Справа № 686/5479/18
Провадження № 1-кс/686/7110/23
22 серпня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького, громадянки України, українки, неодруженої з вищою освітою, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у кримінальному провадженні №12018240010001729,
21.08.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілого та свідків; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом заяви представника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль»; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської справи по рахунку ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018 під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_14 ; протоколом допити свідка ОСОБА_15 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_16 ; протоколом огляду відеозапису із камер спостереження в приміщені .
Слідчий та прокурор в судовому засіданні вимоги скарги підтримали та просили їх задоволити
Захисник підозрюваної у судовому засіданні заперечив проти заявленого клопотання, вказавши, що клопотання подано передчасно.
Заслухавши думку слідчого, прокурора та захисника підозрюваної, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
12.03.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010001729 зареєстровано кримінальне провадження із правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень - ст.ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «у відповідності до наказу Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» №285-23к від 22.02.2017, ОСОБА_17 з 22.02.2017 призначена на посаду начальника відділу касового обслуговування Базового відділення «Райффайзен Банк Аваль» (м. Хмельницький).
Відповідно до посадової інструкції, затвердженої розпорядженням Правління AT «Райффайзен Банк Аваль» № 146/4РГІ від 30.08.2012, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) організовує та координує роботу відділу, контролює виконання функцій, покладених на працівників відділу згідно з посадовими обов'язками, а також здійснює систематичний контроль та забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ, нормативних документів банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів та розпоряджень Банку.
З огляду на наведене, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) Публічного; акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_17 здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції та, з урахуванням ч. З ст. 18 КК України, була Службовою особою.
Окрім цього, у відповідності до посадових обов'язків, ОСОБА_7 зобов'язана забезпечувати схоронність грошових коштів (Н. 3.2.14.), виконувати свої посадові обов'язки виключено в інтересах Банку та його клієнтів (п. 3.7.), а також є матеріально відповідальною особою (п. 5.5.). Також, 22.02.2017, з метою забезпечення зберігання майна, грошових коштів, матеріальних та інших цінностей, що належать Банку, між директором з питань роздрібного бізнесу Львівської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_18 та начальником відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) ОСОБА_7 , яка безпосередньо пов'язана у процесі роботи із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням, застосуванням, тощо майна та інших цінностей, було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. У відповідності до договору ОСОБА_7 зобов'язувалась обережно поводитись з переданими їй для зберігання майном та цінностями і вживати заходів щодо їх повного збереження та запобігання заподіяння Банку шкоди (п. 1.1.), суворо дотримуватись Встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та нормативними документами Банку правил здійснення операцій з майном та іншими цінностями і забезпечення їх повного збереження (п. 1.З.), а також прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості довірених їй банком майна та інших цінностей.
При цьому, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки бажаючи їх настання, вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 , діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.09.2017 о 12:10 годині ОСОБА_7 перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, у м. Хмельницький, метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем; діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської і системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_16 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3500 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3500 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоди у розмірі 3500 доларів США, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку У країни становить 91030 гривень 46 копійок.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.
Окрім цього, в період часу з 26.12.2017 по 31.01.2018 ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративне господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діі передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинила аналогічні майнові кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин
Так, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальн відповідальність, 26.12.2017 о 16:41 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзєн Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 ,, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 83852 гривні 76 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 27.12.2017 о 16:06 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 ,, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 . відкритого на ім'я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 83833 гривні 70 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 28.12.2017 ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи Власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7000 доларі США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 195639 гривні 26 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:01 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_10 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1200 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1200 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1200 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 33680 гривень 67 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:55 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товаристі «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначені установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння. майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7100 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7100 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7100 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 199277 гривень 28 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 12:07 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із цоточного рахунку № НОМЕР_5 . відкритого на ім'я ОСОБА_14 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 Доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 112268 гривень 89 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 03.01.2018 о 15:03 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного- облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ім'я ОСОБА_16 зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.
Після цього продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140336 гривень 12 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 05.01.2018 о 13:19 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_16 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.
Після цього продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140066 гривень 83 копійки.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 11.01.2018 о 16:37 годині ОСОБА_19 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товаристі «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначені установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майно банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службови становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_16 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 141644 гривні 07 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.01.2018 о 16:41 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ім'я ОСОБА_16 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 85337 гривень 13 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 22.01.2018 о 17:00 годині ОСОБА_20 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за Допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_16 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 , Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 2000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 57689 гривень 63 копійки.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 23.01.2018 о 16:47 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службови становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_16 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного, товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 2000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 57751 гривня 67 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 25.01.2018 о 16:29 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_16 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1900 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1900 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1900 доларів США, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 54844 гривні 20 копійок.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.01.2018 о 16:11 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_7 . відкритого на ім'я ОСОБА_13 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно Привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 , Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 114980 гривень 99 копійок.
Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.01.2018 о 16:14 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за Допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_7 . відкритого на ім'я ОСОБА_13 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1000 доларів США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 28548 гривень 64 копійки.,
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 31.01.2018 о 16:33 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, продела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім'я ОСОБА_12 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2480 євро.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2480 євро.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль», завдано матеріальної шкоду у розмірі 2480 євро, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 86278 гривень 50 копійок.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно ОСОБА_7 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191-КК України.
А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.12.2017 о 17:04 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власної збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.
Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім'я ОСОБА_14 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 20000 доларі США.
Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 20000 доларів.
Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду в особливо великому розмірі, що в перерахунку у національну валюту відповідності до курсу Національного банку України становить 559018 гривень 42 копійки.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом заяви представника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль»; потоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської справи по рахунку Сімонетті Фіорслло; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018 під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_14 ; протоколом допити свідка ОСОБА_15 ; ппотоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_16 ; протоколом огляду відеозапису із камер спостереження в приміщені відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль»; протоколами допитів в якості свідків працівників банку».
Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Частиною 5 ст. 131 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положення ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
За змістом ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Згідно ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
Так, за загальним правилом КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається особі в день його складення слідчим або прокурором.
У разі неможливості вручити особисто, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений для виклику та приводу особи (глава 11 КПК України, статті 135, 136), тобто шляхом:
- надіслання поштою, електронною поштою;
- врученням під розписку дорослому члену сім'ї чи іншій особі, яка з нею проживає «для передання»;
- врученням житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
Таким чином, КПК України містить вичерпний перелік способів, з дотриманням яких, повідомлення про підозру може бути вручене.
Аналіз положень КПК України дає підстави стверджувати, що направлення особі повідомлення про підозру засобами поштового зв'язку відповідатиме вимогам КПК України лише у випадку вручення поштового відправлення особисто підозрюваній.
Так, згідно частини 1 статті 136 КПК України, належним отриманням підозри є виключно розпис особи, у тому числі на поштовому повідомленні. Таким чином, особа набуває статусу підозрюваного з моменту вручення їй особисто поштового відправлення.
Крім того стаття 135 КПК України передбачає можливість вручення повідомлення про підозру дорослому члену сім'ї особи для подальшої передачі.
Слідчим не надано суду ані доказів вручення ОСОБА_7 повідомлення про підозру від 13.08.2018 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України, ані доказів повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3,5 ст. 191 КК України від 18.06.2018, ані доказів вручення повідомлення про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України від 10.09.2018 будь-яким способом, передбаченим КПК України, оскільки матеріали кримінального провадження, додані до клопотання не містять підтвердження отримання ОСОБА_7 вказаних повідомлень.
При цьому фіскальний чек та накладна про відправку повідомлень про підозру та про зміну підозри не є доказами належного вручення ОСОБА_7 відповідних процесуальних рішень, оскільки не підтверджують отримання їх особою, а лише засвідчують факт відправки таких.
Окрім того, слідчим не було вжито всіх заходів для вручення повідомлення про підозру та про зміну підозри ОСОБА_7 у спосіб, передбачений КПК України, зокрема не вручено їх матері ОСОБА_7 .
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_7 не повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України та про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у порядку, передбаченому КПК України, а отже не набула статусу підозрюваної у кримінальному провадженні №12018240010001729 від 12.03.2018.
Окрім того, 21 січня 2022 року слідчий вже звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням, та було прийнято рішення про відмову в його задоволені, серед іншого з мотивів , що ОСОБА_21 не набула статусу підозрюваної у кримінальному провадженні №12018240010001729 від 12.03.2018 року, проте стороною обвинувачення не було вжито заходів спрямованих на вручення повідомлення про підозру та про зміну підозри ОСОБА_7 у спосіб, передбачений КПК України.
На підставі наведеного, слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про відсутність правових підстав для розгляду клопотання в порядку ч.6 ст. 193 КПК України, а тому в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 184, 193, 196, 199, 350, 331 КПК України, -
У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя