1-кс/134/406/2023
Справа № 134/748/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 вересня 2023 року Крижопільський районний суд
Вінницької області
Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023020190000132 від 09 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказав, що 07.04.2023 близько 16 години невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом придбання товару на сайті ОЛХ отримала доступ до банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 звідки викрала кошти в сумі 12800 грн.
За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020190000132 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2023 ОСОБА_4 виставила на сайті ОЛХ оголошення про продаж дитячих ходунок за сумою 450 грн. У оголошенні вказала свій номер телефону НОМЕР_2 .
Того ж дня до неї зателефонувала через додаток-мессенджер «вайбер» невідома жінка, яка була записана як «Віка». Вона назвалась ОСОБА_5 та виявила бажання придбати ходунки. При цьому пояснила, що із м. біла Церква Київської області та запропонувала здійснити оплату через «ОЛХ - доставку». При цьому скидала порядок оформлення ОЛХ - доставки. Раніше ОСОБА_4 вже відправляла товар даним способом тому погодилася. Після цього дана жінка телефонувала кожен день та хотіла, щоб їй спочатку відправили товар, а вже при отриманні вона скине кошти. ОСОБА_4 на це відмовлялась. Вона ж телефонувала майже щодня, а також писала повідомлення через вайбер.
07.04.2023 близько 15 год. 30 хв. до ОСОБА_4 на вайбер із номеру НОМЕР_3 знову зателефонувала дана жінка та попросила, щоб вона зайшла на сайт ОЛХ та підтвердила її замовлення, так як вона мала намір перерахувати їй 450 грн. Після цього у Вайбер скинула посилання на сайт ОЛХ, де здійснювалось оформлення замовлення. ОСОБА_4 зайшла за даним посиланням, а саме:olx.ua-id241125.website// НОМЕР_4 . Після цього їй на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення із чотирьох цифр, яке вона записала у чат-бот ОЛХ. Після того як ввела повідомлення із чотирьох цифр, то прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття із її рахунку коштів у сумі 9701 грн. та на рахунку залишилось 55 грн. В « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у деталях операції вказувалося, що кошти було списано через ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знялись кошти ОСОБА_4 почала телефонувати до ОСОБА_5 , та вона не відповідала, а потім взагалі її заблокувала. Після цього ОСОБА_4 написала повідомлення на чат бот ОЛХ про те, що у неї зняли незаконно 9701 грн. Там їй написали , що кошти повернуть, але для верифікації картки необхідно, щоб на рахунку було не менше 1500 грн. Тоді вона зателефонувала до свого брата ОСОБА_6 , що проживає в м. Одеса та попросила його скинути 1500 грн, які він перерахував на картку. Після того як брат перерахував кошти, то через кілька хвилин дану суму коштів також було знято із рахунку.
Під час спілкування із невідомою жінкою їй ніяких реквізитів банківської картки не повідомляла, взагалі розмови про це навіть не було.
Картка із якої було знято кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
В ході розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до отриманої інформації встановлено, що кошти із картки ОСОБА_4 було перераховано на картку НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв'язку із цим виникає необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» НОМЕР_5 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 12023020190000132 07.04.2023 близько 16 години невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом придбання товару на сайті ОЛХ отримала доступ до банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 звідки викрала кошти в сумі 12800 грн.
За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020190000132 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2023 ОСОБА_4 виставила на сайті ОЛХ оголошення про продаж дитячих ходунок за сумою 450 грн. У оголошенні вказала свій номер телефону НОМЕР_2 .
Того ж дня до неї зателефонувала через додаток-мессенджер «вайбер» невідома жінка, яка була записана як « ОСОБА_7 ». Вона назвалась ОСОБА_5 та виявила бажання придбати ходунки. При цьому пояснила, що із м. біла Церква Київської області та запропонувала здійснити оплату через «ОЛХ - доставку». При цьому скидала порядок оформлення ОЛХ - доставки. Раніше ОСОБА_4 вже відправляла товар даним способом тому погодилася. Після цього дана жінка телефонувала кожен день та хотіла, щоб їй спочатку відправили товар, а вже при отриманні вона скине кошти. ОСОБА_4 на це відмовлялась. Вона ж телефонувала майже щодня, а також писала повідомлення через вайбер.
07.04.2023 близько 15 год. 30 хв. до ОСОБА_4 на вайбер із номеру НОМЕР_3 знову зателефонувала дана жінка та попросила, щоб вона зайшла на сайт ОЛХ та підтвердила її замовлення, так як вона мала намір перерахувати їй 450 грн. Після цього у Вайбер скинула посилання на сайт ОЛХ, де здійснювалось оформлення замовлення. ОСОБА_4 зайшла за даним посиланням, а саме:olx.ua-id241125.website// НОМЕР_4 . Після цього їй на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення із чотирьох цифр, яке вона записала у чат-бот ОЛХ. Після того як ввела повідомлення із чотирьох цифр, то прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття із її рахунку коштів у сумі 9701 грн. та на рахунку залишилось 55 грн. В « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у деталях операції вказувалося, що кошти було списано через ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знялись кошти ОСОБА_4 почала телефонувати до ОСОБА_5 , та вона не відповідала, а потім взагалі її заблокувала. Після цього ОСОБА_4 написала повідомлення на чат бот ОЛХ про те, що у неї зняли незаконно 9701 грн. Там їй написали , що кошти повернуть, але для верифікації картки необхідно, щоб на рахунку було не менше 1500 грн. Тоді вона зателефонувала до свого брата ОСОБА_6 , що проживає в м. Одеса та попросила його скинути 1500 грн, які він перерахував на картку. Після того як брат перерахував кошти, то через кілька хвилин дану суму коштів також було знято із рахунку.
Під час спілкування із невідомою жінкою їй ніяких реквізитів банківської картки не повідомляла, взагалі розмови про це навіть не було.
Картка із якої було знято кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
В ході розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до отриманої інформації встановлено, що кошти із картки ОСОБА_4 було перераховано на картку НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв'язку із цим виникає необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» НОМЕР_5 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 представництво якого в м. Вінниці ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_8 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020190000132 від 09 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 представництво якого в м. Вінниці ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК
Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 представництво якого в м. Вінниці ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та оперативним працівникам, а саме: старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 та о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_5 , зокрема повного пакету документів на особу володільця картки, а також інформації в період часу з 07.04.2023 по 30.04.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки на яку було перераховано кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.
Суддя