Справа № 369/13442/23
Провадження №1-кс/369/2855/23
04.09.2023 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотаннязаступника начальника ВП - начальник слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022112200000482 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,
Досудовим розслідування встановлено, що 23.09.2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Білогородської сільської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено Договір підряду № 34/2022 «на надання послуг з поточного ремонту підвального приміщення, споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1924880,40 грн.
Відповідно до п. 2.1. вказаного договору, якість виконуваних робіт і якість використаних матеріалів має відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов, чинних будівельних норм та інших нормативних документів України.
Згідно із п. 5.1. договору, передача виконаних послуг Підрядником і приймання Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.
Проведеним 18.01.2023 оглядом місця події, а саме: підвального приміщення, споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що роботи виконано в неналежній якості та мають ознаки не доведеності до завершення.
Згідно інформації розміщеної на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 10.10.2022 на підставі актів КБ-2В №1,2 від 05.10.2022, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок коштів за виконання вищевказаного договору в сумі 867237,60 грн. Також, 15.12.2022 на підставі акту КБ-2В №3 від 13.12.2022 проведено оплату вказаних робіт на суму 1057642,80 грн.
Так в комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), який являється замовником робіт, було вилучено наступні документи, а саме:
- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року форми №КБ-2в, який був підписаний між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі гр. ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 за 05 жовтня 2022 року;
- акт №2 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконання робіт (додаток до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за р.) який був підписаний між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі гр. ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 за 05 жовтня 2022 року;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2022 р. Форма №КБ-3, який був підписаний між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі гр. ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 за 05 жовтня 2022 року;
- акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року форма №КБ-2в, який був підписаний між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі гр. ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 за 13 грудня 2022 року;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 р. форма №КБ-3, який був підписаний між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі гр. ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 за 13 грудня 2022 року.
18.08.2023 по вище вказаних документах призначена судово почеркознавча експертиза, щодо встановлення того, чи дійсно дані документи були підписані представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі гр. ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 .
Поряд з цим, за наявною інформацією службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи свохм службовим становищем вчинили привласнення бюджетних коштів, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В щодо робіт, які фактично не виконувались, у звязку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів.
На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об'єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави - вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, на які йдеться посилання в клопотанні, можуть бути доказами в кримінальному провадження.
Такі відомості можуть слугувати доказом вчинення злочину у кримінальному провадженні.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю її вилучення, у органу досудового розслідування немає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.
Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення судово-почеркознавчих експертиз, об'єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться в реєстраційній справі.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи викладене слідчий просив суд розглянути дане клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: реєстраційної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та/або за його (їх) дорученням працівникам поліції відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд клопотання задовольнити.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: реєстраційної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та/або за його (їх) дорученням працівникам поліції відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС