712/9085/23
1-кс/712/4253/23
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"01" вересня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 62022100140000110 від 18 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України,
Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62022100140000110 від 18 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). - громадянин України ОСОБА_5 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) є також засновником (учасником) інших юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, а також юридичних осіб на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.
ОСОБА_5 отримав громадянство Росії та зареєструвався як «индивидуальный предприниматель» в податкових органах т.зв. «республики крым» (ИНН: 910218208600).
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відкрито наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств в і організацій України НОМЕР_3 ):
№ НОМЕР_4 (українська гривня),
№ НОМЕР_5 (увро),
№ НОМЕР_6 (долар США),
№ НОМЕР_7 (українська гривня),
№ НОМЕР_8 (російський рубль).
Враховуючи викладене, в оді соудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 62022100140000110, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 62022100140000110 внесені до реєстру 18 листопада 2022 року за фабулою: «громадянин ОСОБА_5 , який має громадянство РФ, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вчили фінансування дій, з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 110-2 КК України.
Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62022100140000110 від 18 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). - громадянин України ОСОБА_5 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) є також засновником (учасником) інших юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, а також юридичних осіб на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.
ОСОБА_5 отримав громадянство Росії та зареєструвався як «индивидуальный предприниматель» в податкових органах т.зв. «республики крым» (ИНН: 910218208600).
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відкрито наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств в і організацій України НОМЕР_3 ):
№ НОМЕР_4 (українська гривня),
№ НОМЕР_5 (увро),
№ НОМЕР_6 (долар США),
№ НОМЕР_7 (українська гривня),
№ НОМЕР_8 (російський рубль).
Враховуючи викладене, в оді соудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні слідчого документів, керуючись ст.ст. 23, 84 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане в ході досудового розслідування кримінального провадження № 62022100140000110 від 18 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 62022100140000110 від 18 листопада 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:
- про рух коштів по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01 січня 2014 року по 01 вересня 2023 року, із зазначенням дат внесення та зняття коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки.
Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , та/або, за дорученням слідчого, оперуповноваженим Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано дозвіл на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1