 14 годині 46 хвилин здійснила зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, яка знаходилась у неї в користуванні, в сумі 4900 гривнь.

Далі невстановлена особа передала ОСОБА_11 грошові кошти, отримані злочинним шляхом, залишивши собі заздалегідь обговорену частину та передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах та звернувши їх на свою користь, при цьому переставши в подальшому відповідати на телефонні дзвінки потерпілого ОСОБА_86 .

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , невстановлена особа умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_85 , завдавши збитку в розмірі 5000 гривень.

Епізод №15

Крім того, в липні 2020 року ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 , активними учасниками ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , виконуючи відведену йому функцію, умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, на одному з інтернет-сайтів розмістив оголошення про продаж дизельного палива, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання, та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

21 липня 2020 року в ранковий час вищевказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_87 , який на той період часу бажав придбати 2 тонни зерна та за номером телефону вказаним у оголошенні № НОМЕР_23 , що перебував у користуванні ОСОБА_10 , зв'язався з останнім та повідомив про свій намір придбання дизельного палива.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану, повідомив ОСОБА_88 , що для оформлення замовлення йому перетелефонує бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 , відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж ОСОБА_89 повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, зателефонувала ОСОБА_88 та обговорила з останнім умови купівлі-продажу 2 тонн зерна.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_87 щодо прийняття замовлення на продаж зерна, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілого у відсутності будь-яких перешкод для виконання нею своїх зобов'язань, при цьому вказавши недостовірні відомості про те, що обраний ОСОБА_87 товар - зерно, буде доставлено за вказаною ним адресою того ж дня після внесення повної оплати за паливо в сумі 7650 гривень, на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_24 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_15 .

21 липня 2020 року о 13 годині 52 хвилини ОСОБА_87 перерахував через термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Гагаріна, 187/1 свої грошові кошти в розмірі 5000 гривень на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_24 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_15 .

Того ж дня, ОСОБА_14 повторно, як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкоматк АТ КБ «Приватбанк» №4693, розташованого в м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 11, де у період часу з 13 годин 58 хвилин по 14 години 00 хвилин здійснила зняття грошових коштів двома транзакціями у сумі 4800 грн. з банківської картки ОСОБА_15 , яка перебувала у її користуванні.

В подальшому ОСОБА_14 передала ОСОБА_15 , а останній, в свою чергу, передав ОСОБА_11 грошові кошти, отримані злочинним шляхом, залишивши собі заздалегідь обговорену частину, яка передала частину грошових коштів ОСОБА_10 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах та звернувши їх на свою користь, при цьому переставши в подальшому відповідати на телефонні дзвінки потерпілого ОСОБА_90 щодо неотримання товару.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_90 , завдавши збитку в розмірі 5000 гривень.

Епізод № 16

Крім того, в липні 2020 року ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі організованої групи разом із співорганізатором та активним учасником ОСОБА_11 , активними учасниками - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, на одному з інтернет-сайтів розмістив оголошення про продаж дизельного палива, не маючи при цьому реальних намірів та фактичної можливості виконувати взяті на себе зобов'язання, та не являючись при цьому суб'єктом підприємницької діяльності.

29 липня 2020 року в денний час ОСОБА_91 , якого працівники правоохоронних органів залучили до конфіденційного співробітництва при проведені контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та той діяв, як особа, що бажає придбати дизельне паливо за номером телефону вказаним в оголошенні № НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_10 , зв'язався з останнім та повідомив про свій намір придбання дизельного палива.

У свою чергу ОСОБА_10 , як співорганізатор та активний учасник, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного із іншими учасниками організованої групи злочинного плану повідомив ОСОБА_92 , що для оформлення замовлення йому перетелефонує бухгалтер, роль якого була відведена ОСОБА_11 відповідно до раніше спільно розробленого злочинного плану.

Того ж ОСОБА_89 повторно, як співорганізатор та активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного плану, зателефонувала зі свого номеру НОМЕР_25 ОСОБА_92 та обговорила з останнім умови купівлі-продажу дизельного палива.

При здійсненні домовленості з ОСОБА_93 щодо прийняття замовлення на продаж зерна, ОСОБА_11 , не маючи реальних намірів та фактичної можливості виконати зобов'язання з надання такої послуги, запевнила потерпілого у відсутності будь-яких перешкод для виконання нею своїх зобов'язань, при цьому заздалегідь не плануючи винову ти свої зобов'язання. ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_92 про необхідність внести сплату за паливо в сумі 9850 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_24 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_15 .

29 липня 2020 року ОСОБА_91 , діючи в рамках контролю за вчиненням злочину, чотирма транзакціями о 12.14 год, 12.24 год, 12. 50 год, 12. 59 год перерахував через термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44 б, заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_24 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_15 .

Того ж дня, ОСОБА_14 повторно, як активний учасник організованої групи, виконуючи відведену їй функцію, прибула до банкомату АТ КБ «Приватбанк», розташованого в м. Херсон, вул.49-ї Гвардійської Дивізії, 11А, де здійснила зняття грошових коштів, з банківської картки ОСОБА_15 , яка знаходилась у її користуванні.

29 липня 2020 року о 13 годині 10 хвилин ОСОБА_14 була зупинена працівниками поліції безпосередньо біля банкомату за адресою: м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 11А, одразу після зняття грошових коштів в розмірі 8800 гривень, надісланих на картку ОСОБА_15 . ОСОБА_93 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину в вигляді спеціального слідчого експерименту.

29 липня 2020 року в період часу з 13 години10 хвилин до 14 години 25 хвилин в ході проведення огляду місця події у ОСОБА_14 вилучено банківську картку з номером НОМЕР_24 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_15 , а також грошові кошти в сумі 8800 гривень.

За таких обставин дії ОСОБА_10 слід кваліфікувати за ч.4 ст.190 КК України ( в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою.

Дії ОСОБА_11 слід кваліфікуватиза ч.4 ст.190 КК України ( в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою.

Дії ОСОБА_18 слід кваліфікуватиза ч.4 ст.190 КК України ( в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Дії ОСОБА_13 слід кваліфікуватиза ч.4 ст.190 КК України ( в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_14 слід кваліфікуватиза ч.4 ст.190 КК України ( в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Дії ОСОБА_15 слід кваліфікуватиза ч.4 ст.190 КК України ( в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Дії ОСОБА_24 слід кваліфікуватиза ч.4 ст.190 КК України ( в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою.

ІІ. Позиція сторін

2.1 виступаючи в судових дебатах прокурор ОСОБА_3 вважала повністю доведеною винуватість ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_94 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях та просила з урахуванням положень КК України призначити їм покарання:

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у виді позбавлення волі на строк 7 років, з конфіскацією майна, ОСОБА_12 , ОСОБА_95 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) у виді позбавлення волі на строк 5 років, з конфіскацією майна.

2.2 потерпілі в судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд справи без їхньої участі.

2.3 допитані у судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_96 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 вину у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях за вказаних вище обставин визнали повністю, у вчиненому розкаялися, просили суд їх суворо не карати.

2.4 захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 висловили свої міркування щодо міри покарання їхнім підзахисним, акцентуючи увагу суду на наявності пом'якшуючих обставин, молодому віці, збігу тяжких майнових обставин, частковому відшкодуванні шкоди та просили суд суворо їх не карати. Зокрема, затосувати при призначенні міри покарання Закон України № 838 - VІІІ «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання», яким було змінено частину п'яту ст.72 КК України і визначено, що зарахування судом строку попереднього ув'язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, в якому до особи було застосовано попереднє ув'язнення, проводиться з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. При цьому, захисники просили звільнити обвинувачених ОСОБА_18 , ОСОБА_97 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 від призначеного покарання на підстав ст.75 КК України.

2.5 на підставі ч.3 ст.349 КПК України докази стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорювались, судом не досліджувались. Обвинувачений та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст фактичних обставин справи, сумнівів у їх добровільності немає та їм роз'яснено про позбавлення права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку.

IІІ.Мотиви щодо призначення покарання обвинуваченим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_98 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 .

3.1 обставинами, які пом'якшують покарання обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_99 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) є щире каяття.

3.2 при цьому кримінальні правопорушення ОСОБА_24 вчинено у неповнолітньому віці.

3.3 обставин, які обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_99 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 судом не встановлено.

3.4 згідно ст.65 КК України, суд при призначенні покарання повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що обтяжують та пом'якшують покарання, а також прийняти до уваги те, що згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.

3.5 особі, яка вчинила злочин, має бути призначенопокараннянеобхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

3.6 судом встановлено, що обвинуваченими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_100 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 вчинено особливо тяжкі кримінальні правопорушення.

3.7 обвинувачений ОСОБА_10 є раніше судимий за вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, має незняту та непогашену судимість, інші обвинувачені несудимі.

3.8 крім того обвинувачені за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку в лікаря - психіатра, - нарколога, - невролога не перебувають.

3.9 обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 мають на утриманні малолітніх дітей.

3.10 при цьому кримінальні правопорушенні вчинені ОСОБА_24 в неповнолітньому віці.

3.11 тобто при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_10 суд враховує тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, їхню суспільну небезпечність, характеристику особи, вік, майновий стан, поведінку як під час вчинення кримінальних правопорушень, так і після цього, наявність пом'якшуючих та відсутність обтяжуючих обставини, а тому приходить до висновку про необхідність призначення йому покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією частини майна, яке є його власністю.

3.12 при призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_11 суд враховує тяжкість вчинених нею кримінальних правопорушень, їхню суспільну небезпечність, характеристику особи, вік, майновий стан, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, яка має слабкий стан здоров'я, збіг тяжких сімейних обставин, поведінку як під час вчинення кримінальних правопорушень, так і після цього, наявність пом'якшуючих та відсутність обтяжуючих обставини, а тому приходить до висновку про необхідність призначення їй покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією частини майна, яке є її власністю.

3.13 при призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_18 суд враховує тяжкість вчинених нею кримінальних правопорушень, їхню суспільну небезпечність, характеристику особи, вік, майновий стан, наявність на утриманні малолітньої дитини, збіг тяжких сімейних обставин, поведінку як під час вчинення кримінальних правопорушень, так і після цього, наявність пом'якшуючих та відсутність обтяжуючих обставини, а тому приходить до висновку про необхідність призначення їй покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією 1/4 частини майна, яке є її власністю.

3.13 при призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_98 , суд враховує тяжкість вчинених нею кримінальних правопорушень, їхню суспільну небезпечність, характеристику особи, вік, майновий стан, наявність на утриманні дитини, яка має тяжке захворювання, потребує стороннього догляду, збіг тяжких сімейних обставин, поведінку як під час вчинення кримінальних правопорушень, так і після цього, наявність пом'якшуючих та відсутність обтяжуючих обставини, а тому приходить до висновку про необхідність призначення їй покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією 1/4 частини майна, яке є її власністю.

3.14 при призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_14 , суд враховує тяжкість вчинених нею кримінальних правопорушень, їхню суспільну небезпечність, характеристику особи, вік, майновий стан, збіг тяжких сімейних обставин, поведінку як під час вчинення кримінальних правопорушень, так і після цього, наявність пом'якшуючих та відсутність обтяжуючих обставини, факт перерахування на підтримку ЗСУ половини внесеної застави, а тому приходить до висновку про необхідність призначення їй покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією частини майна, яке є її власністю.

3.15 при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_15 суд враховує тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, їхню суспільну небезпечність, характеристику особи, вік, майновий стан, поведінку як під час вчинення кримінальних правопорушень, так і після цього, наявність пом'якшуючих та відсутність обтяжуючих обставин, а тому приходить до висновку про необхідність призначення йому покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією частини майна, яке є його власністю.

3.16 при призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_24 суд враховує тяжкість вчинених нею кримінальних правопорушень, їхню суспільну небезпечність, характеристику особи, вік, майновий стан, поведінку як під час вчинення кримінальних правопорушень, так і після цього, наявність пом'якшуючих та відсутність обтяжуючих обставин, а тому приходить до висновку про необхідність призначення йому покарання у виді позбавлення волі, без конфіскації майна. Конфіскація як вид покарання не застосовується до неповнолітніх (частина друга статті 98 КК України). Як встановлено, ОСОБА_24 вчинила кримінальні правопорушення в неповнолітньому віці.

3.17 до 24 грудня 2015 року в частині п'ятій статті 72 КК України було встановлено правила зарахування строку попереднього ув'язнення у строк покарання засудженому, а саме зазначено, що попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання в разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у ч.1 ст.72 КК України. При призначенні покарань, не зазначених у ч.1 ст.72 КК України, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.

3.18 26 листопада 2015 року було прийнято Закону № 838 - VІІІ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання», яким було змінено частину п'яту ст.72 КК України і визначено, що зарахування судом строку попереднього ув'язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, в якому до особи було застосовано попереднє ув'язнення, проводиться з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

3.19 проте, 21 червня 2017 року набрав чинності Закон № 2046-VIII, яким знову змінено ч.5 ст.72 КК України і викладено в такій редакції: «Попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених у частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування».

3.20 Велика палата Верховного Суду в постанові від 29.08.2018 у справі №663/537/17 виклала правовий висновок щодо застосування норми права, передбаченої ч.5 ст.72 КК України, згідно якої якщо особа вчинила злочин в період з 24 грудня 2015 року до 20 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону № 838-VIII (пряма дія Закону № 838-VIII). Якщо особа вчинила злочин в період до 23 грудня 2015 року (включно), то під час зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону № 838-VIII (зворотна дія Закону № 838-VIII як такого, який «іншим чином поліпшує становище особи» у розумінні ч.1 ст.5 КК України). Таким чином, якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону № 838-VIII в силу як прямої, так і зворотної дії кримінального закону в часі. Якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно) і щодо неї продовжували застосовуватися заходи попереднього ув'язнення після 21 червня 2017 року, тобто після набрання чинності Законом № 2046-VIII, то під час зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону № 838-VIII. В такому разі Закон № 838-VIII має переживаючу (ультраактивну) дію. Застосування до таких випадків Закону № 2046-VIII є неправильним, оскільки зворотна дія Закону № 2046-VIII як такого, що «іншим чином погіршує становище особи», відповідно до ч.2 ст.5 КК України не допускається. Якщо особа вчинила злочин, починаючи з 21 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув'язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону № 2046-VIII (пряма дія Закону № 2046-VIII).

3.22 судом встановлено, що злочини обвинуваченими вчинено у червні 2017 року (включно).

3.23 посилаючись у судових дебатах на вчинення кримінальних правопорушень обвинуваченими 26 червня 2017 року, як підставу неможливості застосування до них Закону України № 838 - VІІІ «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання»,прокурор жодним чином не обґрунтувала перед судом дату їх вчинення 26 червня 2017 року. Натомість із даних обвинувального акту слідує, що кримінальні правопорушення обвинуваченими вчинялися у червні 2017 року.

3.24 відповідно до ч.2 ст.62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

3.25 з цих підстав суд вважає за доцільне в даній справі застосувати Закон України № 838 - VІІІ «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання», виходячи з того, що кримінальні правопорушення обвинуваченими вчинялися з червня 2017 року.

3.26 ОСОБА_10 в цьому кримінальному провадженні перебуває під вартою із 29 липня 2020 року по теперішній час, ОСОБА_11 із 29 липня 2020 року по теперішній час, ОСОБА_15 із 29 липня 2020 року по 03 травня 2022 року, ОСОБА_14 із 29 липня 2020 року по 01 квітня 2022 року.

3.27 таким чином строк перебування обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 під вартою в цьому кримінальному провадженні повинен зараховуватися у строк покарання відповідно до ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону України № 838 - VІІІ, тобто з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

3.28 тобто, строк перебування ОСОБА_10 і ОСОБА_11 під вартою в цьому кримінальному провадженні із 29 липня 2020 року по 04 вересня 2023 року складає 3 роки 1 місяць 6 днів, що відповідно до ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону України № 838 - VІІІ, тобто з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі, відповідає 6 років 2 місяці 12 днів.

3.29 строк перебування ОСОБА_15 під вартою в цьому кримінальному провадженні із 29 липня 2020 року по 03 травня 2022 року складає 1 рік 9 місяців 4 дні, що відповідно до ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону України № 838 - VІІІ, тобто з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі, відповідає 3 роки 6 місяців 8 днів.

3.30 строк перебування ОСОБА_14 під вартою в цьому кримінальному провадженні із 29 липня 2020 року по 01 квітня 2022 року складає роки місяць 1 рік 8 місяців 3 дні, що відповідно до ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону України № 838 - VІІІ, тобто з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі, відповідає 3 роки 4 місяці 6 днів.

IV.Вирішення цивільних позовів

4.1 відповідно до ч.1 ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

4.2 потерпілим ОСОБА_57 заявлено цивільний позов до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 7200 грн та моральної шкоди в розмірі 5000 грн;

4.3 потерпілим ОСОБА_39 заявлено цивільний позов до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 86450 грн та моральної шкоди в розмірі 5000 грн;

4.4 потерпілим ОСОБА_35 заявлено цивільний позов до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 9400 грн та моральної шкоди в розмірі 5000 грн;

4.5 потерпілим ОСОБА_54 заявлено цивільний позов до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 14250 грн грн. та моральної шкоди в розмірі 5000 грн;

4.6 потерпілим ОСОБА_52 заявлено цивільний позов до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 7200 грн та моральної шкоди в розмірі 5000 грн;

4.7 потерпілим ОСОБА_29 заявлено цивільний позов до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 7700 грн та моральної шкоди в розмірі 5000 грн;

4.8 потерпілим ОСОБА_25 заявлено цивільний позов до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 5940 грн та моральної шкоди в розмірі 5000 грн;

4.9 обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 заявлені до них позовні вимоги визнали повністю.

4.10 таким чином, суд приходить до висновку про повне задоволення вказаних вище цивільних позовів, вважаючи, що розмір заявлених позовних вимог є обґрунтованим та доведеним матеріалами справи.

V.Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку

5.1 долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України.

5.2 процесуальні витрати на залучення експертів підлягають стягненню з обвинувачених в дохід держави, в рівних частках. Так, загальна вартість процесуальних вират за проведення експертиз склала 17325, 2 грн, а тому з кожного обвинуваченого підлягають стягненню грошові кошти в розмірі 2475 грн.

5.3 заходи забезпечення кримінального провадження підлягають скасуванню.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_10 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001) та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років 2 (два) місяці 12 (дванадцять) днів, з конфіскацією частини майна, яке є його власністю.

ОСОБА_11 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001) та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років 2 (два) місяці 12 (дванадцять) днів, з конфіскацією частини майна, яке є її власністю.

ОСОБА_18 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001) та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5(п'ять) років, з конфіскацією частини майна, яке є її власністю.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_18 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов'язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на обвинувачену ОСОБА_18 обов'язки повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

ОСОБА_101 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001) та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5(п'ять) років, з конфіскацією частини майна, яке є її власністю.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_101 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов'язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на обвинувачену ОСОБА_101 обов'язки повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

ОСОБА_14 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001) та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5(п'ять) років, з конфіскацією частини майна, яке є її власністю.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_14 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов'язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на обвинувачену ОСОБА_14 обов'язки повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

ОСОБА_15 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001) та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5(п'ять) років, з конфіскацією частини майна, яке є його власністю.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_15 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_15 обов'язки повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

ОСОБА_24 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України 2341-ІІІ від 05.04.2001) та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5(п'ять) років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_102 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов'язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на обвинувачену ОСОБА_24 обов'язки повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Відповідно до ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону № 838-VIII зарахувати обвинуваченому ОСОБА_10 строк його попереднього ув'язнення у цій справі в строк покарання з розрахунку, що одному дню попереднього ув'язнення відповідають два дні позбавлення волі, за період часу із 29 липня 2020 року по 04 вересня 2023 року, що складає 6 (шість) років 2 (два) місяці 12 (дванадцять) днів.

Вважати ОСОБА_10 таким, що повністю відбув покарання за цим вироком.

Обраний стосовно ОСОБА_10 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати, звільнивши його з - під варти в залі суду негайно.

Відповідно до ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону № 838-VIII зарахувати обвинуваченій ОСОБА_11 строк її попереднього ув'язнення у цій справі у строк покарання з розрахунку, що одному дню попереднього ув'язнення відповідають два дні позбавлення волі, за період часу із 29 липня 2020 року по 04 вересня 2023 року, що складає 6 (шість) років 2 (два) місяці 12 (дванадцять) днів.

Вважати ОСОБА_11 такою, що повністю відбула покарання за цим вироком.

Обраний стосовно ОСОБА_11 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати, звільнивши її з - під варти в залі суду негайно.

Відповідно до ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону № 838-VIII зарахувати обвинуваченому ОСОБА_15 строк його попереднього ув'язнення у цій справі у строк покарання з розрахунку, що одному дню попереднього ув'язнення відповідають два дні позбавлення волі, за період часу із 29 липня 2020 року по 03 травня 2022 року, що складає 3 роки 6 місяців 8 днів.

Відповідно до ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону № 838-VIII зарахувати обвинуваченій ОСОБА_14 строк її попереднього ув'язнення у цій праві у строк покарання з розрахунку, що одному дню попереднього ув'язнення відповідають два дні позбавлення волі, за період часу із 29 липня 2020 року по 01 квітня 2022 року, що складає 3 роки 4 місяці 6 днів.

Цивільний позов ОСОБА_103 до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - задовольнити повністю.

Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 на користь ОСОБА_103 в рахунок відшкодування майнової шкоди грошові кошти в розмірі 7200 (сім тисяч двісті) гривень та в рахунок відшкодування моральної шкоди грошові кошти в розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_104 до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - задовольнити частково.

Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 на користь ОСОБА_104 в рахунок відшкодування майнової шкоди грошові кошти в розмірі 86450 (вісімдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят) гривень та в рахунок відшкодування моральної шкоди грошові кошти в розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень.

В іншій частині позовних вимог ОСОБА_49 відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_105 до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - задовольнити повністю.

Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 на користь ОСОБА_105 в рахунок відшкодування майнової шкоди грошові кошти в розмірі 9400 (девять тисяч чотириста) гривень та в рахунок відшкодування моральної шкоди грошові кошти в розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_106 до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - задовольнити повністю.

Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 на користь ОСОБА_106 в рахунок відшкодування майнової шкоди грошові кошти в розмірі 14250 (чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят) гривень та в рахунок відшкодування моральної шкоди грошові кошти в розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_107 до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - задовольнити повністю.

Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 на користь ОСОБА_107 в рахунок відшкодування майнової шкоди грошові кошти в розмірі 7200 (сім тисяч двісті) гривень та в рахунок відшкодування моральної шкоди грошові кошти в розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_29 до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - задовольнити повністю.

Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 на користь ОСОБА_29 в рахунок відшкодування майнової шкоди грошові кошти в розмірі 7700 (сім тисяч сімсот) гривень та в рахунок відшкодування моральної шкоди грошові кошти в розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень.

Цивільний позов ОСОБА_25 до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 про стягнення майнової та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - задовольнити повністю.

Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 на користь ОСОБА_25 в рахунок відшкодування майнової шкоди грошові кошти в розмірі 5940 (п'ять тисяч сорок) гривень та в рахунок відшкодування моральної шкоди грошові кошти в розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень.

Стягнути із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_108 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 в дохід держави процесуальні витрати на залучення експерта в розмірі 2475 ( дві тисячі чотириста сімдесят п'ять) гривень, з кожного.

Вирок може бути оскаржено до Полтавського апеляційного суду через Октябрський районний суд м.Полтави протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим, прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1

Попередній документ

113233983

Наступний документ

113233985

Інформація про рішення:

№ рішення:	113233984
№ справи:	643/709/21
Дата рішення:	04.09.2023
Дата публікації:	07.09.2023
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Полтави
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Шахрайство

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	(25.07.2023)
Результат розгляду:	Відмовлено
Дата надходження:	20.07.2023

Розклад засідань:

Минулі засідання (74)

31.05.2026 19:43	Московський районний суд м.Харкова
31.05.2026 19:43	Московський районний суд м.Харкова
31.05.2026 19:43	Московський районний суд м.Харкова
31.05.2026 19:43	Московський районний суд м.Харкова
31.05.2026 19:43	Московський районний суд м.Харкова
31.05.2026 19:43	Московський районний суд м.Харкова
31.05.2026 19:43	Московський районний суд м.Харкова
31.05.2026 19:43	Московський районний суд м.Харкова
31.05.2026 19:43	Московський районний суд м.Харкова
26.01.2021 00:00	Московський районний суд м.Харкова
26.01.2021 13:45	Московський районний суд м.Харкова
12.03.2021 11:30	Московський районний суд м.Харкова
19.03.2021 14:00	Московський районний суд м.Харкова
19.04.2021 10:00	Харківський апеляційний суд
07.05.2021 11:30	Московський районний суд м.Харкова
18.05.2021 13:00	Харківський апеляційний суд
09.06.2021 13:30	Московський районний суд м.Харкова
23.06.2021 13:30	Московський районний суд м.Харкова
07.07.2021 10:00	Харківський апеляційний суд
20.07.2021 12:45	Московський районний суд м.Харкова
17.08.2021 14:00	Московський районний суд м.Харкова
30.08.2021 12:00	Харківський апеляційний суд
09.09.2021 11:30	Московський районний суд м.Харкова
06.10.2021 11:30	Московський районний суд м.Харкова
12.10.2021 13:15	Харківський апеляційний суд
23.11.2021 12:00	Московський районний суд м.Харкова
26.11.2021 15:00	Московський районний суд м.Харкова
06.12.2021 15:10	Харківський апеляційний суд
13.01.2022 13:00	Московський районний суд м.Харкова
23.02.2022 11:00	Московський районний суд м.Харкова
11.08.2022 10:40	Октябрський районний суд м.Полтави
02.09.2022 10:00	Октябрський районний суд м.Полтави
27.09.2022 11:00	Октябрський районний суд м.Полтави
31.10.2022 14:30	Октябрський районний суд м.Полтави
04.11.2022 15:00	Октябрський районний суд м.Полтави
11.11.2022 14:30	Октябрський районний суд м.Полтави
22.11.2022 15:00	Октябрський районний суд м.Полтави
23.11.2022 13:15	Полтавський апеляційний суд
24.11.2022 16:00	Октябрський районний суд м.Полтави
25.11.2022 12:00	Октябрський районний суд м.Полтави
05.12.2022 16:00	Полтавський апеляційний суд
09.12.2022 13:10	Октябрський районний суд м.Полтави
26.12.2022 13:10	Октябрський районний суд м.Полтави
16.01.2023 14:30	Октябрський районний суд м.Полтави
18.01.2023 13:30	Октябрський районний суд м.Полтави
07.02.2023 14:30	Октябрський районний суд м.Полтави
09.02.2023 15:15	Полтавський апеляційний суд
28.02.2023 15:00	Октябрський районний суд м.Полтави
10.03.2023 14:30	Октябрський районний суд м.Полтави
14.03.2023 16:15	Полтавський апеляційний суд
15.03.2023 14:00	Октябрський районний суд м.Полтави
17.03.2023 15:00	Октябрський районний суд м.Полтави
21.03.2023 15:00	Октябрський районний суд м.Полтави
27.03.2023 13:00	Октябрський районний суд м.Полтави
06.04.2023 15:45	Полтавський апеляційний суд
05.05.2023 10:15	Октябрський районний суд м.Полтави
06.06.2023 13:10	Октябрський районний суд м.Полтави
13.06.2023 13:10	Октябрський районний суд м.Полтави
20.06.2023 13:10	Октябрський районний суд м.Полтави
22.06.2023 11:45	Полтавський апеляційний суд
26.06.2023 13:00	Октябрський районний суд м.Полтави
21.07.2023 09:45	Полтавський апеляційний суд
16.08.2023 10:15	Октябрський районний суд м.Полтави
22.08.2023 11:50	Полтавський апеляційний суд
31.08.2023 16:00	Полтавський апеляційний суд
04.09.2023 13:00	Октябрський районний суд м.Полтави
14.09.2023 13:15	Полтавський апеляційний суд
27.02.2024 15:00	Полтавський апеляційний суд
08.05.2024 09:35	Октябрський районний суд м.Полтави
29.07.2024 09:30	Октябрський районний суд м.Полтави
12.09.2024 14:00	Київський районний суд м. Полтави
12.09.2024 15:00	Київський районний суд м. Полтави
27.09.2024 14:30	Франківський районний суд м.Львова
17.10.2024 10:15	Київський районний суд м. Полтави