Дата документу 04.09.2023Справа № 643/5366/20
Провадження № 1-кп/554/223/2023
04 вересня 2023 року м.Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому, судовому засіданні, в залі суду, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221040000092 від 25.07.2019 року,за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, освіта вища, не одруженого, працюючого директором ПП «Полтавський будівельний центр», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,-
ОСОБА_5 будучи службовою особою юридичної особи приватного права ПП «Полтавський будівельний центр», виконуючи організаційно-розпорядчі функції, умисно, шляхом зловживання своїм повноваженнями, при виконанні договорів субпідряду № 31700_160291G7, № 31700_160291G12 в рамках контракту №UDHEEP-KHTM-ICB-17, укладеного між АВ «Axis Industries» (Акціонерним товариством «Аксис Индастрис» (код ЄДРПОУ 26620119) та КП «Харківські теплові мережі», вчинив дії спрямовані на отримання неправомірної вигоди третіми особами на загальну суму 6 798 963,37 грн, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, Урядом України в 2012 році було ініційовано Проєкт «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», який буде реалізовуватися за рахунок позикових коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) й Фонду чистих технологій (ФТЧ).
Для участі в проєкті відібрано ряд підприємств сфери житлово-комунального господарства, в тому числі й комунальне підприємство «Харківські теплові мережі».
Наказом Мінекономрозвитку України від 17.10.2013 р. №1202 визнано доцільною підготовку спільного з МБРР Проєкту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» та затверджено заходи, які пропонуються вжити під час підготовки та реалізації Проєкту.
Рішенням сесії Харківської міської від 26.02.2014 р. №1494/14 підтримано участь комунального підприємства «Харківські теплові мережі» у спільному з МБРР Проєкті «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».
У травні 2014 року було укладено Угоди про реалізацію проєкту між КП «Харківські теплові мережі» та МБРР та між КП «Харківські теплові мережі» та ФТЧ у відповідності до Угоди про позику між Україною та МБРР й Угоди про Позику між Україною та ФЧТ.
З метою реалізації вказаного проєкту оголошено конкурс, за результатами якого переможцями стали ряд міжнародних та національних суб'єктів господарювання.
Надалі між Комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» та суб'єктами господарювання, які стали переможцями, укладено ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн доларів США, зокрема: ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг» (код ЄДРПОУ 19319017), Planora Oy in Сooperation with Grant Thornton LLC and NV TOV (Ltd) "LOTA", Фінляндія, ДП «Інститут «Київінжпроект» ПАТ НВПІ «КиївПроект» (код ЄДРПОУ 35948173), АТ «ЕНКОМ» (код ЄДРПОУ 26626820), Представництвом УАБ «Енергіос Таупімо Центрас» (код ЄДРПОУ 26626866), Представництвом АБ «Ексіс Індастріз» (код ЄДРПОУ 26620119), ТОВ «Сміт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39457381).
Зокрема 28.09.2016 року між Комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» та АБ «Ексіс Індастріз» (код ЄДРПОУ 26620119) укладено контракт №UDHEEP-KHTM-ICB-17 на "Встановлення теплових лічильників та іншого механічного і електричного обладнання в теплових пунктах житлових будинків в м. Харків" на загальну суму: 6 398 839,00 євро.
На виконання частини вказаного контракту АБ «Ексіс Індастріз» (підрядником) було залучено (субпідрядника) та укладено 2 договори субпідряду з ПП «Полтавський будівельний центр» (субпідрядник), зокрема № 31700_160291G7 від 16.04.2018 року та № 31700_160291G12 від 27.08.2018 року.
На підставі рішення №5 власника Приватного підприємства «Полтавський будівельний центр» та наказу №24/03-17 від 24 березня 2017 року, ОСОБА_5 був призначений на посаду директора та приступив до виконання обов'язків ПП «Полтавський будівельний центр».
Згідно реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами діяльності ПП «Полтавський будівельний центр» являлось: КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.; Код КВЕД 43.11 Знесення; КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи; КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи; Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін; Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління; КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва; КВЕД 43.91 Покрівельні роботи; КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель; КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій та основний КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
Згідно умов договору № 31700_160291G7, п.2.1. субпідрядник в особі ПП «Полтавський будівельний центр», по завданню Замовника в особі АБ «Ексіс Індастріз», у відповідності з умовами даного Договору зобов'язується, в рамках реалізації Проєкту, виконати в кожному Тепловому пункті і передати Замовнику: п.2.1.1. будівельно-оздоблювальні роботи.
За умовами договору № 31700_160291G12 п.2.1. субпідрядник в особі ПП «Полтавський будівельний центр», по завданню Замовника в особі АБ «Ексіс Індастріз», у відповідності з умовами даного Договору зобов'язується, в рамках реалізації Проєкту, виконати в кожному Тепловому пункті і передати Замовнику: п.2.1.1. Демонтажні роботи, монтажні роботи по встановленню модулів разом з матеріалами. Електротехнічні роботи разом з матеріалами, прибирання об'єкта по завершенню робіт, пусконалагоджувальні роботи та здача в експлуатацію.
Так, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Полтавський будівельний центр», тобто службовою особою юридичної особи приватного права, заздалегідь знаючи та розуміючи реальний об'єм робіт за договорами субпідряду № 31700_160291G7 та № 31700_160291G12, не маючи у своєму розпорядженні відповідних ресурсів у вигляді обладнання та працівників, не маючи на меті фактичного виконання робіт за вказаними договорами та цільового освоєння коштів в рамках Проєкту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», вчинив дії щодо отримання неправомірної вигоди третіми особами в рамках виконання договорів № 31700_160291G7 та № 31700_160291G12.
Задля реалізації вказаного плану, ОСОБА_5 , умисно, будучи обізнаним в наданні послуг у вказаній сфері, видаючи свої наміри як правомірні та такі що не суперечать закону, ініціював укладення договорів субпідряду з АБ «Ексіс Індастріз», попередньо надавши замовнику копії документів, які не відповідають дійсності, а саме: анульовану ліцензію ПП «Полтавський будівельний центр» на право здійснення діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури АЕ 180116, попередній досвід робіт у якому зазначив неіснуючі усні угоди з ТОВ НВП «Алмаз» та довідку про псевдо працівників підприємства, задіяних у вказаних роботах, таким чином фактично довівши замовнику свою спроможність для виконання вказаних договорів.
ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди для третіх невстановлених осіб, достовірно знаючи, що він не буде виконувати роботи за договорами субпідряду № 31700_160291G7 та № 31700_160291G12, ні власними силами, ні силами субпідрядників, досяг домовленості з рядом юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «БК АРТБУД» (ЄДРПОУ 41371073), які в подальшому були призначені для проведення фіктивних безтоварних операцій спрямованих на подальше заволодіння коштами.
Далі, ОСОБА_5 , створивши необхідні умови, для реалізації свого злочинного умислу, умисно та від свого імені, з метою отримання неправомірної вигоди на користь третіх невстановлених осіб, протягом 2018-2019 року надавав замовнику в особі АБ «Ексіс Індастріз» рахунки на оплату послуг за договорами субпідряду, а саме:
?рахунок №18 від 24.04.2018 року по договору № 31700_160291G7 на суму 464 256,66 грн.;
?рахунок № пе000000005 від 02.05.2018 по договору № 31700_160291G7 на суму 354 669,80 грн.;
?рахунок №40 від 06.08.2018 на суму 269 268,86 грн.;
?рахунок №43 від 16.08.2018 на суму 213 558,06 грн.;
?рахунок №4 від 03.09.2018 на суму 1 798 152,80 грн.;
?рахунок №25 від 10.10.2018 року по договору № 31700_160291G12 на суму 550 454,94 грн.;
?рахунок №48 від 16.11.2018 по договору № 31700_160291G12 на суму 733 939,92 грн.;
?рахунок №50 від 10.12.2018 по договору № 31700_160291G12 на суму 411 006,36 грн.;
?рахунок №55 від 26.12.2018 року по договору № 31700_160291G12 на суму 102 751,58 грн.;
?рахунок №1 від 16.01.2019 по договору № 31700_160291G12 на суму 822 012, 71 грн.;
?рахунок №18 від 27.02.2019 року по договору № 31700_160291G12 на суму 256 878,97 грн.;
?рахунок №4 від 03.04.2019 по договору № 31700_160291G12 на суму 822 012,71 грн.;
на підставі яких підрядник АБ «Ексіс Індастріз» у період з 24.04.2018 по 03.04.2019 здійснив оплату за не виконані роботи на банківський рахунок ПП «Полтавський будівельний центр» № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ Приватбанк на загальну суму 6 798 963,37 грн.
Крім того, жодних довіреностей або змін до банківського договору № 26001052240126, відкритого у ПАТ КБ Приватбанк у частині уповноважених осіб на здійснення розпорядження вказаним рахунком ОСОБА_5 не видавалось.
Фактично, субпідрядник в особі ПП «Полтавський будівельний центр» роботи за договорами субпідряду № 31700_160291G7 та № 31700_160291G12 не виконував та не укладав відповідних договорів субпідряду, актів звірки/приймання, договірних цін, видаткових накладних, з іншими суб'єктами господарської спрямованих на їх виконання.
Після надходження вказаних коштів на банківський рахунок ПП «Полтавський будівельний центр», ОСОБА_5 , діючи в інтересах третіх осіб, з метою отримання останніми неправомірної вигоди, не оформлюючи жодних первинних бухгалтерських документів протягом 2018-2019 року, будучи єдиним розпорядником банківського рахунку № НОМЕР_1 , здійснив переказ вказаних коштів на ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "НЕОН ТРЕЙДІНГ" 42187494, ТОВ "ІНВЕСТ КОРПОРЕЙШН" 42183594, ТОВ "ІКС РЕЙ" 42181796, ТОВ "ГАЛІЛЛЕО" 42181639, ТОВ "КРЕОН КОМПАНІ" 42181560, ТОВ "ДИСКАВЕРІ +" 42161460, ТОВ "КАЛИПСО-ЛТД" НОМЕР_2 , ТОВ "ПРАЙМ КЕПІТАЛ" НОМЕР_3 , ТОВ "ЮНІВЕРСУМ-ГРУП" 42108344, ТОВ "КИЇВ2018" 42055125, ТОВ "КОЛІБРІС-ГРУП" 42054582, ТОВ "ЕРТОН-СТРОЙ" 42054273, ТОВ "АЛЬТРАНС-ПРОМО" 42054158, ТОВ "АВЕНТОР ТРЕЙД" 42053987, ТОВ "ЛОФТОРД" 42053746, ТОВ "АНАБЕЛЬ-БУД" 42053395, ТОВ "БЕРНЕР-ГРУП" 42053353, ТОВ "БРАНТОДОР" 42053222, ТОВ "ВІСМАР ІНДУСТРІЯ" 41934268, ТОВ "МАНКУРТ" 41644967, ТОВ "СТАЙКОМ ЛТД" 41630514, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БК АРТБУД" НОМЕР_4 , ТОВ "ЕКОПАВЕР" 39561947, ТОВ "ДНІПРОСТАЙЛПРОФ" НОМЕР_5 , ТОВ "НЬЮКОРН" 42455410, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів та виконання робіт з останніми, де після їх конвертації в готівку ними заволоділи та розпорядився на власний розсуд треті невстановлені особи, спричинивши збитки на загальну суму 6 798 963,37 грн.
За таких обставин дії ОСОБА_5 слід кваліфікувати за ч.2 ст.364-1 КК України, як зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди інтересам юридичної особи.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні за викладених вище обставин визнав повністю.
Від потерпілої сторони надійшла заява про розгляд справи без її участі.
На підставі ч.3 ст.349 КПК України докази стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорювались, судом не досліджувались. Обвинувачений та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст фактичних обставин справи, сумнівів у їх добровільності немає та їм роз'яснено про позбавлення права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку.
Обставинами, які пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 суд визнає щире каяття, похилий вік.
Обставин, які обтяжують його покарання, не встановлено.
Згідно ст.65 КК України, суд при призначенні покарання повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що обтяжують та пом'якшують покарання, а також прийняти до уваги те, що згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.
Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
У ході судового розгляду встановлено, що обвинуваченим ОСОБА_5 вчинено тяжкий злочин, він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, є особою похилого віку, на обліку в лікарів - нарколога, - невролога, - психіатра не перебуває.
Таким чином, при призначенні покарання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, характеристику особи обвинуваченого, його майновий стан, поведінку як під час скоєння злочину, так і після, наявність пом'якшуючих, відсутність обтяжуючих обставин та приходить до висновку про необхідність призначення покарання у виді штрафу, яке буде необхідним та достатнім для його виправлення, попередження вчинення ним нових злочинів.
Потерпілою стороною в справі АТ « Ексіс Індастріз» заявлено цивільний позов до обвинуваченого ОСОБА_5 про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушення в розмірі 6828963, 37 грн.
В обґрунтування майнової шкоди представник АТ « Ексіс Індастріз» зазначив, що внаслідок неправомірних дій обвинуваченого за обставин викладених вище було завдано збитків товариству в розмірі 6828963, 37 грн.
Обвинувачений ОСОБА_5 заявлені позовні вимоги визнав повністю.
Відповідно до ч.1 ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Оскільки матеріалами справи доведено розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 6798963, 37 грн, обвинувачений визнав позовні вимоги повністю, то позов підлягає до часткового задоволення.
Речові докази та процесуальні витрати в справі відсутні.
Заходи кримінального провадження не застосовувалися.
Керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд,-
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Цивільний позов АТ «Ексіс Індастріз» до ОСОБА_5 про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушення - задовольнити частково.
Стягнути ОСОБА_5 на користьАТ «Ексіс Індастріз» в рахунок відшкодування майнової шкоди грошові кошти в розмірі 6798963 ( шість мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістдесят три) гривні 37 копійок.
Вирок може бути оскаржено до Полтавського апеляційного суду через Октябрський районний суд м.Полтави протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, прокурору.
Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.
Суддя ОСОБА_1