печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36176/23-к
21 серпня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно
підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України,
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022100040001708 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_8 , у чиненні кримінальних правопорушень, передбачени ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.
Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.
Стаття 1 Закону України від 15 лютого 1995 року N 60/95-ВР «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» (із змінами та доповненнями) визначає, що прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - прекурсори) - речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Таблицею № IV списку №1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із змінами та доповненнями), псевдоефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), псевдоефедрин масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше - особливо великі.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» активний фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча речовина, субстанція) - будь-яка речовина чи суміш речовин, що призначена для використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання стає його активним інгредієнтом. Допоміжна речовина (ексципієнт) - будь-яка речовина лікарської форми, яка не є активним фармацевтичним інгредієнтом або готовим лікарським засобом та відповідно не здійснює фармакологічної, імунологічної або діагностичної дії, входить до лікарського засобу та необхідна для його виробництва (виготовлення), зберігання та/або застосування.
Відповідно до ч. 2 ст. Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» «щодо препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, і тому ризику зловживання ними немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини не можна вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої можливе зловживання, можуть вилучатися із сфери дії деяких заходів контролю. Заходи контролю за обігом зазначених препаратів та порядок їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України. Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься в препаратах, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу».
Згідно постанови Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1203 «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах», гранично допустима кількість прекурсорів, що містяться у препаратах становить для псевдоефедрину 25 міліграмів - для неподільних або дозованих лікарських форм (максимальний вміст на одиницю дози) та 2 міліграми на мілілітр - для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози.
Відповідно до п. 5 та п. 6 «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589, діяльність, пов'язана з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Держлікслужбою, а операції з реалізації засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюються виключно між суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з обігом таких речовин і засобів.
У порушення вищевказаних вимог законодавства, за невстановлених обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 04 липня 2022 року, ОСОБА_8 , яка володіє якостями лідера та організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал постачання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, який міститься у складі таблеток медичних препаратів іноземного виробництва, вирішила створити та очолити організовану групу, діяльність якої буде пов'язана з систематичним вчиненням незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту вказаного прекурсору у великих та особливо великих розмірах на території різних регіонів України.
ОСОБА_8 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, у зв'язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі дії протягом тривалого періоду часу, спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою, до складу якої в різний невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, ОСОБА_8 залучила своїх знайомих: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням на даний час, осіб.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, об'єдналися в організовану групу для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи її вказівки.
При цьому, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 , плану злочинної діяльності, з метою пошуку та охоплення якомога більшого числа осіб, які бажали б придбавати прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин (прекурсор наркотичного засобу метамфетаміну), ОСОБА_8 організувала діяльність Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому розмістила рекламу незареєстрованих на території України медичних препаратів у таблетованій формі, іноземного виробництва «Acatar», «Actifed», «RINASEK», «Decancit SR», «Cirrus», «Respidina» та інших, що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.
При цьому, з метою безперешкодного отримання незаконного прибутку в результаті збуту вказаного прекурсору та прикриття вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_8 вирішила використовувати банківські рахунки відкриті на фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих виключно з цією метою.
З метою конспірації дій учасників організованої групи, у відповідності до розробленого плану безпосередні виконавці злочинів під час своєї незаконної діяльності мали використовувати вигадані анкетні дані для здійснення поштових відправлень таблеток, які містять у своєму складі прекурсор.
Для полегшення злочинної діяльності ОСОБА_8 , розподілила між учасниками групи злочинні ролі та функції, зокрема:
ОСОБА_8 відповідала за розробку плану злочинної діяльності; залучення співучасників та керування їх діями; забезпечення функціонування інтернет-сайту за допомогою якого здійснювався незаконний збут; прийом «замовлень» від осіб, які бажають придбати таблетки, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, організація надходження таблеток, що містять у своєму складі прекурсор; контроль та розподіл коштів, отриманих в результаті здійснення вказаної злочинної діяльності та подальше її фінансування, тощо.
ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , підпорядковувалися ОСОБА_8 та виконували функцію безпосередніх виконавців злочинів.
У злочинні функції вказаних осіб, визначених організатором, входило незаконне придбання, подальше перевезення та зберігання з метою збуту таблеток, що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, фасування таблеток, що містять прекурсор у кількості відповідно до замовлення, а також їхній незаконний збут, шляхом здійснення пересилання поштовими сервісами з використанням вигаданих анкетних даних, отримання внаслідок незаконного збуту прекурсорів грошових коштів на банківські картки.
Так, ОСОБА_9 усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану, відомого всім учасника організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених обставин, незаконно придбав з метою збуту 366 таблеток, що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.
Зазначені вище таблетки, ОСОБА_9 невстановленим способом, перемістив до невстановленого місця, де почав їх незаконно зберігати з метою подальшого збуту.
Після цього, ОСОБА_9 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 13 години 20 хвилин 04.07.2022, діючи у відповідності до обумовленого з ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці незаконного зберігання з метою збуту вищевказаних 366 таблеток, які містять у своєму складі прекурсор, здійснив їх фасування та помістив до чотирьох окремих полімерних пакетів та однієї картонної коробки, попередньо приховавши їх до предметів одягу, з метою конспірації протиправної діяльності.
В подальшому, ОСОБА_9 , продовжуючи діяти відповідно до розроблено плану, у складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконний збут прекурсору в особливо великих розмірах, взяв зазначені чотири полімерні пакети та одну картонну коробу з прихованими у них таблетками, що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, та направився з ними до відділення ТОВ «Нова пошта».
В цей час, за адресою: місто Київ, проспект Павла Тичини, поряд з будинком №5, ОСОБА_9 був зупинений працівниками поліції, після чого в період часу з 13 години 20 хвилин до 13 години 58 хвилин 04.07.2022, під час проведення огляду місця події в останнього виявлено та вилучено чотирі полімерні пакети та одну картонну коробку в яких знаходилося 366 таблеток, що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-22/25672-НЗПРАП від 19.08.2022 у наданих на дослідження 60 (шістдесяти) таблетках білого кольору виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,0018 кг.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-22/25653-НЗПРАП від 25.10.2022 надані на дослідження 12 (дванадцять) таблеток білого кольору містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,49 г. (0,00049 кг.)
Відповідно висновку експерта № СЕ-19/111-22/25730-НЗПРАП від 26.10.2022 надані на дослідження 120 (сто двадцять) таблеток білого кольору містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 6,874 г. (0,006874 кг.)
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-22/25655-НЗПРАП від 26.10.2022 надані на дослідження 24 (двадцять чотири) таблетки білого кольору з одного боку з тисненням у вигляді «WELLCOME/M2A» містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 1,373 г. (0,001373 кг.)
Надані на дослідження 30 (тридцять) таблеток білого кольору з одного боку з тисненням у вигляді «кола» містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 3,159 г. (0,003159 кг.)
Відповідно висновку експерта № СЕ-19/111-22/25650-НЗПРАП від 01.12.2022 надані на дослідження 120 (сто двадцять) таблеток містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 5,796 г. (0,005796 кг.)
Загальна маса псевдоефедрину в 366 (трьохсот шістдесяти шести) таблетках складає 0,019492 кг., що є особливо великим розміром вказаного прекурсору.
Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту прекурсорів, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 15 години 21 хвилини 04.07.2022, ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи прямий умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут прекурсорів в особливо великих розмірах, за невідомих обставин, повторно незаконно придбали 960 таблеток, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.
Після цього, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , продовжуючи вчиняти спільні дії, спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, невстановленим способом, повторно перемістили вказані 960 таблеток до місця свого проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де почали їх незаконно зберігати з метою збуту.
В подальшому, в період часу з 15 години 21 хвилини до 17 години 34 хвилини 04.07.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за вищевказаною адресою серед іншого, виявлено та вилучено: один зіп-пакет в якому знаходилося 13 таблеток білого кольору, три зіп-пакети в яких знаходилося 339 таблетки білого кольору та три зіп-пакети в яких знаходилося 608 таблеток білого кольору.
Відповідно висновку експерта № СЕ-19/111-22/25658-НЗПРАП від 04.10.2022 в наданих на дослідження 13 (тринадцяти) таблетках виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,936 г. (0,000936 кг.)
Відповідно висновку експерта № СЕ-19/111-22-25664-НЗПРАП від 27.10.2022 надані на дослідження 50 (п'ятдесят) таблеток білого кольору з одного боку з тисненням у вигляді «кола» містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 2,970 г. (0,00297 кг.)
Надані на дослідження 109 (сто дев'ять) таблеток білого кольору з одного боку з тисненням у вигляді «WELLCOME/M2A» містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 11,05 г. (0,01105 кг.)
Надані на дослідження 180 (сто вісімдесят) таблеток білого кольору з одного боку з тисненням у вигляді «WELLCOME/M2A» містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 18,25 г. (0,01825 кг.)
Відповідно висновку експерта № СЕ-19/111-22/25661-НЗПРАП від 01.12.2022 в наданих на дослідження 608 (шестисот восьми) таблетках виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 25,508 г. (0,025508 кг.)
Загальна маса псевдоефедрину в 960 (дев'ятсот шістдесяти) таблетках складає 0,058714 кг., що є особливо великим розміром вказаного прекурсору.
Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.02.2023, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи прямий умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту та збут прекурсорів в особливо великих розмірах, за вказівкою останньої, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених обставин, повторно незаконно придбали з метою збуту не менше 250 (двісті п'ятдесяти) таблеток, що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.
Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , продовжуючи вчиняти спільні дії, спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, діючи умисно, повторно, невстановленим способом перемістили вказані таблетки, що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин до місця свого проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно з ОСОБА_8 почали їх незаконно зберігати з метою збуту.
Так, 21.02.2023 близько 11 години 28 хвилин ОСОБА_10 , виконуючи послідовність дій, вказану невстановленою досудовим розслідуванням особою - адміністратором сайту «acatar.net», користуючись мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_1 , перейшов за наданим останнім посиланням в мессенджері «Telegram», до чату з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де обговорив умови купівлі таблеток, що містять прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин та зробив замовлення 250 (двісті п'ятдесяти) таблеток препарату з назвою «Декансит», вартістю 6750 грн.
В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа - адміністратор вказаної чат-групи, об 11 годині 47 хвилин у відповідь ОСОБА_10 , надіслала реквізити рахунку за яким слід здійснити оплату замовлення - « ОСОБА_11 IBAN НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ».
В свою чергу, 21.02.2023 ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні магазину «Лоток» за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 24/2, користуючись терміналом «Easy Pay», здійснив переказ обумовленої суми грошових коштів на вказаний вище рахунок, після чого повідомив адміністратора зазначеної чат-групи, надіславши фото квитанції про оплату коштів, підтверджуючи своє замовлення.
В подальшому, о 17 годині 14 хвилин ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, а саме з метою незаконного збуту 250 (двохсот п'ятдесяти) таблеток, що містять прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо помістивши вказані таблетки до зіп-пакету, який в свою чергу помістив до картонної коробки з написом «Сирок глазурований» в якій знаходився пакувальний папір, взяв вказану коробку з таблетками, поклав до полімерного пакету та вийшов з вказаної квартири.
Після цього, о 17 годині 26 хвилин ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_9 поряд з адресою: м. Київ, вул. І. Миколайчука, 13, після чого продовжуючи вчиняти дії направлені на доведення спільного злочинного умислу до кінця, разом з останнім пішов до відділення №41 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: місто Київ, бульвар Русанівський, 4.
Перебуваючи в приміщенні вказаного відділення ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, в той час як ОСОБА_9 чекав його поряд з вказаним відділенням, о 17 годині 44 хвилини, користуючись вигаданими анкетними даними від імені « ОСОБА_12 , телефон НОМЕР_4 » здійснив відправлення ТТН №59000932598571 до відділення №1 ТОВ «Нова пошта», що розташоване в селищі міського типу Брусилів Житомирської області, на ім'я ОСОБА_10 , телефон НОМЕР_1 , вказаних 250 (двохсот п'ятдесяти) таблеток, що містять прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, після чого разом з ОСОБА_9 повернувся до місця свого проживання.
Цього ж дня, о 22 годині 50 хвилин адміністратор вищевказаної чат-групи в мессенджері «Telegram» надіслав фотографію експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» за №59000932598571 на абонентський номер ОСОБА_10 НОМЕР_1 .
Наступного дня, тобто 22.02.2023 о 15 годині 29 хвилин ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: Житомирська область, селище міського типу Брусилів, вулиця Митрополита Іларіона, 19, отримав поштове відправлення №59000932598571 від « ОСОБА_12 , телефон НОМЕР_4 », в якому знаходилась картонна коробка з написом «Сирок глазурований» з пакувальним папером та зіп-пакет з 250 (двісті п'ятдесятьма) таблетками з тисненням у вигляді літер «М» та «А», яке добровільно видав працівникам поліції.
Відповідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/9848-НЗПРАП від 29.03.2023 в наданих на дослідження 250 (двісті п'ятдесяти) таблетках білого кольору з тисненням літер «М/А» виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 24,38 г. (0,02438 кг.), що є особливо великим розміром вказаного прекурсору.
Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 31.03.2023, ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану, відомого всім учасника організованої групи, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи прямий умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут прекурсорів в особливо великих розмірах, за невідомих обставин, повторно незаконно придбали 155 таблеток білого кольору з різним маркуванням, що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.
Після цього, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , продовжуючи вчиняти спільні дії, спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, невстановленим способом, повторно перемістили вказані 155 таблеток до місця свого проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де розфасували їх до трьох зіп-пакетів та почали незаконно зберігати з метою збуту.
В подальшому, в період часу з 06 години 17 хвилини до 09 години 40 хвилини 01.04.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за вищевказаною адресою серед іншого, виявлено та вилучено: один зіп-пакет з 27 (двадцяти семи) таблетками білого кольору з маркуванням «47», один зіп-пакет з 18 (вісімнадцяти) таблетками та однією половиною з маркуванням «МА», один зіп-пакет з 110 (ста десятьма) таблетками з маркуванням «welcome m2a».
Відповідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/17630-НЗПРАП від 01.04.2023 в наданих на дослідження 10 (десяти) таблетках (які відібрані в якості зразку) виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,4900 г. (0,0049 кг.)
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
01.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.
03.04.2021 Печерським районним судом міста Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 2 000 000 грн. Строк дії вказаного запобіжного заходу визначено до 30.05.2023, включно.
Постановою заступника Генерального прокурора від 22.05.2023 строк досудового розслідування продовжено до 01 липня 2023 року.
29.05.2023 рішенням слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 01.07.2023, включно
Рішенням слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 01.10.2023.
28.06.2023 рішенням слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 26.08.2023.
Аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні докази та інші зібрані матеріали в своїй сукупності, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України, є обґрунтованим, однак закінчити досудове розслідування не виявляється можливим внаслідок особливої складності провадження та у зв'язку з тим, що необхідно провести та завершити наступне:
- встановити отримувачів поштових відправлень (споживачів) та допитати їх як свідків з приводу замовлення та отримання таблеток що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;
- допитати в якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які відповідно товарно-транспортних накладним, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних, отримували поштові підправлення з таблетками, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдо ефедрин;
- на підставі отриманих ухвал слідчих суддів провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні банківських установах;
- провести аналіз отриманої від банківських установ інформації щодо руху коштів між рахунками, які підозрювані використовували у своїй злочинній діяльності;
- завершити огляди мобільних телефонів, які були вилучені працівниками ДУ «Київський слідчий ізолятор» у підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;
- встановити канали надходження таблеток що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;
- встановити осіб, які спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вчиняли кримінальні правопорушення, за необхідності ініціювати проведення слідчих та процесуальний дій в рамках міжнародного співробітництва;
- на підставі отриманих висновків судових експертиз, розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД, матеріалів виконання доручень скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та вручити підозрюваним у вказаному провадженні, а також іншим учасникам групи;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у цьому провадженні.
З урахуванням наведеного, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов'язків, які продовжують існувати, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих та експертів в кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили, посилаючись на відсутність обґрунтованої підозри та передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Зазначили, що в матеріалах кримінального провадження відсутні докази причетності ОСОБА_5 до інкримінованого йому кримінального правопорушення, у зв'язку з чим, просили застосувати запобіжний захід не пов'язаний із триманням під вартою.
Вислухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, а також матеріали, надані в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов такого висновку.
ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, згідно повідомлення про зміну підозри від 01.04.2023.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме підтверджується: результатами проведеного 04.07.2022 обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено 960 таблеток, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; висновками експертів № СЕ-19/111-22/25658-НЗПРАП від 04.10.2022, № СЕ-19/111-22-25664-НЗПРАП від 27.10.2022 та № СЕ-19/111-22/25661-НЗПРАП від 01.12.2022 відповідно до яких, вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 таблетки містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,058714 кг., що є особливо великим розміром вказаного прекурсору; результатами проведеного 04.07.2022 огляду місця події в результаті якого у ОСОБА_9 вилучено 366 таблеток, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; висновками експертів № СЕ-19/111-22/25672-НЗПРАП від 19.08.2022, № СЕ-19/111-22/25653-НЗПРАП від 25.10.2022, № СЕ-19/111-22/25730-НЗПРАП від 26.10.2022, № СЕ-19/111-22/25655-НЗПРАП від 26.10.2022 та № СЕ-19/111-22/25650-НЗПРАП від 01.12.2022, відповідно до яких вилучені у ОСОБА_9 таблетки містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,019492 кг., що є особливо великим розміром вказаного прекурсору; результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, проведеної в період час з 21.02.2023 по 22.02.2023 під час якого зафіксовано факт збуту 250 таблеток, які містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; висновком експерта № СЕ-19/111-23/9848-НЗПРАП від 29.03.2023 відповідно до якого встановлено, що придбані під час НСРД, передбаченої ст. 271 КПК України таблетки містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 0,02438 кг., що є особливо великим розміром вказаного прекурсору; показаннями свідка ОСОБА_10 з приводу обставин проведеної за його участі НСРД, передбаченої ст. 271 КПК України та оглядом його мобільного телефону, де зафіксовано листування з даного приводу; результатами проведеного 12.07.2022 огляду мобільного телефону, вилученого 04.07.2022 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого на вказаному мобільному телефоні виявлені знімки експрес-накладних поштових відправлень ТОВ «Нова пошта», а також розфасованих таблеток білого кольору; результатами огляду веб сайту від 22.02.2023 року згідно із яким установлена наявність веб-ресурсу, через який здійснюють незаконний збут таблеток, які містять прекурсор псевдоефедрин; результатами, проведеної НСРД, передбаченої ст. 261, 262 КПК України під час якої виявлено 18 поштових відправлень ТОВ «Нова пошта» здійснених ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з використанням вигаданих анкетних даних з вмістом 7350 таблеток білого кольору з тисненнями «160», «47», «М/А», «О» у відібраних зразках з яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин в особливо великих розмірах; висновком експерта № СЕ-19/111-23/7928-НЗПРАП від 29.03.2023 відповідно до якого встановлено, що у відібраних в ході проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України, зразках таблеток виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин в особливо великих розмірах; результатами огляду інформації щодо руху коштів за банківським рахунком - « ОСОБА_11 IBAN НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 », використаним під час збуту прекурсору, відповідно до якого встановлено факт зарахування коштів, витрачених під час проведення НСРД, передбаченої ст. 271 КПК України; результатами проведеного 01.04.2023 обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено 960 таблеток, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; висновком експерта № СЕ-19/111-23/17630-НЗПРАП від 01.04.2023, відповідно до якого, вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 зразки таблеток містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; результатами проведеного 01.04.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучено 10935 таблеток, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; висновком експерта № СЕ-19/111-23/17631-НЗПРАП від 01.04.2023, відповідно до якого, вилучені за адресою: АДРЕСА_3 , в якості зразку 10 таблеток містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; показаннями свідка ОСОБА_15 - дружини власника квартири АДРЕСА_4 , яка стверджує, що вказану квартиру орендувала ОСОБА_8 ; показаннями свідка ОСОБА_16 - власника квартири АДРЕСА_4 , яка стверджує, що вказану квартиру орендувала ОСОБА_8 ; показаннями свідка ОСОБА_17 - ріелтор АН «Статус Київ», яка повідомила, що квартиру АДРЕСА_4 орендувала ОСОБА_8 показаннями свідка ОСОБА_18 - яка повідомила, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 займалися розповсюдженням таблеток, які містять у своєму складі прекурсор. іншими матеріалами у своїй сукупності, зокрема результатами НСРД, передбачених ст.ст. 263, 269 КПК України відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5
03.04.2021 Печерським районним судом міста Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 2 000 000 грн. Строк дії вказаного запобіжного заходу визначено до 30.05.2023, включно.
Постановою заступника Генерального прокурора від 22.05.2023 строк досудового розслідування продовжено до 01 липня 2023 року.
29.05.2023 рішенням слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 01.07.2023, включно.
Рішенням слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 01.10.2023.
28.06.2023 рішенням слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 26.08.2023.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у слідчого правових підстав для внесення клопотання про продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою в межах строку досудового розслідування.
Відповідно до ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов'язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Враховуючи тяжкість вчиненого злочину та усвідомлення ОСОБА_5 невідворотність покарання за його вчинення, а також незважаючи на безперечні докази, не визнання останнім його провини, а також його поведінку під час вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає наявним ризик того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув'язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв'язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.
Як вбачається з тексту ухвали слідчого судді міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину та даних про його особу.
Даних про наявність підстав для зміни підозрюваній запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено.
Так, слідчий суддя відповідно до положень ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, характер та обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони сформульовані в повідомлені про підозру, доходить висновку про наявність підстав вважати, що підозрюваний може сховати або спотворити будь яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного в подальшому при здійсненні досудового розслідування належить утримувати його під вартою.
При вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваному слідчий суддя бере до уваги, що у кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, проте закінчити досудове розслідування не представилось можливим, що обумовлено складністю справи та об'ємністю матеріалів кримінального провадження.
Беручи до уваги, що у справі потрібно виконати процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, а підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування.
При цьому, враховуючи тяжкість злочину, обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, вважаю за належне залишити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов'язками, визначеними ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28 червня 2023 року у справі № 757/26419/23-к, а саме у сумі 745,1 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 2 000 000 грн.
Доводи сторони захисту висновків слідчого судді не спростовують.
Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 1 жовтня 2023 року включно, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов'язками, визначеними ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28 червня 2023 року у справі № 757/26419/23-к, а саме у сумі 745,1 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 2 000 000 грн.
Строк дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строків досудового розслідування, тобто до 1 жовтня 2023 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1