Справа № 592/13374/23
Провадження № 1-кс/592/5749/23
05 вересня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42022202540000099 від 30.09.2022 за ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ст.14 - ч.3 ст.369 КК України,
Клопотання про проведення обшуку обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №42022202540000099 від 30.09.2022 за ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 - ч. 3 ст. 369 КК України.
Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ОСОБА_6 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт- Білдінг», діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» ОСОБА_7 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб'єкта господарської діяльності - ОСОБА_8 , директором КП СОР «Паливкомуненерго» ОСОБА_9 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб'єктам господарювання. Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_6 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_10 в сумі 84 тис. грн та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_11 в сумі 26 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ «Суми-продресурс-2009».
Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працював на посаді директора КП СОР «Паливкомуненерго» за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, буд. 9, та вчиняв дії, пов'язані з розтратою комунального майна та коштів шляхом підписання та укладання договорів, а також завищення об'ємів та обсягу робіт/послуг по ним.
Враховуючи вищевикладене, у слідства виникли підстави вважати, що за місцем роботи ОСОБА_9 може зберігати знаряддя скоєння кримінальних правопорушень, підготовки до їх вчинення, а саме: мобільні телефони, сім - картки, за допомогою яких підтримувався зв'язок із співучасниками злочину, документи ТОВ «ЛЕК», ПП «ЮМО», ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС- 2009», ТОВ «СМАРТРЕМ», Консорціум «СТАРТ БІЛДІНГ», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТД КВАРТА», ТОВ «ТЕННА», ТОВ «БУДСВІТ 2015-С», ТОВ «ДАРНІК», ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК", ТОВ «НІКА С», ТОВ «ВВ АГРО- СТЕН», ТОВ «СВІТ ДЕРЕВА» (44903578), ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «СМАРТРЕМ», ТОВ «ТК «БІОРЕСУРС СУМИ», ТОВ «ДАРНІК», щодо взаємовідносин між вказаними суб'єктами господарювання та агролісогосподарськими підприємствами області (у тому числі товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, шляхові листи, лісорубні квитки, рахунки-фактури, платіжні доручення, договори поставки (у т.ч. експорту) деревини, інші документи щодо походження деревини), грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності, чорнові записи щодо обставин вчинення злочинів, банківські картки, документи щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності, комп'ютерна техніка та інші носії інформації з електронними документами, в яких міститься інформації щодо взаємовідносин між вищевказаними суб'єктами господарювання та/чи агролісогосподарськими підприємствами Сумської області, печатки, штампи, належні суб'єктам господарювання, які могли використовуватися з метою підробки документів.
У зв'язку з цим, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, буд.9, в приміщеннях, які займає КП СОР «Паливкомуненерго», де працював ОСОБА_9 , яке на праві приватної власності належить Сумській обласній раді, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей.
Заслухавши прокурора на підтримку клопотання, дослідивши додані до нього матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить висновку, що подане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №42022202540000099 від 30.09.2022 за ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 - ч. 3 ст. 369 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування, зокрема, копій протоколів про результати аудіо?, відеоконтролю за особою, вбачається, що ОСОБА_9 може бути причетним до вчинення зазначених у клопотанні слідчого злочинів.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «ЛЕК», ПП «ЮМО», ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС- 2009», ТОВ «СМАРТРЕМ», Консорціум «СТАРТ БІЛДІНГ», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТД КВАРТА», ТОВ «ТЕННА», ТОВ «БУДСВІТ 2015-С», ТОВ «ДАРНІК», ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК", ТОВ «НІКА С», ТОВ «ВВ АГРО- СТЕН», ТОВ «СВІТ ДЕРЕВА» (44903578), ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «СМАРТРЕМ», ТОВ «ТК «БІОРЕСУРС СУМИ», ТОВ «ДАРНІК» щодо взаємовідносин між вказаними суб'єктами господарювання та агролісогосподарськими підприємствами області (у тому числі товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, шляхові листі, лісорубні квитки, рахунки-фактури, платіжні доручення, договори поставки (у т.ч. експорту) деревини, інші документи щодо походження деревини), чорнові записи щодо обставин вчинення злочинів, можуть містити інформацію необхідну для повного та всебічного проведення досудового розслідування та можуть знаходитися за адресою АДРЕСА_1 , за місцем роботи ОСОБА_9 .
Вказані речі, мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо об'єкта нерухомого майна, нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, буд.9, на праві власності належить Сумській обласній раді.
За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.
В той же час матеріали клопотання не містять відомостей, на підставі яких можна дійти висновку, що заявлені в клопотанні слідчого інші речі (мобільні телефони, сім - картки, отримані внаслідок протиправної діяльності грошові кошти, банківські картки, документи щодо розрахункових рахунків, комп'ютерна техніка та інші носії інформації з електронними документами, печатки, штампи) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження щодо зазначених у клопотанні слідчого кримінальних правопорушень, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Разом з тим, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
На підставі викладеного та керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, буд. 9, у приміщеннях, які займає КП СОР «Паливкомуненерго», де працював ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення:
- документів ТОВ «ЛЕК», ПП «ЮМО», ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС- 2009», ТОВ «СМАРТРЕМ», Консорціум «СТАРТ БІЛДІНГ», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТД КВАРТА», ТОВ «ТЕННА», ТОВ «БУДСВІТ 2015-С», ТОВ «ДАРНІК», ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК", ТОВ «НІКА С», ТОВ «ВВ АГРО- СТЕН», ТОВ «СВІТ ДЕРЕВА» (44903578), ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «СМАРТРЕМ», ТОВ «ТК «БІОРЕСУРС СУМИ», ТОВ «ДАРНІК» щодо взаємовідносин між вказаними суб'єктами господарювання та агролісогосподарськими підприємствами області (у тому числі товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, шляхових листів, лісорубних квитків, рахунків-фактур, платіжних доручень, договорів поставки (у т.ч. експорту) деревини, інших документів щодо походження деревини);
- чорнових записів щодо обставин вчинення злочинів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали - до 20.09.2023 включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1