Справа № 186/1263/23
Провадження № 1-кс/0186/333/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 вересня 2023 року м.Першотравенськ.
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
секретар - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105060000259 від 19 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
01 вересня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105060000259 від 19 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно клопотання, 17 травня 2023 року, приблизно о 15:50 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , в подальшому невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 75 000 гривень з банківської картки ОСОБА_3 № НОМЕР_2 . (ЄО10783)
Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №12023105060000259 від 19 травня 2023 року.
У ході досудового розслідування відібрано пояснення від потерпілого ОСОБА_3 , який показав, що 17 травня 2023 року знаходився у м. Києві, приблизно о 15:50 годині йому зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що особистий кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, для розблокування необхідно повідомити пін-код банківської картки потерпілого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . ОСОБА_3 виконав всі вказані дії невідомої особи, після чого, приблизно о 17:20 годині, здійснив вхід до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив списання коштів з його банківської картки на загальну суму 75 000 гривень.
Також, потерпілий ОСОБА_3 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01 квітня 2023 року по 19 травня 2023 року, відповідно якої виявлено, що 17 травня 2023 року в період часу з 16:46 по 17:44 годину було здійснено розрахування банківською карткою НОМЕР_4 на різні суми. В ході досудового розслідування потерпілий долучив копію виписки по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_3 , які були зняті з банківського рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період з 16 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя
Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- Інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період з 16 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;
- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 16 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;
- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 16 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 04 вересня 2023 року по 04 жовтня 2023 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .