СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5130/23
ун. № 759/16549/23
31 серпня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,
31.08.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду будинку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, із залученням відповідних спеціалістів.
Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023110000000094, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Бучанської міської ради за попередньою змовою групою осіб з керівниками ТОВ «Грілана» (код ЄДРПОУ 39787516), ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) налагодили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів, привласнення та отримання неправомірної вигоди. Метою такої групи є надання переваги підконтрольним суб'єктам господарської діяльності в одержанні під час проведення процедур з публічних закупівель та укладання договорів підряду на виконання будівельних робіт на території Бучанської громади..
До УСР в Київській області ДСР НП України надано доручення з метою встановлення відомостей щодо осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення об'єктів будівництва, на яких фігурантами здійснювались ремонтно-будівельні роботи, встановлення фактичного місцезнаходження документів (договори підряду на проведення ремонтних робіт, придбання товарів та послуг, інші документи які мають значення для документування злочинної діяльності) на об'єкти будівництва, даних осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення.
У відповідь на доручення від оперуповноваженого УСР в Київській області ДСР НП України ОСОБА_7 надійшов рапорт в якому зазначено, що протягом 2022-2023 років Бучанською міською радою Київської області та її виконавчими органами укладено ряд договорів підряду зпідконтрольними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Грілана» (код ЄДРПОУ 39787516), ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема:
-07.09.2022 між управлінням соціальної політики Бучанської міської ради та ФОП ОСОБА_5 укладений договір № 156 «Заходи усунення аварій у житловому фонді-поточний ремонт місць загального користування житлового будинку по АДРЕСА_2 » на суму 638 250 грн 95 коп;
-27.03.2023 між Бучанською міською радою Київської області та ТОВ «Грілана» (код ЄДРПОУ 39787516) укладений договір №81 «Поточний ремонт нежитлового приміщення для розміщення виконавчих органів Бучанської міської ради за адресою: бульвар Леоніда Бірюкова, 7, приміщення №12, м.Буча, Бучанського району Київської області» на суму 5 408 938, 42 грн.;
-08.03.2023 між відділом освіти Бучанської міської ради Київської області та ТОВ «Грілана» (код ЄДРПОУ 39787516) укладений договір №78 «Поточний ремонт фасаду будівлі комунального закладу "Луб'янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №9 "Волошка" на суму 4 124 474, 79 грн.;
-08.03.2023 між відділом освіти Бучанської міської ради Київської області та ТОВ «Грілана» (код ЄДРПОУ 39787516) укладений договір № 77 «Поточний ремонт покрівлі будівлі Луб'янської гімназії №7, що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 17» на суму 6 295 057,53 грн.;
-08.03.2023 між відділом освіти Бучанської міської ради Київської області та ТОВ «Грілана» (код ЄДРПОУ 39787516) укладений договір № 78 «Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту фасаду будівлі комунального закладу «Лу'янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 9 «Волошка», що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 100А» на суму 4 124 474,79 грн.;
-29.05.2023 між КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради та ТОВ «Грілана» (код ЄДРПОУ 39787516) укладений договір №158 «Капітальний ремонт вхідної групи кладовища комунальної власності по вул. Депутатська в м. Буча Київської області» на суму 3 533 498, 09 грн.
Окрім цього, 14.10.2022 між Бучанською міською радою та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) укладений договір №352 «Поточний ремонт житлових будинків, що знаходяться на території Бучанської міської територіальної громади у Київській області» на суму 6 944 800, 2 грн.;
-02.11.2022 між Бучанською міською радою та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) укладений договір №403 «Поточний ремонт житлових будинків, що знаходяться на території Бучанської міської територіальної громади у Київській області» на суму 5 218 587, 16 грн.;
-20.12.2022 між Бучанською міською радою та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) укладений договір №518 «Капітальний ремонт багатоквартирного житловогу будинку у с. Мироцьке Бучанського району, Київської області - заходи з усунення аварій у багатоквартирному житловому фонді» на суму 4 192 234, 04 грн.;
-26.12.2022 між Бучанською міською радою та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) укладений договір №552 «Поточний ремонт пошкоджених житлових будинків в с. Мироцьке Бучанського району Київської області - заходи з усунення аварій у житловому фонді.» на суму 2 926 774, 19 грн.;
-26.12.2022 між Бучанською міською радою та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) укладений договір №556 «Капітальний ремонт житлового будинку в м.Буча, Бучанського району Київської області - заходи з усунення аварій у житловому фонді» на суму 2 938 158, 26 грн.;
-17.11.2022 між відділом освіти Бучанської міської ради та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) укладений договір №449 «Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі "Здвижівська гімназія №14" (дошкільне відділення) Бучанської міської ради» на суму 3 321 222, 11 грн.;
-01.11.2022 між відділом освіти Бучанської міської ради та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) укладений договір №377 «Відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі "Луб'янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №9 "Волошка" Бучанської міської ради" на суму 2 012 861, 29 грн.;
-01.12.2022 між відділом культури, національностей та релігій Бучанської міської ради та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) укладений договір №17 «Поточний ремонт покрівлі сільського клубу по АДРЕСА_3 " на суму 1 169 803, 73 грн.;
-24.05.2023 між КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради та ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) укладений договір №154 «Капітальний ремонт вхідної групи кладовища комунальної власності по АДРЕСА_1 " на суму 970 937, 38 грн.;
Окрім цього, 06.06.2023 між Бучанською міською радою та ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір №189 «Поточний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 » на суму 1 345 173, 71 грн.
Оперативним шляхом встановлено, що будівельні роботи за вищевказаними договорами підряду виконані неналежним чином та не в повному обсязі, із використанням неякісних будівельних матеріалів, що значно занижує фактичну вартість виконаних будівельних робіт підрядником та не відповідає даним, які внесені до фінансово-звітної документації, фактично виконаним обсягам будівельних робіт.
Також в рапорті зазначено, що ОСОБА_8 , з відома всіх учасників групи, разом з своїми заступниками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , секретарем ОСОБА_11 , від імені Бучанської міської ради укладає та планує у майбутньому укладати договори підряду з підконтрольними суб'єктами господарювання : ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , та ін.., на виконання переважної більшості робіт з поточного ремонту пошкоджених об'єктів інфраструктури та відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, що буде здійснюватися в рамках бюджетних асигувань. Контроль за діяльністю групи, доведення всім її членам завдань, узгодження їх дій та контролю за виконанням ролей ОСОБА_8 здійснює самостійно, надає вказівки та настанови іншим членам групи, як організатор та керівник вказаної організованої злочинної групи.
Крім того, начальник відділу освіти ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_8 , здійснює вплив на кирівників підконтрольних йому закладів освіти, які за його вказівкою укладають та планують у майбутньому укладати договори підряду з підконтрольними підрядними організаціями, а саме ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ГРІЛАНА» код ЄДРПОУ 39787516 та ін.., на виконання робіт з поточного ремонту пошкоджених об'єктів інфраструктури та відновлення зруйнованих шкіл, садочків, спортивних залів, ліцеїв, гімназій та ін.., внаслідок бойових дій на території Бучанської територіальної громади.
З отриманої інформації встановлено, що вказаніособи за попередньою змовою, використовуючи своє службове становище вчиняють тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, пов'язані з привласненням, розтратою, розкраданням бюджетних коштів шляхом лобіювання інтересів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, зокрема ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ГРІЛАНА» код ЄДРПОУ 39787516 та інших суб'єктів господарської діяльності, а саме в отриманні переваги під час проведення процедур з публічних закупівель та укладання договорів підряду на виконання будівельних робіт на території Бучанської громади.
Так, у 2022-2023 році ФОП ОСОБА_5 уклав 22 (двадцять два) «прямих» договорів (за процедурою звітування про укладений договір) з розпорядниками бюджетних коштів Бучанської міської ТГ на відновлювальні роботи (капітальний і поточний ремонти) та придбання будівельних робіт для цих робіт на 103,552 млн. грн., зокрема:
- 22 (двадцять два) договорів з Бучанською міською радою на суму 92,529 млн. грн.;
- 3 (три) договори з відділом освіти Бучанської міської ради на суму 5,732 млн. грн.;
- 2 (два) договори з КП «Бучасервіс» Бучанської міської ради на суму 4,119 млн. грн.;
- 1 (один) договір з відділом культури, національностей та релігій Бучанської міської ради на 1,169 млн. грн.
Також, у вказаний період даними розпорядниками здійснено видатки бюджетних коштів для ФОП ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 , на загальну суму 138 066 440 млн. грн.
Серед них:
- Бучанська міська рада - 18 транзакцій на суму 77,671 млн. грн.;
- відділ освіти Бучанської міської ради - 3 транзакції на суму 5,732 млн. грн.;
- відділ молоді та спорту Бучанської міської ради - 1 транзакція на суму 51 120 тис. грн.
- відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради - 3 транзакції на 2 105 365 млн. грн.
ТОВ "ГРІЛАНА" код ЄДРПОУ 39787516 (директор ОСОБА_13 , який підпорядковується брату ОСОБА_5 ) уклала 4 (чотири) «прямих» договори (за процедурою звітування про укладений договір) з розпорядниками бюджетних коштів Бучанської міської ТГ на відновлювальні роботи (капітальний і поточний ремонти) та придбання будівельних робіт для цих робіт на 28 487 432 млн. грн., зокрема:
- 4 (чотири) договори з Бучанською міською радою на суму 28 487 432 млн.грн.;
У вказаний період даними розпорядниками здійснено видатки бюджетних коштів для ТОВ "ГРІЛАНА" на загальну суму 37 357 804,07 млн. грн.
Серед них:
- Бучанська міська рада - 3 транзакції на суму 26 466 706 млн.грн.;
- відділ освіти Бучанської міської ради - 3 транзакції на суму 10 419 531 млн. грн.
- Комунальний заклад "Синяківський хіміко-технологічний ліцей - заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 15" Бучанської міської ради Київської області | 25567707 - 1 транзакція на суму 471 562 тис. грн.
В свою чергу ФОП ОСОБА_14 , та ін.. здійснюють виведення грошових коштів, які в подальшому передають 30-50% «відкату» посадовим особам Бучанської міської ради.
Крім того, наймані люди ОСОБА_5 , здійснюють ремонтні роботи в будинку ОСОБА_8 , який перебуває на посаді Бучанського міського голови.
Допитаний в якості свідка співробітник УСР в Київській області ДРС НП України ОСОБА_15 підтвердив вище зазначену інформацію.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема виявлення розбіжностей між документально зазначеними та фактично виконаними будівельними роботами в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні оглядів наступних об?єктів:
- житлового будинку по АДРЕСА_2 ;
- нежитлового приміщення для розміщення виконавчих органів Бучанської міської ради за адресою: бульвар Леоніда Бірюкова, 7, приміщення №12, м. Буча, Бучанського району Київської області;
- будівлі комунального закладу "Луб'янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №9 "Волошка" за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 17;
- будівлі Луб'янської гімназії №7, що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 17;
- вхідної групи кладовища комунальної власності по вул. Депутатська в м. Буча Київської області;
- будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;
- будинку, прибудинкових споруд (сарайне приміщення, гаражне приміщення, приміщення літньої кухні) за адресою: АДРЕСА_7 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_9 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_10 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_9 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_9 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_9 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_11 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;
-будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_10 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_13 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_14 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_15 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_16 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_18;
- будинку за адресою: АДРЕСА_10 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_17 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_17 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;
- будинку за адресою: АДРЕСА_19;
- будинку за адресою: АДРЕСА_20;
- будинку за адресою: АДРЕСА_11 ;
- житлового будинку АДРЕСА_3 ;
- житлового будинку АДРЕСА_3 ;
- житлового будинку АДРЕСА_3 ;
- комунального закладу "Здвижівська гімназія №14», що за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Здвижівка, вул. Центральна. 104;
- сільського клубу по АДРЕСА_3 ";
- вхідної групи кладовища комунальної власності по АДРЕСА_1 ;
- житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 .
Також у слідства виникла необхідність проведення зазначених оглядів з залученням відповідних спеціалістів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно ї правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки з метою виявлення та фіксації всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233-236, 237 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023110000000094 від 23.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на проведення огляду будинку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, із залученням відповідних спеціалістів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1