Справа №766/3268/23
н/п 1-кс/766/1217/23
15.08.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білозерського відділення Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023231080000164 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (виїмки) у відділенні банку, яке розташоване у м.Миколаєві, щодо банківської картки № НОМЕР_2 за період з 05.01.2023 до 17.07.2023, а саме: інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 05.01.2023 до 17.07.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 05.01.2023 до 17.07.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 в період з 05.01.2023 до 17.07.2023; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР-адресам та портам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 05.01.2023 до 17.07.2023.
Обґрунтування клопотання.
В провадженні СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023231080000164 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме те, що невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 3800грн., які було перераховано на банківську картку НОМЕР_3 .
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 показала, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпілій для обслуговування фінансових операцій було видано банківську картку номер НОМЕР_4 . Після отримання вищевказаної банківської картки для безпосереднього здійснення фінансових операцій ОСОБА_5 зареєструвалась в Інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.01.2023 року о 12:30 годин коли потерпіла перебувала в смт.Білозерка Херсонського району Херсонської області на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення від організації чи ІНФОРМАЦІЯ_4 чи ІНФОРМАЦІЯ_5 . В тексті того смс-повідомлення йшла мова про те, що на банківський рахунок ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від вищевказаної організації було зараховано грошову допомогу і для перевірки суми зарахування потерпілій необхідно перейти за посиланням, котре містилось в тому повідомленні. Після цього, ОСОБА_5 натиснула на посилання, яке містилось в тому смс-повідомленні, після чого потерпілу автоматично перевело на сторінку, котра виглядала, як сторінка Інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки потерпіла вважала, що дійсно їй відкрилась сторінка того додатку, то для перевірки суми зарахування ОСОБА_5 здійснила вхід до вказаного Інтернет-додатку за посиланням, ввівши номер своєї вищевказаної банківської картки, код для входу в додаток та пін-код від картки. Ввівши вказані дані за посиланням потерпіла натиснула «УВІЙТИ» після чого відкрилась сторінка, на котрій знаходився надпис «ПЕРЕКАЗ». Після цього, потерпіла ОСОБА_5 увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що з її банківської картки було перераховано 3800 гривень на іншу банківську картку. Коли потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то оператор повідомив ОСОБА_5 , що вищевказана сума грошових коштів була перерахована з її банківської картки на картку НОМЕР_3 , яка видана Монобанком.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , грошові кошти були переведено на іншу банківську картку за № НОМЕР_2 06.01.2023 о 12:33год., яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
Мотивація слідчого судді.
Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.
Встановлено, що СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231080000164 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами заявниці в сумі 3800грн., які було перераховано на банківську картку НОМЕР_3 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона, 06.01.2023 о 12:30год. отримала на мобільний телефон повідомлення про виплату грошової допомоги, перейшла за відповідним посиланням де відкрилась сторінка ззовні схожа на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », куди ввела дані своєї банківської картки після чого було здійснено списання її грошових коштів в сумі 3800грн. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що гроші були перераховані на картку НОМЕР_3 .
Відповідно до протоколу огляду від 24.04.2023 вбачається, що картка за № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 . Крім цього, з вказаної карти, 06.01.2023 о 12:33год., було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3800грн. на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.
Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу слідчій ОСОБА_7 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначена слідча не здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білозерського відділення Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчім СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в тому числі в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м.Миколаїв, щодо банківської картки № НОМЕР_2 на яку 06.01.2023 були переведені грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 (картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме:
-інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 06.01.2023 до 17.07.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.01.2023 до 17.07.2023;
-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 в період з 05.01.2023 до 17.07.2023;
-інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР-адресам та портам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 06.01.2023 до 17.07.2023.
Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1