Справа № 209/2432/22
Провадження № 1-кс/209/801/23
01 вересня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12022041790000540 від 13.10.2022 року старшим слідчим СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали
В провадженні СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12022041790000540 від 13.10.2022 року за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого встановлено, що року невстановлена особа, під час дії воєнного стану, вчинила крадіжку грошей з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 10 456 гривень.
13.10.2022 року було розпочато кримінальне провадження №12022041790000540 за ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є власницею двох карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: -пенсійної картки НОМЕР_1 ;- кредитної картки НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00071711451 від 03.11.2021 року. 02.10.2022 року близько 13.00 год потерпіла перебувала за місцем свого мешкання, за адресою АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 вирішила оформити матеріальну допомогу в сумі 6500 гривень. Для чого зайшла на своєму планшеті в додаток «FАСЕВООК» і ввела свої особисті дані та реквізити пенсійної картки.
07.10.2022року під час отримання пенсії, ОСОБА_5 дізналась про те, що з її кредитної картки НОМЕР_2 було переведено 05.10.2022 року грошові кошти в сумі 10456,68 гривень.
Враховуючи те, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, слідчий просить надати йому або за його дорученням тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці за НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00071711451 від 03.11.2021 року, оскільки вказані відомості мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні., оскільки вищезазначені відомості мають доказове значення для кримінального провадження, проте дана інформація необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП Хе 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, про стан банківського рахунку/картки НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00071711451 від 03.11.2021 року , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме: банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00071711451 від 03.11.2021 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику даного банківського рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів за 05,10.2022. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00071711451 від 03.11.2021 року (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти або якщо були переведені через комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та на чиє ім'я, повну анкетну інформацію щодо отримувача із зазначенням місця мешкання: вулиця, місто, районний центр, область в період часу з 05.10.22 по теперішній час. Фотознімки хто знімав гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 01 вересня 2023 року до 01 жовтня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1