Справа № 953/3050/23
н/п 1-кс/953/6708/23
"01" вересня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42022222130000165 від 09.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
29 серпня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42022222130000165 від 09.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42022222130000165 від 09.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4, ч. 5 ст.191 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали звернення та повідомлення про злочин до правоохоронних органів України від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що закупівлі протягом 2022 року проведено з порушенням вимог законодавства, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Крім того, за фактом щодо привласнення коштів посадовими особами ТОВ ПАлмаз під час виконання робіт з поточного ремонту, аварійно - відновлювальних робіт житлових будинків та інших споруд.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено 21 договір про аварійно-відбудовні роботи, а саме:
- договір №12-22 від 17.06.2022 щодо аварійно-відбудовних робіт (капітальний ремонт) конструкцій дахів та покрівель, віконних та дверних прорізів, конструкцій фасадів, внутрішніх інженерних мереж та систем теплопостачання будівлі селищної ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
- договір №11-22 від 17.06.2022 щодо аварійно-відбудовних робіт (капітальний ремонт) конструкцій дахів та покрівель, віконних та дверних прорізів багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- договір №10-22 від 17.06.2022 щодо аварійно-відбудовних робіт (капітальний ремонт) конструкцій дахів та покрівель, віконних та дверних прорізів багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- договір №8-22 від 07.06.2022 щодо аварійно-відбудовних робіт (капітальний ремонт) віконних прорізів, фасаду КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
- договір №7-22 від 23.08.2022 щодо аварійно-відбудовних робіт (капітальний ремонт) віконних прорізів, фасаду, конструкцій покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- договір №5-22 від 07.06.2022 щодо аварійно-відбудовних робіт (капітальний ремонт) віконних прорізів, конструкцій покрівлі, внутрішніх інженерних мереж водопостачання та теплопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
- договір №65-22 від 30.11.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
- договір №49-22 від 27.10.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
- договір №59-22 від 30.11.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
- договір №58-22 від 30.11.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ;
- договір №57-22 від 30.11.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ;
- договір №49-22 від 27.10.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
- договір №54-22 від 22.11.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ;
- договір №47-22 від 27.10.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ;
- договір №46-22 від 27.10.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Харківської обласної ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ;
- договір №45-22 від 27.10.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) КНІ ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ;
- договір №48-22 від 27.10.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
- договір №50-22 від 27.10.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
- договір №51-22 від 27.10.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ;
- договір №44-22 від 27.10.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ;
- договір №43-22 від 27.10.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 .
Крім того між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено 12 договорів про поточні ремонти, а саме:
- договір №149/22 від 13.12.2022 про поточний ремонт адміністративної будівлі;
- договір №98/22 від 29.11.2022 про поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку;
- договір №93/22 від 29.11.2022 про поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку;
- договір №94/22 від 29.11.2022 про поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку;
- договір №95/22 від 29.11.2022 про поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку;
- договір №97/22 від 29.11.2022 про поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку;
- договір №99/22 від 29.11.2022 про поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку;
- договір №100/22 від 29.11.2022 про поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку;
- договір №96/22 від 29.11.2022 про поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку;
- договір №73/22 від 16.11.2022 про поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку;
- договір №74/22 від 16.11.2022 про поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку; -
- договір №72/22 від 16.11.2022 про поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку.
Строк виконання робіт по договорам складає від одного до двох місяців. З огляду на невеликий термін дії договорів заявник вважає про наявність факту ймовірного привласнення бюджетних коштів під час воєнного стану службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищевказані факти свідчать, що з огляду на невеликий термін дії договорів, а також з відкритих джерел встановлено, що оплата здійснена по вище вказаним договорам у повному обсязі, є обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами здійснено привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з поточного ремонту, аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків та інших споруд.
03 травня 2023 року отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме договорів та угод укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 на аварійно-відбудовні роботи (капітальний ремонт) конструкцій дахів та покрівель, віконних та дверних прорізів багатоквартирних житлових будинків та скеровано на виконання та надання вказаних документів до ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 .
24 травня 2023 року від ІНФОРМАЦІЯ_13 надано відповідь про неможливість надання копій документів відповідно до ухвали суду про тимчасовий доступ, у зв'язку із призначенням представником ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 - адвокатом ОСОБА_6 17.04.2023 за вихідними номерами 094/23, 095/23, 096/23, 097/23, 098/23, 099/23, 100/23, 105/23, 118/23, 122/23, 123/23 та 124/23 судових експертиз у ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об'єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до копій вище вказаних договорів укладених з боку ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які скеровано та на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи, що даний злочин є прихованим, а також зважаючи на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть вчинити дії спрямовані на приховування, знищення, спотворення, тощо документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, вжиття на даний час заходів із витребування документів шляхом підготовки та подальшого написання запитів є не доцільним та таким, що не надасть можливості отримати фактичні дані про протиправні діяння вказаних осіб, відповідальність за які передбачено Кримінальним кодексом України. У зв'язку з чим, визначений перелік документів не можливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до речей та документів.
В судове засідання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв'язку, проте в судове засідання не з'явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.
На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222130000165 від 09.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:
документації у повному обсязі за договорами №149/22 від 13.12.2022, №98/22 від 29.11.2022, №93/22 від 29.11.2022, №94/22 від 29.11.2022, №95/22 від 29.11.2022, №97/22 від 29.11.2022, №99/22 від 29.11.2022, №100/22 від 29.11.2022, №96/22 від 29.11.2022, №73/22 від 16.11.2022, №74/22 від 16.11.2022, №72/22 від 16.11.2022 на проведення поточних ремонтів з додатками та іншою документацію по таким договорам у повному обсязі, у тому числі, з актами кб2в, за якими призначені експертизи за вихідними номерами 094/23, 095/23, 096/23, 097/23, 098/23, 099/23, 100/23, 105/23, 118/23, 122/23, 123/23 та 124/23.
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Київського районного суду
м.Харкова ОСОБА_1